Главная» Новости» Евроклир последние новости и нрд сегодня. Операции по счетам НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream перестали осуществляться в стандартном режиме с 28 февраля 2022 года без направления в НРД официального уведомления о введении каких-либо ограничений. Разморозка активов в EUROCLEAR. Поможем получить разрешение на размораживание активов (Demande de dérogation de dégel des fonds et de ressources économiques), замороженных в Бельгии благодаря санкциям против НРД. Когда начались выплаты по заблокированным иностранным облигациям, деньги, облигации, инвестиции, блокировка активов, Евросоюз Выплаты по заблокированным активам: когда начались, сколько выплатят, как повлияет на рынок, приведет ли к конфискации. Бельгийский депозитарий Euroclear так же, как и люксембургский Clearstream, может отказаться содействовать процедуре обмена замороженных активов россиян на заблокированные в РФ деньги нерезидентов из-за санкционных рисков.
Лицензия на разблокировку: как разморозить активы в ЕС самостоятельно
Международный депозитарий Euroclear заблокировал активы россиян на 27 млрд долларов 07. Предположительно, большая часть держателей иностранных активов в международном депозитарии — это локальные банки, компании, НПФ и физлица. По подсчетам экспертов, Euroclear заблокировал активы россиян на 27 млрд долларов, объем «застрявших» в Национальном расчетном депозитарии активов нерезидентов превышает 85 млрд долларов до переоценки.
Многие инвесторы уже решили в индивидуальном порядке обратиться в компетентные органы Бельгии применительно к активам, заблокированным в Euroclear или Люксембурга применительно к активам, заблокированным в Clearstream с требованиями о разморозке активов на основании европейского законодательства. Юристы называют такую опцию наиболее перспективной при соблюдении двух условий: во-первых, собственник ценных бумаг не является подсанкционным лицом или санкции не запрещают ему владеть, пользоваться или распоряжаться активом, во-вторых, эмитент ценных бумаг не является подсанкционным лицом или ценные бумаги, разблокировка которых испрашивается в заявлении, выпущены до определенной даты, установленной в санкционных правилах. Иными словами, необходимо найти исключения, на которые не распространяются санкционные ограничения, и подобрать под них аргументы исходя из фактических обстоятельств дела каждого инвестора.
Например, заявление НРД о том, что с 16 августа по 31 октября отменяется взимание платы за прием и снятие иностранных ценных бумаг с хранения и учета с использованием услуг иностранных депозитариев, кроме депозитариев стран СНГ, добавляет инвесторам дополнительный аргумент, что при переводе ценных бумаг НРД не получит экономической выгоды и, следовательно, санкционные ограничения не нарушаются. Рассмотрение заявления в уполномоченном органе Бельгии или Люксембурга может занимать до восьми недель; на практике этот срок может быть увеличен в связи с большим количеством обращений. Для ускорения работы с обращениями важно находиться в контакте с ответственными лицами в уполномоченных органах, чтобы оперативно давать пояснения по заявлению и контролировать ход рассмотрения заявления в той степени, в какой это возможно. Данная опция представляется оптимальной не только в вопросе разморозки активов, но и в случае неудачи — формирует весомый пакет доказательств для потенциально возможного судебного сценария разблокировки. Сегодня на рынке, по имеющейся информации, пока еще нет успешных случаев административного «освобождения» российских активов, заблокированных в Euroclear или Clearstream на основании европейских санкционных ограничений.
Упрощенный порядок предусмотрен бельгийским законодательством при соблюдении условия о срочности дела. То есть при обращении в бельгийский Коммерческий суд спустя длительное время он может отказать в рассмотрении дела в упрощенной процедуре, что затянет рассмотрение и повлечет дополнительные юридически расходы инвестора. Шанс на исключение судом самого НРД из перечня заблокированных лиц ЕС представляется маловероятным, но остается возможность получения специальных лицензий, позволяющих вывести заблокированные активы его клиентов. Аналогичные административные процедуры в Совете ЕС могут возбуждать и инвесторы, чьи активы заблокированы в результате санкций против НРД. С помощью такого правового давления теоретически можно добиться положительного результата. Пока из базы Суда Евросоюза мы не видим, что НРД обратился с иском об исключении его из санкционного списка. Если такой иск все же будет подан хотя срок для его подачи — два месяца после публикации решения о введении санкций — уже заканчивается , инвесторы тоже смогут к нему присоединиться. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата статья 57 ФЗ о СМИ. В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.
