В этот вторник, 20 февраля, в Вахитовском районном суде Казани состоялось очередное заседание по делу «звезды» финансовой пирамиды Finiko Лилии Нуриевой. 47 млн рублей — такую сумму вложила в Finiko заключившая сделку со следствием «10-я звезда» пирамиды Лилия Нуриева. 27 ноября 2022 - Новости Казани - Он заканчивается для Доронина в июле, а у «звезд» Finiko Ильгиза Шакирова, Дины Габдуллиной и Лилии Нуриевой — в начале сентября. Стало известно, что суд по ходатайству следствия смягчил меру пресечения бывшему известному казанскому риелтору Лилии Нуриевой.
В Казани арестовали привлекавших вкладчиков "лидеров" пирамиды Finiko
Желая «остаться в серьезном плюсе», Нуриева даже пошла на развод с мужем, с которым они состояли в браке с 2005 года. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и в участии в преступной организации. Последние новости о Финико: Лилия Нуриева и Суд. Нуриеву будут судить отдельно от остальных обвиняемых в хищении 179 млн рублей у 160 потерпевших и причастности к ОПС, передает журналист «Реального времени».
«Звезду» Finiko Нуриеву выпустили из СИЗО
Сегодня помощник прокурора Вахитовского района Рамиль Галеев закончил читать обвинение Нуриевой. Суммарно на это ушло два заседания и около пяти часов. Стоит отметить, что количество потерпевших от деятельности Finiko в деле — 161 человек и около 206 млн рублей причиненного ущерба. По версии следствия, талант в сетевом маркетинге у Нуриевой разглядели создатели Finiko, в числе которых был и Кирилл Доронин.
Они искали опытных людей для рекламы своего проекта — так Нуриева и попала в мир криптовалют и «выгодных» инвестиций. В проекте Лилия Нуриева достигла высот и получила «звезду».
Кроме того, у нее был вполне раскрученный Инстаграм с около 70 тыс. С помощью аккаунта и в этой соцсети Дина приглашала людей в пирамиду. Но был у нее еще один — VIP-статус вице-президента компании. К примеру, по версии следствия, ранее задержанный Ильгиз Шакиров получил такой статус за то, что привлек около 100 тыс. Сам же Шакиров, которого арестовали накануне, стал по сути прецедентом — впервые в России начали задерживать по делу о финансовой пирамиде тех, кто зазывал в нее людей.
Во всех предыдущих случаях под суд уходили только 1-2 организатора преступной схемы. Сейчас же, по примеру Шакирова, задержали еще двух «зазывал». Практика уголовных дел показывает, что когда действует целая группа лиц, следствие может переквалифицировать уголовное дело на более тяжкую статью — «Организация преступного сообщества или участие в нем». Сейчас ранее арестованному лидеру «Финико» Кириллу Доронину и одному из «звезд» Шакирову вменяют только статью «Мошенничество в особо крупном размере», которая подразумевает наказание максимум до десяти лет лишения свободы.
При этом блогер и борец с финпирамидами Андрей Алистаров спрогнозировал массовые посадки «звезд» Finiko еще в сентябре прошлого года. На днях заключили под стражу участницу Finiko по прозвищу Тиффани. Подписывайтесь на наши Telegram-канал и YouTube-канал и следите за актуальными новостями.
Лилия Нуриева в суде Казани: Я жалею, что говорила о «Финико» и хочу помочь следствию «Десятая звезда» пирамиды Кирилла Доронина признала свою вину. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, как и арестованную Дину Габдуллину. На суде Нуриева попросила о домашнем аресте и призналась в том, что жалеет о распространении информации о финансовой пирамиде у себя в соцсетях. Я была неправа, что распространяла в Инстаграм информацию, потому что я верила в экономическую модель этой компании.
