Чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России раскрывает список компаний с выявленными признаками «финансовой пирамиды». Финансовую пирамиду в Telegram-канале Unique Finance Nasdaq и Telegram-группе Nasdaq Unique Finance Uzb выявило Агентство по развитию рынка капитала (АРРК). Об этом 11. Практически все пирамиды действовали в интернете, при этом резко выросло их количество в Telegram. Многие пирамиды основаны на принципах сетевого маркетинга, хотя последнее не стоит рассматривать как доказательство того, что перед вами пирамида. 68-летняя жительница Волгограда организовала финансовую пирамиду и вовлекла в нее четверых знакомых.
Группа волгоградцев построила на кредитах «пирамиду» на миллиард рублей
| Telegram-бот для выявления финпирамид появился в Казахстане | Суть заключается в создании кошелька TON с последующей его отправкой телеграм-боту. |
| ❗️Telegram пирамида на валюте TON: Лаборатория Касперского разоблачила злоумышленников — Информатор | Ростовчане пожаловались на зомбирование и обман очередной финансовой пирамиды. |
| «Зомбирование на каждом этапе»: ростовчане пожаловались на обман финансовой пирамиды | По предварительным подсчётам, с 2022 года по настоящее время соучастниками привлечено порядка 1 миллиарда рублей», — написала Волк в своём Telegram-канале. |
| Генпрокуратура передала в суд дело финансовой пирамиды «Финико» в Казани | В России появилась финансовая пирамида нового типа. |
В Волгограде 68-летняя пенсионерка создала кредитную пирамиду на 1 млрд рублей
На следующем этапе пользователь должен создать закрытую группу в Telegram и пригласить туда своих знакомых. В группе требуется разместить презентацию сервиса, инструкцию по активации и ссылки для регистрации криптокошелька и установки телеграм-бота. Также злоумышленники настаивают, чтобы потенциальная жертва звонила своим знакомым лично, перед тем как добавить их в группу. Мошенники призывают подключить к пирамиде как можно больше знакомых и следить за их активностью. Заработок участников такой схемы, якобы будет складываться из фиксированной платы в 25 TON за каждого приглашённого друга и комиссии за тариф-«ускоритель», который купят знакомые.
В некоторых случаях гасилась даже вся сумма займа, что вызывало доверие граждан, и они снова приходили к "черным банкирам".
Члены банды жили на широкую ногу. В отношении подельников возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание за незаконную банковскую деятельность.
Потом указать данные кошелька в боте для «заработка». Далее просят жертву купить несколько тонкойнов TON и перевести их в бот-кошелёк в их системе «заработка». Если вы уже подумали, что как-то это всё мутно — да, так и есть. На этом этапе жертва уже отдаёт жуликам пару долларов.
В течение первых месяцев фигуранты сами вносили платежи от имени клиентов, в некоторых случаях даже полностью погашали взятые ими обязательства. Впоследствии граждане вновь брали кредиты, и схема повторялась. В отношении подозреваемых следователем следственного управления УМВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ». Проведено 28 обысков, во время которых изъяты деньги, черновые записи, компьютерная техника, кредитные договоры, а также 13 дорогостоящих машин.
Пенсионерка из Волгограда выстроила пирамиду на кредитах, принесшую ей миллиард рублей
Теги:Blockchain Telegram TON Toncoin Криптовалюта Мессенджеры Мошенники Новости Пирамида Финансы. Чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России раскрывает список компаний с выявленными признаками «финансовой пирамиды». Финансовые пирамиды сегодня — Финансовый эксперт объяснил обещанную Битмамой супердоходность. В Волгограде арестовали пенсионерку, которая организовала масштабную финансовую пирамиду: счет идет на миллионы рублей. По информации от ГУ МВД по региону, руководила преступным сообществом 68-летняя жительница Волгограда. Группа из 4 человек искала людей, желающих взять кредит в банке. та же пирамида.
