Илья Клигман разорил десятĸи российсĸих банĸов, будучи их фаĸтичесĸим владельцем, уĸрал и вывел более 1 миллиарда долларов США. В ходе конкурсного производства Агентство установило, что Илья Клигман организовал выдачу технических кредитов, а также являлся организатором иных схем по выводу активов из банка. Как Илья Клигман со товарищи вывел из банков 150 млрд рублей и потерял 500 тысяч долларов. Источник: РИА "Новости" Правоохранители полагают, что махинации могли осуществляться в интересах находящегося в международном розыске Ильи Клигмана, теневого бенефициара.
Экс-бенефициар Арксбанка Клигман не смог отменить в кассации взыскание 40,5 млрд руб.
Московский арбитражный суд отказался арестовать имущество банкира Ильи Клигмана и его заместителя Евгения Урина по делу о хищении более 10 млрд рублей из целого ряда. АСВ утверждало, что Илья Клигман организовал хищение средств вкладчиков, которые не были отражены в официальном учете банка. В ходе конкурсного производства Агентство установило, что Илья Клигман организовал выдачу технических кредитов, а также являлся организатором иных схем по выводу активов из банка. Сегодня стало известно, что Илья Клигман, известный мошенник и лидер преступной группировки, был приговорен к тюремному заключению в ОАЭ.
Серийный банкир Илья Клигман упек чекиста за решетку
| В «Агросоюзе» нашли ОПС | Здесь нужно отметить, что Илья Клигман уже одержал первую победу, приближающую его к конечной цели — получить компенсацию за потери в бизнесе мессенджера. |
| Суд взыскал с экс-бенефициара «Арксбанка» Ильи Клигмана 40,5 млрд убытков | PROбанкротство | Следователи ведут дело против крупнейшего в стране серийного поджигателя банков Ильи Клигман. |
| Илья Клигман получил тюремный срок в ОАЭ | Русский репортер | В ОАЭ, судебными приставами, изъяты 7.8 млн дирхам (2.125 млн $) с личных счетов бизнесмена Алибека Иссаева, и переданы банкиру-мошеннику Илье Клигман. |
| Столичного адвоката осудили на 9 лет за аферу в отношении влиятельного клиента - | Они сообщили Клигману и его личному адвокату Сергею Герасименко, что якобы за $1 млн могут решить проблемы благодаря своим связям среди высокопоставленных силовиков. |
| Telegram: Contact @kompromat1 | Но в апреле 2021 года ГСУ ГУ МВД по городу Москва заочно обвинило господина Клигмана в организации ОПС. |
АСВ требует 40 млрд руб. убытков от экс-бенефициара «Арксбанка»
В рамках этой процедуры АСВ выяснило, что Клигман похитил средства вкладчиков, которых не отразили в официальных отчетах «Арксбанка», и организовал хищение ценных бумаг из банка. Клигмана просят привлечь к ответственности и по убыткам других кредитных организаций: «Инкаробанка», «УМ-Банка», «Невского банка» и банка «Агросоюз». Общая сумма ответственности превышает 55 млрд руб.
Стоит заметить, что напрямую ни к одному из кредитных учреждений Илья Клигман отношения не имел, но, как уже установили следователи, именно он является конечным бенефициаром более полутора десятков разорившихся банков, большая часть средств из которых оказалась за границей. Сам господин Клигман уехал в Германию в 2016 году, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу начало расследование о хищении денег из Арксбанка.
Впрочем, до Ильи Клигмана дело тогда так и не дошло. Под следствие за мошенничество попал рядовой сотрудник банка Максим Чумакин, отвечавший в кредитном учреждении за компьютерное обеспечение. Причем на работу в банк он устроился уже после того, как из него были выведены все деньги. Тем не менее именно на Максима Чумакина руководство Арксбанка дало показания как на организатора хищения 35 млрд руб.
Однако в июне 2018 года Басманный райсуд Москвы его полностью оправдал, а само дело вернул для дополнительного расследования. Отметим также, что недавно правоохранительными органами Бурятии, расследующими уголовное дело о хищении из Байкалбанка, объявлен в розыск предполагаемый организатор криминальных схем Илья Клигман. Ему также заочно предъявлено обвинение в мошенничестве.
Печально закончилась история «Арксбанка», «РУбанк» и банка «Тетраполис», которые также связаны с именем Клигмана. Звучало имя Клигмана и в связи с крахом «Мособлбанка», руководство которого сейчас отбывает заслуженное наказание.