В Казани слушается уголовное дело 10 звезды Финико
По данным источников, Габдуллина и Нуриева также задержаны в рамках дела о мошенничестве. Лилия Нуриева, которой предъявлено обвинение по делу Finiko, заявила в суде, что признает свою вину. Как стало известно «БИЗНЕС Online», одна из «звезд» финансовой пирамиды Finiko Лилия Нуриева — в прошлом известный казанский риелтор — больше не сидит в СИЗО. Как сообщило ИА «Татар-информ», суд отправил в СИЗО так называемых «десятую звезду» Лилию Нуриеву и «вице-президента» финансовой пирамиды Finiko Дину Габдуллину.
Адвокат лидера Finiko Лилии Нуриевой: Она сама потеряла 643 тыс. долларов
27 ноября 2022 - Новости Казани - Он заканчивается для Доронина в июле, а у «звезд» Finiko Ильгиза Шакирова, Дины Габдуллиной и Лилии Нуриевой — в начале сентября. А Лилия Нуриева, напротив, заявляла, что потеряла 643 тысячи долларов, вложив деньги от продажи дома и машины в пирамиду. Новости. ДТП. Фото. Вахитовский суд Казани арестовал «десятую звезду» финансовой пирамиды «Финико» Лилию Нуриеву. Лилию Нуриеву, которая была «десятой звездой» в финансовой пирамиде Finiko, отправили в СИЗО до 7 ноября. Стало известно, что суд по ходатайству следствия смягчил меру пресечения бывшему известному казанскому риелтору Лилии Нуриевой.
"Зарабатывала по 30 миллионов в месяц": как досудебщица Finiko топила "вице-президента" Ахметзянову
Также накануне Московский горсуд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Нуриевой и Ахметзяновой на предыдущее решение о продлении ареста, которое было вынесено в мае. Напомним, в июле 2021 года в полицию начали поступать первые заявления от вкладчиков Finiko. В том же месяце в Казани задержали основателя компании Finiko Кирилла Доронина.
Имеется вся необходимая мебель, холодильник, стир.
Рядом метро, рынок, магазины. Подробности по телефону: 89274406462 Продается 3-комнатная квартира на проспекте Мира в Набережных Челнах. В квартире есть все удобства.
Рядом с домом расположены школы, детские сады, магазины, аптеки, сквер Г. Цена невысокая. Сдaётcя посуточно свeтлая, уютнaя двуxкомнатная кваpтирa на улице Чистопольская.
Рядом Aквaпapк Ривьера и Тaтнeфть Аpeна. В шаговой доступности оcтaновкa oбществeннoгo трaнспортa и неoбходимые магaзины и кaфе.
Их имена и фамилии прозвучали сегодня в Вахитовском суде Казани при оглашении показаний обвиняемой, которые та дала после заключения досудебного соглашения с замом генпрокурора РФ. В ходе тех допросов от Нуриевой особо досталось казанскому «вице-президенту» Марату Шакирову и его московскому коллеге Андрею Галущенко.
Последнего фигурантка даже назвала серым кардиналом проекта — главным советчиком Кирилла Доронина. На допросе в тот день подозреваемая активистка Finiko заявляла: «Считаю себя потерпевшей». Нуриева рассказывала следователям — вступила в проект по предложению Екатерины Овдиной ныне обвиняемой по основному делу криптопирамиды, — прим. Сегодня в суде об этих показаниях уже перебравшаяся в Москву Нуриева заявила: дала их «в шоковом состоянии» и на тот момент «не понимала полной ответственности».
Через год с лишним, после заключения досудебки Нуриева стала делиться предположениями — в проект ее вовлекли не случайно, обратили внимание на активность в соцсетях и большое число подписчиков блога. И не прогадали — со слов обвиняемой, в ее подразделении криптопроекта было зарегистрировано 2 тысячи аккаунтов — за каждым новый вкладчик, партнер, пытающийся вырасти от мелкой «искорки» до «звезды-гиганта». На тот момент на содержании у Лилии Нуриевой было двое детей, а за плечами — два высших образования, включая финансовое, опыт работы в международной компании. Нуриева — следствию: «Считаю справедливым привлечь к ответственности и других» Гособвинитель Рамиль Галеев оглашал объемные показания досудебщицы в ускоренном темпе, но четко проговаривая каждое слово.
