Сормовский районный суд Нижнего Новгорода под председательством судьи Елены Базуриной принял беспрецедентное для России судебное решение о закрытии (прекращении деятельности) полигона ТБО, расположенного в непосредственной близости от жилых домов.
Судьи Сормовского районного суда
- Сейчас читают
- Читайте также
- Неизвестные подожгли Сормовский райсуд
- Защита документов
Неизвестные подожгли Сормовский райсуд
Нижнего Новгорода, достоверно зная, что ранее знакомая ему Хоршева О. Хоршева О. Нижнего Новгорода. Нижнего Новгорода, создали организованную группу в целях совершения тяжкого преступления осуществление незаконной банковской деятельности. Нижнего Новгорода, достоверно зная, что ранее знакомый ему Шакая В. Шакая В. Нижнего Новгорода, предложил своему брату Воробьеву Ю. Воробьев Ю.
Наумов С. Доронин С. Нижнего Новгорода тяжкого преступления в составе организованной группы - осуществления незаконной банковской деятельности. Нижнего Новгорода, в которой стали лидерами и приняли активное участие в ее деятельности. Васильев М. Гусейнов Ф. Котмакова Е.
Кроме того, общие правила поведения и наличие контроля со стороны организаторов и руководителей группы за соблюдением строгой дисциплины, наличие конспирации, постоянная взаимосвязь между членами организованной группы, контроль и поддержка, а также многолетние устоявшиеся родственные и дружеские связи между участниками организованной группы, согласованный характер действий направлены на достижение единой преступной цели; - преступная группа обладала признаком организованности, то есть участники группы тщательно заранее планировали свою преступную деятельность, преступления совершались по одним и тем же разработанным схемам, с использованием одних и тех же способов, существовало четкое распределение преступных ролей между участниками группы и безупречная система подчиненности членов организованной группы ее организаторам и руководителям. В соответствии с Федеральным законом РФ от 10. Согласно ст. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимает Центральный ба нк РФ. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Центральным банком РФ. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность. В соответствии со ст.
Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. На основании ст. Расчеты наличными деньгами производятся при соблюдении законодательно установленного лимита. В соответствии с Положением Центрального банка РФ от 24. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов. Инкассацией наличных денег является сбор, доставка наличных денег клиентов в кредитную организацию с последующим зачислением перечислением их сумм на банковские счета клиентов, открытые в кредитных организациях.
В соответствии с Положением Центрального банка РФ от 03. В достижение поставленной преступной цели, в период с января 2017 по 21. Нижнего Новгорода, фиктивные юридические лица: В период с января 2019 года по 21 сентября 2020 года участник преступной группы Доронин С. Новгород, ; г. Новгорода формально-легитимные организации, а именно: , а также открыл расчетные счета в банках г. Новгорода и изготовил печати зарегистрированных формально-легитимных организаций, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности. В период с января 2017 года по 21 сентября 2020 года, приобретая и регистрируя указанные фирмы в установленном законом порядке, обладая учредительными документами на них, руководители и участники организованной группы достоверно знали, что ни одно из вышеперечисленных юридических лиц не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения лицензии Центрального банка РФ на осуществление банковских операций.
При этом участники организованной группы осознавали, что вышеуказанные организации финансово-хозяйственной деятельности по производству или купле-продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг фактически не будут осуществлять, а имели умысел на открытие банковских счетов для дальнейшего использования их как счета клиентов, по которым намеревались совершать незаконные банковские операции и извлекать доход в особо крупном размере. Подконтрольные юридические лица не имели офисов и сотрудников, имели фиктивные юридические адреса, печатями организаций могли распоряжаться любые члены преступной группы, которые при совершении перечислений по счетам подконтрольных фирм оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ оказание услуг. Уплата налогов фиктивными фирмами осуществлялась с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов. Нижнего Новгорода счета физических лиц, а также оформили корпоративные счета формально-легитимных организаций с оформлением банковских карт. В последующем банковские карты, оформленные на подставных лиц, а также корпоративные карты формально-легитимных организаций с идентификационными номерами ПИН-кодами использовались участниками организованной группы в схеме по незаконному обналичиванию денежных средств. В период с января 2017 года по 21 сентября 2020 года с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов, руководители и участники организованной группы осуществляли связь с клиентами посредством электронной почты, мобильных телефонов, ноутбуков через приложения для обмена информацией мессенджеров под названием «WhatsApp», «Telegram» в сети Интернет. С момента зачисления на банковские счета подконтрольных организованной группе фирм денежные средства клиентов поступали в оборотный капитал организованной преступной группы.
