Федеральный суд Манхэттена, США, признал Сэма Бэнкмана-Фрида виновным в мошенничестве и преступном сговоре, которые привели к краху криптобиржи FTX и связанного с ней хедж-фонда Alameda.
Основатель криптоимперии FTX Бэнкман-Фрид осужден за мошенничество и сговор
Похожий анекдот стал известен и про ближайшую соратницу Сэма — Кэролайн Эллисон, которая была гендиректором фонда Alameda говорят, помимо профессиональных взаимоотношений у них были и всякие другие — писал про нее ранее здесь. Через месяц после начала работы в Аламеде Кэролайн разместила в личном Tumblr-блоге остроумную шутку по типу «мне в Тиндере лучше написать про свою нежность и женственность до или после абзаца про увлечение финансовым мошенничеством? Ведь доступ к секретным чатам с крамольными названиями явно был только у нескольких человек. Впрочем, некоторые намеки по этому поводу появились 4 декабря, когда кто-то спалил Кэролайн в кофейне в Манхэттене. Может быть; а может — смышленая девочка Кэролайн просто вместо раздачи интервью старательно занималась сотрудничеством со следствием и сдачей бывших товарищей в обмен на радикальное сокращение срока. Впрочем, крысы побежали с тонущего FTX-корабля и гораздо раньше: уже 9 ноября Сэма сдал Райан Саламе — один из топ-менеджеров FTX Digital Markets, который рассказал багамским властям, что Аламеда тайно сифонила деньги из криптобиржи. Что как бы намекает на то, что ответственный прокурор уже насобирал чемодан совершенно железобетонных доказательств.
Само обвинение SBF, не откладывая в долгий ящик, предъявили на следующий день 13 декабря. В частности, там заявляется, что деятельность FTX была мошенничеством с самого начала — ведь в сам программный код были встроены специальные бэкдоры, которые выводили Аламеду из-под действия стандартных риск-контролей и де-факто позволяли ей совершать любые действия на «карманной бирже» с неограниченным кредитным лимитом. И, наконец, прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка уложилась всего в 14 страниц , но зато запихала туда аж 8 разных обвинений: от мошенничества против клиентов и кредиторов FTX, до отмывания денег и заговора по обману Соединенных Штатов Америки вместе с нарушением избирательного права. Надо отметить, что из всех трех судебных дел только одно является уголовным за авторством прокураторы США. Но по тональности формулировок уже сейчас понятно: если SBF будет признан виновным а в этом, если честно, сомнений не так много — то, коли трансгуманисты не придумают в ближайшее время способов радикального продления жизни хотя бы до 145 лет , есть реальный шанс досидеть за решеткой до ее финала. Надеюсь, SBF знает, по какому номеру телефона уже пора звонить Солу Гудману: «Ваша честь, о каком мошенничестве вообще может идти речь, если всем известно, что крипта — это ненастоящие деньги?
Серьезно, там написано практически «мы вот это всё не придумали, обвиняемый это сам про себя нарассказывал в разных интервью за последние пару недель». Как говорится — никогда работа прокурора не была так легка и приятна… Неслучившиеся дебаты в Конгрессе: кит или слон? Еще до заседания в сеть слили заготовленные речи обоих — из этих материалов примерно понятны занятые позиции сторон.
В декабре 2022-го Сэма арестовали в роскошных апартаментах на Багамах. Процедура банкротства компании и сбор доказательств мошенничества ее руководства длится год и активно освещается в СМИ. С ноября 2023 года FTX начала процедуру реструктуризации. Он сообщил, что рассматривает возможность перезапуска биржи в будущем, который должен помочь возместить потери кредиторов и клиентов. До этого, в апреле, один из братьев заявил, что площадку взломали, но попросил инвесторов не обращаться к юристам, так как это «может замедлить процесс восстановления активов». В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что атаку на биржу организовали сами основатели.