И даже за этой размеренностью и мужским голосом чувствовалась обида обвиняемой.
С ее слов, примерно за месяц-два до этих событий Доронин на конференции в Москве объявил о новом статусе Дины Ахметзяновой — как руководителя "Кешбэк-сервиса". Далее в зале огласили вопрос следователя из того же документа — об общей численности структур главной по "кешбэку", сумме товарооборота и членах ее команды. Досудебщица отвечала, что офис Дины располагался в одном из казанских центров, сначала назвала "Плазу", потом вспомнила про "Парус". Работали в нем примерно 12 человек, которые помогали Ахметзяновой на всех организованных ею "финикийских" акциях в Казани. Нуриева назвала нескольких помощников не все фамилии при оглашении прозвучали разборчиво , в том числе Тимура Аннапова, Ольгу Гиззатуллину и Селину Зарипову. Первый, по словам Лилии Нуриевой, занимался организацией конференции Ахметзяновой в ТРК "Пирамида" в 2021-м, в том числе обеспечивал мероприятие печатной продукцией. Был спикером на конференции Дины в Казани, рассказывал, как заводить-выводить средства и самому торговать на криптобирже. Насколько мне известно, был ответственным за направление безопасности региональных платформ", — продолжала на очной ставке Нуриева.
Заметим, показания Ахметзяновой прокурор на сегодняшнем заседании озвучивать не стал, лишь отмечал, что большую часть сказанного досудебщицей вторая обвиняемая отрицала — в частности, упомянутые выше доходы. По словам Нуриевой, лидер "финикийцев" поставил перед Ахметзяновой задачу по расширению кешбэк-офисов, и она проводила виртуальные конференции на эту тему раз в неделю, а еще лично выезжала на открытие новых офисов. Часть zoom-эфиров Азхметзянова проводила вместе с топ-лидерами проекта — Дорониным, Зыгмунтовичем и Шакировым. Также Нуриева уверяла: Ахметзянова не могла не понимать, что весь их криптопроект является пирамидой, но при этом вводила потенциальных клиентов в заблуждение: — Дина всегда говорила о возвратном депозите.
В Казани арестовали привлекавших вкладчиков "лидеров" пирамиды Finiko
Интересно, что она смогла договориться о сделке со следствием, полностью признав вину и получив за это возможность на снижение срока. Это подчеркивает её особое положение в расследовании и предстоящем приговоре, который, несмотря на возможность назначения срока до 10 лет, может быть смягчен до двух третей от максимального. Рост Суммы Ущерба в Финико: Новые Факты Одним из самых неожиданных поворотов стало значительное увеличение суммы ущерба — с 179 млн до 206 млн рублей. Этот скачок обусловлен не только новыми данными, полученными в ходе расследования, но и комиссиями за конвертацию валюты, которые, по мнению следствия, были несправедливо взысканы с вкладчиков. Эта деталь выявляет дополнительные аспекты работы пирамиды, основанные на манипуляциях с криптовалютой.
Фамилия Шакирова в показаниях звучала постоянно. Не все они известны. Например, загадочны личности Галиева и Царской — их нет в обвинительном заключении. Несмотря на это, по словам Нуриевой, которые озвучивал гособвинитель, «за плечами» этих людей десятки тысяч вкладчиков и миллионы похищенных рублей у граждан. В показаниях подсудимая обратила внимание, что из 530 человек в статусе «звезды» 10-го уровня задержали только ее. При этом, согласно ее словам, каждый пятый «лидер» был причастен к хищениям.