А именно, по данным ряда открытых источников, «…в свое время практически все топ-менеджеры «Мособлбанка» перешли в новый проект Сахина и Клигмана под вывеской «Арксбанка»». Мы хорошо знаем, что силовики, если у них есть в том потребность, легко видят состав преступления в любой хозяйственной деятельности — что уж говорить о деятельности целой серии лопнувших банков. При этом никто и не говорит о том, что Клигману, если вдруг он будет экстрадирован в Россию, обязательно грозит роль обвиняемого. Можно легко представить себе сценарий, написанный силовиками, в котором Клигман будет жертвой. Жертвой ЦБ — и уже в этой роли даст необходимые следствию показания.
Что-то подобное мы видели в знаменитом деле полицейского генерала Сугробова: когда обвинению потребовался на него компромат, то многие обвиняемые в даче взяток предприниматели и силовики превратились в потерпевших, а преступниками стали Сугробов и его сотрудники, поймавшие их за руку. Кстати, по сообщениям СМИ, Клигман тоже мог сыграть роль жертвы в «деле Сугробова», но тогда его услуги якобы не понадобились. Однако у силовиков хорошая память, а в такой серьезной партии, как война с ЦБ, все средства хороши.
Клигман также настаивает на уголовной ответственности самого Исаева и обеспечивавших его действия членов IT- команды — прежде всего it-руководителя проекта Константина Андрюнина и других разработчиков, входящих в команду и участвующих в процессе увода интеллектуальной собственности. Первый звонок Здесь нужно отметить, что Илья Клигман уже одержал первую победу, приближающую его к конечной цели — получить компенсацию за потери в бизнесе мессенджера. Сразу же после выхода проекта Yzer в публичную плоскость аффилированная с бизнесменом компания «Адвентор» Adventor Management Ltd.
На момент блокировки абонентская база мессенджера составляла около 120 тысяч пользователей. Компания DU также была проинформирована о нарушении прав «Адвентора», ей было направлено требование прекратить использование мессенджера. Как уже установлено судебным решением копия документа имеется в распоряжении «Ленты. Помимо финансовой компенсации ущерба, компания требует уголовного преследования организаторов преступления. Интересно, что DU тоже убрала мессенджер из списка своих приложений. Но затем, спустя несколько дней приложение вновь появилось и в онлайн-магазинах мобильных приложений и на ресурсах самой DU, но под другим названием, уже без приставки chat. Судьба мессенджера К сожалению, сложившаяся ситуация позволяет говорить о том, что изначальная идея проекта передового мессенджера для Ближнего Востока, с продвинутым онлайн-банкингом, внутренней криптовалютой, и массой преимуществ как для клиентов-мусульман, так и для международной аудитории и ориентированного также на международную интеграцию — оказалась под угрозой из-за поведения господина Исаева и команды разработчиков.
Так как без дополнительного функционала, который, как предполагалось, будет привнесен в ВайзерЧат другими проектами Клигмана и без элементарных прав на продукт, проект превратился в «блуждающий» мессенджер. Однако судебное определение, несмотря на эти меры, сохраняет силу и действует в отношении любых нарушителей прав на интеллектуальную собственность — так что объективно в таком «хождении по мукам» с быстрой сменой сайтов, юридических лиц и названий с целью избежать судебных санкций никакой практической целесообразности нет.
Суд арестовал активы бенефициара «БайкалБанка» на 2,5 млрд
Девятый арбитражный апелляционный суд в рамках спора о взыскании убытков с Ильи Клигмана по заявлению Агентства по страхованию вкладов наложил арест на имущество. Илья Клигман | Свежие новости. Жизненный путь серийного банкира Ильи Клигмана, прозванного «кассиром тамбовских», усеян не только обломками банков.