В целях ведения учета характерным для банковского учета способом применялось: одновременное отражение денежных средств на счетах подконтрольных организованной группе организаций; производилось внесение рукописных записей на бумажные носители тетради, таблицы и т. Преступный доход между участниками организованной группы распределялся их руководителями и зависел от преступной роли выполняемых функций и положения в организованной группе, которое занимал участник. Для наиболее эффективного планирования и реализации противоправной деятельности руководители и участники организованной группы взаимодействовали между собой путем скрытого обмена преступной информацией посредством использования современных информационных технологий мобильные телефоны, сеть Интернет, электронная почта, различные мессенджеры и др. Нижнего Новгорода, после чего получали в банках наличные денежные средства с расчетных счетов подконтрольных формально-легитимных организаций. В последующем в соответствии с разработанным преступным планом участники организованной группы Шакая В. В период с апреля 2017 года по 21 сентября 2020 года участник преступной группы Хоршева О. Кроме того, в период с апреля 2017 года по 21 сентября 2020 года участник преступной группы Хоршева О.
Суммы систематически привлеченных безналичных денежных средств клиентов на банковские счета подконтрольных фирм и их размещение на этих счетах по фиктивным основаниям под видом оплаты поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг за период с 01. Подконтрольные участникам организованной группы формально-легитимные организации не обладали фактическими функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст. По результатам исследования представленных на экспертизу сведений о движении денежных средств по расчетным счетам в банках обществ с ограниченной ответственностью, подконтрольных участникам организованной группы также установлено, что денежные средства реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей клиентов , зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, привлекались на счета фиктивных коммерческих организаций, подконтрольных участникам организованной группы, не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности под видом оплаты поставок товаров либо оказанных услуг. Привлеченные денежные средства безусловно принимались и зачислялись на счета, осуществлялся учет привлеченных денежных средств каждого из клиентов способом, характерным для банковского учета - путем учета операций, проведенных по поступившим от клиентов распоряжениям, данных о клиентах, суммах переведенных денежных средств, данных об организациях, на банковские счета которых осуществлялись переводы. Привлеченные денежные средства клиентов аккумулировались и хранились участниками организованной группы на счетах вышеуказанных фиктивных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, а в последующем использовались при выполнении распоряжений клиентов. Привлечение денежных средств по материалам дела осуществлялось под обязательство о выполнении распоряжений о выдаче клиентам в наличной форме со счетов соответствующих сумм денежных средств, при этом клиентам гарантировалось право беспрепятственно распоряжаться своими денежными средствами. Клиенты же, по материалам дела, обязались оплачивать участникам организованной группы оказываемые им услуги по совершению операций с их денежными средствами.
Непосредственно перечисление денежных средств со счетов данных фиктивных организаций на счета указанных в распоряжениях клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлялось путем дачи банкам соответствующих поручений с использованием программного обеспечения «клиент-банк» и иных систем удаленного доступа. Вышеприведенные операции с привлекаемыми денежными средствами клиентов по своему экономическому содержанию обладают признаками банковских операций, предусмотренных п. Таким образом, указанные незаконные действия участников организованной группы по привлечению денежных средств клиентов на счета подконтрольных фирм, их идентификация, раздельный учет, исполнение распоряжений клиентов о перечислении соответствующих сумм со счета соответствовали открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п. Перечисление денежных средств на счета подконтрольных фирм организованной группы с последующим проведением незаконных банковских операций вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства. В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с 01 апреля 2017 года по 21 сентября 2020 года организованной группой с участием, в том числе, Хоршевой О. В период с 01 ноября 2017 года по 21 сентября 2020 года организованной группой с участием, в том числе, Шакая В. В период с 01 октября 2018 года по 21 сентября 2020 года организованной группой с участием, в том числе, Васильева М.
В период с 01 февраля 2019 года по 21 сентября 2020 года организованной группой с участием, в том числе, Доронина С. В период с 01 июня 2019 года по 21 сентября 2020 года организованной группой с участием, в том числе, Котмаковой Е. Указанные обстоятельства подтверждены совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании. Допрошенный в судебном заседании подсудимый Шакая В. Из показаний Шакая В. Он предложил своему знакомому Васильеву ФИО129 вместе заняться обналичиванием денежных средств. На его предложение Васильев ФИО129 согласился.
Для этого он снял офис в торговом центре «Сокол», расположенном на ул. Ярошенко г. Новгорода, точный адрес он уже не помнит. Договор аренды заключен от имени номинального директора ООО «Индустрия снабжения». Чтобы заниматься обналичиванием денежных средств, ему необходимо было зарегистрировать организацию, на которую приходили бы денежные средства от клиентов по безналу, он их должен был снимать и за вычетом определенного процента передавать клиенту в наличной форме. Для этого он нашел номинального директора, в настоящее время не помнит, и за денежное вознаграждение в размере от 40 000 рублей зарегистрировал на его имя первую обнальную организацию ООО «». Примерно с октября осуществляли свою деятельность в офисе по адресу: г.
Новгород, ул. Зайцева, ТЦ «Зайцев». В его функциональные обязанности входило все, то есть он и искал номинальных директоров, и регистрировал на их имена организации, делал документы для регистрации, искал клиентов, снимал наличные денежные средства и передавал их клиентам. В обязанности Васильева ФИО129 входило все то же самое. Только у него был еще и клиент-банк от всех расчетных счетов подставных компаний, и только он мог переводить денежные средства. Осуществление безналичных переводов осуществлялось при помощи программ дистанционного управления расчетными счетами, установленных им на ноутбуки. Ноутбуки находились в офисах по вышеуказанным адресам.
Таким образом, он и Васильев ФИО129 стали совместно заниматься обналичиванием денежных средств. Первого клиента он уже не помнит. Клиентов искали и они с Васильевым ФИО129, а также приходили сами клиенты от первых клиентов по рекомендации. Так как стало много организаций, то он в ноябре 2018 вовлек в их группу Гусейнова ФИО160, все ему объяснил, и он также стал заниматься с ними обналичиванием денежных средств. В их группе все занимались одним и тем же, искали клиентов, номинальных директоров, регистрировали организации. Но при этом при открытии расчетных счетов на подставные организации, ключи от клиент-банка всегда передавали ему, и только он мог и умел пользоваться клиент-банком и переводить денежные средства с подставных организаций. Основным видом обналичивания денежных средств в начале их деятельности было перечисление денежных средств на карты различных банков г.
Нижнего Новгорода, оформленных на таких же номинальных людей, и снятие через банкоматы г. Нижнего Новгорода с них наличных денежных средств. Также они обналичивали денежные средства и другими способами, про которые он сообщит позже. Васильев и Гусейнов согласовывали с ним все действия и, соответственно, так как только он пользовался клиент-банком и осуществлял все переводы денежных средств, он знал про все операции и всех клиентов, которым они оказывают услуги по обналичиванию денежных средств. Процент от обналичивания денежных средств они брали от 7 до 11 процентов. У них было только обналичивание денежных средств, никаких транзитных операций по движению денежных средств через созданные ими номинальные организации не было. Документы клиентам на обналичивание денежных средств, то есть договоры от имени номинальных руководителей они делали все вместе, то есть он, Васильев и Гусейнов.
Договоры подписывали номинальные руководители по их указаниям. Гусейнов ФИО160 также пользовался только одним номером телефона, который также у него записан в телефонной книге как «Фарик». Для ведения бухгалтерии и подачи налоговой отчетности он в ноябре 2018 года привлек Хоршеву ФИО429, которой он скидывал реестром все операции по всем организациям, которые были им проведены. Сам лично Хоршевой ФИО429 он не говорил, что занимается незаконной банковской деятельностью, хотя от всех организаций либо он, либо Васильев, либо Гусейнов направляли последней список операций. Хоршева сама готовила на каждую сумму счет-фактуру, которую пересылала им в офис. Хоршевой они присылали на одну электронную почту сведения об операциях со своих электронных почт: «», была еще одна, но точное название он уже не помнит, с нее он проработал только полгода. После этого он работал только с указанной почтой.
Васильев и Гусейнов также работали только с этой электронной почтой. То есть клиенты присылали заявки на данную электронную почту, и они вели все переговоры с данной электронной почты и пересылали клиентам подтверждающие фиктивные документы договоры, счет-фактуры, изготовленные Хоршевой. Хоршева Ольга как бухгалтер не занималась предоставлением бухгалтерских отчетов в налоговую по их фиктивным организациям, так как организации работали только квартал, потом они уходили на ликвидацию. Они решили заниматься изготовлением и продажей металлоконструкций и металлопроката. Для этого, он нашел менеджера - Камаева ФИО148, который уже занимался данной деятельностью в другой организации. С Камаевым он знаком с 2005-2006 года. Камаеву он предложи продавать металлопрокат, и он согласился.
В данном офисном помещении располагалось ООО «», а также он, Васильев и Гусейнов в данном помещении занимались деятельностью по обналичиванию денежных средств. Перед тем как создать ООО «», они с Васильевым и Гусейновым 2 месяца сидели без работы, не было клиентов для обналичивания денежных средств. ООО «» снимало складское помещение на заводе «Электромаш», точный адрес он не помнит, где хранили и изготавливали металлоконструкции. Если был заказ на производство металлоконструкций, то Камаев ФИО148 нанимал разнорабочих. В настоящее время назвать клиентов не может, так как постоянно менялись, название клиентов можно посмотреть на электронной почте «». Он отправлял платежные поручения, подтверждающие перечисление денежных средств от клиентов для ведения реестра поступивших и движение денежных средств на электронную почту Хоршевой название «» т. Ему для прослушивания предъявлялись аудиозаписи телефонных разговоров, содержащихся на лазерных дисках.
После прослушивания телефонных разговоров пояснил, что голос свой узнал. Абонентским номером оператора сотовой связи «Мегафон» пользуется примерно 10 лет. В ходе телефонного разговора узнал у Хоршевой, перечислил ли ей Васильев ФИО129 денежные средства за её работу. Также обсуждали подготовку пояснительного письма в банк по организации ООО «», через которую осуществлялось обналичивание денежных средств. В ходе телефонного разговора Гусейнов сообщил ему, что находится в Володарске с неизвестным номинальным физическим лицом по имени Тема, на которого будут оформляться банковские карты для обналичивания денежных средств. Также Гусейнов просит его выдать ему зарплату. ФИО123 интересовался у него как оформить формально юридический адрес, он ему посоветовал обратиться к Доронину ФИО781.
Броницкий Сергей Игорьевич каб. Мазурук Алексей Константинович каб. Коллегия Федеральных судей по гражданским делам: Базурина Елена Викторовна каб.
Вернер Людмила Валерьевна каб. Головань Александр Александрович каб. Грачева Татьяна Юрьевна каб.
Савченко Екатерина Александровна каб. Калякулин Юрий Александрович каб. Солодовникова Светлана Владимировна каб.
Умилина Елена Николаевна каб. Нутрик Александр Александрович каб.
В результате ДТП две женщины были госпитализированы, четверо мужчин после оказания им медицинской помощи были отпущены домой. Сотрудники полиции установили, что ранее водитель многократно привлекался к ответственности за превышение скорости и нарушение правил стоянки. Мужчину подозревают в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Также каждому присужден штраф в 10,4 млн рублей. Предприятие является научно-производственным центром атомного машиностроения, располагающим собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базами. Научно-производственный потенциал ОКБМ позволяет выполнять весь комплекс работ по созданию различных типов реакторных установок и оборудования для них.
Добавить фото или видео
- Суд постановил закрыть гигантскую свалку в Балахне, куда свозили опасные промышленные отходы
- В Нижнем Новгороде злоумышленники подожгли Сормовский районный суд
- Группе нижегородцев дали условные сроки за обналичивание 37 млн рублей
- Трое нижегородцев попали под суд за то, что обналичили 37 миллионов
- Сормовский районный суд подожгли неизвестные
- Сормовский районный суд г. Нижний Новгород
Трое нижегородцев попали под суд за то, что обналичили 37 миллионов
Новости и СМИ. Обучение. Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор бывшему руководителю межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской. 1 февраля Сормовский районный суд Нижнего Новгорода привлек к административной ответственности местную жительницу по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций). Сормовский районный суд: адреса со входами на карте, отзывы, фото, номера телефонов, время работы и как доехать. В конце января Сормовский районный суд признал девушку виновной по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций). Юлия Евгеньевна Кинашева назначена председателем Сормовского районного суда о Новгорода Указом Президента Российской Федерации от 18 марта 2020 года. № 195.
Добавить фото или видео
- Сормовский районный суд г. Нижний Новгород 2024 | ВКонтакте
- Сормовский районный суд г. Нижний Новгород 2024 | ВКонтакте
- Сормовский районный суд Нижегородской области: официальный сайт, контакты, судьи
- Новости по теме
- Сормовский районный суд Нижегородской области: официальный сайт, контакты, судьи
- Сормовский районный суд Нижний Новгород - сайт, телефон, режим (график) работы
Суд обязал завод "Красное Сормово" выплатить 7,5 млн рублей родным погибших при пожаре
Возгорание в помещении Сормовского районного суда на лавского произошло в ночь на 10 декабря. По информации из суда, случай произошел в декабре 2020 года. Прокуратурой Сормовского района Нижнего Новгорода направлено в суд уголовное дело в отношении 59-летнего генерального директора домоуправляющей компании. Режим работы Сормовский районный суд в декабре 2022 года. официальный сайт, режим работы, контактные данные, отзывы.