За новостями можно следить в сюжетах "Нового Времени" и "Бизнес Онлайн". Ссылка на карточку уголовного дела на сайте Вахитовского районного суда г.
Интересно, что она смогла договориться о сделке со следствием, полностью признав вину и получив за это возможность на снижение срока. Это подчеркивает её особое положение в расследовании и предстоящем приговоре, который, несмотря на возможность назначения срока до 10 лет, может быть смягчен до двух третей от максимального. Рост Суммы Ущерба в Финико: Новые Факты Одним из самых неожиданных поворотов стало значительное увеличение суммы ущерба — с 179 млн до 206 млн рублей.
Этот скачок обусловлен не только новыми данными, полученными в ходе расследования, но и комиссиями за конвертацию валюты, которые, по мнению следствия, были несправедливо взысканы с вкладчиков. Эта деталь выявляет дополнительные аспекты работы пирамиды, основанные на манипуляциях с криптовалютой.
Это заявление прозвучало на фоне её прибытия в суд самостоятельно, без сопровождения, что стало предметом особого внимания прессы и общественности. Особенности Судебного Процесса Финико Нуриева стала первой из фигурантов дела Finiko, кто дождался судебного разбирательства.
Интересно, что она смогла договориться о сделке со следствием, полностью признав вину и получив за это возможность на снижение срока. Это подчеркивает её особое положение в расследовании и предстоящем приговоре, который, несмотря на возможность назначения срока до 10 лет, может быть смягчен до двух третей от максимального. Рост Суммы Ущерба в Финико: Новые Факты Одним из самых неожиданных поворотов стало значительное увеличение суммы ущерба — с 179 млн до 206 млн рублей.
Дело Finiko вернулось в Казань: Генпрокуратура утвердила обвинение «звезде 10-го уровня»
С ее слов, главный спикер криптопроекта всегда выслушивал советы своего друга и у того была возможность влиять на многое. Даже когда была ВИП-зона для топ-лидеров, он всегда садился на задние ряды. Для меня это даже подозрительным казалось. Ведь он обладал наибольшим оборотом и опытом, — огласил гособвинитель данные с очной ставки Нуриевой с «вице-президентом».
С ее слов, именно этот серый кардинал Finiko создал видеоматериал в виде пошаговых шпаргалок — как достичь 10-го уровня в проекте. А еще, если верить Нуриевой, это Андрей Галущенко после задержания своего друга Кирилла Доронина объявил партнерам: «к среде нужно собрать 3 млн долларов США», а параллельно организовал общий сбор денег в защиту Доронина. Считаю, его нужно привлечь к ответственности», — советовала Нуриева.
С ее слов выходило, что упомянутый «финикиец» пытался показать власть — запрещая вести некие личные переговоры и делиться с нижестоящими некоторыми сведениями, обсуждаемыми на высшем уровне. Впрочем, с ее же слов, работал вышеназванный «вице-президент» активно: «вел свою «ветку» 7 дней в неделю», вывозил своих партнеров-вкладчиков на Кипр и в Арабские Эмираты — за чей счет, Нуриева ответить не смогла. Но припомнила: Шакиров был одним из тех, кто убеждал новых вкладчиков, что они всегда смогут вернуть свой депозит.
Также досудебщица призналась: уже на период блокировки выплат она получила два предложения о выводе средств со своих «финикийских» аккаунтов.
В соседнем государстве правоохранители сразу начали задерживать «зазывал». По этому же пути сейчас идет татарстанская полиция. Лилия Нуриева Обладатель статуса «десятой звезды» Нуриева представлялась основателем риэлтерской фирмы АН «Недвижимость и Закон» и была по факту дочерью учредителя компании, которая существует уже не один год. Когда «Финико» ЦБ РФ признал пирамидой, Гильдия риелторов РТ решила рассмотреть вопрос, связанный с Нуриевой, ведь ее деятельность наносит ущерб репутации всем риэлторам. Сама же Нуриева после краха пирамиды заявляла, что у нее в компании «застряли» 77 млн рублей. Генеральный директор агентства Лариса Федотова на той встречи заявила, что компания просто сдает офисы в аренду. Хотя вывеска «Финико» висела прямо под вывеской агентства На обсуждении в середине августа в Гильдии решения по исключению Нуриевой вынесено не было, однако вскрылись другие факты: некоторые сотрудники представлялись одновременно и сотрудниками агентства, и сотрудниками «Финико».