В Бурятии следователи вышли на реального организатора хищений из «Байкалбанка»
В июне в отдельное производство было выделено уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в отношении экс-майора ФСБ, который, уйдя со службы, занялся дорожным строительством и работой в сфере ЖКХ в Тамбовской и Липецкой областях, Евгения Свиридова и его бывшего коллеги Сергея Беспалова. Это дело позже распоряжением первого заместителя председателя СКР было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства. Задержанному в октябре Сергею Беспалову Басманный суд Москвы по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 декабря этого года. Бывший чекист и его защита с таким решением не согласились и подали жалобу в Мосгорсуд. В своей жалобе адвокат господина Беспалова указал, что, по его мнению, выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на предположениях. Защитник также обратил внимание апелляционной инстанции на то, что «материалы досудебного производства не содержат доказательств, свидетельствующих о том, что, находясь на свободе», обвиняемый скроется от следствия и суда, может оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или создать ложные доказательства своей невиновности. При этом суд, по утверждению адвоката, проигнорировал тот факт, что господин Беспалов является отцом пятерых несовершеннолетних детей.
Бывший сотрудник управления собственной безопасности ФСБ РФ, в настоящее время официально безработный, отец пятерых детей 43-летний Сергей Беспалов был задержан оперативниками 10 октября этого года в рамках уголовного дела о покушении на особо крупное мошенничество ч. Оно было возбуждено 16 мая этого года главным следственным управлением СКР по Москве. В июне в отдельное производство было выделено уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в отношении экс-майора ФСБ, который, уйдя со службы, занялся дорожным строительством и работой в сфере ЖКХ в Тамбовской и Липецкой областях, Евгения Свиридова и его бывшего коллеги Сергея Беспалова. Это дело позже распоряжением первого заместителя председателя СКР было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства. Задержанному в октябре Сергею Беспалову Басманный суд Москвы по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 декабря этого года. Бывший чекист и его защита с таким решением не согласились и подали жалобу в Мосгорсуд. В своей жалобе адвокат Беспалова указал, что, по его мнению, выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на предположениях.
Илья Клигман будет обязан выплатить компенсацию Алибек Исаеву в размере 940 миллионов долларов. Эта сумма представляет собой компенсацию за весь причиненный ущерб и является частью усилий по восстановлению справедливости и наказанию засовершенные противоправные действия. После отбывания тюремного срока в ОАЭ и выплаты всех компенсаций его ждет экстрадиция в Россию, где его с распростертыми объятиями ждет Российская судебная система.
Сам он обвиняемым по делу не проходил, но решальщики сообщили господину Герасименко, что вскоре это произойдет. При этом они утверждали, что с помощью высокопоставленных силовиков могут решить вопрос о непривлечении господина Клигмана к уголовной ответственности. Причем банкир, по версии следствия, являлся и организатором хищений из банка, а также вывода средств за границу. Дальнейшие переговоры, в ходе которых господин Герасименко пытался добиться возвращения решальщиками денег или выполнения ими обязательств, проходили уже под контролем сотрудников спецслужбы.
«Спрут по имени Илья Клигман»
| Мοшeңңuк Илья Клигман приговорен к тюремному заключению в ОАЭ - YouTube | Вскрыватели банков и банок с тушенкой оказались под следствием, а главный серийный банкир Клигман Илья Владимирович наслаждается жизнью на Западе? |
| Мошенник Илья Клигман приговорен к тюремному заключению в ОАЭ - Vestnik Jurnal | Как Илья Клигман со товарищи вывел из банков 150 млрд рублей и потерял 500 тысяч долларов В течение нескольких лет ОПС, руководство которым приписывают банкиру Илье Клигману. |
| В Бурятии следователи вышли на реального организатора хищений из «Байкалбанка» | Арбитражный суд Москвы взыскал 40,5 миллиарда рублей убытков с бывшего бенефициара Арксбанка Ильи Клигмана. |
Илья Клигман Фото
Несмотря на это, Пресненский райсуд Москвы по ходатайствам следствия арестовал обоих на два месяца. Свои обращения в суд представители следственного главка мотивировали тем, что обвиняемые совершили тяжкое преступление корыстной направленности. А исходя «из личностей обвиняемых», следствие считает, что, оказавшись на свободе, они могут скрыться, воздействовать на свидетелей, а также тех лиц, которые еще не допрошены в рамках уголовного дела, с тем чтобы склонить их к отказу от дачи показаний или их изменению. При этом следует отметить, что на дело самого Ильи Клигмана история с решальщиками никак не повлияла. Певица и олигарх развелись в 2011-м после двух лет брака. У бывших супругов есть общий сын Микаил, которому в минувшем марте исполнилось 12 лет. О союзе с Куштовым Согдиана вспоминать не любит. Исполнительница не раз признавалась, что экс-избранник вел себя слишком строго — ревновал, многое запрещал.
