Новый коллективный иск — далеко не первое дело с Euroclear.
Объем заблокированных в России активов Euroclear и Clearstream составил 229 млрд руб
Компания Euroclear неофициально сообщила Национальному расчетному депозитарию, что разрешение на операции по разблокировке активов клиентов предоставит казначейство Бельгии. Euroclear не будет выступать в качестве европейского оператора (гаранта). Под Новый год российские деловые издания сообщали: Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи) получил одобрение на разблокировку активов российских частных инвесторов. Последние новости по теме Euroclear в реальном времени. Котировки акций, курсы валют, ситуация на рынках онлайн:: РБК Инвестиции. В настоящее время брокерские компании и Национальный расчетный депозитарий (НРД), заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. В случае если НРД не удастся найти мирное решение с Euroclear и Clearstream до конца июля 2023 года, российский депозитарий намерен начать судебное разбирательство.
Разблокировка активов началась: дождались?
Это означает, что из данной системы могут вывести свои активы структуры, не находящиеся под санкциями ЕС. Напомним, после начала спецоперации России на Украине страны Запада начали блокировку российских валютных резервов, заморозив в общей сложности около 300 миллиардов рублей. Позднее Минфин США отказал России в продлении лицензии, позволяющей производить выплаты для обслуживания внешнего долга, пытаясь вынудить РФ объявить технический дефолт.
Euroclear попросил клиентов провести само-сертификацию бумаг, находящихся в Euroclear. От них требуется подтвердить, что бумаги не были "обменены или выкуплены за наличные" с расчетом вне этого депозитария. Бумаги тех владельцев, которые подтвердят, что их бумаги "были обменены или выкуплены" будут заблокированы. Процесс сертификации по каким-то причинам нельзя проводить для всех переводов по мосту, а также при получении бумаг "извне". Вероятно, Euroclear обратил внимание на проводившийся в ряде выпусках замещающих облигациях обмен по переуступке прав "и решил на всякий случай ограничить трансферы извне во всех выпусках, которые замещались или могут замещаться в связи с этим, вероятно расширение списка до полного перечня российских еврооблигаций ".
Об этом сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что в соответствии с пунктом о возможности разблокирования российских активов, необходимых для беспрепятственной торговли сельскохозяйственной продукцией и удобрениями, минфин «разрешает разблокирование активов структуры, находящейся в санкционном списке на 101-й позиции», сроком до 7 января 2023 года. Стоить отметить, что указанное решение касается активов НРД, замороженных в системе Euroclear, находящейся в юрисдикции Люксембурга.
По оценке партнёра АБ НСП Александра Некторова, российские инвесторы подали несколько тысяч заявок на разблокировку активов — как коллективных, так и индивидуальных. У Национального расчётного депозитария НРД есть счета в международных депозитариях Euroclear и Clearstream, которые перестали осуществлять расчёты. В январе 2023 года Минфин Бельгии приступил к изучению заявок от российских брокеров. Некоторые частные инвесторы из России получали отказы. Компания готовила жалобу.
ЕС нашел способ легального заработка на замороженных активах ЦБ России
Как передает телеграм-канал The Sanctions Law со ссылкой на корреспондента в зале суда, слушания начались с обсуждения вопроса о непропорциональности ограничений тем целям, которые преследует Совет ЕС санкционной политикой. Суд, в частности, поинтересовался у представителей НРД, что именно замораживают санкции ЕС — деньги или ценные бумаги, в чем разница между понятиями «владеть» и «заморожены», вправе ли НРД совершать операции без поручения клиента. Юристы ответчика настаивали на полном отказе в иске, но при этом затруднились с ответом на главный вопрос суда: кто должен был пострадать от санкций против НРД и кто пострадал на самом деле. Представители Совета ЕС также не объяснили суду, чем отличается банк от депозитария.
То есть Euroclear сказал: выделите-ка нам все бумаги, которые так или иначе могут иметь отношение к российским держателям», - объяснил экономист. Так что выделение и, соответственно, блокировка счетов с бумагами россиян в Израиле - это просто некое ужесточение режима. То есть санкции приняты, они нарушаются, находятся пути их обхода, и сейчас эти пути тоже перекроют, сказал Мелкумов.