По сути, они использовали бренд для завлечения новых вкладчиков. Решение Гильдии до сих пор не озвучено.
Вчера Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей «звездочницам» Finiko Лилии Нуриевой и Дине Ахметзяновой Габдуллиной до 7 сентября. Также накануне Московский горсуд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Нуриевой и Ахметзяновой на предыдущее решение о продлении ареста, которое было вынесено в мае. Напомним, в июле 2021 года в полицию начали поступать первые заявления от вкладчиков Finiko.
Нуриева призналась — с первым лично знакома не была, встречала лишь на конференциях и напрямую ни разу не разговаривала. Да это и не приветствовалось — «нам всегда говорили: нужно соблюдать иерархию и общаться через наставника». При этом, по данным 10-й «звезды», руководители проекта неоднократно проводили закрытые встречи с партнерами не ниже «директора региональной сети», и даже Ахметзянова жаловалась, что ее на такое обсуждение не позвали.
Не общалась Нуриева и с Галущенко, но рассказать о нем смогла многое. У него в Finiko был статус «вице-президента». Чтобы его получить, нужно не менее 10—15 «веток» в первой линии, чтобы за каждой стояла «звезда» 10-го уровня, делилась обвиняемая с сотрудниками центрального аппарата МВД РФ. Изучив аккаунты Галущенко и Доронина, а также их поведение на общих мероприятиях, казанская активистка сделала вывод — они дружат семьями, и давно. С ее слов, главный спикер криптопроекта всегда выслушивал советы своего друга и у того была возможность влиять на многое. Даже когда была ВИП-зона для топ-лидеров, он всегда садился на задние ряды. Для меня это даже подозрительным казалось. Ведь он обладал наибольшим оборотом и опытом, — огласил гособвинитель данные с очной ставки Нуриевой с «вице-президентом».
Лилия Нуриева в суде Казани: Я жалею, что говорила о «Финико» и хочу помочь следствию
Речь идет о Лилии Нуриевой и Дине Габдуллиной, сообщили на сайте суда. Нуриеву будут судить отдельно от остальных обвиняемых в хищении 179 млн рублей у 160 потерпевших и причастности к ОПС, передает журналист «Реального времени». так называемой "десятой звезды" проекта - и Дины Габдуллиной.
В Казани арестовали привлекавших вкладчиков "лидеров" пирамиды Finiko
Иркутск дипломатический. Новости Татарстана. Казанский репортер: В Казани приступили к слушаниям дела звезды Finiko Лилии Нуриевой. Суд смягчил меру пресечения Лилии Нуриевой из Finiko. В этой статье мы расскажем о ее организаторах, схемах деятельности, а также поведаем последние новости о «Финико».