Разблокировка активов НРД: что нужно знать 2 марта 2023 года Бельгия и Люксембург продлили до конца июля 2023 года срок подачи документов для разблокировки активов россиян. Раньше документы нужно было подать до 7 января 2023 года. Но расширение сроков подачи заявок на разблокировку касается не всех участников рынка, а только клиентов европейских дочерних компаний ВТБ. В марте 2022 года крупнейшие европейские депозитарии — бельгийский Euroclear и люксембургский Clearstream — отказались от сотрудничества с Национальным расчетным депозитарием, фактически заморозив все его счета и активы. Но уже в восьмом пакете ЕС дал возможность российским инвесторам, которые не подпали под европейские санкции, разблокировать свои замороженные активы. Для этого физлицам необходимо было до 7 января 2023 года подать заявления в Минфины Бельгии и Люксембурга. В конце 2022 года крупнейшие российские брокерские компании подали совместные прошения от своих инвесторов на разблокировку активов. В качестве основных причин отказа бельгийский финансовый регулятор привел две. Первая: запрос «не касался продажи позиций на замороженных счетах НРД, а являлся запросом на перевод денежных средств за пределы ЕС».
Вторая: «клиент юридической фирмы не продемонстрировал, что операции, контракты и другие соглашения, заключенные с НРД или каким-либо образом связанные с НРД, были прекращены». Кроме европейских санкций еще есть дублирующие российские меры: 30 мая 2022 года ЦБ РФ ограничил обращение на организованных торгах западных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, которые ведут основную работу в России. Всего под майское ограничение ЦБ РФ подпало 995 иностранных бумаг. Подсанкционные бумаги пропорционально изъяли у всех инвесторов, после чего их перенесли на неторговые счета. В конце октября СПб-биржа смогла разблокировать небольшую часть иностранных ценных бумаг. Компания провела обмен с крупным зарубежным инвестором: торговая площадка отдала ему акции, в цепочке учета прав которых был НРД, а взамен получила бумаги тех же эмитентов, но без НРД в цепочке учета прав. Другим ограничением со стороны Банка России стала полугодовая блокировка российских ценных бумаг, купленных у нерезидентов или переведенных из иностранных депозитариев в РФ после 1 марта 2022 года. ЦБ ввел новые правила в начале августа 2022 года, а ближе к концу года решил еще их продлить на 6 месяцев. В апреле 2023 года Минфин Бельгии впервые выдал разрешение на разблокировку российских активов.
Европейский регулятор разморозил активы банка «Санкт-Петербург», хранящиеся на счете НРД в Euroclear, на сумму около 110 млн долларов. При этом речь идет только о собственных зарубежных активах российской кредитной организации, а не о ценных бумагах ее клиентов. По одной из версий, на решение бельгийских властей мог повлиять судебный иск. В феврале 2023 года Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear в пользу банка «Санкт-Петербург» более 107 млн долларов. Основная причина — неисполнение депозитарием своих обязательств перед банком по выплате купонного дохода и погашению облигаций. Первые четыре выпуска номинированы в рублях, а последний — в евро. При этом доступ к подсанкционным бумагам будет доступен инвесторам только после того, как они пройдут тщательную проверку. Детальной информации, как будет проходить эта проверка, пока нет. В случае если инвесторам не удастся пройти проверку, их бумаги снова окажутся заблокированными.