17 мая Сормовский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрит дело обманутых дольщиков
Тогда инспекторы Росприроднадзора обнаружили, что строительный и крупногабаритный мусор, древесные остатки, бумага, пластик размещены навалами на необорудованных площадках. Фото: rpn. Общий объем складируемых на свалке отходов составил 1,5 тысячи куб.
Об этом сообщает пресс-служба суда 17 мая 2023 года. Мэрия потребовала выселить жильцов из многоквартирного дома в маневренный фонд.
Согласно информации, в доме обрушились строительные конструкции, в 2020 году его признали аварийным и подлежащим сносу. При этом ответ от собственников жилых помещений на уведомление о необходимости покинуть дом до настоящего времени не поступил.
Судья не оказалась арбитром. Она постоянно демонстрировала тот факт, что чего - то "не помнит ", по делу, задавая уточняющие вопросы , представителю истца по первоначальному иску мол, она своя и, намеренно игнорируя мои пояснения мол, я тупая. Она "рассусоливала" обстоятельства дела оппоненту, подсказывая, как "нужно", а я брала "на вооружение" то, что нужно моему доверителю. Я сталкивалась с подобным, когда только начинала работать по гражданским делам и, в частности, семейным спорам в Мордовии в 2010 году. Сормовский районный суд на уровне развития ниже, простите, Ковылкинского районного суда РМ по состоянию на январь 2010 года??? Не думаю.
А получается так. Но "худшее" проявлялось в мелочах. Например, судья вальяжно сидела в своем кресле, и любое мое мнение не готова была выслушать. Представитель оппонента обращалась к суду : "Ваша честь! Судья, зачитав и озвучив материалы гражданского дела, попыталась "выковырять" у представителя истца мотивы и доказательства требований, основанных на необходимости получать кредиты и покупать на них "жратву" и ездить на "такси", если доходы не позволяют а они позволяют! Разве это допустимо после оглашения материалов гражданского дела, просить стороны предоставить дополнительные доказательства? Я не плохого мнения о Сормовском районном суде - он похож на суд нашей Республики деревни в 2011 году. Таково мое отношение.
Не судитесь! С уважением к Вам, Т. Нет ни парковок, ни стоянки. Как я Вас понимаю! Судится чужом суде сложно- и как правило держат тебя за дуру- только после обжалования решений таких судей к твоей фамилии начинают относится с должным уважением…это везде так НиХаЧуХа гыыыыы Помню пошли мы в 9 арбитражный апелляционный суд в Москве. А там судья была - вылитая Валерия Новодворская.
Глава ДУК обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. По версии следствия, с января по ноябрь 2018 года руководитель одной из УК Сормовского района, располагая денежными средствами на расчетном счете организации, поступившими от жителей, обслуживаемых МКД, не намереваясь выполнять обязательства по договору теплоснабжения перед АО «Теплоэнерго», не оплатил денежные средства в размере свыше 2,5 млн рублей за отопление и ГВС.
Его действиями причинен имущественный ущерб ресурсоснабжающей компании в особо крупном размере.
Суд оштрафовал нижегородский завод «Красное Сормово» за незаконную свалку
Новости и СМИ. Обучение. Сроки судебного разбирательства в Сормовском районном суде области, могут занять не один месяц. Сормовский районный суд Нижнего Новгорода приговорил начальника участка ООО «Трубопроводстрой» к трем годам колонии-поселения. Сроки судебного разбирательства в Сормовском районном суде области, могут занять не один месяц. Вздании Сормовского районного суда Нижнего Новгорода, расположенном на ул. Станиславского, в ночь на 10 декабря в зале судебного заседания на 1 этажепроизошло сообщает о происшествии.
Неизвестные подожгли Сормовский райсуд
Сормовский районный суд Нижнего Новгорода вынес оправдательный приговор в отношении работников роддома, обвиняемых в получении взятки за оказание медицинских услуг. Последние новости и события Нижнего Новгорода Запускаем рубрику собственных расследований о коррупции. В Нижнем Новгороде Сормовский районный суд вынес приговор по делу о незаконной банковской деятельности, в котором фигурировали три человека. "Сормовским районный судом Нижнего Новгорода рассмотрено два гражданских дела по искам о взыскании компенсации морального вреда, причиненного гибелью в результате несчастного случая на производстве. Сормовский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор группе лиц, обвиняемых в незаконном обналичивании средств в особо крупном размере.