Дело Baring Vostok — уголовное дело против международного инвестора Майкла Калви, который основал фонд Baring Vostok. Майкл Калви признал вину в растрате 2,5 млрд рублей.
Майкла Калви осудили на 5,5 года условно за хищение в «неустановленное время»
| Осужденные по делу Baring Vostok Майкл Калви и Филипп Дельпаль покинули Россию | Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и его деловой партнер Филипп Дельпаль, осужденные условно в августе 2021 г. за растрату, покинули Россию, сообщил. |
| Основатель Baring Vostok Майкл Калви покинул Россию - 24 марта 2023 - ФОНТАНКА.ру | Операционная деятельность происходит штатно», — приводит РИА Новости заявление представителя автодилера. |
| Ловушка для инвестора: что значит дело Майкла Калви для российской экономики | Персона Калви Майкл (Michael Calvey), Биография, Задержание в Москве по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», Снятие ареста на квартиру в Москве. |
Основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви приговорили к пяти с половиной годам условно
Хронология 6 августа суд приговорил Майкла Калви и его партнеров по фонду Baring Vostok, которые обвинялись в растрате 2,5 млрд руб., к условным срокам. Майкл Калви рассказал, что позитивно оценивает решение об освобождении из-под домашнего ареста. «Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Калви меры пресечения в виде содержания под домашним арестом на три месяца, а всего до 15 месяцев», — приводит ТАСС слова судьи.
Мосгорсуд смягчил приговор Калви по делу о растрате 2,5 млрд руб банка "Восточный"
Майклу Калви и другим фигурантам дела о растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный» смягчили приговор. Общество - 24 марта 2023 - Новости. Верховный суд изменил меру пресечения Майклу Калви и другим фигурантам дела с домашнего ареста на запрет определённых действий до 12 января 2021 года. Майклу Калви дали условный срок за хищение 2,5 миллиарда рублей.
Майкл Калви — последние новости
Снятие ареста с имущества Верховный суд также снял арест с имущества фигурантов дела о растрате 2,5 млрд рублей. Суд снял арест с московских квартир, принадлежащих жене обвиняемого Филиппа Дельпаля и матери обвиняемого Ивана Зюзина. Суд также снял арест с двух мотоциклов, проданных обвиняемым Максимом Владимировым незадолго до возбуждения дела. При вынесении решения суд учел переквалификацию обвинений со статьи "Мошенничество" на статью "Растрата", а также отказ потерпевших от имущественных требований. Как стало известно в ходе заседания ранее, долг в 2,5 млрд рублей, ставший основанием для возбуждения дела, был погашен перед банком "Восточный". В этой связи представители потерпевших заявили об отказе от имущественных требований.
По делу сохраняется арест на имущество фигурантов дела стоимостью свыше 2,5 млрд рублей. Верховный суд также передал дело для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы.
Согласно ст. Мнение редакции может не совпадать с мнением отдельных авторов и колумнистов. Сообщение отправлено.
За это время Baring Vostok инвестировала в десятки организаций. Мы очень внимательно следим за развитием этой ситуации. Мы надеемся, что это никоим образом не может и не должно сказаться на инвестиционном климате Однако иностранные СМИ в один голос заявили о том, что арест Калви ударит по российскому бизнесу. Так, по версии британского The Economist , задержанием американского инвестора в Москве Россия подчеркнула опасность ведения бизнеса на своей территории. И все это на фоне проведения в Форума по безопасности в Сочи, отмечает издание. Автор статьи уверен, что дело Калви вынудит иностранных инвесторов взять паузу и не заключать сделки с российской стороной. Арест Майкла Калви — американского инвестора — сотрясает бизнес России… Заточение Калви за решетку заставило деловые круги содрогнуться Авторы статьи на сайте американского Bloomberg предоставили в своем материалы цитаты экономистов и бизнесменов. Мнение едино — для российской стороны арест Калви принесет одни убытки. Помимо этого, журналисты привели слова международного финансиста и инвестора Билла Браудера, который назвал Россию «абсолютно коррумпированной страной», а дело Калви — последней каплей, подтверждающей это.