Последние Разоблачения в Деле Финико: Лилия Нуриева
Сегодня гособвинитель Рамиль Галеев за полтора часа огласил оставшиеся 50 листов обвинительного заключения, после чего безработная москвичка Лилия Нуриева подтвердила Вахитовскому райсуду Казани — с предъявленным обвинением об участии в ОПС и мошенничестве на 206 млн рублей полностью согласна и поддерживает свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без допроса свидетелей и исследования доказательств. Такой порядок гарантирует досудебщице при назначении наказания срок не более двух третей от максимального. Нуриева, безусловно, надеется, что суд сочтет ее достойной исправления без изоляции от общества. Впрочем, и в особом порядке по делу в 300 томов одним обвинением не обойдешься. Из оглашенного в суде выяснилось — 7 апреля 2022-го из московского СИЗО Нуриева направила обращение на имя заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина, она просила заключить с ней досудебное соглашение, обязавшись подробно описать схему преступных действий и роли всех известных ей фигурантов. Спустя две недели ходатайство арестантки поддержал руководитель следственной группы, сотрудник следственного департамента МВД РФ Гри горий Антонов, а уже 29 апреля соглашение с бывшим риелтором из Казани Нуриевой подписал Разинкин. Сегодня в Вахитовском райсуде Казани объявили — надзорное ведомство считает обязательства досудебщицы исполненными. Председательствующий судья Динар Хабибуллин поинтересовался — осознает ли фигурантка последствия рассмотрения дела в особом порядке и не подвергалась ли она и ее семья угрозам? Развернутых ответов не получил. По первому вопросу обвиняемая сказала: "Да", по второму — "Нет". Вопрос, каким образом Нуриева исполняла досудебку, не обошел и гособвинитель Галеев.
Показания добровольно даны?
Нуриева рассказывала следователям — вступила в проект по предложению Екатерины Овдиной ныне обвиняемой по основному делу криптопирамиды, — прим. Сегодня в суде об этих показаниях уже перебравшаяся в Москву Нуриева заявила: дала их «в шоковом состоянии» и на тот момент «не понимала полной ответственности».
Через год с лишним, после заключения досудебки Нуриева стала делиться предположениями — в проект ее вовлекли не случайно, обратили внимание на активность в соцсетях и большое число подписчиков блога. И не прогадали — со слов обвиняемой, в ее подразделении криптопроекта было зарегистрировано 2 тысячи аккаунтов — за каждым новый вкладчик, партнер, пытающийся вырасти от мелкой «искорки» до «звезды-гиганта». На тот момент на содержании у Лилии Нуриевой было двое детей, а за плечами — два высших образования, включая финансовое, опыт работы в международной компании.
Нуриева — следствию: «Считаю справедливым привлечь к ответственности и других» Гособвинитель Рамиль Галеев оглашал объемные показания досудебщицы в ускоренном темпе, но четко проговаривая каждое слово. И даже за этой размеренностью и мужским голосом чувствовалась обида обвиняемой. Я считаю справедливым привлечь к ответственности и других, — сообщала она и делилась довольно солидным списком лиц, из которых лишь каждый пятый Семыкин, Казачкова, Овдина получил, как и Нуриева, статус обвиняемого в причастности к ОПС и хищениям на 206 млн рублей.
Напомним, сумма ущерба в этом деле неоднократно менялась и указанная цифра охватывает интересы лишь 161 потерпевшего. С учетом того, что на пике у Finiko было не меньше тысячи офисов, это лишь верхушка айсберга. Так, в показаниях досудебщицы неоднократно прозвучало упоминание об активисте Дамире Сафарове, Наталье Царской, Рамиле Галиеве.
Напомним, в июле 2021 года в полицию начали поступать первые заявления от вкладчиков Finiko. В том же месяце в Казани задержали основателя компании Finiko Кирилла Доронина. При этом блогер и борец с финпирамидами Андрей Алистаров спрогнозировал массовые посадки «звезд» Finiko еще в сентябре прошлого года.
Обсудить Нуриева подала два заявления на основателя пирамиды Кирилла Доронина, сообщил адвокат газете «Бизнес Online». Лилия Нуриева была одной из самых успешных участниц Finiko и имела статус «десятой звезды», который приравнял её к «наставникам».
Потенциальным клиентам пирамиды она рассказывала о бонусах, которые якобы полагаются вкладчикам, и предлагала присоединиться к проекту. На заседании суда Нуриева заявила, что полностью поверила в «экономическую модель» пирамиды. Общий размер потерянных денег женщина оценила в 43 млн рублей.