Эта схема, по мнению экспертов, в принципе даже законна. Однако в итоге лишены лицензий все три банка. У «Арксбанка» документ был отозван 19 августа 2016-го. И даже после этого руководство банка пыталось сопротивляться представителям регулятора: они не передавали временной администрации необходимую документацию. Свободных пока Однако самым скандальным делом «теневого бухгалтера Кумарина» можно считать ликвидацию банка «Агросоюза», о котором шла в речь в самом начале нашей истории. Заявление временной администрации банка, назначенной Центробанком, поступило в полицию в начале ноября 2018-го. В документе говорилось , что 6 ноября несколько бывших сотрудников банка «в период времени с 06:30 по 07:00» унесли из кассы «Агросоюза» на улице Большой Переяславской, дом 46, около полутора миллиардов рублей в разной валюте. Фактически, похитители забрали все деньги, которые были у банка накануне банкротства. На следующий день, 7 ноября, Центробанк отозвал у «Агросоюза» лицензию. Много ума не надо, чтобы понять, что все действия Центробанка были известны преступникам заранее. Легализация отмывка денежных средств, полученных преступным путем, в Уголовной кодексе РФ за это дают 7 лет ст. Понятно, почему США в августе 2018 года ввели санкции против банка «Агросоюз», фактически «Агросоюз» занимался отмывкой денег, для темной работы с Северной Кореей и Ираном. Думаем, в скором будущем в санкционный список попадет сам герой этих событий, не только со стороны США, но и со стороны России. За несколько дней до отзыва лицензии руководство «Агросоюза» предупредило ряд «своих» клиентов о необходимости вывода средств из банка. О предстоящем крахе «Агросоюза» знал и другой банк — «Геобанк», который немедленно расторг с ним договор об «информационно-технологическом взаимодействии при дистанционном обслуживании клиентов». Надо сказать, что отряды финансовых пауков Клигмана перебрасывались в Геобанк ещё в 2016 году. Тогда из «Агросоюза» в Геобанк переходят два заместителя председателя правления М. Сахин и А. Денисова, а также главбух И. Наконечная и её заместитель М. И 8 ноября 2018-го газета «Коммерсант» публикует информацию о том, что «Агросоюз» «входит в неформальную банковскую группу». В эту группу входили лишившиеся лицензий «Арксбанк», Ум-банк и «Байкалбанк», а также действующий Геобанк. Связь между «Агросоюзом», Геобанком и Ум-банком прослеживается через официальных владельцев и топ-менеджмент. Председателем правления Ум-банка являлся Яков Гембух, который до недавнего времени был в «Агросоюзе» аффилированным лицом. Якова Гембуха с Андреем Шляховым связывают давние партнерские отношения —Гембух с 2003 года руководил Далькомбанком, который основал Шляховой, а позже банкиры вместе управляли Московским банком реконструкции и развития МБРР. В команду банкиров вливались и новые кадры — в частности, действующий с 2016 года председатель правления Геобанка Михаил Сахин. Он же в 2013—2015 годах занимал посты зампреда, а потом первого зампреда правления «Агросоюза». Сахин рекламировал проект «Многофункциональных банковских офисов» — своеобразный маркетплейс, где клиенты Геобанка могли получить услуги других финансовых организаций, в том числе «Агросоюза». В частности, советником председателя правления и главным бухгалтером «Агросоюза» с 2015 года являлась Елена Струпова, которая занимала пост заместителя главного бухгалтера в «Арксбанке». Вклады в этот банк привлекались, в том числе, через сервис «Банковского кассового центра». Сотрудники этого сервиса предлагали клиентам открывать текущие счета в Рубанке, а вклады — в банке «Тетраполис», «Арксбанке» и Байкалбанке. Шляховой продал свой 100-процентный пакет акций «Агросоюза» за шесть дней до отзыва лицензии, имя нового владельца этого банка пока неизвестно. Есть много косвенных фактов, которые свидетельствуют о том, что реальным владельцем «Агросоюза» до отзыва лицензии являлся Илья Клигман. Об одном из таких фактов и рассказывало журналистское расследование, опубликованное 30 октября 2018-го на сайте FLB. Напомним: клиент банка Л. Эта мошенническая сделка совершалась под контролем Клигмана. Об этом прямо заявлял вице-президент банка Станислав Шеловских, его письменные показания были опубликованы на сайте FLB, а также генеральный директор подставной компании «Линдор» Николай Лосев, с которым якобы был подписан договор займа от 21. Отметим, что в день публикации 30. И только наложенный на «Агросоюз» арест помешал завершить эту криминальную сделку. Иначе как объяснить то, что банк «Агросоюз» спокойно продолжал работать в течение 3 лет, хотя был первым кандидатом на отзыв лицензии. Однако ни ФСБ, ни Центробанк не делали попыток закрыть этот мошеннический банк.
Певица и олигарх развелись в 2011-м после двух лет брака. У бывших супругов есть общий сын Микаил, которому в минувшем марте исполнилось 12 лет. О союзе с Куштовым Согдиана вспоминать не любит. Исполнительница не раз признавалась, что экс-избранник вел себя слишком строго — ревновал, многое запрещал. В этом нет ничего интимного, это не флирт. Но охранники Башира тут же ему докладывали об этом. Поняла, что из-за напряжения, которое я постоянно испытываю, мне уже не хочется никуда идти. Пела с трудом, глаза были на мокром месте.
Он назван организатором криминальных схем по выводу 100 млрд рублей из десятка банков. Его следы замечены в выводе денежных средств из почти полутора десятков разорившихся банков: «Агросоюза» долг 7 млрд руб. Например, с Клигманом связывают оставшийся на прошлой неделе без лицензии Невский, где украли 3 млрд рублей, пишет «Коммерсант».
Илья Клигман получил тюремный срок в ОАЭ
Предполагается, что речь может идти о 5,7 млрд рублей. Что касается Ильи Клигмана, всего Агентство по страхованию вкладов предъявило к бенефициару «БайкалБанка» требования на сумму свыше 57 млрд рублей.
Представители СКР и прокуратуры, напротив, утверждали, что, оказавшись вне следственного изолятора, бывший чекист, занимавший на протяжении длительного времени различные должности в ФСБ, имеющий обширные личные связи в правоохранительной среде и хорошо знакомый с методами ведения оперативно-разыскной работы, может оказать давление на своего бывшего коллегу Евгения Свиридова и свидетелей и уничтожить доказательства по делу. В итоге суд, заслушав мнения сторон, отказал защите в удовлетворении ее жалобы. В своем постановлении он, в частности, указал, что «сведений, которые могли бы поставить под сомнение объективность представленных следователем материалов, отвечающих требованиям уголовно-процессуального закона, либо свидетельствовать о нарушениях уголовно-процессуального закона, допущенных при решении вопроса о заключении обвиняемого под стражу, не имеется». Кроме того, апелляционная инстанция отметила, что «приведенным в ходатайстве следователя и содержащимся в материалах досудебного производства обстоятельствам дела, в том числе обоснованности подозрения следствия в причастности Беспалова С. Напомним, что поводом для возбуждения уголовного дела и последующего задержания фигурантов было заявление, поданное в правоохранительные органы доверенным лицом банкира Ильи Клигмана Сергея Герасименко, в прошлом акционера рухнувших Арксбанка, РУБанка и Дил-банка. На данный момент хищения инкриминируются бывшим топ-менеджерам банка Станиславу Шеловскому и Андрею Сомову, экс-сотруднику МВД Денису Макарцеву и ранее судимой за финансовые махинации Наталье Петренко, отвечавшей, по версии следствия, за черную бухгалтерию банка. При этом переговорщики заявили, что львиную долю отката необходимо будет передать «должностным лицам правоохранительных органов» и с этим заданием справятся чекисты Евгений Свиридов и Сергей Беспалов.
Ему грозит длительный срок, экстрадиция из Германии в ОАЭ и взыскание многомиллиардного ущерба, который он причинил множествам компаний шантажируя, вымогая средства и препятствуя их нормальному функционированию. Клигман, находящийся в международном розыске за множественные преступления в финансовой сфере, бежал из России в Германию, где в составе международной преступной группировки до сегодняшнего дня продолжал заниматься своей нелегальной деятельностью. Выведя из России украденные миллиарды рублей и разорив десятки российских банков, он оставил без средств для существования сотни тысяч людей. Клигман продолжает заниматься незаконным бизнесом, отмывая средства через финансовые организации в странах Европейского Союза и за его пределами.