Об этом сообщает Интерфакс. Калви арестован до 13 апреля. Его защита просила домашний арест или арест с залогом в 5 млн рублей, и теперь собирается обжаловать арест основателя Baring Vostok.
Основатель Baring Vostok Майкл Калви покинул Россию
Майклу Калви дали условный срок за хищение 2,5 миллиарда рублей. Суд в Москве признал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви виновным по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей. Разрешился корпоративный конфликт, который привел за решетку американского инвестора Майкла Калви и вызвал кардинальную переоценку инвестиционного климата в России. Основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви смягчили условный срок на 2 месяца. Как передает РИА Новости со ссылкой на второй кассационный суд. Последние новости и все самое важное о деле Майкла Калви — в теме «Ъ».
5. «Дело Калви» оказалось важным индикатором инвестклимата в стране
Американский инвестор, основатель фонда Baring Vostok, который владеет 28,8% в , Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль покинули Россию сразу после отмены им меры. Второй кассационный суд смягчил условный срок американскому инвестору Майклу Калви по делу о растрате 2,5 млрд рублей на два месяца на фоне его полного признания вины. Основателю инвестиционной компании Baring Vostok Майклу Калви смягчили приговор. По решению Московского городского суда ему назначено четыре с половиной года лишения.
Почему не жалко Майкла Калви
Фигуранты уголовного дела инвестфонда Baring Vostok, среди которых оказались Калви и Дельпаль, были приговорены к условным срокам в августе 2021 года Мещанским судом столицы. Согласно приговору, Калви, как основатель фонда, получил 5,5 года условно, француз Дельпаль - 4,5 года условного срока. Тогда американец назвал решение суда победой , добавив при этом, что само по себе обвинение считает оскорбительным.
Им назначили наказание от трех с половиной до пяти лет лишения свободы условно. При условном наказании они не могут менять постоянное место жительства без уведомления органа контроля, а также обязаны являться на регистрацию во ФСИН. Майкл Калви и его бизнес-партнеры были задержаны и арестованы в феврале 2019 года. Их обвинили в растрате денег банка «Восточный».
Очевидное ухудшение инвестклимата в 2020 году совпало с почти полным обнулением прямых иностранных инвестиций в российскую экономику. Верховный суд РФ 12 ноября 2020 года освободил из-под домашнего ареста семерых фигурантов дела основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Верховный суд учел, что обвиняемые выплатили банку «Восточный» 2,5 млрд руб. В Baring Vostok считают, что уголовное преследование, которое длится год и девять месяцев, должно быть прекращено. Кроме того, в материалах дела не содержится каких-либо доказательств вины фигурантов дела. Мы уверены в невиновности наших коллег и продолжим добиваться правосудия», — заявили в фонде.
Следствие посчитало, что акции стоят в разы меньше — 600 тысяч рублей. Адвокаты Калви отметили, что следователи не провели должным образом финансовую экспертизу, которая бы позволила говорить о наличии состава экономического преступления. Заявление на Калви подал один из акционеров «Восточного» Шерзод Юсупов. Все фигуранты получили условные сроки. Он отметил, что даже после 2014 года, когда многие страны ввели санкции против России из-за вхождения в ее состав Крыма, он верил в Россию. Поэтому ваше решение может повлиять не только на меня и моих коллег, но и на все российское бизнес-сообщество.
Что стоит за делом Майкла Калви
Об этом Business FM сообщили в пресс-службе суда. Он добавил, что другие фигуранты не обжаловали приговор в кассационном порядке. В свою очередь, адвокат бизнесмена Тимофей Гриднев подтвердил факт смягчения приговора Калви, но опроверг сведения о том, что его подзащитный якобы признал вину. И никогда не признает, так как невиновен, — заявил он Business FM. Суд частично согласился с доводами защиты».
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и его партнёр Филипп Дельпаль, которых ранее суд признал виновными в растрате 2,5 млрд рублей, покинули территорию Россию. Об этом 24 марта сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.
В суде были представлены буквально сотни доказательств того, что я и мои коллеги всегда действовали исключительно в правовой плоскости и в интересах самого банка. Отсутствие состава какого-либо преступления подтверждают как материалы дела, так и все допрошенные свидетели, включая свидетелей обвинения, что признал даже сам прокурор. Все это было проигнорировано.
С одной стороны, мы реалистично и прагматично смотрим на сложившуюся практику и статистику вынесения приговоров. На фоне большинства таких дел получение условного срока — это уже почти победа.
Дело в отношении Левиева и Наки завели из-за видео в ютьюбе, в котором они подводили итоги девятого дня полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Их обвиняют в распространении «фейков» о российской армии группой лиц «с искусственным созданием доказательств обвинения», а также по мотивам политической ненависти пункты «б», «в», «д» части 2 статьи 207. Майкл Наки уехал из страны летом 2021 года, а Руслан Левиев — после начала войны.
Калви, Майкл
Руководимый Калви фонд Baring Vostok инвестировал суммарно около 2,8 млрд долл. Но парадокс «дела Калви» в том, что инвестиционный ущерб от него оказался малозаметным на фоне масштабного коронакризиса 2020 года. Прямые иностранные инвестиции в российские компании сократились за девять месяцев с начала текущего года более чем в пять раз до 4,7 млрд долл. Важным сигналом для инвесторов станет пересмотр отношения со стороны Германии.
Немецкие политики объявили о конце политики партнерства, основанной на доверии, и о «сгущающихся тучах» в российско-германских отношениях. А предприниматели отмечают падение немецких инвестиций в российскую экономику и сокращение товарооборота между двумя странами.
Ему также был установлен пятилетний испытательный срок, в течение которого он не может покидать без уведомления специализированного государственного органа своё постоянное место жительства. Условный срок получили и его подельники.
Как стало известно в ходе заседания ранее, долг в 2,5 млрд рублей, ставший основанием для возбуждения дела, был погашен перед банком "Восточный". В этой связи представители потерпевших заявили об отказе от имущественных требований. По делу сохраняется арест на имущество фигурантов дела стоимостью свыше 2,5 млрд рублей.
Верховный суд также передал дело для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы. Дело Калви Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" ПКБ от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций. По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы.
Изначально "Восточный" был удачной инвестицией, с 2010 по 2014 год его активы увеличились более чем в 4,5 раза, до 252,6 млрд рублей. А потом случился известный кризис потребительского кредитования и выяснилось, что банк в реальности неустойчивый, а его кредитный портфель - редкостная извините помойка. Про организацию бизнес-процессов внутри банка я просто промолчу, но работавшие там коллеги описывали их как "цирк с конями". Когда стало понятно, что ЦБ требует докапитализации ещё как минимум на половину этой суммы, инвестиционный комитет Баринга занервничал и начал искать решение, как разделить риски. Если коротко, тут в нашей истории и появился "Юниаструм банк" Артёма Авитесяна, средней руки банкира и руководителя одного из направлений в созданном Владимиром Путиным "Агенстве стратегических инициатив".
В перспективе, стороны видели свои отношения приблизительно так - структуры Авитесяна становятся ключевым собственником, Баринг продаёт им часть своей доли и фиксирует прибыль. Вроде бы всё ок? И вот примерно здесь возникает первая очень мутная история. На момент сделки, Аветисяну принадлежали два банка - Юниаструм бывшая дочка Bank of Cyprus, проданная во время знаменитого кипрского финансового коллапса и маленький "Региональный кредит". Оба банка генерировали отрицательный денежный поток и были, скажем так, весьма проблемными. Купленный за копейки, Юниаструм имел много проблем и в плане бизнеса был мягко говоря плох. Таким образом, после реализации этого опциона в "Восточном" фактически менялся ключевой акционер. Аветисян планировал, что объединённый банк станет "опорным банком российского малого предпринимательства", да и много чего ещё он планировал. Насчет самого Аветисяна есть масса вопросов, но об этом ниже. Тут важно понимать, почему это было сделано.
Калви - крутой инвестбанкир, но он не видел себя в классическом банковском бизнесе, и управление а не владение универсальным банком было не совсем тем, к чему стремились его структуры. Баринг были готовы отдавать контроль над Восточным, тем более что у команды Аветисяна были и необходимый, пусть и специфический, опыт, и связи. Казалось бы, всё хорошо? Всё очень плохо. Всё чудовищного плохо. Люди из Баринга оказались в этой ситуации слишком профессиональными, к сожалению для них. В начале 2017 года риск-менеджмент "Восточного" начал разбираться с корпоративным кредитным портфелем "Юниаструма" и с ужасом понял, что он представляет собой невероятную помойку и потенциальную "черную дыру" в капитале банка. Дальше - больше! Выяснилось, что после окончания due diligence процедуры оценки стоимости компании перед продажей Юниаструма, структуры Аветисяна провели несколько нерыночных сделок и просто вывели из банка несколько миллиардов долларов! Уже сам факт того, что одна сторона готова судиться в британской юрисдикции, а вторая хочет судиться в Российской, на мой взгляд, полностью характеризует ситуацию.
Осужденный по делу инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви покинул Россию
Свой приговор Калви называл «нечестным и оскорбительным». Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви полностью признал вину по делу о растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Второго кассационного суда общей юрисдикции. С учётом признания вины и раскаяния ему сократили условный срок на два месяца — до четырёх лет и четырёх месяцев условно, объяснил суд. Представитель Калви передал РБК, что тот никогда не признавал своей вины по этому делу. Мои адвокаты подали жалобу на снижение наказания.
Суд частично удовлетворил её и снизил мне наказание и испытательный срок. Я считаю это решение обоснованным и справедливым.
Директор фонда по инвестициям Иван Зюзин получил 5 лет условного срока. Экс-управляющий директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов и директор компании «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров — получили по 4 года условно, бывший директор банка «Восточный» Александр Кордичев — 3,5 года условно. На этой неделе Мещанский суд Москвы начал оглашать обвинительный приговор по «делу Baring Vostok». Все семеро подсудимых признаны виновными.
Суд установил, что Калви, Дельпаль, Абгарян, Зюзин, Владимиров, Кордичев, Цакунов совершили растрату, то есть хищение имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в особо крупном размере — 2,5 млрд рублей банка «Восточный».
Представитель Калви передал РБК, что тот никогда не признавал своей вины по этому делу. Мои адвокаты подали жалобу на снижение наказания.
Суд частично удовлетворил её и снизил мне наказание и испытательный срок. Я считаю это решение обоснованным и справедливым. Что касается моего признания, то я никогда ни письменно, ни устно не признавал себя виновным и никогда не признаю.
Я не участвовал в судебном заседании и физически не мог сделать таких заявлений. Майкл Калви, цитата по РБК Калви приговорили в 2021 году к пяти годам и пяти месяцам, в 2023-м условный срок смягчили до четырёх с половиной лет.
Свою вину они не признают. Калви связывает уголовное дело против него с акционерным конфликтом. Еще на прошлогоднем экономическом форуме в Петербурге дело Майкла Калви — одного из крупнейших инвесторов в российскую экономику — прокомментировал президент России. Владимир Путин выразил надежду на то, что дело основателя фонда Baring Vostok будет расследовано «прозрачно, понятно» и с учетом мнений тех, кто защищает его позицию: «Ему инкриминируют хищение 2,5 млрд. Это должно быть доказано правоохранительными органами, либо с него должны быть сняты обвинения, вот и все … Пока нет обвинительного приговора суда, все считаются невиновными, в том числе и г-н Калви», - заявлял Путин. Там же, на питерском форуме, глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что арест Калви стал шоком для российской экономики.
Майкла Калви осудили на 5,5 года условно за хищение в «неустановленное время»
Американский инвестор Майкл Калви, получивший условный срок за растрату 2,5 миллиарда рублей, покинул Россию и уехал в США, сообщил РИА Новости информированный источник. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви выступил в московском суде с последним словом. Второй кассационный суд общей юрисдикции уменьшил условное наказание американскому инвестору, основателю инвестиционной компании Baring Vostok Майклу Калви до 4 лет 4.