Первым, кто смог добиться взыскания с бельгийского депозитария, стал банк «Санкт-Петербург». В обоих случаях речь шла о собственных средствах кредитных организаций, которые были заблокированы. Но, например, «Цифра брокер» получил отказ от бельгийского регулятора. Брокер собирается обжаловать это решение. Иски к международным депозитариям подают и частные российские инвесторы.
Заявление бельгийскому регулятору подала неназванная управляющая компания. Ранее Минфин Бельгии уже выдавал такие лицензии, но лишь в индивидуальном порядке. Например, на прошлой неделе Euroclear разморозил активы российского клиента инвесткомпании Fontvielle на несколько миллионов долларов. Эти активы были заблокированы на счете НРД в бельгийском депозитарии. При этом речь об "обычном" гражданине России, у которого нет гражданства ЕС или вида на жительство в Европе. Это редкий случай: обычно "добро" на разморозку активов дают гражданам с европейскими документами. Тенденция будет набирать обороты?
ВОЗМОЖНОСТИ
- Регистрация
- Самые популярные дебетовые карты с процентом на остаток
- Последние новости о разблокировке активов. Кажется, лёд тронулся | InvestFuture
- Экономист Мелкумов считает, что Euroclear перекрывает пути обхода своих санкций
- Россиян призвали избавиться от активов, которым может угрожать Euroclear
Самые популярные дебетовые карты с процентом на остаток
- Россиян призвали избавиться от активов, которым может угрожать Euroclear
- НРД: санкции против него и последствия для инвесторов
- Правила комментирования
- Экономист усомнился в перспективах создания аналога Euroclear
- Апелляция утвердила взыскание с Euroclear Bank $107,1 млн в пользу банка "Санкт-Петербург"
Россиян призвали избавиться от активов, которым может угрожать Euroclear
Последние новости экономики, бизнеса и финансов, аналитика финансовых рынков, графики и котировки онлайн. Счета российского центрального депозитария НРД в Euroclear и Clearstream были заблокированы. Объём находящихся на счетах НРД активов Euroclear и Clearstream составляет 229,1 млрд рублей. Россия зеркально заблокировала активы международных депозитариев Euroclear и Clearstream на общую сумму около 229,1 млрд руб. Об этом говорится в их отчетах за 2022 г. Ранее конкретная сумма заблокированных в России активов европейских инвесторов не называлась.
ЕС нашел способ легального заработка на замороженных активах ЦБ России
Насчет Евроклира и израильских банков. Частные инвесторы из России, у которых за рубежом зависли иностранные активы и доходы по ним из-за блокировки счетов Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear и Clearstream, начали получать выплаты от брокеров. Компания Euroclear неофициально сообщила Национальному расчетному депозитарию, что разрешение на операции по разблокировке активов клиентов предоставит казначейство Бельгии. Euroclear не будет выступать в качестве европейского оператора (гаранта). Расчётный депозитарий Euroclear — компания, занимающаяся учётом прав собственности на ценные бумаги и проведением расчётов между участниками фондового рынка — отчиталась о прибыли за три квартала 2022 года.
Газета «Суть времени»
- Российские инвесторы требуют с Euroclear 200 млрд рублей
- Новости партнеров
- Суд по просьбе банка "Санкт-Петербург" "конвертировал" взыскание по ис... | RusBonds
- МИД РФ: НРД и брокеры работают над разблокировкой неподсанкционных активов
- ВОЗМОЖНОСТИ
НРД под санкциями — что теперь?
Также указаны ряд выпусков еврооблигаций и облигаций федерального займа ОФЗ , выпущенных Минфином России. Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий НРД в списки в рамках шестого санкционного пакета, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
НРД также в своем сообщении от 26.
Проверку эмитентов осуществляет НРД». Это означает, что ваш брокер должен сам отследить, являетесь ли вы подсанкционным лицом и является ли его собственный депозитарий подсанкционным. Санкционность эмитентов отслеживать будет НРД.
