По версии Минюста США, российский банкир Олег Тинькофф скрыл от американских властей активы стоимостью более 1 миллиарда долларов и недоплатил налоги.
Аферисты стали похищать деньги через фейковые приложения ВТБ и Тинькофф Банка
Но зная Тиник, наверное, они покажут сторис с этими условиями и вы автоматически согласны, либо если вы в новостях об этом прочли, значит на вас распространяются эти условия. 15 октября основатель сайта Михаил Королев рассказал в фейсбуке, что с банковской карты «Тинькофф банка» его жены неизвестные списали 200 тыс. Тинькофф Банк оценил ущерб от сбоя, связанного с конвертацией валюты в начале марта, в 7 млн долларов, пишет Forbes со ссылкой на судебные документы.
«Приняли две нарисованные бумажки». У клиента «Тинькофф банка» сняли 5 млн рублей без его ведома
Источник: Hi-Tech Mail. Об мошенниках предупредили полицейские. Первое приложение называется BTB — Rently. На его иконке изображены три голубые полосы с логотипа банка ВТБ.
Система банка «Тинькофф» позволяет выявлять дропов среди клиентов ещё до того, как на их счёт поступят деньги, полученные преступным путём. В результате тестирования от апреля 2023-го по апрель 2024 года банк смог сократить количество дропов в два раза и заблокировать около 130 тысяч счетов-дропов, включая счета подростков до 18 лет, которые становятся жертвами мошенников.
Трём членам семьи светит уголовное дело по статье «Мошенничество». В «Тинькофф» выяснили, что мужчина, его супруга и сын активно покупали товары, используя банковские карты и получая кэшбэк, а затем сдавали эти товары обратно в магазины. Возврат денег осуществлялся наличкой, он не фигурировал в банковской статистике, поэтому кэшбэк не обнулялся, а оставался на счёту.
Как оказалось, на мошенничество могут указывать перепривязка карты к другому номеру телефона, поступление мелких сумм сразу после открытия счета, переводы по реквизитам, уже засветившимся в схемах обмана, и множество других, менее явных признаков.
Новый антифрод работает в режиме реального времени. После проверки результатов дежурный сотрудник может ограничить банковские обслуживание или провести дополнительное расследование. Аналитики также заметили, что мошенники стали чаще вербовать для таких целей несовершеннолетних. С помощью ИИ выявлено 66 тыс.
Банк «Тинькофф» оштрафовали на 70 тысяч рублей за утечку данных
В кредитной организации отметили, что количество атак по такому сценарию с начала года выросло в 3,5 раза. Ранее банк ВТБ рассказал об активизации мошенников, которые в качестве наживки используют заработок за счет оценки работы турфирм, отелей и предлагают "вакансии" тайного покупателя.
Эти события сильно пошатнули финансовое положение компании, что привело к началу процедуры банкротства и ожидаемому делистингу акций со всех бирж. В случае делистинга рекомендация по продаже акций является вполне стандартным решением, которое советуют своим клиентам брокеры. Есть ещё возможность предъявить акции к выкупу уже после вывода акций с биржи в соответствии с офертой, которую компания направляет миноритарным акционерам. Но, как правило, этот вариант хорош лишь в том случае, если акции были куплены по цене, которая значительно ниже среднерыночной цены акций за последний месяц торгов. Во всех остальных случаях предпочтительнее продажа акций до их вывода с биржи. Внезапное решение о переносе делистинга акций на СПБ был вызван неожиданными новостями по поводу судебных разбирательств компании Mallinckrodt.
Фармацевтической компании удалось уговорить суд приостановить рассмотрение дела против препарата Acthar Gel и тем самым поставить на паузу процедуру банкротства. Несмотря на то, что об этом успехе компании было сообщено только 24 ноября, Санкт-Петербургская биржа ещё 20 ноября приняла решение о продолжении торгов акциями Mallinckrodt. Скорее всего, это было сделано по просьбе эмитента.