Однако было слишком поздно — братья скрылись, и их до сих пор ищут. В 2014 году она основала компанию OneCoin и начала привлекать средства инвесторов на покупку одноименной криптовалюты, которой на самом деле никогда не существовало. В 2017-м представители организации объявили об очередном, уже третьем переносе даты запуска блокчейна. Тогда же компания организовала крупный съезд вкладчиков в Лиссабоне, где им предлагалось задать любые вопросы лично Игнатовой. Однако на встрече «криптокоролева» так и не появилась: 25 октября 2017 года она села в самолет, вылетевший из Софии там находился офис OneCoin в Афины, и пропала без вести.
В январе 2023 г. Бэнкману-Фриду и его сподвижникам предъявили обвинения в крупномасштабном мошенничестве, причем и Эллисон, и Ван моментально заявили о признании вины и согласились свидетельствовать против бывшего босса.
Крах FTX повлек за собой банкротства многих других игроков на рынке. Не обошлось и без судебных исков со стороны властей. В 2022 г. ИТ в банках В иске SEC утверждается, что Квонь и его сподвижники сознательно произвели многомиллиардное мошенничество. Теперь, в попытках защититься, Terraform через своих юристов запросил доступ к информации о цифровых кошельках, которыми пользовались владельцы коротких позиций — инвесторы, игравшие на понижение без покрытия. Защита Terraform строится на том, что крах TerraUSD случился именно из-за целенаправленных усилий спекулянтов.
Ранее суд признал его виновным в мошенничестве и заговоре. В начале ноября 2022 года компания FTX сообщила, что подала заявление о банкротстве, а ее глава Бэнкман-Фрид ушел в отставку. В декабре Комиссия по ценным бумагам и биржам США, являющаяся надзорным органом, регулирующим рынок ценных бумаг, предъявила Бэнкману-Фриду обвинения в обмане инвесторов. Ведомство выступило с утверждением, что криптобиржа получила 1,8 млрд долларов от инвесторов, а затем эти средства были переведены в частный хедж-фонд, который принадлежит бизнесмену.
Основатель криптобиржи FTX Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам тюрьмы
| Основателя криптобиржи FTX отпустили под рекордный залог в 250 млн долларов | «Сэм Бэнкман-Фрид считал себя выше закона. |
| Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам тюрьмы и штрафу в $11 млрд | Эксперт | Расследование в отношении Сэма Бэнкмана-Фрида связано с обвинениями в мошенничестве. |
| Сэм Бэнкман-Фрид получил 25 лет тюрьмы за мошенничество / Хабр | Сэм Бэнкман-Фрид в 2021 году. |
| Бухгалтер рассказал, как Сэм Бэнкман-Фрид растрачивали деньги клиентов FTX | Биография американского предпринимателя, миллионера и инвестора Сэма Бэнкмана-Фрида: фото основателя и гендиректора криптовалютной биржи FTX, альтруизм, Твиттер, состояние Форбс и банкротство, арест, обвинения в мошенничестве и приговор. |
Купим остров, будем человека совершенствовать
- Нищеброд? Глава криптобиржи FTX за день потерял 94% состояния и теперь даже не миллиардер
- ADDICKTED — инновационный проект на блокчейне TON
- Почему Solana фейк, который обречен на смерть
- One moment, please...
- Сэм Бэнкман-Фрид, наконец, арестован: что выяснилось о криптоафере года вокруг биржи FTX | Пикабу
Основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида приговорили к 25 годам тюрьмы
Сегодня, 28 марта, Федеральный окружной суд Манхэттена приговорил бывшего гендиректора обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы за кражу $8 млрд у клиентов. Станьте IT специалистом с нуля в Skillfactory: на обучение 45% + мини-курс по нейросетям в подарок по промокоду MYGAP. В итоге, Сэм Бэнкман-Фрид всё-таки был арестован 12 декабря на Багамах, и в настоящий момент ожидает экстрадиции в США.