Далее, по вопросу выплат погашений, купонов, дивидендов по заблокированным ценным бумагам условия несколько мягче. Право на их получение имеет конечный собственник, не находящийся под санкциями, вне зависимости от того, находится ли его депозитарий в цепочке учета прав владения под санкциями. Это хоть какая-то хорошая новость для тех инвесторов, кто все таки оставил свои бумаги на хранении в подсанкционных брокерах типа ВТБ, Сбер, Альфабанк и т.
То есть, хотя бы получить замороженные выплаты купоны, дивиденды, выплаты по погашаемым облигациям у таких инвесторов судя по всему возможность есть, причем даже по бумагам санкционных эмитентов. Но, как оказалось, предложенные Clearstream условия для разблокировки не являлись конечными. Неожиданно 30 декабря прошлого года на официальном сайте НРД появляется сообщение о том, что «… в результате взаимодействия Clearstream c минфиином Люксембурга информация о разблокировке активов, полученная ранее, существенно изменилась».
Для активов любых других стран ЕС и любых других юрисдикций требуется получение согласия регуляторов этих стран в срок до 7 января 2023 года. Порядок получения согласий регуляторов других юрисдикций не определен. Что означают эти дополнительные условия от Clearstream или от минфина Люксембурга, тут уж сложно понять?
Ну именно то, НРД должен полностью закрыть все бизнес-отношения с Clerstream, и соответственно, полностью вывести все активы всех своих депонентов — владельцев заблокированных активов. Далее, на наш взгляд, второе дополнительное условие, что разблокировке подлежат только бумаги, эмитированные в Люксембурге, также противоречит первому дополнительному условию…Выводить до 7 января нужно было ВСЕ активы НРД, а ведь там далеко не только ценные бумаги, эмитированные в юрисдикции Люксембурга, там масса выпусков тех же еврооблигаций, выпущенных в соответствии с юрисдикциями других стран ЕС. На это минфин Люксембурга предлагает НРД обращаться за отдельными разрешениями к регуляторам других стран, причем сделать это в срок до 7 января 2023г.
В общем, посыл к НРД от Cltarstream такой: нужно вывести ВСЕ до 7 января, сейчас можете выводить только «люксембургские» бумаги, с санкционными владельцами и эмитентами крутитесь как хотите, по остальным «нелюксембургским» бумагам договаривайтесь с регуляторами других стран. Да, и не забудьте, что надо все это успеть до 7 января. Естественно, НРД уже тогда сделал вывод, что эту пресловутую общую лицензию от Минфина Люксембурга реально невозможно исполнить, причем не по вине НРД, о чем о и уведомил на своем сайте.
То есть, теоретически, каждый брокер, чьи клиенты хранят свои заблокированные бумаги в НРД с местом хранения Clearstream, имеют право подачи таких лицензий для своих неподсанкционных клиентов-владельцев. Такое право имеет даже конечный такой владелец замороженных активов, и видимо, какая-то часть брокеров и их крупных клиентов пойдут по такому пути. К этому мы еще вернемся.
А теперь о Euroclear. Сообщение о разблокировке активов в этом депозитарии появилось 22 декабря. Причем лицензия казначейства Бельгии имеет существенные отличия от лицензии минфина Люксембурга.
Тут тумана куда больше. Но это еще полбеды. Для возможности продажи заблокированных бумаг казначейство Бельгии ставит еще дополнительные условия: Обязательное наличие некоего европейского оператора гаранта , который по сути, должен взять на себя ответственность за всю процедуру разблокировки активов.
Этот некий европейский гарант перед продажей ваших бумаг должен утвердить некую отчетность которую, видимо, должен предоставить ему НРД , которая должна включать в себя: Позиции для продажи Всестороннюю проверку заявителей и их фактических бенефициаров. Платежные инструкции и комплексную проверку физических и юридических лиц, получающих прибыль от продажи соответствующих позиций Вторая отчетность, которую этот гарант должен утвердить уже после продажи разблокированных бумаг, должна включать: - Фактически проданные позиции - Получателей дохода от продаж - Доказательство того, что выручка от продажи была депонирована в организации, не попадающей под санкции То есть, по факту, найденная НРД европейская организация-гарант, должна перед продажей проверить все поданные НРД документы на предмет того, не является ли вся цепочка «НРД- депозитарий российского брокера- конечный российский владелец разблокируемых бумаг» подсанкционными лицами. Если вы юридическое или физическое лицо под санкциями- вам можно расслабиться и тут, вас это разрешение не касается, ваши бумаги останутся замороженными.
