По версии следствия, с 2018 по 2021 год гражданин Кирилл Доронин вместе с другими лицами создал преступное сообщество.
Основателю Finiko Кириллу Доронину продлили арест
Его задача заключается в создании неформальной среды для широкой аудитории. Правда на этот счет есть и другая точка зрения. Ее изложил инвестор Михаил Жуховицкий, ставший известным после критики Тинькофф-банка. И не только к этой. По мнению Жуховицкого, большая часть российских финансовых пирамид исторически идет из Татарстана, который экспортирует их на территорию остальной России и стран СНГ. Организаторов татарских пирамида, считает Жуховцкий, не находят, а всё спускают на тормозах. У Михаила Жуховицкого особая репутация в околофинансовом мире, и полностью доверять его выводам нельзя. Тем не менее высказанное им от своего лица обвинительное заключение выглядит как минимум смелым, в то время как упомянутым силовикам и Банку России для этого понадобились годы. По мнению Жуховицкого, нынешний сценарий развития ситуации с Finiko говорит ни много ни мало об унижении силовиков, которых за бездействие будет проклинать все население, так как масштабы пирамиды окажутся рекордными для последних лет.
Особенностью Finiko стало активно использование в своих схемах всевозможных криптовалют и криптобирж. Вклады здесь также предпочитали принимать в криптовалютах. Это обстоятельство делает прозрачным механизм сбора денег, который происходит в цепочках блокчейна.
Теперь глава финансовой пирамиды стал многодетным папой. Сообщается о том, что первый ребенок воспитывает его бывшая супруга, а двое детей, в том числе и новорожденная малышка, сейчас находятся под присмотром мамы, настоящей жены Доронина Анастасии. В связи с тем, что наличие малолетних детей является смягчающим обстоятельством, обвиняемый решил просить суд об изменении меры пресечения. Арестован бывший вкладчик «Финико» следователь-криминалист Марата Шакирова, бывшего следователя-криминалиста, обвиняемого в хищении 15 млн. Мужчину отправили в СИЗО вплоть до 4 декабря 2021 года. По настоящему делу известно, что Шакиров собрал четырех парней, которых подговорил к похищению сейфа, в котором хранились денежные средства в размере15 млн.
Ранее бывший работник следственных органов, сам вкладывался в «Финико», но потерял все свои деньги. Наверное, именно этот факт, а также быстрый и легкий доступ к деньгам побудили Шакирова на хищение. После совершения преступления, мужчина попытался скрыться. Однако его быстро задержали. На суде он просил оставить его под домашним арестом, но суд посчитал необходимым отправить в СИЗО. Когда «Финико» вернут деньги пострадавшим вкладчикам Следствие по делу «Финико» продолжается.
Перевели все расчеты в свою криптовалюту, которая вдруг обесценилась, инсценировали скандал, обвинив друг друга в выводе активов. Потом Доронин заявил, что его захватили в плен неизвестные вымогатели в Турции, где он получил гражданство и новые документы с новым именем, и якобы он был вынужден отдать им за освобождение 50 миллионов долларов. Тогда же стало известно и о покупке им недвижимости в этой стране. Переехать и поселиться не успел — последний визит в Казань закончился арестом. Теперь следователям предстоит установить, где находятся другие основатели компании, и выяснить судьбу собранных миллионов.
Так можно бесконечно расследовать уголовное дело, а человек будет находиться под стражей, пока следствие разберется», — раскритиковал ход расследования адвокат. Суду также были представлено согласие жены Доронина на проживание с ним в случае домашнего ареста у самого обвиняемого постоянного места жительства нет , а также справка из больницы, что супруге скоро предстоит рожать. Кирилл Доронин отметил, что у него уже есть двое малолетних детей и он хотел бы помогать семье, находясь дома. Он сказал, что не понимает, почему его «обвиняют в хищении», отмечая, что его роль в Finiko «не была главенствующей». Тем не мене суд удовлетворил ходатайство следствия. Адвокат Доронина сообщил, что «безусловно» обжалует решение.
Крах Finiko может обернуться новым скандалом для руководства Татарстана
По его словам, вся структура хорошо работала и справлялась со своими задачами, пока не произошел побег других учредителей. Причины, по которым со-товарищи Доронина ударились в бега, Кириллу не известны. Он настаивает на том, что сам оказался в числе обманутых вкладчиков: его вложения в фирму сбежавшие также унесли с собой. Деньги хоть и не большие, но достаточные для обеспечения семьи на ближайшие годы. Обманутые вкладчики Финико начали свое расследование По данным следствия, клиентами Финико по всему миру являются почти один миллион человек.
Хотя в правоохранительные органы обратились не все из них, однако свидетелей по делу очень все равно предостаточно. Опрос пострадавших и сбор показаний занимает долгое время. Поэтому следствие продвигается очень медленно. В свою очередь активисты города Казани, откуда пошла по всему миру финансовая пирамида, считают, что лиц, привлекаемых к данному уголовному делу, должно быть гораздо больше.
Они провели свое независимое расследование. Восстановив хронологию деятельности фирмы от начала и до конца, волонтеры пришли к заключению, что к ответственности следует привлечь еще как минимум человек двадцать, в том числе Анну Серикову, Александра Богач, Айрата Мусина, Дину Габдулину и других. Заключенный твердо заявил, что компания не являлась финансовой пирамидой. Аргументом в пользу этого он предоставил тот факт, что фирма успешно работала больше трех лет.
Суд также обязал Доронина передать финансовому управляющему все свои банковские карты в течение одного рабочего дня, а также оплатить госпошлину в шесть тысяч рублей. Рассматривать отчет финансового управляющего планируют в январе 2024 года. Стоит отметить, что сам дорохин в рамках банкротного дела подавал в суд заявление, в котором заявил о фальсификации документов, предоставляемых ООО «Вента».
Это следует из информации, размещенной на сайте суда. Отметим, что иск о признании Доронина банкротом подала одна московская фирма, которой он вместе с набежавшими процентами задолжал порядка 101 миллиона рублей. Суд встал на сторону заявителя и теперь имущество сооснователя Finiko пойдет с молотка, а банковские карты он должен будет отдать финансовому управляющему, который будет проводить процедуру банкротства.
Основатели пирамиды очень умело обманывали людей, проводя собрания, где говорили об эффективности вложений, а на деле люди, которые и без того были в трудной финансовой ситуации, еще больше погрязли в долгах. Ареста Кирилла Доронина давно ждали сотни обманутых клиентов его инвестиционной компании Finiko, зарегистрированной на Каймановых островах, но собирающей деньги исключительно с россиян. Кирилл Доронин: «У нас вкладчиков не было никогда, а для партнеров моей финансовой системы я выстроил систему возвратов». Свою деятельность он называл «цифровой системой автоматической генерации прибыли».
Доверчивых вкладчиков заманивали дорогими нарядами и люксовыми автомобилями.
Суд заочно арестовал трёх сооснователей финансовой пирамиды Finiko
Криминал - 16 декабря 2022 - Новости Казани - По версии следствия, с 2018 по 2021 год гражданин Кирилл Доронин вместе с другими лицами создал преступное сообщество. Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина. Деньги хоть и не большие, но достаточные для обеспечения семьи на ближайшие годы. Последние новости сегодня о пирамиде Финико на сегодня, январь-февраль 2022 года: деньги нашли, будут выплаты? Где сейчас Кирилл Доронин, его освободили?
Сооснователь Finiko Кирилл Доронин признал вину
Стоимость одной позиции варьируется от 600 рублей до почти 27 тысяч. Диалог с менеджером, который представился Романом, был следующим: - Здравствуйте, это «Парацельс. На маркетплейсах может встретиться не совсем наша продукция. Мы разделились. То есть мы сейчас выпускаем, а они уже только старое распродают. Почему так? По зданию у нас договор аренды и поэтому сертификаты нашими считаются.
Серебро, все остальные минералы… У нас есть своя особая технология, которую мы не раскрываем. Единственное, у нас водные растворы, никаких кислотных растворителей и солей. Нет дополнительных пищевых добавок, только вода и минералы. Главное - это адрес производства, а не где юрлицо зарегистрировано. Люди недалекие, в вопросе не разбираются и такое пишут. К тому, кто это писал, есть вопросы.
Ну, повод улыбнуться, значит мы сильные. Это же надо упаковывать, производить. Это максимально дилетантское рассуждение. Я не считаю нужным обращать на это внимание. В разговоре прозвучал адрес производства — улица Абдуллы Алиша, 9Г. Сотрудник пояснил, что это коммерческое здание.
Ни до учредителей «Парацельс.
Такой поворот событий был ожидаем, ведь последнее время вокруг организации было неспокойно, но почему-то участники продолжали верить и в Доронина и в то, что деньги им вернут. И если поначалу контакт с вкладчиками был, через соцсети, связь была утрачена за один день — Доронин удалил свой инстаграмм-аккаунт. И похоже уж точно Финико ля комедия. Репортаж Айнура Валиахметова. К зданию суда Кирилла Доронина доставили не так эффектно, как представляли на презентациях Финико. Сразу к служебному входу. Под строгим конвоем.
В зал его заводят быстро. Кирилл Доронин — А вы деньги вкладчикам собираетесь отдавать? Перед заседанием он сразу заявил журналистам, что не понимает, почему его задержали. Кирилл Доронин — Я рассчитываю на что — как минимум мне объяснят предмет претензии. Конкретно ко мне. Претензии к предпринимателю Кириллу Доронину и его партнерам накопились у десятков тысяч россиян, которые вложили свои деньги в казанскую пирамиду. Финико, по версии следствия, с июня 2018 года по декабрь 2020-го занималась привлечением средств под предлогом высокоэффективных вложений как на фондовых рынках, так и рынках криптоволюты.
Напомним, один из основателей финансовой пирамиды был задержан сотрудниками правоохранительных органов Республики Татарстан. Мужчину обвиняют в том, что он мошенник и не выплатил своим вкладчикам все их денежные средства.
Во время судебного заседания предприниматель продолжал отрицать свою причастность к мошенничеству и говорил о том, что все обвинения в его адрес не соответствуют действительности. Суд арестовал Кирилла Доронина до 28 сентября 2021 года. До этого момента он будет находиться в следственном изоляторе, после чего еще раз посетит зал заседания. Компаньоны Кирилла Доронина объявлены в розыск Сотрудники правоохранительных органов Республики Татарстан сообщили, что троим фигурантам уголовного дела о деятельности финансовой пирамиды предъявили заочное обвинение по статье «Мошенничество».
Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Помимо самого Доронина, фигурантами дела о хищении 209 миллионов рублей являются ещё девять человек. По версии следствия, с 2018 года по 2021 год Доронин совместно с иными лицами с целью систематического хищения денежных средств граждан создал преступное сообщество.
Создатель «Finiko» Кирилл Доронин останется в СИЗО, — решение суда
В Казани задержали и отправили в СИЗО Кирилла Доронина, одного из основателей инвесткомпании Finiko. В Казани задержан основатель пирамиды Finiko Кирилл Доронин — пост пикабушника Pashunder. Суд признал сооснователя Finiko Кирилла Доронина банкротом. После майских праздников в Вахитовский райсуд Казани поступит дело Кирилла Доронина и еще девяти фигурантов криптопроекта Finiko. Один из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин признал вину в мошенничестве. По версии следствия, с 2018 по 2021 год гражданин Кирилл Доронин вместе с другими лицами создал преступное сообщество.
Сооснователя Finiko арестовали на два месяца
Сайт о мафиози и их пособниках Сооснователь Finiko Кирилл Доронин признал вину Просмотры: 860 Комментарии: 0 Сооснователь Finiko Кирилл Доронин признал вину Сооснователь Finiko Кирилл Доронин признал вину на допросе, который провели еще 15 июня 2023 года, и начал возмещать потерпевшим ущерб. Об этом следствию прекрасно известно», — заявил он на заседании Мосгорсуда по продлению меры пресечения. По словам Доронина, он уже начал расплачиваться с потерпевшими.
По данным следствия, с августа 2019-го по декабрь 2020 года представители Finiko, распространяя сведения о высокоэффективной торговле на рынках криптовалюты и других торговых площадках, привлекли около 70 млн рублей. Кроме того, представителями Finiko распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим получать доход в виде высоких процентов или приобретения имущества.
По информации правоохранителей, таким образом были получены не менее 70 млн рублей.
В апреле этого года судом была введена в отношении должника процедура реструктуризации долгов, но, спустя лишь четыре месяца, уже в августе, его признали банкротом. Была введена процедура реализации имущества.
Суд также обязал Доронина передать финансовому управляющему все свои банковские карты в течение одного рабочего дня, а также оплатить госпошлину в шесть тысяч рублей.
Начались задержания организаторов структуры. Первым был арестован Кирилл Доронин. Так как срок его заключения под стражу истекал в конце сентября, следствие обратилось с ходатайством о продлении пребывания подозреваемого в СИЗО. На заседании следователь настаивал, что для Кирилла Доронина нельзя избирать более мягкую меру пресечения, в том числе домашний арест. Следствие напомнило, что у основателя финпирамиды есть гражданство Турции, а также недвижимость за рубежом, в связи с чем он может скрыться. Также у правоохранительных органов есть опасения, что Доронин может оказать давление на потерпевших.
Сам Кирилл Доронин и его защита настраивали на смягчении меры до домашнего ареста.
Основатель Finiko Кирилл Доронин находится в СИЗО и ждет решения суда
Что стало с Кириллом Дорониным – последние новости и события. Об этом Кирилл Доронин рассказал в своем Инстаграмме. Последние новости сегодня о криптовалюте Биткойн (BTC News), Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin в России и мире Обзоры, аналитика, прогнозы, технический анализ. Именно с Рамилем Сазхиевым еще в 2021 году договорился о сотрудничестве Кирилл Доронин – основатель пирамиды Finiko. Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина.
Сооснователя Finiko Кирилла Доронина признали банкротом
Главная» Новости» Последние новости финико. Арбитражный суд Татарстана признал банкротом сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Кирилл Доронин пытается возродить компанию. Арбитражный суд Татарстана признал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина банкротом, следует из материалов суда. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Кирилла Доронина, Ильгиза Шакирова, Дины Ахметзяновой, Андрея Галущенко, Анны Сериковой, Баира Самбуева, Антона Семыкина, Алены Ларионовой.