Высокопоставленные покровители Куштова потребовали от Яценко вернуть деньги. В феврале 2023 года Яценко был арестован по обвинению в мошенничестве ч. Дорогомиловский суд назначил Яценко наказание в виде 9 лет колонии общего режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей. Для Куштова все закончилось относительно благополучно. За него поручились не только экс-супруга, но и куда более могущественная персона — земляк бизнесмена, заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.
Скандалы: Не решил вопрос
Бывший IT-специалист «Арксбанка», которого обвиняют в хищении 35 млрд рублей, мог действовать в интересах Ильи Клигмана. Все новости, где упоминается Илья Клигман. Вот, например, известный предприниматель Илья Клигман, которого российские СМИназывают теневым бухгалтером «тамбовской» преступной группировки. Главная» Новости» Илья хижняк последние новости. Есть много косвенных фактов, которые свидетельствуют о том, что реальным владельцем «Агросоюза» (до отзыва лицензии) являлся Илья Клигман. Они сообщили Клигману и его личному адвокату Сергею Герасименко, что якобы за $1 млн могут решить проблемы благодаря своим связям среди высокопоставленных силовиков.
Мосгорсуд утвердил меру пресечения бывшему чекисту
Сам банкстер проживает за пределами России. И всем в Банке России это известно. В Россию Клигман давно не ездок, но в Берлине ему неплохо: ему принадлежит пять берлинских ресторанов, а также самый крупный аквапарк в Черногории, проекты в Прибалтике.
Понятно, почему США в августе 2018 года ввели санкции против банка «Агросоюз», фактически «Агросоюз» занимался отмывкой денег, для темной работы с Северной Кореей и Ираном. Думаем, в скором будущем в санкционный список попадет сам герой этих событий, не только со стороны США, но и со стороны России. За несколько дней до отзыва лицензии руководство «Агросоюза» предупредило ряд «своих» клиентов о необходимости вывода средств из банка.
О предстоящем крахе «Агросоюза» знал и другой банк — «Геобанк», который немедленно расторг с ним договор об «информационно-технологическом взаимодействии при дистанционном обслуживании клиентов». Надо сказать, что отряды финансовых пауков Клигмана перебрасывались в Геобанк ещё в 2016 году. Тогда из «Агросоюза» в Геобанк переходят два заместителя председателя правления М. Сахин и А. Денисова, а также главбух И.
Наконечная и её заместитель М. И 8 ноября 2018-го газета «Коммерсант» публикует информацию о том, что «Агросоюз» «входит в неформальную банковскую группу». В эту группу входили лишившиеся лицензий «Арксбанк», Ум-банк и «Байкалбанк», а также действующий Геобанк. Связь между «Агросоюзом», Геобанком и Ум-банком прослеживается через официальных владельцев и топ-менеджмент. Председателем правления Ум-банка являлся Яков Гембух, который до недавнего времени был в «Агросоюзе» аффилированным лицом.
Якова Гембуха с Андреем Шляховым связывают давние партнерские отношения —Гембух с 2003 года руководил Далькомбанком, который основал Шляховой, а позже банкиры вместе управляли Московским банком реконструкции и развития МБРР. В команду банкиров вливались и новые кадры — в частности, действующий с 2016 года председатель правления Геобанка Михаил Сахин. Он же в 2013—2015 годах занимал посты зампреда, а потом первого зампреда правления «Агросоюза». Сахин рекламировал проект «Многофункциональных банковских офисов» — своеобразный маркетплейс, где клиенты Геобанка могли получить услуги других финансовых организаций, в том числе «Агросоюза». В частности, советником председателя правления и главным бухгалтером «Агросоюза» с 2015 года являлась Елена Струпова, которая занимала пост заместителя главного бухгалтера в «Арксбанке».
Вклады в этот банк привлекались, в том числе, через сервис «Банковского кассового центра». Сотрудники этого сервиса предлагали клиентам открывать текущие счета в Рубанке, а вклады — в банке «Тетраполис», «Арксбанке» и Байкалбанке. Шляховой продал свой 100-процентный пакет акций «Агросоюза» за шесть дней до отзыва лицензии, имя нового владельца этого банка пока неизвестно. Есть много косвенных фактов, которые свидетельствуют о том, что реальным владельцем «Агросоюза» до отзыва лицензии являлся Илья Клигман. Об одном из таких фактов и рассказывало журналистское расследование, опубликованное 30 октября 2018-го на сайте FLB.
Напомним: клиент банка Л. Эта мошенническая сделка совершалась под контролем Клигмана. Об этом прямо заявлял вице-президент банка Станислав Шеловских, его письменные показания были опубликованы на сайте FLB, а также генеральный директор подставной компании «Линдор» Николай Лосев, с которым якобы был подписан договор займа от 21. Отметим, что в день публикации 30. И только наложенный на «Агросоюз» арест помешал завершить эту криминальную сделку.
Иначе как объяснить то, что банк «Агросоюз» спокойно продолжал работать в течение 3 лет, хотя был первым кандидатом на отзыв лицензии. Однако ни ФСБ, ни Центробанк не делали попыток закрыть этот мошеннический банк. Далее происходит самое интересное. Всем вкладчикам, вклады которых не превышают 1,4 млн рублей Агентство по страхованию вкладов АСВ , подчиненное ЦБ РФ, в течение месяца выплачивает вклады полностью. Потом некоторые вкладчики несут эти деньги в другой банк.
В какой именно - им иногда подсказывают бывшие сотрудники лишенного лицензии банка. Правда, у АСВ часто не хватает собственных средств, чтобы заплатить всем вкладчикам. Кроме того, объём выданных кредитов ЦБ РФ коммерческим банкам на 1 января 2018 года составлял около 2,7 трлн рублей. Сравните: в том же 2018 году Россия потратила на оборону точно такую сумму 2,7 трлн рублей! Вряд ли чудовищное разбазаривание государственных денег могло происходить годами, если бы схема по отмыванию и выводу неучтенных средств из ЦБ РФ не «крышевались» некоторыми руководителями из ФСБ, Кремля и Центробанка С 1993 года Центробанк лишил лицензий больше 400 банков.
При этом требования кредиторов и вкладчиков превысили активы банкротов на триллионы рублей. Проще говоря, эти исчезнувшие триллионы были попросту разворованы. Схема проста: банк привлекает как можно больше вкладов, обещая «сказочные» условия, высокие проценты по вкладам.
АСВ утверждало, что Илья Клигман организовал хищение средств вкладчиков, которые не были отражены в официальном учете банка, а также допустил утрату принадлежащих банку ценных бумаг.
Это послужило основанием для взыскания с него убытков в размере более 40,5 млрд рублей. В марте 2023 года Девятый арбитражный апелляционный суд наложил арест на имущество Клигмана на сумму, соответствующую указанной сумме убытков. Как сообщалось ранее, Илья Клигман и его соучастник Евгений Урин младший брат банкира Матвея Урина, получившего срок за избиение голландского бизнесмена Йоррита Фаассена на Рублевском шоссе являлись руководителями преступного сообщества, специализировавшегося на выводе денег из банков.
В жалобе также отмечалось, что судом первой инстанции не была проверена обоснованность подозрения следствия в причастности Беспалова к совершению инкриминируемого ему деяния. Адвокат подчеркнул, что его подзащитному безосновательно отказали в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, и ходатайствовал о ее назначении. Представители СКР и прокуратуры, напротив, утверждали, что, оказавшись вне следственного изолятора, бывший чекист, занимавший на протяжении длительного времени различные должности в ФСБ, имеющий обширные личные связи в правоохранительной среде и хорошо знакомый с методами ведения оперативно-разыскной работы, может оказать давление на своего бывшего коллегу Евгения Свиридова и свидетелей и уничтожить доказательства по делу.
В итоге суд, заслушав мнения сторон, отказал защите в удовлетворении ее жалобы. В своем постановлении он, в частности, указал, что «сведений, которые могли бы поставить под сомнение объективность представленных следователем материалов, отвечающих требованиям уголовно-процессуального закона, либо свидетельствовать о нарушениях уголовно-процессуального закона, допущенных при решении вопроса о заключении обвиняемого под стражу, не имеется». Кроме того, апелляционная инстанция отметила, что «приведенным в ходатайстве следователя и содержащимся в материалах досудебного производства обстоятельствам дела, в том числе обоснованности подозрения следствия в причастности Беспалова С. Напомним, что поводом для возбуждения уголовного дела и последующего задержания фигурантов было заявление, поданное в правоохранительные органы доверенным лицом банкира Ильи Клигмана Сергея Герасименко, в прошлом акционера рухнувших Арксбанка, РУБанка и Дил-банка.