Если вы до сих пор каким то образом используете подсанкционнонго брокера и его «низовой» депозитарий для хранения — аналогично. Собственно, как и в случае с Clearstream, о котором мы говорили выше.
НРД в конце прошлого года получил генеральные лицензии на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream, срок которых истек 7 января 2023 года. Ряд крупных участников рынка также самостоятельно до установленного срока подал заявки в европейские депозитарии.
В письме первому адресату председатель Совета АВО Александр Беркунов указал, что в период торгов еврооблигациями GMKN-23 на Московской бирже действовало два разных регламента торгов: один по 2 апреля 2023 г. Список облигаций, требующих специального урегулирования прав и платежей, определяется решением биржи. Однако в данном случае решение, по всей видимости, своевременно вынесено не было», — заключает он. В этой связи АВО призвало биржу выпустить предусмотренное регламентом торгов решение об урегулировании платежей, «либо урегулировать платежи иными способами». В своем ответе на письмо ассоциации Московская биржа сообщила, что руководствуется информацией, получаемой от расчетного депозитария а тот в свою очередь — от эмитента : «В процессе обращения ценных бумаг биржа не обладает первичной информацией о датах фиксации при проведении корпоративных действий, в том числе в отношении купонных выплат и выплат в рамках погашения ценных бумаг, и использует информацию, получаемую от НРД.
Дата фиксации списка владельцев раскрывается на сайте биржи исключительно в информационных целях в соответствии с данными, полученными от НРД. В отношении облигаций никаких изменений в части информации о дате фиксации для погашения ни непосредственно от эмитента, ни от НРД не поступало. Также информация о новой дате фиксации не была раскрыта эмитентом». Таким образом, указала биржа, у нее не было возможности учесть информацию о перефиксации даты погашения, и «торги проводились в соответствии с датой фиксации, указанной в эмиссионных документах». Банк России сообщил АВО, что принял информацию к сведению «для поиска комплексного решения указанных проблем с учетом отсутствия регулирования порядка раскрытия информации об исполнении российским должником обязательств по иностранным ценным бумагам». Однако в ответе владельцу облигаций VEB-23 Юрию Сидоренко в Службе по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России отметили, что НРД при раскрытии информации о корпоративных действиях по бумагам VEB-23 руководствовался данными вышестоящего учетного института Euroclear депозитарий по выпуску ВЭБ.
РФ и эмитента. Учитывая, что «информация об иной дате составления списка лиц, имеющих право на выплату при погашении облигаций» от Euroclear и российского должника не поступила, ЦБ не видит нарушения действующего законодательства о рынке ценных бумаг в действиях НРД. Boomin обратился за комментариями в Московскую биржу и НРД, но на момент публикации ответы не поступили. В поиске контрагентов Руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов в комментарии Boomin подчеркнул, что его компания «абсолютно корректно выполняет функцию брокера», и в том, что инвесторы «Норникеля» и ВЭБ. РФ остались без выплат, ее вины нет. Если бы они не меняли даты, то перед отсечкой торги на бирже были бы остановлены и все владельцы облигаций получили купон и тело бумаги.
Арбитраж Москвы рассмотрит первый иск частного инвестора против Euroclear
Министерство финансов Бельгии 22 декабря 2022 г. также выдало лицензию Национальному расчетному депозитарию на разблокировку активов российских инвесторов в Euroclear с таким же сроком действия. это депозитарий, который осуществляет все расчеты по «международным» бумагам, ведет учет всех бумаг, когда держатели этих бумаг находятся в разных странах. «Euroclear санкции ввел с самого начала, и что-то он с этими бумагами будет делать. Новости. Интервью. Библиотека. Журнал Forbes сообщил, что российские власти заморозили активы международных депозитариев Euroclear и Clearstream в России на 2,6 миллиарда евро. Последние новости по теме Euroclear в реальном времени. Котировки акций, курсы валют, ситуация на рынках онлайн:: РБК Инвестиции. Международный депозитарий Euroclear сообщил инвесторам, что возобновил расчеты по акциям и облигациям российских компаний, не попавших под санкции. Об этом РБК. Нрд и евроклир последние новости сегодня 2023.