Основателя криптобиржи FTX Бэнкмана-Фрида приговорили к 25 годам тюрьмы
| Сэма Бэнкмана-Фрида признали виновным по всем пунктам обвинения | На Багамах по требованию США арестовали 30-летнего миллионера Сэма Бэнкмана-Фрида, основавшего и руководившего криптовалютной биржей FTX до ее банкротства в ноябре. |
| За что основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид может получить 110 лет тюрьмы | Расследование в отношении Сэма Бэнкмана-Фрида связано с обвинениями в мошенничестве. |
«Слишком мало»: сообщество о сроке Сэма Бэнкмана-Фрида
| Основателя криптобиржи FTX Бэнкмана-Фрида отпустили под залог в $250 млн - Ведомости | Федеральный суд с участием присяжных заседателей признал основателя и бывшего главу криптовалютной биржи FTX и фонда Alameda Research Сэм Бэнкмана‑Фрида виновным по семи пунктам обвинения. |
| Основатель криптоимперии FTX Бэнкман-Фрид осужден за мошенничество и сговор - Российская газета | : В социальной сети Bahamas Press появилась информация о том, что основатель рухнувшей в ноябре 2022 года криптобиржи FTX попал в одну из больниц Багамских островов. Об этом изданию сообщили источники. Скрин сообщения Bahamas Press Спустя. |
| 30-летний миллиардер из топ-10 Forbes потерял все состояние за 48 часов - МК | На этой неделе во время судебного разбирательстве по делу о мошенничестве Сэма Бэнкмана-Фрида бухгалтер пытался объяснить, куда исчезли $9 миллардов средств клиентов FTX. |
За что основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид может получить 110 лет тюрьмы
В итоге 32-летнего бывшего миллиардера признали виновным в мошенничестве, которое теперь называют одним из крупнейших в истории США. Криптовалютная биржа FTX была оценена в 32 млрд долларов, прежде чем она обанкротилась в 2022 году. Он сожалеет о том, что просчитался, когда сделал ставку на то, что это сойдет ему с рук. Но он не собирается ни в чем признаваться, и это его право". Бэнкман-Фрид подтвердил, что клиенты биржи FTX в самом деле пострадали, и даже принес извинения своим бывшим коллегам по работе, однако своей вины не признал. Он собирается обжаловать приговор. Как заявил судья Каплан, клиенты FTX потеряли 8 млрд долларов, инвесторы, вложившиеся в акции FTX, — 1,7 млрд, а кредиторы хедж-фонда Alameda Research, основанного Бэнкманом-Фридом, лишились еще 1,3 млрд.
Причем в деле основатель криптобиржи единственный обвиняемый.
О банкротстве FTX стало известно 11 ноября. У биржи оказалось недостаточно ликвидности для вывода денег своих клиентов. FTX собиралась купить Binance, однако от сделки отказалась.
Каплан, который и вынес итоговый приговор.
Случившееся стало важным прецедентом и криптоосообщество на него сразу отреагировало. Он отметил дело Челси Мэннинг, которая отправилась в тюрьму на 35 лет за распространение секретных данных. Представитель Alt Tab Capital Майкл Зильберберг считает, что приговор Бэкнману-Фриду — это ознаменование конца негативной эпохи для всей криптоиндустрии. По итогу можно отметить: сообщество считает, что бывший руководитель FTX должен был понести более суровое наказание.
Апелляционный суд отклонил ходатайство защиты о его освобождении. По словам адвокатов, в тюрьме отсутствует адекватное интернет-подключение, что затрудняет подготовку к суду. Окружной суд учел все аспекты дела, включая поведение основателя FTX в период времени, когда ему пришлось адаптироваться к условиям содержания в тюрьме.
Предыстория: с чего всё началось
- Популярное
- «Я облажался». Глава FTX извинился перед клиентами за крах на крупнейшей криптобирже
- Конец истории FTX: Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным по всем статьям
- Сообщество
- Что важно знать:
30-летний миллиардер из топ-10 Forbes потерял все состояние за 48 часов
Бэнкман-Фриду инкриминировали 13 уголовных преступлений, однако прокуратура позднее сняла обвинение в финансировании некоторых политиков в рамках сделки со стороной защиты. Основатель FTX отрицает свою вину по всем обвинениям, включая подкуп китайского чиновника. Ранее выяснилась значимая роль родителей Сэма Бэнкмана-Фрида в построении бизнес-империи FTX, что привело к судебному иску к ним со стороны представителей платформы.
