Павел Врублевский, владелец процессинговой компании ChronoPay делится мыслями о деле Майкла Калви. Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд рублей (более $37,5 млн) банка. Его обвиняют в растрате средств банка «Восточный». Разрешился корпоративный конфликт, который привел за решетку американского инвестора Майкла Калви и вызвал кардинальную переоценку инвестиционного климата в России.
Дело Майкла Калви
Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд рублей (более $37,5 млн) банка. «Майкл Калви никогда не признавал своей вины. Американский инвестор Майкл Калви не признавал вину по уголовному делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Тимофей Гриднев. Майкл Калви считает, что суд затягивает процесс в отношении него. Мещанский районный суд Москвы признал виновным в растрате 2,5 миллиарда рублей основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и приговорил его к 5,5 года. В компании Baring Vostok прокомментировали приговор в отношении американского бизнесмена Майкла Калви и других фигурантов дела.
Осуждённый за растрату основатель Baring Vostok Майкл Калви покинул Россию
Калви приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы условно. Другие фигуранты дела получили от 3,5 до 5 лет условно. Всем назначен испытательный срок на 5 лет. Кроме того, Калви на пять лет было запрещено покидать Россию без разрешения властей.
Адрес для корреспонденции и посетителей: 127018, Россия, г. Москва, ул. Полковая, д.
Позже Юсупов заявлял о 240 млн. Защита провела собственную оценку отступного, которая показало его стоимость в 3,5 млрд рублей. Обвиняемые заключили с «Восточным» мировое соглашение, полностью погасив 2,5 млрд рублей вменяемого ущерба.
Короткая ссылка 10 февраля 2020, 18:21 Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 13 мая основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера компании Филиппа Дельпаля.
АГН «Москва» «Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Калви меры пресечения в виде содержания под домашним арестом на три месяца, а всего до 15 месяцев», — приводит ТАСС слова судьи Андрея Расновского. Аналогичные санкции также применили и в отношении Дельпаля.
Суд приговорил основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви к 5,5 года условно
По данным «Контур. Юсупов и Аветисян владели ранее долями в «Юниаструме», причём Аветисян был его основным владельцем в период перед слиянием с «Восточным». Спор идёт о 10 сделках, которые состоялись перед слиянием «Юниаструма» и «Восточного» оно завершилось в январе 2017 года. По мнению Калви, эти сделки были фиктивными и Аветисян под их видом «вывел из подконтрольного ему банка значительные суммы». Baring Vostok готовилась к слиянию, и «мы не могли контролировать эти сделки», заявил Калви. В суде Калви пояснил , что в 2018 году ЦБ по итогам проверки предписал «Восточному» досоздать дополнительные резервы более чем на 19 млрд руб. Чтобы досоздать резервы, нужно было докапитализировать «Восточный» на 5 млрд руб. Планировалось, что средства будут внесены пропорционально долям владения. Но позднее, когда выяснилось, что у экс-акционеров «Юниаструма» не хватает денег, Baring Vostok выразил готовность внести в капитал всю сумму. Калви считает , что у Юсупова было 2 мотива при подаче заявления — и оба связаны с конфликтом: 1 улучшить переговорную позицию и заставить Baring Vostok отказаться от требований в Лондоне; 2 уменьшить пропорцию размытия доли Аветисяна в «Восточном», которая была неизбежна в результате докапитализации. Менее чем через год Аветисян заинтересовался зарегистрированным в Благовещенске банком «Восточный экспресс» позднее переименован в «Восточный» , чей убыток в 2015 году составил 10,7 млрд руб.
Летом 2016 года «Юниаструм» выкупил допэмиссию «Восточного» за 1,5 млрд руб. В январе 2017 года «Восточный» отчитался о слиянии с «Юниаструмом». Качество капитала «Восточного» ухудшилось в результате слияния: агентство Fitch в ноябре 2017 года снизило рейтинг банка до дефолтного CCC. Позиция Юсупова Юсупов отрицает , что не мог быть введен в заблуждение относительно параметров сделки по приобретению пакета акций IFTG об этом говорил Калви , и утверждает, что не участвовал в переговорах.
По мнению Калви, Юсуповым двигали два мотива — создать рычаг давления на разбирательство в лондонском суде и усилить переговорные позиции, подняв цену акций при размещении допэмиссии банка, которую выкупит Baring Vostok, чтобы доля Аветисяна и связанных с ним акционеров уменьшилась менее значительно [13] [2]. Однако позднее Baring Vostok публично заявили в СМИ, что уголовное дело и корпоративный спор не связанные между собой процессы [33]. Следователь Людмила Самойленко заявила, что за два месяца, которые прошли с момента ареста Калви, изменился ряд обстоятельств [35].