Так, одному из клиентов, совершившему переводы, служба безопасности сказала, что были зафиксированы «неправомерные операции с валютой» и по результатам проверки банк обратится в правоохранительные органы. Несколько клиентов «Тинькофф» подали жалобы в ЦБ в связи с блокировками и списаниями со счетов, другие создали группу в Telegram, в ней сейчас около 180 человек.
В банке рассказали, что все материалы по необоснованно обогатившейся «группе лиц» переданы в «компетентные органы». Банк объяснил, что ввел временные ограничения для тех, кто недавно проводил операции с «признаками злоупотребления условиями договора обслуживания».
Уточняется, что за обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных российским законодательством, кредитной организации грозил штраф в размере от 60 до 100 тысяч рублей. До этого сообщалось , что "Эксмо-АСТ" проводит внутреннее расследование по факту утечки данных клиентов магазина Book24, который принадлежит издательской группе. Отмечалось, что компания рассматривает вопрос об обращении в правоохранительные органы и принимает меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем.
Переход на «Т»
- «Тинькофф» обвинили в списании 5 млн со счета. Банк заявил о попытках вывести деньги
- Семья заработала на кэшбэке 4,4 млн рублей. Теперь им светит уголовное дело
- ИИ-профайлер помог Тинькофф Банку сократить число дропов в 2 раза
- Аферисты стали похищать деньги через фейковые приложения ВТБ и Тинькофф Банка
- Пошел ва-банк. Тиньков сделал компрометирующее признание
- Что еще почитать
Навигация по записям
- 15 тысяч участников: «Тинькофф» выявил финансовую пирамиду - | Новости
- Пошел ва-банк. Тиньков сделал компрометирующее признание
- Суд оштрафовал банк «Тинькофф» за утечку персональных данных - Ведомости
- Суд оштрафовал «Тинькофф банк» на 70 тысяч рублей за утечку данных
Тинькофф банк обвиняют в обмане клиентов
9 апреля стало известно, что приложение «Тинькофф» стало вновь доступно в магазине App Store под новым названием «Т-помощь». Если Тинькофф не сможет предотвратить телефонное мошенничество и клиент под влиянием мошенников все равно станет жертвой обмана и переведет деньги, банк компенсирует потери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Тинькофф банка". О новой схеме мошенничества рассказали в Тинькофф.
«Тинькофф» подал в суд на семью, которая заработала почти 4,5 млн рублей кешбэка
Сначала воры взломали приложение Тинькофф на смартфоне и списали оттуда деньги жертвы. Главная страница >Сообщения >иции украли сотни миллионов у клиентов. Платежная система ChronoPay обратилась в антимонопольную службу с жалобой на Тинькофф Банк, который в одностороннем порядке расторг договор об эквайринге. Я попробовал зайти в приложение Тинькофф, дабы спросить оператора в чате, но оно оказалось заблокировано. Несколько лет назад я верифицировала аккаунт на госуслугах через кабинет в Тинькоффе.
Курсы валюты:
- Суд оштрафовал «Тинькофф банк» на 70 тысяч рублей за утечку данных
- «Тинькофф» начал выигрывать дела о заработке на курсах из-за сбоя
- «Тинькофф» раскрыл схему аферистов, которые сами представляются мошенниками // Новости НТВ
- «Тинькофф» раскрыл схему аферистов, которые сами представляются мошенниками
«Тинькофф» списал миллионы рублей со счетов клиентов, которые сыграли на стоимости валют
| Тинькофф банк обвиняют в обмане клиентов | За 40 секунд до конца сделки я перешёл в Тинькофф и отправил 60 000 рублей. |
| "Тинькофф" оштрафовали за утечку персональных данных - 28.06.2023, ПРАЙМ | Судебный участок мирового судьи № 348 в Москве признал «Тинькофф банк» виновным в административном правонарушении. |
| «Тинькофф Банк» списал у клиентов миллионы рублей за «незаконное обогащение» - 01 апрель 2022 | Пользователи Сети начали жаловаться на крупные списания средств со своих счетов в «Тинькофф Банке»: 1,3 млн рублей, 243 тысяч рублей, 23 млн рублей и не только. |
| Тинькофф Банк ведёт охоту за деньгами клиентов? | Сегодня в подборке новостей: в Microsoft оценили квалификацию IT-специалистов из России и Восточной Европы, Google обещает заплатить. |
| Тинькофф банк вернул 200 тысяч. Это был не дипфейк / Хабр | Пользователь рассказал о схеме обмана мошенников, с которой он лично столкнулся, лишившись денег с кредитки, а Тинькофф банк ничем не смог ему помочь. |
Пенсия.PRO
Вчера мне позвонили якобы с банка, представился главным по безопасности банка втб, сказал что мой личный кабинет втб взломали и пытались взять кредит. Ранее Мировой суд в Москве признал банк "Тинькофф" виновным в правонарушении по утечке данных клиентов и назначил ему штраф в размере 70 тысяч рублей. Но зная Тиник, наверное, они покажут сторис с этими условиями и вы автоматически согласны, либо если вы в новостях об этом прочли, значит на вас распространяются эти условия. Однако беготня с дипломами оказалась напрасной: якобы «Тинькофф» в итоге затребовал за свои подозрения ту самую комиссию в 20%. Мошенникам удалось обмануть клиента «Тинькофф» на 1,5 миллиона ₽, банк возместил эти средства в рамках программы «Защитим или вернём деньги».
Forbes: «Тинькофф» списывает со счетов клиентов деньги после обмена валюты
Банк официально прокомментировал описанную ситуацию с ООО «Пегас» и заявил, что в истории слишком много нестыковок, а большинство утверждений о якобы имевших место фактах не соответствуют действительности. Как утверждают в «Тинькофф», банк предоставил все данные полиции 27 сентября и намерен дальше участвовать в расследовании. Счет клиента был открыт 7 сентября, а уже 12 сентября на него поступили 5,5 млн руб. Компания имеет все признаки фирмы однодневки с номинальным директором. В виде основной деятельности компании при открытии счета была указана «деятельность рекламных агентств», при этом поступления на счет пришли за укладку бордюрного камня на 5,5 млн рублей — это выглядит для финмониторинга довольно странно с учетом непрофильной деятельности компании, — говорится в заявлении «Тинькофф». Затем, как утверждают в пресс-службе, клиент консультировался с банком в чате по выводу денег через КТС это исполнительный документ, и банки обязаны исполнять такие удостоверения, настаивают в «Тинькофф». В банке указали: в документах говорится, что гендиректор является единственным штатным сотрудником, однако в чате он консультируется по поводу выплаты премии своим сотрудникам.
Как уточнили в пресс-службе Савеловского суда Москвы, в материалах административного дела указано, что клиенту банка были отправлены персональные данные и данные по счетам другого человека.
При этом Лунтай отметила, что «операции могут проходить и без подтверждения, это зависит от настроек сервиса».
После списания 200 тыс. Вскоре магазин отменил заказ и инициировал возврат средств на аккаунт PayPal, привязанный к карте. После этого Королев обратился к представителям PayPal, и 17 октября жене Королева вернули украденные деньги. Каким образом мошенникам удалось списать средства без подтверждения платежа, в «Тинькофф банке» прокомментировать не смогли.
К финансовой организации приложение не имеет отношения. В МВД отметили, что приложения воруют личные данные. Это же подтверждают и пользователи в комментариях под приложениями в App Store. Владельцев iPhone просят не скачивать опасные программы и не вводить свои данные.
Банк "Тинькофф" опроверг утечку персональных данных
15 октября основатель сайта Михаил Королев рассказал в фейсбуке, что с банковской карты «Тинькофф банка» его жены неизвестные списали 200 тыс. Клиенты Тинькофф-банка, которые в конце февраля смогли выгодно обменять рубли на доллары с помощью промежуточной конвертации в британский фунт. Спасибо статье в Тинькофф Журнале, она вовремя мне попалась и помогла не совершить ошибку.