Например, выяснилось , что гендиректором Alameda Research, некогда располагавшего 10 миллиардами долларов активов, была 28-летняя подруга Бэнкмана-Фрида Кэролайн Эллисон — фанатка Гарри Поттера, чей опыт в сфере финансов ограничивался полуторагодовой стажировкой в качестве младшего трейдера сразу после колледжа. В Twitter широко разошлись видео с участием девушки, где она открыто признается в недостаточной компетентности. Все они находятся или находились в романтических отношениях друг с другом», — рассказал собеседник CoinDesk на условиях анонимности. К тому же в ночь с 11 на 12 ноября биржу FTX взломали — с кошельков ее клиентов украли более 600 миллионов долларов. В официальном Telegram-канале поддержки FTX подтвердили хакерскую атаку. Приложения FTX заражены. Удалите их. Не заходите на сайт FTX, иначе вы можете словить троян», — написали представители компании.
Из-за неопытности злоумышленника его личность быстро установили. В ходе манипуляций с крадеными деньгами хакер использовал свой кошелек на бирже Kraken, для создания которого требуется пройти процедуру «Знай своего клиента» KYC. Таким образом, биржа располагала его личными данными и зафиксировала неправомерные действия. Хотя Kraken не назвала имени преступника, в криптосообществе полагают, что им является один из сотрудников FTX, который в условиях всеобщей паники решил воспользоваться имеющимся у него доступом к приватным ключам от кошельков биржи. Наконец, 14 ноября стало известно, что Бэнкман-Фрид тайно перевел со счетов клиентов из FTX в Alameda не 4, а целых 10 миллиардов долларов, из которых более миллиарда — просто исчезли. По словам источников Reuters, «эффективный альтруист» признал это на встрече с другими руководителями Alameda, целью которой было установить размер необходимого внешнего финансирования. Однако часть из переведенных компании 10 миллиардов не была указана на ее балансе — Бэнкман-Фрид скрыл, куда были перемещены эти деньги после осуществления займа. Один из источников Reuters оценил сумму исчезнувших средств в 1,7 миллиарда долларов, другой — в 1-2 миллиарда. Теперь молодому дарованию Сэму Бэнкману-Фриду грозят правовые последствия вплоть до уголовного наказания: американские регуляторы уже начали расследование в отношении законности использования биржей средств ее клиентов. Кризис доверия Крах FTX спровоцировал панику на всем крипторынке, как бывает после скандалов с любым крупным игроком в этой молодой индустрии.
Распродажа затронула не только крупнейшие активы — биткоин и Ethereum, но и более мелкие монеты. Например, токен Solana SOL со 2 ноября подешевел в два раза — с 30 до 15 долларов. Помимо общих настроений понижательное влияние на его цену оказало то обстоятельство, что существенная доля активов Alameda приходилась на SOL. Хотя компания, запустившая монету, публично открестилась от связей с FTX или Alameda, 11 октября котировки USDT отвязались от паритета с долларом и упали до 98 центов. Каждый из них оборачивался единовременным падением почти всех криптоактивов. Однако скандал вокруг третьей по величине биржи, имевшей репутацию одной из самых надежных, знаменателен тем, что подорвал доверие ко всем централизованным криптоплощадкам. Об этом свидетельствует массовое изъятие средств клиентами с нескольких международных сервисов — с 6 по 13 ноября пользователи вывели с бирж 3,7 миллиарда долларов в виде биткоинов и 2,5 миллиарда долларов в виде Ethereum.
По мнению прокуроров, за обвиняемого внесли «крупнейший в истории досудебный залог».
Для сравнения: обманувший 37 тысяч человек основатель финансовой пирамиды Берни Мэдофф заплатил залог 10 млн долларов, бывший гендиректор Enron Джефф Скиллинг — 5 млн, основательница стартапа Theranos Элизабет Холмс — 500 000 тысяч. Его заподозрили в нарушении правил обращения с ценными бумагами.