Калви обладает устойчивыми социальными связями в Москве. Поступало достаточно большое количество ходатайств от лиц, которые поручались за него, — сказала следователь. Поэтому следствие считает возможным изменить ему меру пресечения и избрать домашний арест» [35]. В июне 2019 года следователь Людмила Самойленко отказалась удовлетворить ходатайства защиты о приобщении к делу документов, свидетельствующих, по мнению защиты, что кредит ПКБ ушёл на погашение обязательств самого банка. В частности, речь шла о судебных решениях, которыми было установлено урегулирование задолженности в размере 2 545 670 584 руб. Также эти материалы не были приобщены к делу в октябре [36]. Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил генпрокурора Игоря Краснова учесть позицию стороны защиты при поступлении уголовного дела с обвинительным заключением в Генпрокуратуру.
Титов отмечает, что следствие не приняло никаких мер по устранению противоречий между установленными решением арбитражного суда фактами, мнением независимых экспертов и позицией, положенной в основу обвинения [37]. Осенью 2019 года завершилась экспертиза по оценке акций люксембургского фонда International Financial Technology Group. Она показала, что рыночная стоимость ценных бумаг, переданных КБ «Восточный» в счёт погашения кредита, составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 млрд рублей. Также было установлено, что потерпевший Шерзод Юсупов являлся одним из инициаторов внесения акций IFTG в качестве отступного в счёт погашения долга перед банком «Восточный», а значит, не мог не отдавать себе отчёта в истинной цене акций [38] [25] [3]. В возникшей ситуации состав мошенничества стал не актуален, поскольку отступные даже превысили сумму кредита [39]. В декабре 2019 года Следственный Комитет изменил квалификацию инкриминируемого обвиняемым преступления с особо крупного мошенничества, посчитав, что в их действиях не было обмана, и предъявил обвинение в особо крупной растрате часть 4 статьи 160 УК РФ. Их обвинили в том, что в 2015 году принадлежавшее Baring Vostok ПКБ получило ничем не обеспеченный кредит, на который были приобретены государственные ценные бумаги Казначейства США, переданные затем офшорной компании Balakus частично она контролировалась банком «Восточный».
Из всего этого следствие сделало вывод, что кредит был безвозвратно присвоен и растрачен, хотя подследственные утверждали, что эта операция была проведена с целью взаимозачёта долговых обязательств между офшорной компанией и банком. В СК не стали изучать эту схему, отказав защите в приобщении финансовых документов, подтверждающих её обоснованность. Обвиняемые свою вину отрицают [38] [39] [40]. Банк передал последней в качестве залога под финансирование BCL свои еврооблигации стоимостью 5 млрд рублей. Создание такого резерва могло нанести серьёзный ущерб «Восточному» вплоть до отзыва у банка лицензии. В этих условиях было решено немедленно вернуть еврооблигации из кипрского депозитария, в котором их держала BCS. Проблема заключалась в том, что данные бумаги были заложены, поэтому Майкл Калви и его партнёры решили погасить задолженность перед BCS, для чего перевести BCL 2,5 млрд рублей— сумму задолженности [40] [41].
Однако банку было невыгодно напрямую кредитовать BCL, поскольку и в этом случае пришлось бы создавать соответствующие резервы. В итоге, утверждал в суде американец, проведя данную сделку в 2015 году, банк смог не только вернуть под свой контроль еврооблигации, но и избежать финансовых проблем. А как следствие, сохранить позиции на финансовом рынке [40] [41]. В июне 2020 года произошло слушание в Первом апелляционном суде общей юрисдикции по апелляционным жалобам защиты. Защита ходатайствовала о смягчении домашнего ареста Майкла Калви в связи с обнаружением онкологического заболевания подтверждающие документы были приобщены к материалам дела , однако суд решил продлить срок домашнего ареста до 13 августа [42] [43].
Другие фигуранты дела получили от 3,5 до 5 лет условно. Всем назначен испытательный срок на 5 лет. Кроме того, Калви на пять лет было запрещено покидать Россию без разрешения властей.
Судья, открывая заседание, отметил, что в этот день состоится только подготовительная часть рассмотрения жалоб.
Позднее стало известно, что заседание перенесли на 21 апреля. Адвокат Гриднев в суде подтвердил, что Калви находится в США, но планирует принять участие в слушаниях, если получит визу, с получением которой «есть сложности». Если получит — приедет», — пояснил адвокат агентству РИА Новости. Имел право уехать В беседе с «Газетой. Ru» Тимофей Гриднев заявил, что инвестор имел полное право уехать из России после отмены меры пресечения, и добавил, что его клиент намерен участвовать в судебном процессе и решает вопрос о получении визы для въезда в Россию.
Реакция Кремля:
- Осуждённые за растрату по делу Baring Vostok Калви и Дельпаль покинули Россию
- Почему не жалко Майкла Калви
- Что стоит за делом Майкла Калви
- Мосгорсуд смягчил приговор инвестору Майклу Калви
- «Самый честный инвестор в Россию»: кто такой Майкл Калви и за что его арестовали
- Защита Калви обжаловала приговор московского суда | Аргументы и Факты
Правила комментирования
- Мосгорсуд смягчил условный приговор американскому инвестору Майклу Калви.
- Осужденные по делу Baring Vostok Майкл Калви и Филипп Дельпаль покинули Россию
- Дело Майкла Калви | Политком.РУ
- Осуждённые за растрату по делу Baring Vostok Калви и Дельпаль покинули Россию
Осужденный по делу инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви покинул Россию
Поддержать канал и выход новых роликов: нанесла удары по Брянской области и Крыму. Z-каналы сообщают об использовани. Будьте в курсе последних новостей: Американскому инвестору Майклу Калви сократили условный срок после того, как он признал вину по делу о растрате 2,5 миллиардов банка. Майкл Джон Калви родился 3 октября 1967 года в штате Висконсин в семье инженера, специалиста по бурильному оборудованию Гарри Джозефа Калви. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви выступил в московском суде с последним словом.
Почему не жалко Майкла Калви
Полковая, д. Политика, экономика, происшествия, общество. Экспертный взгляд на жизнь регионов РФ Информационное агентство «ФедералПресс» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор 21.
То же самое заявил и представитель Дельпаля. Рассмотрение апелляции 24 марта Мосгорсуд должен был рассматривать апелляционные жалобы на приговор, вынесенный в 2021 году. Судья, открывая заседание, отметил, что в этот день состоится только подготовительная часть рассмотрения жалоб. Позднее стало известно, что заседание перенесли на 21 апреля. Адвокат Гриднев в суде подтвердил, что Калви находится в США, но планирует принять участие в слушаниях, если получит визу, с получением которой «есть сложности».
Если получит — приедет», — пояснил адвокат агентству РИА Новости.
После же акции фирмы уже с новым владельцем потеряли в стоимости из-за решения нового руководства вывести активы. Уголовное дело же защита связывает с борьбой за контроль надо банком «Восточный». Организация инвестирует в разные отрасли промышленности, включая нефть и газ, потребительские товары, СМИ и технологии, а также телекоммуникации и финансовые услуги. Первый проект был реализован 25 лет назад. За это время Baring Vostok инвестировала в десятки организаций. Мы очень внимательно следим за развитием этой ситуации. Мы надеемся, что это никоим образом не может и не должно сказаться на инвестиционном климате Однако иностранные СМИ в один голос заявили о том, что арест Калви ударит по российскому бизнесу. Так, по версии британского The Economist , задержанием американского инвестора в Москве Россия подчеркнула опасность ведения бизнеса на своей территории.
И все это на фоне проведения в Форума по безопасности в Сочи, отмечает издание.
В Британии существует презумпция освобождения обвиняемых под залог — судьи обязаны специально обосновывать, почему подсудимый должен оставаться в тюрьме. В иных случаях применяется залог. В уголовно-процессуальное законодательство России залог был введен в 1864 году и считался второй по строгости мерой после заключения под стражу. Он мог состоять в деньгах или в движимом имуществе и быть представлен как самим обвиняемым, так и "всяким другим лицом".
Сумма точно не определялась и была в каждом случае различной. Залог в современной России В наше время данная мера пресечения прописана в ст. Под ним предполагается внесение денег, ценностей, акций и облигаций, чтобы обеспечить явку подозреваемого либо обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд. Вид и размер залога зависят от характера преступления, данных о личности и имущественного положения залогодателя. При этом по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести размер залога должен быть не менее 50 тыс.
Верхний порог не закреплен. Если обязательства по залогу нарушены, то он обращается в доход государства по судебному решению. В остальных случаях суд решает вопрос о возвращении залога. При прекращении уголовного дела следователем или дознавателем залог также возвращается. Самый большой в России залог в 55 млн рублей был внесен 28 октября 2011 года в Останкинский суд Москвы за бывшего первого заместителя гендиректора Третьяковской галереи Олега Беликова.
На всех не хватает
- Суд оставил Майкла Калви под домашним арестом до мая
- Майкл Калви — последние новости
- Под залог в России выпускают менее 0,2% подозреваемых
- Майкл Калви — последние новости о персоне сегодня |
- Инвестору Майклу Калви смягчили условный срок
Baring Vostok — дело тонкое. Что привело к аресту Майкла Калви, и чем это может кончиться
| Финал дела Baring Vostok: Майкл Калви приговорен к 5,5 годам колонии условно | Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви полностью признал вину по делу о растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный», сообщили «Интерфаксу» в. |
| Защита Калви обжаловала приговор московского суда | Аргументы и Факты | Последние новости о персоне Павел Врублевский новости личной жизни, карьеры, биография и многое другое. Ранее суд взыскал уже с Врублевского и одного из топ-менеджеров, Алексея. |
| Ловушка для инвестора: что значит дело Майкла Калви для российской экономики | Адвокаты Шона "Дидди" Комбса просят суд Нью-Йорка отменить часть иска о сексуальном насилии, поданного против рэпера и медиамагната. |
Что стоит за делом Майкла Калви
Американский инвестор, основатель фонда Baring Vostok, который владеет 28,8% в , Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль покинули Россию сразу после отмены им меры. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви выступил в московском суде с последним словом. Майкл Джон Калви родился 3 октября 1967 года в штате Висконсин в семье инженера, специалиста по бурильному оборудованию Гарри Джозефа Калви. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Майклу Калви продлили домашний арест на три месяца. Фото: РИА Новости / Максим Блинов.
Baring Vostok — дело тонкое. Что привело к аресту Майкла Калви, и чем это может кончиться
Встреча прошла в дружественной атмосфере. Все, кто планировал, все выступили, получили комментарии от президента, от членов правительства. Это обсуждалось на пленарном заседании сегодня. На встрече были индивидуальные вопросы от компаний и бизнеса: производство электроэнергии, банковская сфера, фармацевтика», - сообщил глава ВР Боб Дадли. Его здесь нет, к сожалению. Были бы ему рады.
Его компания час назад подписала новое соглашение с РФПИ. Они продолжает работать в России и видеть перспективы инвестиций в России». Но и в беседах с журналистами бизнесмены из США отказывались говорить о деле Калви — вместо этого они делились комплиментами в отношении российского инвестиционного климата. Главный исполнительный директор Weatherford International Марк Андрус Макколл, например, сказал в беседе с ВВС, что Россия - безопасное место для инвестиций и надежный партнер. Форум он назвал «великолепной конференцией».
Так что мне не приходит в голову бойкотировать форум», - заявил Кирк Пишер, возглавляющий компанию International Launch Services. По его словам, с делом Калви он мало знаком, а в Петербург приехал в рамках сотрудничества с «Роскосмосом». Я бы сказал, это было очень захватывающе, это был вызов. Дело Калви он также отказался комментировать. Джеймс Куинси из Coca-Cola призвал не сосредотачиваться на негативе и геополитическом соперничестве.
Однако инвесторы исходят из собственных интересов — тем более, что речь идет об игроках, которые в основном уже давно работают в России и привыкли к меняющимся правилам игры и высокой роли силовиков. Вряд ли кто-то сомневается в том, что и Калви действовал бы так же в случае ареста кого-либо другого из числа американских инвесторов. Поэтому позиция бизнеса из США не является ограничителем для российских силовиков в деле Калви. Аветисян на минувшей неделе впервые прокомментировал дело Baring Vostok в разговоре с «Россия 24». По его словам, если на ситуацию посмотреть с точки зрения логики, то, как бы ни завершилось уголовное дело, это никак не повлияет на корпоративный спор, который продолжается достаточно долгое время.
Шерзод Юсупов, по заявлению которого было возбуждено дело в отношении Майкла Калви, выдвинул новые обвинения против Baring Vostok, хотя и заявил при этом о готовности просить смягчения наказания для бизнесмена. Он утверждает, что в РСПП не смогли вынести объективного решения, и обвиняет Baring Vostok в выводе активов на 1,1 млрд руб.
