Суд сократил срок Дмитрию Зотову до пяти с половиной лет. Бизнесмена из «лондонского списка» задержали по делу о мошенничестве сразу после возвращения. Дмитрий Зотов являлся одним из 12 предпринимателей, которые вернулись в Россию из Латвии благодаря участию в так называемом списке Бориса Титова. На конференции взял интервью у Дмитрия Анатольевича Зотова, бывшего генерального директора «Трансфин-М», члена Попечительского совета Экономического. Сегодня день рождения у Дмитрия Зотова, экс-генерального директора лизинговой компании «ТрансФин-М», который сейчас находится в СИЗО №7 после абсурдного приговора по сфабрикованному уголовному делу. История бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под сомнение саму идею добровольного возвращения на родину бизнесменов.
Криминальное «дежавю» Дмитрия Зотова
Об этом Business FM сообщили в суде. Всем подсудимым назначены штрафы в размере 900 тысяч рублей, отбывать наказание они должны в колонии общего режима», — сказал представитель суда. По его словам, фигуранты были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном использовании средств индивидуализации товаров, нарушении патентных прав в крупном размере, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и легализации отмывании похищенного имущества ч.
А просто новые владельцы компании решили, что четыре года назад вагоны можно было продать дороже — не за 2,5, а за 2,9 млрд. То есть Зотов таким фантасмагорическим способом "украл" у них 400 млн. Фактически человека обвиняют в краже шкуры неубитого медведя», — добавил Титов. Он также обратил внимание на «якобы убыточную сделку», которая кредитовалась в объёме 2 млрд рублей.
По его словам, в суде представитель банка заявил, что все процедуры согласования сделки были соблюдены и она расценивалась как рыночная. Абсурд в этой ситуации зашкаливает, будем добиваться справедливости в апелляционной инстанции», — резюмировал Титов. Дмитрий Зотов входит в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. В него вошли бизнесмены, которые, по мнению Титова, неправомерно подверглись уголовному преследованию в России.
В свою очередь, в «ТрансФин-М» уверены, что защита «занимается софистикой», сознательно вводя в заблуждение общественность, так как речь идет именно о хищении денежных средств, которые в итоге осели на счетах офшорных фирм, аффилированных с бывшим топ-менеджером. Напомним, что фигурантом первого уголовного дела о масштабном хищении бывший гендиректор «ТрансФин-М» стал еще в 2019 году, когда силовики начали расследование той самой сделки с железнодорожными вагонами, о которой идет речь и во втором деле. Заметим, что первоначально ущерб от махинаций оценивался в 404 млн рублей. Вот только дожидаться окончательных выводов следствия Зотов не стал: чувствуя, что «запахло жареным» и воспользовавшись избранием в отношении него мягкой меры пресечения в виде подписки о невыезде, он поспешил скрыться за границей и был объявлен в международный розыск. В Россию бизнесмен вернулся в июне 2020 года, решив воспользоваться гарантиями Титова, однако был задержан в аэропорту, отправлен в ИВС, а затем взят под стражу решением Хорошевского суда Москвы.
Произошедшее не только стало полной неожиданностью для самого Зотова, но и нанесло удар по репутации бизнес-омбудсмена, поспешившего заявить , что подобные случаи «как правило, заканчивались хорошо для возвращенцев — большинство дел прекращались». В итоге для освобождения очередного «возвращенца» из-под ареста понадобилось вмешательство Владимира Путина , поручившего генеральному прокурору Игорю Краснову лично разобраться в ситуации. Но если освободить предпринимателя из СИЗО удалось, то расследование продолжилось и в минувшем феврале дело было передано в суд. Как сообщал «Коммерсант», к этому времени речь шла о хищении активов на гораздо более крупную сумму — 2,8 млрд рублей. Такой ущерб от сделки с вагонами был причинен «ТрансФин-М» самим Зотовым и его бывшим заместителем Еленой Сергеевой, также ставшей фигурантом уголовного дела. По версии следствия , Сергеева отвечала за фальсификацию юридических и финансовых документов по сделкам с аффилированными структурами. Бизнесмен Тайчер проводит ревизию Несмотря на то, что объем уголовного дела насчитывает 119 томов, в истории с продажей 1 тыс. Известно, что уголовному преследованию топ-менеджеров предшествовала проверка предприятия, проведенная его новым собственником Алексеем Тайчером — в недавнем прошлом советником главы РЖД, выкупившим «ТрансФин-М» в ноябре 2019 года за 32,6 млрд рублей у предыдущего владельца — подконтрольного железнодорожному монополисту пенсионного фонда «Благосостояние». Дмитрий Зотов занимал пост гендиректора предприятия с 2012 года и не мог быть не осведомлен обо всех нюансах, связанных с переходом в частные руки «ТрансФин-М» — одной из крупнейших в России лизинговых компаний.
Как известно, Тайчер давно готовился к сделке, вот только не сразу получил разрешение ФАС: антимонопольное ведомство отказало в ее согласовании по причине явного конфликта интересов, так как покупатель все еще входил в руководство структур РЖД. Разрешение было получено только в августе 2019 года, после того, как Тайчеру пришлось уйти с занимаемых им постов. Изюминкой же сделки стало то, что приобретение «ТрансФин-М» Тайчеру профинансировала...
Уголовное дело против Дмитрия Зотова было возбуждено по заявлению действующего генерального директора "Трансфин-М" Максима Анищенкова в августе 2019 года. Зотов был гендиректором "Трансфин-М" с марта 2013 по ноябрь 2018 года. Зотов обвинялся в хищении путем отчуждения имущества компании.
Как заявили представляющие интересы ПАО "ТрансФин-М" адвокаты Эдуард Исецкий и Алексей Мезенцева, качество, детализация и проработка собранных доказательств, среди которых есть даже личная переписка Зотова с указаниями действий для соучастников, не оставляла никаких сомнений в совершенном Дмитрием Зотовым преступлении.
«Мое уголовное дело выгодно новым собственникам “ТрансФин-М”»
Никулинский суд Москвы 12 ноября 2021 года приговорил бывшего гендиректора компании «Тр ансфин-М» Дмитрия Зот о ва к семи года м лишения свободы в колонии общего режима. Он был признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере». Бывший заместитель Елена Сергее ва получила пя ть лет колонии условно с испытательным сроком в пять лет. В деле речь шла о хищении в 2018 году тысячи грузовых вагонов стоимостью 2,8 млрд рублей.
По версии полиции, в 2017—2018 годах фигурант вывел более 1,2 млрд руб. На такую сумму через подконтрольные Зотову «Инвестактив», «Железнодорожные активы» и «Спецлогистика» компания «Трансфин-М» продала несколько тысяч вагонов. Следствие выяснило, что для покупки вагонов компании-посредники использовали деньги «Трансфин-М», поскольку собственных у них не было. Бизнесмен признал вину в суде. Гособвинитель требовал для него восемь лет колонии, а по совокупности с уже назначенным наказанием — 11 лет, передавал «Коммерсант». В этом сюжете Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом экс-главы «Трансфин-М» 2 июля, 10:58 Первое уголовное дело в отношении Зотова возбудили из-за договора аренды вагонов с их последующим выкупом между «Трансфин-М» и «Инвестактив».
Всем подсудимым назначены штрафы в размере 900 тысяч рублей, отбывать наказание они должны в колонии общего режима», — сказал представитель суда. По его словам, фигуранты были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном использовании средств индивидуализации товаров, нарушении патентных прав в крупном размере, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и легализации отмывании похищенного имущества ч. Собеседник радиостанции добавил, что суд оставил под арестом личное имущество, денежные средства подсудимых на счетах в банках, а также принадлежащие им доли компаний для возмещения ущерба, причиненного потерпевшему.
Накануне стало известно, что следователи ГУ МВД снова задержали бизнесмена по новому уголовному делу, но все по той же статье «Мошенничество в особо крупном размере». Правда, в этот раз пока обошлось без ареста. Источник ТАСС сообщает, что против этой меры пресечения выступил в суде представитель прокуратуры.
Следствие доказало вину «бизнесмена» из списка Бориса Титова
Об этом заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Подпишитесь и получайте новости первыми Читайте также.
Уголовное дело было возбуждено в августе 2019 года.
Как сообщало Агентство «Москва», Зотова подозревали в причастности к незаконному перенайму имущества «Трансфин-М» на подконтрольную фирму. В июне 2020 года ему было предъявлено обвинение, а на следующий день судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Но вскоре Анищенков стал директором ТФМ. Он не мог дальше работать в банковской сфере, но зато получил пост гендиректора в крупной лизинговой компании. А как появилось ваше уголовное дело? Мы тебя увольняем из гендиректоров, но оставляем членом совета директоров, заплатим тебе хороший бонус за хорошие результаты и за молчание».
После этого будущие владельцы ТФМ, захватившие управление компанией, начали пристрастные проверки с заданием найти криминал, чтобы я молчал о готовящейся приватизации ТФМ и уехал за границу. То есть вместо того, чтобы проверять убыточные вложения фонда «Благосостояние», они взяли самую прибыльную и успешную компанию и стали там искать криминал. И нашли? Через полгода клиент смог найти более дешевое и длительное финансирование, взял кредит в Сбербанке и выкупил эту 1000 вагонов досрочно. Все платежи по лизинговому договору за этот период были осуществлены полностью и в срок. Стоимость 1000 вагонов составляла 1,9 млрд руб.
В прессе пишут, что реальная стоимость этих вагонов была 2,7 млрд руб. То есть эта сделка нанесла ущерб руководимой вами компании в 395 млн руб. И вас обвиняют в мошенничестве. В этом и суть уголовного дела. Я же вам даю цифры из лизинговых договоров, экспертных заключений и баланса ТФМ, заверенного аудитором и утвержденного советом директоров компании и общим собранием акционеров. Балансовая стоимость 1000 вагонов подтверждена справками в уголовном деле за подписью действующего гендиректора и акционера ТФМ Анищенкова и главного бухгалтера.
После уплаты всех налогов эта сделка дала ТФМ 270 млн руб. Сама сделка была согласована всеми службами компании. Там более 20 согласующих подписей руководителей ТФМ, аудиторов, бухгалтеров, рядовых специалистов компании. Это обычная гражданско-правовая сделка, рядовая для компании. Особый цинизм ситуации с моим преследованием придает тот факт, что нынешние владельцы ТФМ ранее бывшие «любимыми лизинговыми клиентами» ТФМ по аналогичным договорам досрочно выкупили с конца 2017-го по июль 2018 года более 4 тысяч вагонов разных типов. И в своих тогдашних сделках они никакого состава преступления не увидели.
Кроме того, сделка, по которой меня обвиняют в мошенничестве, не была оспорена в арбитражном суде, хотя прошло уже почти три года. Она сразу стала предметом уголовного дела. Оппоненты, на мой взгляд, прекрасно понимали, что проиграют спор в Арбитражном суде, поэтому продавили возбуждение уголовного дела. Но Следственное управление на транспорте все эти факты не учло. И после этих обвинений вы уехали за границу? Я не сбегал в Лондон, как писали некоторые СМИ.
В ноябре 2021 года он уже был признан виновным по другому эпизоду мошенничества и приговорен к семи годам заключения, а спустя полгода наказание было смягчено до 5,5 лет.
Экс-глава компании "Трансфин-М" Зотов приговорен к 7 годам лишения свободы
Дмитрий Зотов являлся одним из 12 предпринимателей, которые вернулись в Россию из Латвии благодаря участию в так называемом списке Бориса Титова. 7 лет колонии за мошенничество. Дмитрий Анатольевич Зотов является индивидуальным предпринимателем. Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал абсурдом приговор Дмитрию Зотову, который вернулся в Россию под гарантии рассмотрения дела без ареста. Обвиняемым по новому делу Дмитрий Зотов стал еще во время первого судебного процесса. В публикации "Дмитрий Зотов: «убийца» заводов с Оксфордским образованием" на сайте , а также на и других ресурсах утверждается о его причастности к банкротству Новокузнецкого вагоностроительного завода.[8][9].
Содержание
- Дмитрий Зотов пойдет по второму делу?
- Не индульгенция
- «Мое уголовное дело выгодно новым собственникам “ТрансФин-М”» / «Компания»
- Экс-директор лизинговой компании «Трансфин-М» стал фигурантом еще одного дела
Экс-директор лизинговой компании «Трансфин-М» стал фигурантом еще одного дела
Мосгорсуд оставил под стражей бывшего гендиректора одной из крупнейших лизинговых компаний «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова. Дмитрий Зотов занимал пост гендиректора предприятия с 2012 года и не мог быть не осведомлен обо всех нюансах, связанных с переходом в частные руки «ТрансФин-М» – одной из крупнейших в России лизинговых компаний. Никулинский районный суд столицы приговорил бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова к семи годам колонии по делу о мошенничестве, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда. Дмитрий Анатольевич Зотов является индивидуальным предпринимателем. Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. В публикации "Дмитрий Зотов: «убийца» заводов с Оксфордским образованием" на сайте , а также на и других ресурсах утверждается о его причастности к банкротству Новокузнецкого вагоностроительного завода.[8][9]. Бывший генеральный директор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов задержан в Москве в связи с новым уголовным делом о мошенничестве.
Бизнесмену Зотову из «лондонского списка» Титова снизили срок до 5,5 года
Только напугать не смогли. Предприниматель прилетел домой, четко понимая риски, и готов биться за свое честное имя, и за свободу. Защитники Зотова были менее эмоциональны, но при этом досконально разобрали все нестыковки и нарушения в приговоре. От глобальных — таких как недоказанность обвинения, порочность экспертизы, в которой уже по традиции арифметические ошибки и потерянные 52 миллиона рублей, — до нескольких сотен формальных — в протоколе, где не бьются даты и цифры, фамилии свидетелей и номера вагонов. Коротко, но жестко обозначил свою позицию представитель госбанка, который в деле является третьей стороной.
Однако эта информация не подтвердилась, уточнил представитель потерпевшего. Никулинский суд Москвы 12 ноября 2021 года приговорил бывшего гендиректора компании «Тр ансфин-М» Дмитрия Зот о ва к семи года м лишения свободы в колонии общего режима. Он был признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере». Бывший заместитель Елена Сергее ва получила пя ть лет колонии условно с испытательным сроком в пять лет.
Чужие деньги Данный кредит был необходим для созданий видимости возмездности сделки с вагонами, указывает Эдуард Исецкий. Адвокат называет недостоверной версию Зотова о том, что вагоны были приобретены на кредитные средства. В аффилированные с Зотовом офшорные компании путем заключения мнимых договоров ушло свыше 1 млрд рублей. Теперь же выплату кредита компания осуществляет за счет прибыли от аренды все того же имущества. Доказательства этого, в том, числе показания свидетелей, имеются в распоряжении суда. И это исследование доказывает, что свои средства фирма в схеме получения имущества никак не задействовала. По версии следствия, вышел из трудной ситуации Дмитрий Зотов при помощи фальсификации документов. Затем была изготовлена выписка из протокола заседания с нужным пунктом за подписью Дмитрия Зотова. При этом свидетельские показания и аудиопротокол заседания кредитного комитета показывают, что вышеуказанная сделка там вовсе не обсуждалась. Путем замены страниц были существенно изменены условия их льготного выкупа: снято ограничение, согласно которому переоформление прав на имущество можно было произвести не ранее 2022 года.
Он был признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере». Бывший заместитель Елена Сергее ва получила пя ть лет колонии условно с испытательным сроком в пять лет. В деле речь шла о хищении в 2018 году тысячи грузовых вагонов стоимостью 2,8 млрд рублей. Как установил суд, сделку обвиняемые провели под видом передачи вагонов в лизинг с правом последующего выкупа аффилированному с Зотовым ООО «Инвест актив».
Вагоны доказательств: следователи Колокольцева против протеже Титова
Бывшего генерального директора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова приговорили к 7 годам лишения свободы. Основатель компании "Трансфин-М" Дмитрий Зотов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и осужден на семь лет лишения свободы. Мосгорсуд снизил на 1,5 года срок бизнесмену Зотову из списка Титова за мошенничество. Дмитрий Анатольевич Зотов (р. 16 января 1969, Инжавино, Тамбовская область) — российский топ-менеджер. Главная» Новости» Зотов дмитрий анатольевич последние новости. Бывший генеральный директор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов задержан в Москве в связи с новым уголовным делом о мошенничестве.
Экс-главу “Трансфин-М” Зотова задержали в Москве в связи с новым делом о мошенничестве
История бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под сомнение саму идею добровольного возвращения на родину бизнесменов. Бывшего генерального директора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова приговорили к 7 годам лишения свободы. Вероятно, Дмитрий Зотов родился в пуленепробиваемой рубашке, если все обиженные им до него до сих пор не добрались.