Специалисты обнаружили финансовую пирамиду в Telegram-канале
Также мошенники утверждают, что необходимо разместить инструкцию по активации и ссылки для регистрации этого криптокошелька и установки Telegram-бота. Причём просят звонить новой жертве лично и рекламировать «новый сервис».
Разного рода блогеры, ютуберы, инвестиционные аналитики и прочие активно мусолят тему запуска бомбового проекта TorexoFinance. Опубликовано: 14. Хоть кем и хоть где. Такое мнение сложилось у автора после изучения сайта проекта и отзывов.
Почему это лохотрон. HonestCycle t. Админ один, боты постоянно меняют названия. TradeMosaic t. Отзыв жертвы. PioneerHub Bot t. Фьючерс Студия t. Заманивают в лохотрон бинарных опционов Quotex. PartnerSynchrony t.
В отношении организатора пирамиды завели 13 уголовных дел по признакам отмывания денег или иного имущества, приобретенного преступным путем ч. Его подозревают в организации преступного сообщества, деятельности финансовой пирамиды и мошенничестве. Финансовая пирамида работала с 2014 года в нескольких регионах России. Организаторы создали сеть филиалов под единым брендом Life is Good. Но организация никуда не инвестировала вложенные деньги: недвижимость и обещанные выплаты осуществляли за счет привлечения денег новых клиентов.
Обманули 18 тыс. человек: в России раскрыта одна из крупнейших финансовых пирамид
Новосибирцы получили предупреждение о возросшей активности финансовых пирамид в Telegram. Аферисты проекта ZX8 охотятся за своими жертвами в популярном мессенджере Телеграмм. Ещё троих человек подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой в Алматы. В Алматы начато досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Hit beat music, передает со ссылкой на пресс-службу. Центробанк России в начале ноября увидел в организации признаки финансовой пирамиды, а прокуратура в Перми добилась возбуждения первого уголовного дела. «В прошлом году Росфинмониторингом совместно с правоохранительными органами пресечена деятельность 11 финансовых пирамид.
Информационная безопасность операционных технологий
| Житель Навоийской области организовал финансовую пирамиду в Telegram | 68-летняя жительница Волгограда организовала финансовую пирамиду на миллиард рублей и вовлекла в нее четверых знакомых. |
| «Пирамида на ₽1 млрд»: пенсионерка из Волгограда построила бизнес на кредитах | Пенсионерка из Волгограда и четверо ее сообщников организовали финансовую пирамиду и с 2022 года незаконно оформили кредиты на граждан на общую сумму около одного миллиарда. |
| Бот-пирамида в Телеграм | Жертвы финансовой пирамиды Life is Good понесли ущерб в сумме на 15 млрд рублей, оценило МВД. |
| 100 тысяч рублей на своей пирамиде | Будет ли «Finiko» возвращать вклады После появления новостей о крахе пирамиды, ее руководство обещало компенсировать потери. |
| Пенсионерка создала финансовую пирамиду, оформив гражданам кредиты на миллиард рублей | Пенсионерка из Волгограда и четверо ее сообщников организовали финансовую пирамиду и с 2022 года незаконно оформили кредиты на граждан на общую сумму около 1 млрд руб. |
Казанцы пострадали от очередной финансовой пирамиды — Telegram
По информации от ГУ МВД по региону, руководила преступным сообществом 68-летняя жительница Волгограда. Группа из 4 человек искала людей, желающих взять кредит в банке. Ростовчане пожаловались на зомбирование и обман очередной финансовой пирамиды. «Лаборатория Касперского» сообщила, что обнаружила в Telegram финансовую пирамиду с Toncoin вместо рублей. Жертвами действовавшей в России финансовой пирамиды Life is Good (в переводе — «Жизнь хороша») стали 18 тыс. человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. пирамида, сам посуди! Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.
Пирамиды в Telegram - Forever and Ever / p2p Angels / Trader income / Global Crypto Invest
покупаем коту еду и ждём пока он сходит в лоток и принесёт нам прибыль. В Краснодарском крае осуждены руководители кредитных пирамид с более 200 пострадавшими. «Сегодня руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, в том числе.