Он утверждает, что если суд отклонит обвинение, то такое решение стает «символом независимости и справедливости российского правосудия». Не будет преувеличением предположить, что такое положительное решение суда может привлечь миллиарды долларов новых инвестиций в Россию и приведет к тысячам новых рабочих мест», — отметил Калви. Бизнесмен подчеркнул, что нет ни одного доказательства, подтверждающего выдвинутые против него и других фигурантов дела обвинения. Реакция Кремля: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил , что решение по делу Baring Vostok не может влиять на инвестиционный климат в России: «Главное — это те системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны».
Твиттер PDF Основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева и журналиста Майкла Наки заочно приговорили в России к 11 годам лишения свободы 06:28, 29 августа 2023 Басманный суд Москвы заочно приговорил основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева и журналиста Майкла Наки к 11 годам лишения свободы по делу о «фейках» про российскую армию, сообщают «Осторожно, новости». Обвинение просило для фигурантов дела наказание в виде 13 лет колонии общего режима каждому. Дело в отношении Левиева и Наки завели из-за видео в ютьюбе, в котором они подводили итоги девятого дня полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.
RU в Telegram Московский городской суд смягчил приговор основателю Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам дела о растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Об этом пишет «Интерфакс». Всем осужденным сократили условный срок: основателю Baring Vostok Майклу Калви — на один год до 4,5 лет, операционному директору Baring Vostok Филиппу Дельпалю — на один год до 3,5 лет, а также директору по инвестициям Ивану Зюзину, партнеру компании Вагану Абгаряну и другим. В августе 2021 года Мещанский районный суд признал основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви виновным в растрате 2,5 млрд рублей средств банка «Восточный» и приговорил к пяти годам и шести месяцам лишения свободы условно.
Ловушка для инвестора: что значит дело Майкла Калви для российской экономики
Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Майкла Калви. Данная мера пресечения избрана сроком до 13 апреля 2019 года Сторона защиты утверждает, что во время сделки все происходило на взаимовыгодных условиях. После же акции фирмы уже с новым владельцем потеряли в стоимости из-за решения нового руководства вывести активы. Уголовное дело же защита связывает с борьбой за контроль надо банком «Восточный». Организация инвестирует в разные отрасли промышленности, включая нефть и газ, потребительские товары, СМИ и технологии, а также телекоммуникации и финансовые услуги. Первый проект был реализован 25 лет назад. За это время Baring Vostok инвестировала в десятки организаций. Мы очень внимательно следим за развитием этой ситуации.
Мы надеемся, что это никоим образом не может и не должно сказаться на инвестиционном климате Однако иностранные СМИ в один голос заявили о том, что арест Калви ударит по российскому бизнесу.
Обвиняемые заключили с «Восточным» мировое соглашение, полностью погасив 2,5 млрд рублей вменяемого ущерба. Защита настаивала на том, что заявитель по делу Юсупов не имел отношения к банку «Восточный» на момент совершения предполагаемого преступления, а сама финансовая организация не давала ему полномочий на подачу заявления.
Основатель фонда Калви получил 5,5 лет условно, Дельпаль — 4,5 года условно. Изначально на обоих инвесторов наложили запрет определенных действий, в том числе выходить из дома по ночам, но суд отменил эту меру пресечения. Обязанность отмечаться в инспекции два раза в месяц еще не вступила в силу, поэтому на момент отъезда никаких запретов на выезд из России не действовало. Уважаемые читатели газеты «Совершенно секретно»! Присоединяйтесь к нам в Telegram и подписывайтесь на наш официальный канал в Дзене.
Заседание вела судья Анна Сокова.
Партнерам Калви также назначены условные сроки. Операционного партнера фонда Baring Vostok, гражданина Франции Филиппа Дельпаля приговорили к 4,5 годам условно, директора Baring Vostok по инвестициям Ивана Зюзина — к 5 годам лишения свободы условно, партнера компании Вагана Абгаряна — к 4,5 годам условно, экс-гендиректора компании «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова — к 4 годам условно, бывшего главу банка «Восточный» по инвестициям Александра Цакунова — к 4 годам условно, экс-предправления банка Алексея Кордичева — к 3,5 годам условно. Суд Москвы счел доводы Майкла Калви об отсутствии состава преступления надуманными и правдивыми лишь в той части, в которой они не противоречат иным исследованным доказательствам, отмечает газета «Известия». Также суд снял арест с имущества Калви.