Главным позитивным моментом в этом решении Euroclear видится тот факт, что в основном бумаги покупали российские инвесторы. А это значит, что если европейские регуляторы среди держателей не обнаружат санкционных лиц, то российские клиенты смогут частично вернуть свои заблокированные деньги. Свое решение европейский депозитарий в этот раз объяснил тем, что активы этих компаний не подлежат замораживанию в связи с международными санкциями. Кроме этого, Euroclear сообщил, что после проверок продолжит расширять список ценных бумаг, по которым возобновятся расчеты. Главные вопросы Какие активы российских инвесторов заблокировал Euroclear и Clearstream? Замороженными оказались иностранные ценные бумаги, БПИФ, ETF, еврооблигации, которые ранее учитывались в данных депозитариях, а также купоны и дивиденды по ним и деньги. Какой объем денег российских инвесторов заморозили? По подсчетам Банка России, заблокированными остаются активы на 5,7 трлн рублей. Европейские депозитарии утверждают, что сумма больше — около 10 трлн рублей, или 124 млрд евро.
Когда Euroclear и Clearstream разморозят акции российских инвесторов? Точной даты пока нет. Для начала нужно получить от Минфинов Бельгии и Люксембурга лицензию на разблокировку активов, потом придется выполнить их дополнительные условия. И только после этого российские инвесторы смогут воспользоваться своими зарубежными активами. Какой депозитарий первым разблокирует активы? Вероятно, это будет Clearstream, так как 20 декабря 2022 года Минфин Люксембурга выдал лицензию, но процесс не сдвинулся с мертвой точки из-за новых невыполнимых условий. Например, НРД должен прекратить отношения с Clearstream до 7 января. Но это невозможно из-за того, что там зависли бумаги санкционных лиц, которые не подлежат разблокировке. Российский депозитарий пока не смог найти выход из ситуации, и поиски оптимального решения продолжаются.
Какой срок у рассмотрения заявок? Сначала рассмотрят заявления физлиц, а только потом — заявления от профучастников. При этом из-за большого числа запросов срок изучения обращений увеличат. Обычный нормативный срок на рассмотрение — 30 рабочих дней. Чем отличается процесс получения лицензии у Минфинов Бельгии и Люксембурга? Передача данных по заблокированным активам в Clearstream происходит через НРД. Для этого НРД собирает данные по замороженным бумагам и их владельцам от российских брокеров и депозитариев. В Euroclear все выглядит иначе: все взаимодействие происходит при посредничестве европейской компании. Какие брокерские компании подали заявку на разблокировку активов?
Как узнать, сколько бумаг сейчас хранится на неторговых счетах?
Когда разблокируют акции иностранных компаний
Акции фондов FinEx заблокированы из-за остановки взаимодействий между НРД и Euroclear — как и другие иностранные бумаги. Дело в том, что Евроклир заблокировал счета НРД еще в начале марта, то есть до перевода ВТБ торговых счетов клиентов из БЭБ в неторговые на НРД. НРД в марте получил сообщение от европейских расчетно-клиринговых организаций Clearstream и Euroclear о блокировке своего счета. Позитивные новости для российских инвесторов пришли под конец года: европейские регуляторы выдали лицензии на разблокировку замороженных активов НРД. В марте международные депозитарии Euroclear и Clearstream приостановили работу с НРД: заблокировали счета депозитария и заморозили часть ценных бумаг российских инвесторов. Заблокированные средства иностранцев находятся на счетах типа «С», заблокированные деньги россиян — частично в Euroclear, частично в Clearstream.
Эксперт Бондаренко прокомментировала блокировку активов европейских депозитариев в России
В марте международные депозитарии Euroclear и Clearstream приостановили работу с НРД: заблокировали счета депозитария и заморозили часть ценных бумаг российских инвесторов. В 2022 году европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. 20 декабря Минфин Люксембурга выдал лицензию Национальному расчётному депозитарию (НРД) на разблокировку активов россиян, а 22 декабря за ним последовал Минфин Бельгии. В этой статье мы разберем основные причины блокировки счета в системе Евроклир, а также рассмотрим возможные варианты действий, которые стоит предпринять в случае, если ваш счет в системе НРД был заблокирован. Разморозка активов в EUROCLEAR. Поможем получить разрешение на размораживание активов (Demande de dérogation de dégel des fonds et de ressources économiques), замороженных в Бельгии благодаря санкциям против НРД. В российском Национальном резервном депозитарии заблокированы активы европейских депозитариев Euroclear и Clearstream на 229,1 млрд рублей — в качестве ответной меры.
Эксперт Бондаренко прокомментировала блокировку активов европейских депозитариев в России
Дополнительным правовым преимуществом должны обладать инвесторы, которые имеют гражданство, постоянный или временный вид на жительство государств-членов ЕС, стран-членов Европейской экономической зоны или Швейцарии. На них установленные регламентом ЕС запреты не распространяются. Как быть с деньгами? Помимо ценных бумаг Euroclear заблокировал также и деньги, которые депозитарий уже получил по ценным бумагам, но не успел выплатить в пользу российских инвесторов. Эти деньги, полученные Euroclear до 3 июня 2022 года то есть до даты включения НРД в перечень заблокированных лиц , теоретически можно «вытащить», получив специальное разрешение компетентного национального органа ЕС и при условии, что эти деньги не будут направлены в пользу заблокированных лиц, в том числе самого НРД. Поскольку Euroclear — бельгийская компания, обращаться нужно в Министерство финансов Бельгии. Алгоритм защиты Пока многие инвесторы заваливают жалобами и претензиями Банк России, а также своих брокеров. Кто-то планирует подавать иски против брокеров в российские суды. Мне,как юристу, этот путь защиты своих интересов представляется тупиковым.
Российские депозитарии и брокеры, заблокировав иностранные ценные бумаги инвесторов, сделали это на основании предписания Банка России, которое они не могут не исполнять.
И еще плохая новость. Но не надо расстраиваться, потому что есть еще одна возможность. Вариант три — взыскание возмещения ущерба через российский арбитраж.
Это позволит получить денежную компенсацию замороженных активов правда, в рублях. Однако представители Euroclear активно выступали против: если блокировка активов и нанесла ущерб инвестору, то не на территории России. Следовательно требование о возмещении никакого отношения к РФ не имеет. И споры должны рассматриваться судом Бельгии.
Но арбитражный суд Москвы не согласился с такой логикой и о, чудо! Решение устояло и во второй инстанции апелляции и вступило в законную силу, создав тем самым знаковый прецедент и подарив надежду инвесторам. Впрочем, выиграть суд — полдела. Трудности состоят в исполнении решения, тем более — в недружественной юрисдикции.
Однако произошло второе чудо. Два месяца спустя регулятор Бельгии в добровольном порядке удовлетворил прошение о разблокировке активов банка примерно на ту же сумму, какая подлежала взысканию по решению нашего арбитражного суда.
В частности, он аргументировал, что требования истца юридически не связаны с территорией России и ущерб нанесен не на ее территории. В то же время представитель Euroclear настаивает, что место причинения вреда вообще неизвестно и логично рассматривать дело по месту нахождения ответчика — в Бельгии. Кроме того, в ходе заседания представитель Euroclear отмечал, что не представлено доказательств, что заблокированные бумаги инвестора учитывались в НРД и в Euroclear. Он отметил, что не видит оснований сомневаться, что ущерб нанесен на территории России: «Она [истец Элида Хасанова] пришла в российскую организацию, хочет получить деньги в России, но не может из-за сложной цепочки». Представитель НРД, в свою очередь, опроверг доводы ответчика о том, что невозможно доказать, что заблокированные бумаги инвестора учитывались в НРД и в Euroclear. До событий с НРД [до введения санкций] Euroclear исполнял обязательства», — подчеркнул адвокат российского депозитария.
Но до сих пор не ясна реакция западных регуляторов: они могут счесть действия РФ присвоением денег и использовать это как предлог для конфискации активов страны. Начали приходить доходы по иностранным бондам Инвесторы стали получать купонные доходы по замороженным иностранным корпоративным бондам, выяснили «Известия». Деньги приходят в рублях. По данным Ассоциации владельцев облигаций АВО , основной поток выплат по этим бумагам пришелся на январь. Из-за санкций иностранные ценные бумаги, которые находились в собственности россиян, заморозили, а доходы по ним дивиденды и купоны перестали приходить. В ответ на это РФ заблокировала бумаги иностранцев и доходы по ним — в том числе по еврооблигациям, которые выпускал Минфин. Как пояснили в АВО, для выплат россиянам используют невостребованные доходы иностранцев, которые хранятся на счетах Минфина. Одновременно в Европу сообщают о факте такого списания и предлагают иностранным депозитариям брать валюту со счетов НРД в Европе на ту же сумму в счет платежей по российским бумагам. В ФГ «Финам» также уточнили, что некоторые клиенты получили полное возмещение стоимости заблокированных бондов.
Дедлайн прошел: что будет дальше с заблокированными в Европе активами россиян
Заблокированные средства иностранцев находятся на счетах типа «С», заблокированные деньги россиян — частично в Euroclear, частично в Clearstream. Также Euroclear не планирует обращаться в казначейство Бельгии за какими-либо разъяснениями по поводу предоставленной НРД лицензии и предложил НРД самостоятельно сделать это. Клиент — владелица еврооблигаций, по которым на счете НРД в EUROCLEAR были заблокированы денежные средства в долларах США, переведенные в качестве выплат по купонам и в счет погашения облигаций.
О блокировке расчетов Euroclear Bank и Clearstream Banking
| Евроклир, НРД и прочая ерунда. Дивиденды по иностранным акциям. Фонды Finex | Пикабу | В марте международные депозитарии Euroclear и Clearstream приостановили работу с НРД: заблокировали счета депозитария и заморозили часть ценных бумаг российских инвесторов. |
| Частный инвестор впервые выиграл иск к Euroclear в арбитражном суде | Интерфакс: Единичные ответы регуляторов по заявкам на разморозку активов российских инвесторов, заблокированных в международных депозитариях Euroclear и Clearstream, пока очень индивидуальны и не позволяют делать общие выводы о принципах принятия таких. |
| Точечные решения по замороженным в ЕС активам инвесторов РФ пока нельзя типизировать | В 2022 году европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. |
| Как российскому инвестору разблокировать свои акции в Euroclear | Национальный расчетный депозитарий сообщил подробности условий бельгийского депозитария Euroclear, касающихся разблокировки активов российских инвесторов. |
Юрист — о возможностях разблокировки замороженных у россиян иностранных акций
Общество - 19 февраля 2024 - Новости Санкт-Петербурга - Логичным следствием этого стала блокировка хранящихся в НРД ценных бумаг инвесторов и активов самого депозитария. Когда Euroclear заблокировал счет НРД, Бест Эффортс банк быстро определил эти бумаги в НРД и перевел их на неторговые счета. Средства ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream после того, как европейские страны в 2022 году ввели санкции против российского Национального расчётного депозитария НРД.
Брокеры начали выплаты в рублях по замороженным иностранным бумагам
«Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) доводит до вашего сведения, что в соответствии с информацией, полученной от Euroclear Bank S.A./N.V. (далее — Euroclear Bank), Euroclear Bank были заблокированы расчеты по ценным бумагам, указанным в Приложении 1. Международный депозитарий Euroclear заблокировал активы россиян на сумму около 27 млрд долларов, а объем «застрявших» в Национальном расчетном депозитарии (НРД) активов нерезидентов превысил 85 млрд долларов. Средства ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream после того, как европейские страны в 2022 году ввели санкции против российского Национального расчётного депозитария НРД. Сначала перестали работать "мосты" НРД — Euroclear и НРД — Clearstream. Суд просто скажет: Euroclear действовал во исполнение санкционных ограничений — в его действиях нет каких-либо нарушений, поэтому в удовлетворении иска следует отказать. В российском Национальном резервном депозитарии заблокированы активы европейских депозитариев Euroclear и Clearstream на 229,1 млрд рублей — в качестве ответной меры.