Юрист Бойко: Euroclear может отказаться содействовать обмену замороженных активов россиян
Euroclear - это депозитарий, который осуществляет все расчеты по «международным» бумагам, ведет учет всех бумаг, когда держатели этих бумаг находятся в разных странах. Может быть, это просто более жесткое осуществление санкций. То есть Euroclear сказал: выделите-ка нам все бумаги, которые так или иначе могут иметь отношение к российским держателям», - объяснил экономист.
Некоторые частные инвесторы из России получали отказы. Компания готовила жалобу. В июле 2023 года российские инвесторы подали первый коллективный иск к Euroclear на 2 млрд рублей, в августе — к Clearstream на 200 млн рублей. По данным на 13 сентября, в российские арбитражные суды поданы 35 исков к Euroclear на 203,5 млрд рублей, подсчитали «РБК Инвестиции». В сентябре депозитарий потребовал прекратить дело против него в российской юрисдикции.
Не имея «моста», иностранцы не смогут получить выплаты ни в валюте, ни через конвертацию в рублях. Первая цепочка по понятным причинам работать перестала акции заблокированы , а вот на вторую никакие внешние ограничения не накладывались, поэтому торговля и расчёты по этой части бумаг ведутся как обычно. Правда, и тут нет гарантий, что рано или поздно канал не будет закрыт, так как прецедент уже состоялся. Таким образом, под блокировку попали не все иностранные ценные бумаги, а которое хранились в НРД и в основном покупались через МосБиржу. Выбор здесь зависел от брокера, например, Сбербанк — акционер Московской биржи, и его клиенты покупали бумаги через неё, а Тинькофф — акционер Санкт-Петербургской биржи, следовательно, в основном торги производились там. Рекомендуем: Что такое дефляция и как она может отразиться на экономике Какие перспективы Сначала поговорим о еврооблигациях. Сейчас российские эмитенты понимают, что все перечисления по обязательствам через Евроклир в итоге не дойдут до обычных инвесторов в РФ. При этом в заморозке будут не только купоны, но и номиналы, а это сотни миллионов в иностранной валюте. Вот только это будет нарушением условий, прописанных в эмиссионной документации, что опять чревато риском дефолта. Что можно сделать с замороженными акциями? Тут вариантов не так много: Ждать отмены санкций и возобновления сотрудничества НРД с европейскими коллегами. Попытаться продать бумаги на внебиржевом рынке. При этом второй пункт возможен чисто технически, а вот на практике это трудноосуществимая задача, потому что нужно найти контрагента, которому захочется купить ваши замороженные акции, и договорится с брокером о проведении такой операции.
Хотя ряд брокеров успели подать заявки, добавила она. При этом был зафиксирован случай возврата активов в 2023 году, уточнила она. Например, в апреле этого года российский суд взыскал с Euroclear в пользу банка "Санкт-Петербург" 107 млн долларов после решения Арбитражного суда города Москвы о взыскании с Euroclear в пользу Банка Санкт-Петербург 107,08 млн долларов и 488,99 тыс.
Европа начала разблокировку российских счетов
Европейские депозитарии Clearstream и Euroclear в 2022 году заблокировали счета НРД, из-за чего активы инвесторов оказались заморожены. Национальный расчётный депозитарий (НРД) — это центральное хранилище ценных бумаг в России, где регистрируется информация обо всех держателях. Новости. Интервью. Библиотека. Министерство финансов Бельгии 22 декабря 2022 г. также выдало лицензию Национальному расчетному депозитарию на разблокировку активов российских инвесторов в Euroclear с таким же сроком действия. По некоторым из заявок на разблокировку активов в Euroclear уже приняты решения в Бельгии, пишет РБК со ссылкой на министерство финансов страны. Международный депозитарий Euroclear потребовал прекратить дело против него в России и перенести суд в Бельгию. В разбирательстве речь идет о компенсации средств россиянам, чьи активы оказались заморожены за рубежом.