Еще 929 млн ушли неизвестно куда. Предположительно, это были инвестиции в криптовалюту через Alameda. Чем закончился суд 2 ноября 2023 года суд присяжных признал Бэнкмана-Фрида виновным по 7 пунктам. Приговор вынесут 28 марта 2024 года. В сумме ему грозит до 110 лет тюрьмы. Бэнкману-Фриду предъявили еще 5 обвинений, включая подкуп в Китае и нелегальное финансирование политических партий в США , но по ним будет отдельный суд в марте 2024 года. Так получилось из-за технических проблем: когда готовилась документация для оформления его экстрадиции с Багам, не все эти обвинения оформили должным образом, а время поджимало, поэтому в суде, о котором мы пишем, было 7 обвинений, а не 12.
Судьбы Эллисон, Ванга и Сингха решатся тоже в марте 2024 года — судья решит, какого приговора они достойны, поскольку следствие не предоставило им иммунитета в обмен на показания, ограничившись лишь рекомендательным письмом судье. По идее, они заслуживают снисхождения за сотрудничество со следствием, но окончательное решение по ним вынесет судья. Он может дать им как условные сроки с разными ограничениями, так и реальный тюремный срок. Коллапс FTX вызвал некоторую панику на рынке криптовалют уже в конце ноября 2022 года. В январе 2023 американские власти начали расследование в отношении криптокомпаний Gemini, Genesis и DCG по подозрению в мошенничестве и обмане пользователей. В октябре 2023 года дело дошло наконец до суда, а Genesis уже банкрот. В феврале 2023 американские власти выдвинули обвинения в обмане инвесторов против южнокорейского программиста и предпринимателя До Квона , известного своими криптопроектами, у которых на пике — до их обвала — была капитализация выше 40 млрд долларов.
Материалы по теме
- История Сэма Бэнкмана-Фрида закончилась?
- 30-летний миллиардер из топ-10 Forbes потерял все состояние за 48 часов - МК
- Материалы по теме
- Девушка Сэм Бэнкман-Фрид дала показания в суде по криптовалюте.
Основатель криптобиржи FTX признан виновным в крупном финансовом преступлении
Сэму Бэнкман-Фриду, криптовалютному миллиардеру-вундеркинду, вынесли приговор по обвинению в краже $8 миллиардов у клиентов его обанкротившейся биржи FTX. На Багамах по требованию США арестовали 30-летнего миллионера Сэма Бэнкмана-Фрида, основавшего и руководившего криптовалютной биржей FTX до ее банкротства в ноябре. Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам тюрьмы по делу о краже миллиардов долларов у клиентов его криптовалютной биржи FTX, сообщает BBC. 32-летнего бывшего миллиардера признали виновным в мошенничестве и заговоре. 30-летний миллиардер Сэм Бэнкман-Фрид, входивший в топ-10 Forbes, потерял все состояние за 48 часов, сообщает Sputnik.
Основатель криптобиржи FTX признан виновным в крупном финансовом преступлении
В итоге, Сэм Бэнкман-Фрид всё-таки был арестован 12 декабря на Багамах, и в настоящий момент ожидает экстрадиции в США. Присяжные федерального суда Манхэттена признали учредителя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным в мошенничестве и преступном сговоре. Новости. Сэм Бэнкман-Фрид предоставил свежие свидетельские показания. Новости. Сэм Бэнкман-Фрид предоставил свежие свидетельские показания. В Нью-Йорке вторую неделю идет суд над создателем криптовалютной биржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом, который когда-то владел бизнесом стоимостью $32 млрд. Ему грозит до 115 лет тюремного заключения. Главной новостью стали показания бывшей девушки. Адвокаты Сэма Бэнкмана-Фрида запросили судебного разрешения на временное содержание их клиента в столичном центре предварительного заключения в Бруклине.
Please wait while your request is being verified...
Что грозит бирже FTX и Сэму Бэнкману-Фриду? Ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид имел общепризнанную репутацию «криптогения» и «золотого мальчика» индустрии — в 2022 году его состояние оценивалось в $24 млрд. «Сэм Бэнкман-Фрид совершил одно из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории.