Новости миллиардер лебедев

Сам миллиардер просил домашний арест или другую меру. Вступило в силу решение суда об обращении в доход России акций экс-сенатора Лебедева в ТГК-2.

Загадки невероятной карьеры в Англии сына подполковника КГБ

Однако будучи под его контролем, компания не производила работы по поддержанию в нормальном состоянии электрических и тепловых сетей. Это, в свою очередь, неоднократно создавало проблемы в энергоснабжении потребителей и угрозу срыва отопительного сезона. Более того, по данным следствия, в результате недобросовестных решений Лебедева ТГК-2 в течение 9 лет нарастила кредиторскую задолженность, которая по состоянию на 2023 год превысила сумму в 20 млрд рублей.

Хочешь видеть только хорошие новости? Вернуться в обычную ленту? Бывший депутат Государственной думы. Крупнейший акционер «Новой газеты», владелец британского издания Independent и мажоритарный владелец газеты Evening Standard.

Лебедев родился 16 декабря 1959 года в Москве. После школы поступил на экономический факультет МГИМО , в 2003 году стал доктором экономических наук.

Была такая тема, что кто-то на кого-то стуканул. И из-за этого начался срач. Я не понимал, как «Клуб 500» может влиять на жен резидентов, — говорил основатель «ЁбиДоёби». Как рассказывал Дмитрий Прадед, в Club 500 большая текучка кадров.

Это сотрудник клуба 500, который закреплен за тобой и когда у тебя появляются любые вопросы, связанные с клубом, ты можешь писать вот этому комьюнити, — сказал предприниматель. RU Напомним, один из основателей бизнес-клуба , блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин, прокомментировал происходящее в компании. Он заявил, что несколько дней назад Валерий Немировский пытался вступить в Сlub 500, но потенциальному резиденту во вступлении отказали. Это вызвало у экс-кандидата в мэры Красногорска бурную реакцию. Конечно, мы попросили службу безопасности и охрану человека удалить и объяснить, что такие отказы могут быть. На что этот человек вызвал сотрудников полиции.

RU Ранее юрист Евгений Грицков рассказывал о том, что руководство бизнес-клуба Club 500 намерено написать заявление в Следственный комитет на экс-кандидата в депутаты Валерия Немировского. По нашим данным , именно он обратился в правоохранительные органы, чтобы проверить элитное место. Это неприятная ситуация. Соответственно, СМИ освещают негативно клуб и всё это влияет на его деловую репутацию.

Изначально он был приговорен к 150 часам исправительных работ в столице, но недавно переехал в село Поповка.

Лебедев уверен, что там от него будет гораздо больше пользы. Инициатором встречи, отмечает издание, был российский бизнесмен Евгений Лебедев. Если Россия потребует выдать человека, обвиняемого в уголовном преступлении, израильские власти окажутся перед серьезной юридической и моральной дилеммой: Полонский не является гражданином страны, но активно собирает документы для получения гражданства, передает «Девятый канал».

Миллиардер Лебедев намерен избавиться от бизнеса в России из-за боязни тюрьмы

Также там происходила сборка водных дронов», — пояснил он. Ещё один дрон ударил по городскому речному порту, там хранились боеприпасы и горюче-смазочные материалы, что подтверждается длительной повторной детонацией после попадания беспилотника, сообщил Лебедев. Также была атакована гостиница в местном яхт-клубе, где проживали англоязычные иностранные наёмники, резюмировал подпольщик.

Как сообщил РБК представитель Александра Лебедева, после продажи Национального резервного банка бизнесмен собирается заняться перспективными стартапами, в частности, в сфере экологически чистого транспорта и общепита, а также медиа и публицистики. Кроме того, он планирует бороться с легализацией преступно нажитых доходов и заняться репатриацией в Россию незаконно выведенных капиталов. Скорее всего, главным для Александра Лебедева станет именно общественная деятельность, предположил управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic Александр Бутманов. Александр Бутманов, управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic: «Александр Лебедев обладает тремя важнейшими качествами для общественного деятеля. У него есть желание — это важно, у него есть какие-то деньги — это нужно, и у него есть интеллект — это необходимо.

Он понял, что спектр российских чиновников делится на тех, с кем можно вести деятельность, и с кем нельзя. Собственно говоря, последние годы он налаживал активно конструктивный диалог с теми чиновниками, с которыми можно вести дела, в частности, из Центробанка, из Минфина. Я думаю, его экспертиза серьезно пригодится в Счетной палате, в комитете по банковскому надзору в Госдуме. То есть это человек, который обладает перспективой стать одним из главных разоблачителей махинаций в банковских структурах.

Попадают в Путина». Сорвать банк Каких только мифов не ходит о всемогущем олигархе, но при ближайшем рассмотрении создается такое впечатление, что их автором является сам Александр Лебедев. Взять хотя бы громкое покушение на первого заместителя министра финансов Андрея Вавилова, в феврале 1997-го лишившегося своего служебного «СААБа». В главные подозреваемые пресса единодушно записала главу НРБ, хотя для Лебедева Вавилов играл роль дойной коровы. Да и сам Вавилов обвинил в произошедшем председателя Центрального банка РФ Сергея Дубинина, связав взрыв автомобиля с историей, получившей известность как «афера со 170 миллионами государственных долларов». Однако Лебедев слухи о своей причастности к теракту предпочел не опровергать.

Окончательно этот имидж за ним закрепился лишь два года спустя. Журналисты назвали и имя организатора компромата -Назира Хапсирокова. Однако вскоре в «независимых расследованиях» замелькало другое имя - как вы уже, наверное, догадались, Александра Лебедева. Главных аргументов на гора выдавали всего два. Первый: накануне Генпрокуратура возбудила уголовное дело против НРБ как будто оно было единственным, которым занимался Скуратов. Второй, еще более забавный: «в сотнях метров от «нехорошей квартиры» зарегистрировано несколько принадлежащих господину Лебедеву фирм». Думаете, Лебедев возмутился, подал на клеветников в суд или стал оправдываться? Ничуть не бывало. В интервью «Независимой газете», когда ему был задан вопрос, кто реально стоит за съемкой порнокассеты, Лебедев ответил: - Я больше отшучиваюсь. Может быть, и лестно было бы предстать современным Дантоном и Робеспьером.

В принципе, вывести на чистую воду чиновника, который занимается такими вещами, могло сделать честь любому гражданину. Всесильный вершитель судеб, да и только, однако при ближайшем рассмотрении могущество это выглядит несколько показным. В конце 90-х в офисах Национального резервного банка несколько раз взрывались гранаты и тротиловые шашки, одного из охранников ранило. И что? Вендетты не случилось. Ни один из терактов служба безопасности НРБ так и не раскрутила, видно, не так уж и длинны у их хозяина руки. Это подтверждает и история с кинувшим банк на несколько миллионов моряком-подводником в отставке Игорем Федоровым. В 1995 году Федоров жил в Штатах и российского гражданства не имел, чем был чрезвычайно удобен - не подлежал налогообложению. Вот Лебедев и предложил подводнику стать посредником в переводе денег из НРБ в офшорные банки. Но Федоров, что называется, «поматросил и бросил»: нагрев НРБ на 7,2 млн зеленых, убежал в свою любимую Америку.

Уж как ни тужился Александр Лебедев найти «кидалу». Фемида к «обездоленному» была более благосклонна. Иски в английском и швейцарском судах Лебедев выиграл, и... Видно, умные люди намекнули банкиру, что быть кинутым в наше нелегкое для выживания время не очень престижно -уважать перестанут. Тогда-то и запестрела пресса заметками, что это не Федоров кинул Лебедева, а как раз наоборот - бедный подводник стал жертвой спекуляций нечистоплотного финансиста и теперь дрожит за свою жизнь, наняв на последние кровные целый штат частных охранников. Скромное обаяние олигархии Как-то Лебедев признался: - Приобретение яхт, самолетов, недвижимости мало меня интересует. У меня этого нет. Я мало времени провожу в ночных клубах и никогда не был на Лазурном берегу. Деньги для меня - скорее возможность проводить определенную политику, добиваться определенных целей, влиять на общественную жизнь. В бытовом плане я человек слабоорганизованный.

Мы с женой и сыном по-прежнему живем в квартире вместе с моими родителями. У нас нет собственного загородного дома. Конечно, когда я бываю за границей, то останавливаюсь в самых дорогих отелях, но не потому, что стремлюсь к роскоши, а из соображений престижа. Попробуй, поселись в «четырех звездочках» - по Москве тут же поползут слухи: Лебедев на грани разорения. Слукавил Александр Евгеньевич, ой как слукавил. Возможно, когда-то, в советское время, все так и было, однако сегодняшние факты говорят об обратном. Есть у Лебедева и яхта, и недвижимость, и даже собственный реактивный самолет. И в теплых краях, в том числе и Лазурных, Лебедева можно встретить запросто. А уж про какие-то там Лондон или Париж и говорить не стоит. Попробуйте позвонить в офис НРБ и спросить шефа - вам неизменно скажут, что он в загранкомандировке.

Сыну банкир дал прекрасное британское образование, зато на свою супругу Наталью Лебедев, по его словам, много денег не тратит «Она никогда не требовала безумно дорогих шуб и украшений» , хотя мог бы и раскошелиться. Как-никак именно благодаря женитьбе на ней, дочери известного советского академика Соколова. Лебедев во многом и начал свой карьерный рост на дипломатическом поприще. Очень обожает Александр Евгеньевич дешевые эффекты, а если сам их не производит, то примазывается.

Передать по наследству свой титул барон Сибирский не сможет. Но далеко не первым титулованным иностранцем. Среди пожизненных пэров немало выходцев из Индии и Пакистана, в молодости приехавших в Англию и сделавших там карьеру. Большим скандалом закончилось пребывание в палате лордов барона Ахмеда, выдвинутого Тони Блэром. Назир Ахмед неоднократно делал скандальные публичные заявления, которые можно было трактовать как антисемитские. Также он фигурировал в истории со смертельным ДТП, за которое в итоге провёл в тюрьме несколько недель. В конце концов скандальный политик был обвинён в нескольких попытках изнасилования, произошедших в 70-е годы, и изгнан из палаты лордов, став первым в истории исключённым из палаты по инициативе остальных пэров. Сэры и пэры Как уже говорилось, Лебедев стал первым русским пэром в Британии. А вот несколько русских сэров имелись и до него. Разница в том, что пэры — это титулованное дворянство, а сэры — это рыцарство. Пэры имеют определённое политическое влияние, тогда как рыцари довольствуются только почётом и уважением. Рыцарем можно стать после награждения старшей степенью одного из рыцарских орденов либо после посвящения монархом в рыцари-бакалавры. Награждение рыцарским орденом не всегда означает включение в число рыцарей. Маршалы Жуков и Рокоссовский, награждённые орденом Бани, стали бы рыцарями только в том случае, если бы обладали британским подданством. Полковник КГБ Олег Гордиевский, долгое время шпионивший в пользу Британии и в 2007 году награждённый орденом Святых Михаила и Георгия, так и не стал рыцарем, поскольку получил лишь младшую степень ордена.

Сколько денег у Александра Лебедева

Александр Лебедев, вытащив из беды девушку, думал, что это ординарный случай, когда потребовалась его помощь. Джон Уоррен и Александр Лебедев на первом в мире Фестивале здорового питания. Бизнесмен Александр Лебедев в интервью Forbes рассказал о том, кто его разорил, что он думает про работу банковской сферы в России и какова роль в этом аудиторов. Будьте в курсе последних новостей: Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном наряде.

Артемий Лебедев рассказал о личной жизни после развода

Миллиардер Лебедев начал отработку наказания под Тулой 26 ноября банкир Александр Лебедев приехал в деревню Поповка Чернского района Тульской области, где ему предстоит отработать по решению суда 150 часов. С собой он не забыл пригласить операторов всех ТВ каналов России... В первый день отбывания наказания миллиардер трудился подсобным рабочим. HS-PR Как пояснила пресс-секретарь Тульского управления ФСИН Маргарита Римар, к исполнению приговора Лебедев должен приступить в течение 15 дней после того, как встал на учет в местном отделении системы исполнения наказаний. По слова Римар, столичный миллиардер прибыл к месту отбывания наказания вовремя. В селе Поповка, где с недавних пор прописан Александр Лебедев, осужденного банкира ждали. Заместитель главы администрации муниципального образования Поповское Софья Бровкина устала отвечать на вопросы журналистов, что, мол, ждем, и фронт работ определили.

Александр Лебедев ударил Сергея Полонского В 2008 году была учреждена компания «Новые медиа», во главе которой стал Лебедев. В 2009 году он приобрел за символическую стоимость в 1 фунт таблоид Соединенного королевства Evening Standard, ставший первым влиятельным британским изданием во владении российского медиамагната. В 2010 году за аналогичную плату он выкупил также издание Independent. Личная жизнь Александра Лебедева В данный момент олигарх женат во второй раз.

Первой его супругой была дочь академика Владимира Соколова Наталья. Их общий сын Евгений появился на свет в 1980 году. В 1998 году брак распался. Евгений Александрович стал экономистом, являлся исполнительным директором принадлежащих отцу английских медиаресурсов Independent, I Newspaper, Evening Standard. Александр Лебедев и его сын Евгений Второй избранницей миллионера стала модель Елена Перминова, которая была моложе мужа на 27 лет. Она подарила ему троих детей: Никиту 2009 г. Александр Лебедев с женой и детьми на отдыхе По данным масс-медиа, в юном возрасте 17 лет ее привлекали к уголовной ответственности по обвинению в распространении наркотических средств.

Например, некогда простой программист из Санкт-Петербурга, а ныне успешный предприниматель Андрей Гачков. Он сначала просто открыл магазин для своей девушки, а потом превратил его в федеральную франчайзинговую сеть. Но не кидайтесь камнями, оттуда я быстро сбежал, поняв, что организаторы клуба постоянно хотят тебе что-нибудь продать. Хоть шерсти клок с тебя поиметь, хотя бы тысчонку урвать: с оплативших членство на три месяца вперед пытаются срубить дополнительные бабки за мероприятия, которые приходятся на оплаченный период, — писал в своей колонке молодой предприниматель Гачков. По его словам, основное общение участников клуба происходило в Telegram-чате, где собирались успешные предприниматели, блогеры и коучи. Иногда они вместе ходили на какие-то мероприятия и лекции, связанные с бизнесом. Мне не нравилось, когда у нас дрочили женский чат. Была такая фишка, когда сформировался женский чат. Это жёны мужей «Клуба 500». Была такая тема, что кто-то на кого-то стуканул. И из-за этого начался срач. Я не понимал, как «Клуб 500» может влиять на жен резидентов, — говорил основатель «ЁбиДоёби». Как рассказывал Дмитрий Прадед, в Club 500 большая текучка кадров. Это сотрудник клуба 500, который закреплен за тобой и когда у тебя появляются любые вопросы, связанные с клубом, ты можешь писать вот этому комьюнити, — сказал предприниматель.

Депутат Пит Вишарт назвал этот шаг «наихудшим видом кумовства», обвинив премьер-министра в том, что он дает работу на всю жизнь «друзьям и тем, кто сделал ему одолжение». Даррен Хьюз, исполнительный директор Electoral Reform Society, заявил, что 36 новых пэров будут стоить британским налогоплательщикам 1,1 миллиона фунтов в год. Во столько оцениваются расходы на их содержание. Напомним, ранее комитет парламента Великобритании по разведке и безопасности опубликовал доклад, посвященный «российскому вмешательству» в парламентские выборы 2017 года и в голосование о выходе из Евросоюза. В нем говорится, что британские правительства, сменявшие друг друга, «с распростертыми объятиями встречали олигархов и их деньги». Им предоставлялись связи «на высших уровнях» и возможность отмывать деньги через лондонский «ландромат» «прачечную».

Давайте за чистоту: Александр Лебедев о том, зачем инвестировать в «зеленые проекты»

Бизнесмен и писатель Александр Лебедев – о том, как потерять состояние в $1,5 млрд, победить депрессию, и об амбициозных планах по превращению Алушты в «Новое Монако». |. Но как миллиардером стал его отец — Александр Лебедев, которого Википедия представляет как «российского предпринимателя, общественного и политического деятеля, писателя»? Известный бизнесмен Александр Лебедев, супруг модели Елены Перминовой, судится с блогером Леной Миро из-за публикации в соцсетях. Беременная невеста миллиардера Лебедева снялась в полупрозрачном белье Культура Шоу-бизнес 28 февраля в 20.

Александр Лебедев

Стал доктором экономических наук. В 2003-м принимал участие в выборах мэра Москвы в качестве кандидата на этот пост и в парламентских выборах, возглавлял московский региональный список блока «Родина». По итогам парламентских выборов Лебедев был избран депутатом Государственной Думы. В декабре 2003 года формально оставил пост президента, председателя правления «Национального резервного банка» и другие свои посты в бизнесе.

В 2004-2007 годах - депутат Государственной Думы Российской Федерации четвертого созыва. До марта 2005 года был в должности сопредседателя двусторонней межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Верховного Совета Украины от российской части данной комиссии. С начала 2000-х структуры Александра Лебедева являются крупнейшими инвесторами на территории городского округа Алушта.

Лебедев финансировал строительство Храм-маяк Николая Чудотворца в поселке Малореченское под Алуштой, участвовал в реконструкции ялтинского Театра имени Чехова и набережной Профессорского уголка. В 2006 году передал Фонду имени Раисы Горбачевой свою долю акций в российской компании по аренде воздушных судов стоимостью около ста миллионов фунтов примерно 190 млн долларов США. В 2007 году перешел из «Единой России» в партию «Справедливая Россия».

В 2008 году исключен из партии «Справедливая Россия» за антипартийную деятельность. В июне 2008 года на основе принадлежащего Лебедеву издания «Новая газета» был зарегистрирован медиахолдинг «Новые Медиа». Планировалось, что в новый холдинг войдут и другие медиаактивы предпринимателя: газета «Московский корреспондент» и две радиочастоты в Москве 94,0 FM - «Просто радио» и 94,4 FM - «Добрые песни».

Лебедев занял пост президента новой структуры. Осенью 2008 года в разгар мирового финансового кризиса руководство Центрального банка и Министерство финансов обратилось к Лебедеву с предложением санировать банк «Российский капитал», который в тот момент оказался банкротом. По утверждению Лебедева, в ходе санации делегированные в санируемый банк менеджеры НРБ обнаружили хищения и вывод средств клиентов, о чем Лебедев информировал руководителя Федеральной службы безопасности РФ.

Александр Лебедев обратился с открытым письмом к президенту РФ, в котором обвинил руководство управления «К» контрразведовательное обеспечение кредитно-финансовой сферы Службы экономической безопасности ФСБ в попытке организации рейдерского захвата его банка. Впоследствии дело было закрыто. Весной 2009 года был кандидатом на должность Главы муниципального образования города-курорта Сочи - Главы города Сочи.

Регистрация кандидата была отменена избиркомом по решению суда в связи с неправильно оформленным при регистрации финансовым отчетом. В 2009-м запустил процедуру банкротства германской авиакомпании-дискаунтера Blue Wings, крупнейшим акционером которой является, после чего предложил свой пакет акций авиакомпании «Аэрофлот» за один евро. В 2010 году за символический 1 фунт стерлингов приобрел британскую газету либерально-демократической направленности The Independent.

В 2012 году Национальный резервный банк Александра Лебедева выдвинул в совет директоров «Аэрофлота», в котором владеет около 15 процентами акций, известного оппозиционера Алексея Навального.

Верховный суд РФ уделяет повышенное внимание ограничению применения меры пресечения в виде заключения под стражу: в 2023 года суды арестовали на 6 процентов меньше фигурантов уголовных дел, чем годом ранее и отказались отправлять в СИЗО каждого пятого предпринимателя, сообщил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ. По его данным, за 9 месяцев 2023 года мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судами в отношении 61 тысячи 993 человек. Председатель высшей инстанции напомнил, что 24 октября этого года Госдумой принят в первом чтении законопроект, внесенный ВС РФ и направленный на ограничение применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщин, имеющих малолетних детей, и фигурантов, страдающих заболеваниями.

Крупнейший акционер «Новой газеты», владелец британского издания Independent и мажоритарный владелец газеты Evening Standard. Лебедев родился 16 декабря 1959 года в Москве. После школы поступил на экономический факультет МГИМО , в 2003 году стал доктором экономических наук.

С 1987 по 1991 год он работал в советском посольстве в Лондоне , после чего занялся коммерческой деятельностью. В 1993 году Александр Лебедев основал «Русскую инвестиционно-финансовую компанию», через два года приобрел « Национальный резервный банк ». Банком предприниматель владел до 2019 года, когда продал свой пакет акций Государственной транспортной лизинговой компании ГТЛК , чтобы избежать «репутационного диссонанса».

Письмо появилось в "Живом Журнале" Лебедева. Из письма депутатов Слободской районной думы Александру Лебедеву: - Благодарим, что не нас словах, а на деле Вы оказывали и оказываете неоценимую помощь в развитии сельских поселений Ильинского избирательного округа, всего Слободского района. Полагаем, такая реальная помощь селу — редкий случай меценатства не только в нашем регионе, но и в России в целом... Будем рады видеть вас в составе депутатов следующего созыва.

Жена миллиардера Лебедева устроила пенную вечеринку в честь 14-летия сына

Тот факт, что из всех столичных вузов Шура Лебедев выбрал и умудрился поступить в МГИМО, где работала его мать, удивления не вызывает. полтора месяца активных дел. Происшествия - 26 октября 2023 - Новости Москвы - Александр Лебедев – «чекист-миллиардер», который подрался в эфире «НТВ»: куда «исчез» бывший банкир. В массовой аварии на Рублёвском шоссе в Москве пострадал владелец девелоперской компании g Алексей Шепель.

От забора до заката. Миллиардер Лебедев начал отработку наказания под Тулой

Во столько оцениваются расходы на их содержание. Напомним, ранее комитет парламента Великобритании по разведке и безопасности опубликовал доклад, посвященный «российскому вмешательству» в парламентские выборы 2017 года и в голосование о выходе из Евросоюза. В нем говорится, что британские правительства, сменявшие друг друга, «с распростертыми объятиями встречали олигархов и их деньги». Им предоставлялись связи «на высших уровнях» и возможность отмывать деньги через лондонский «ландромат» «прачечную». Некоторые члены палаты лордов связаны с Россией через бизнес-интересы либо работают в компаниях, которые напрямую связаны с российскими властями. Причем Москва потенциально может использовать это в своих интересах.

К хищению, как полагает следствие, он также привлек бизнесмена Эльдара Дыгова. Обвинение считает, что Ебралидзе руководил и контролировал его действия. Сам экс-банкир вину не признает. Это ложь от начала до конца. Ложь с большой буквы», — ответил он на вопрос судьи.

Расследования охотника на банкиров Когда прочитала книгу, то была немного в шоке от новой для меня информации. Я вообще себя ни как не отношу к сфере финансов и в банк хожу только чтобы зарплату снять с карточки. А тут случайно зашла в магазин и решила купить для себя что-то совсем необычно и наткнулась на эту книгу. Не думала, что смогу ее осилить, но автор пишет очень интересно и не занудно. Да, специфическая терминология присутствует, но мне она не мешала понимать суть. Банки это такое место, куда соваться вообще не стоит!

Сколько там махинаций, жульничества и вранья, наверно даже сам автор до конца не знает. Как хорошо, что моя работа с ними вообще не связана. Книгу однозначно перечитывать не буду, но не жалею, что прочитала.

У некоторых из них в 2006-2007 гг. Издание заинтересовалось: как люди, большую часть жизни работавшие на госслужбе или в госкомпании, стали владельцами счетов в HSBC? Так, в 2006-2007 гг. Бенефициаром первой в документах HSBC значился бывший замминистра энергетики Пётр Нидзельский, а второй — Лидия Нидзельская, названная бизнес-консультантом. В июне 2004 года Нидзельский ушёл с госслужбы, а в конце того же года у компаний появились счета в Швейцарии.

В банковских бумагах Газизуллин назван «инженером», хотя он больше известен как чиновник: сначала работал первым зампредседателя Госплана в Татарстане, затем в Госкомимуществе и закончил карьеру в 2004 году министром имущественных отношений. Бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник стала клиентом банка в июле 2003 года — в то время она была гендиректором госкомпании «Росагролизинг». Бывший председатель Фонда социального страхования и замруководителя Федерального агентства по здравоохранению Юрий Косарев открыл счёт в HSBC в мае 2005 года, в 2006-2007 гг. Он даже указал конкретный адрес — Eesti Forekspank, филиал финского Sampo Bank. Вскоре после этого Sampo был поглощён датским Danske Bank — крупнейшим коммерческим банком Северной Европы, созданным аж в 1871 году. В это же время в отдел по работе с ценными бумагами эстонского филиала пришёл на работу новый трейдер — 40-летний британец Ховард Уилкинсон. Кто бы мог тогда подумать, что спустя десять лет именно благодаря Уилкинсону эта контора окажется в центре самой масштабной в истории аферы по отмыванию российских «грязных денег». Её расследованием теперь занимаются правоохранительные органы США и Великобритании, а еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер назвала случившееся «гигаскандалом».

Любопытный Ховард заплатил 1 фунт из собственного кармана, чтобы скачать отчёт Lantana Trade с сайта британского государственного регистратора Companies House. В графе «чистые активы» отчёта стояло... Уилкинсон сообщил о своём открытии менеджеру по контролю за соблюдением регулирующих норм. Тот сказал, что это, наверное, опечатка, и что Danske попросит Lantana подать корректную информацию британским властям. Через какое-то время Уилкинсон задал вопрос о Lantana своему начальству, но его заверили, что эта фирма больше не является клиентом банка. Однако, скучая на рождественских каникулах в 2013 году, Ховард задумался: внесла ли Lantana исправления в свой отчёт? И он потратил ещё 1 фунт. На третьей странице нового документа Lantana утверждала, что по состоянию на 31 мая 2012 года на её банковских счетах было 15,689 фунта, что было эквивалентно примерно 20,5 доллара США.

То есть Lantana заменила одну ложь на другую. Более того, Уилкинсон понял, что его соседи по офису были не только в курсе махинаций, но и прикрывали их. На следующее утро он разослал руководителям Danske в Копенгагене электронное письмо, озаглавленное «В эстонском филиале сознательно имеют дело с преступниками».

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий