Напомним, национальный расчетный депозитарий (НРД) РФ имеет счета в международных Euroclear и Clearstream. Однако в начале марта 2022 года последние перестали проводить операции по нему и даже включили НРД в санкционный список ЕС. Расчетно-клиринговые системы стран ЕС остановили работу с российским Национальным расчетным депозитарием в марте 2022 года, а спустя несколько месяцев ЕС ввел санкции против площадки, заморозив ценные бумаги россиян. Последние новости экономики, бизнеса и финансов, аналитика финансовых рынков, графики и котировки онлайн.
Погашение есть, денег нет
- Экономист Мелкумов считает, что Euroclear перекрывает пути обхода своих санкций
- Правила комментирования
- Популярное за неделю
- Euroclear обновил список российских бумаг, по которым возобновил расчеты - депозитарий
Апелляция утвердила взыскание с Euroclear Bank $107,1 млн в пользу банка "Санкт-Петербург"
Эксперты компании отмечают, что, вероятно, большая часть держателей иностранных активов в НРД - это локальные банки, управляющие компании, НПФ и физические лица. Шансы на "разморозку" иностранных активов в НРД остаются, если к этому моменту ЕС не одобрит конфискацию российских активов в Euroclear, но все будет зависеть от развития спецоперации на Украине", - отмечают в ITI Capital.
Для начала нужно получить от Минфинов Бельгии и Люксембурга лицензию на разблокировку активов, потом придется выполнить их дополнительные условия. И только после этого российские инвесторы смогут воспользоваться своими зарубежными активами. Какой депозитарий первым разблокирует активы? Вероятно, это будет Clearstream, так как 20 декабря 2022 года Минфин Люксембурга выдал лицензию , но процесс не сдвинулся с мертвой точки из-за новых невыполнимых условий. Например, НРД должен прекратить отношения с Clearstream до 7 января. Но это невозможно из-за того, что там зависли бумаги санкционных лиц, которые не подлежат разблокировке. Российский депозитарий пока не смог найти выход из ситуации, и поиски оптимального решения продолжаются.
Какой срок у рассмотрения заявок? Сначала рассмотрят заявления физлиц, а только потом — заявления от профучастников. При этом из-за большого числа запросов срок изучения обращений увеличат. Обычный нормативный срок на рассмотрение — 30 рабочих дней. Чем отличается процесс получения лицензии у Минфинов Бельгии и Люксембурга? Передача данных по заблокированным активам в Clearstream происходит через НРД. Для этого НРД собирает данные по замороженным бумагам и их владельцам от российских брокеров и депозитариев. В Euroclear все выглядит иначе: все взаимодействие происходит при посредничестве европейской компании.
Какие брокерские компании подали заявку на разблокировку активов? Как узнать, сколько бумаг сейчас хранится на неторговых счетах? Информацию об этом вам может предоставить ваш брокер: он должен перечислить наименование этих бумаг и пояснить, какие есть ограничения при распоряжении ими. Например, в приложении и личном кабинете Тинькофф Инвестиций заблокированная часть ценных бумаг отображается отдельно, с иконкой замка.
В коллегии адвокатов Delcredere рассказали, что управляющая компания УК из России название УК в Delcredere не раскрыли получила от Минфина Бельгии лицензию на разблокировку активов, пишет «Коммерсантъ». Это первый известный случай, когда регулятор выдал лицензию на разморозку активов в ответ на коллективное, а не индивидуальное обращение, заявил изданию соруководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук. По его словам, полученная лицензия даёт возможность разморозить активы более 250 клиентов — как физлиц, так и юрлиц. Коллективные запросы на разблокировку активов профучастники российского рынка подавали в конце 2022 года и начале 2023-го, пишет «Ъ». По большинству решения ещё не приняты, некоторые получили отказы — например, Минфин Бельгии отклонил заявки УК « Альфа Капитал » и « Цифра брокер ».
Но расширение сроков подачи заявок на разблокировку касается не всех участников рынка , а только клиентов европейских дочерних компаний ВТБ. Никита Компанищенко Страница автора В марте 2022 года крупнейшие европейские депозитарии — бельгийский Euroclear и люксембургский Clearstream — отказались от сотрудничества с Национальным расчетным депозитарием , фактически заморозив все его счета и активы. В конце 2022 года крупнейшие российские брокерские компании подали совместные прошения от своих инвесторов на разблокировку активов. В качестве основных причин отказа бельгийский финансовый регулятор привел две. Первая: запрос «не касался продажи позиций на замороженных счетах НРД, а являлся запросом на перевод денежных средств за пределы ЕС». Вторая: «клиент юридической фирмы не продемонстрировал, что операции, контракты и другие соглашения, заключенные с НРД или каким-либо образом связанные с НРД, были прекращены». Кроме европейских санкций еще есть дублирующие российские меры: 30 мая 2022 года ЦБ РФ ограничил обращение на организованных торгах западных ценных бумаг , заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, которые ведут основную работу в России. Всего под майское ограничение ЦБ РФ подпало 995 иностранных бумаг. Подсанкционные бумаги пропорционально изъяли у всех инвесторов, после чего их перенесли на неторговые счета. В конце октября СПб-биржа смогла разблокировать небольшую часть иностранных ценных бумаг.
Компания провела обмен с крупным зарубежным инвестором: торговая площадка отдала ему акции, в цепочке учета прав которых был НРД, а взамен получила бумаги тех же эмитентов, но без НРД в цепочке учета прав. Другим ограничением со стороны Банка России стала полугодовая блокировка российских ценных бумаг, купленных у нерезидентов или переведенных из иностранных депозитариев в РФ после 1 марта 2022 года. ЦБ ввел новые правила в начале августа 2022 года , а ближе к концу года решил еще их продлить на 6 месяцев. В апреле 2023 года Минфин Бельгии впервые выдал разрешение на разблокировку российских активов. Европейский регулятор разморозил активы банка «Санкт-Петербург», хранящиеся на счете НРД в Euroclear, на сумму около 110 млн долларов. При этом речь идет только о собственных зарубежных активах российской кредитной организации, а не о ценных бумагах ее клиентов. По одной из версий, на решение бельгийских властей мог повлиять судебный иск. В феврале 2023 года Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear в пользу банка «Санкт-Петербург» более 107 млн долларов. Основная причина — неисполнение депозитарием своих обязательств перед банком по выплате купонного дохода и погашению облигаций.
Минфин Люксембурга позволил временно разблокировать активы российского НРД
Иск к европейскому депозитарию Euroclear подан с целью защиты прав клиентов, 14 июля заявили в пресс-службе управляющей компании (УК) «Первая». Главная» Новости» Euroclear нрд новости. Как пишет РИА Новости, иск поступил в суд 20 октября, к рассмотрению он пока не принят. НРД – это центральный российский депозитарий, который ведет учет прав собственности и хранение как российских, так и иностранных ценных бумаг, приобретенных российскими инвесторами. Министерство финансов Люксембурга позволило временно разморозить активы российского Национального расчетного депозитария (НРД) в рамках девятого пакета санкций Евросоюза.
Разблокировка активов НРД: что нужно знать
| Минфин Бельгии отказал одной российской компании в разблокировке активов | Последние новости по теме Euroclear в реальном времени. |
| Управляющая компания из РФ подала иск к Euroclear | ИА Красная Весна | Главная» Новости» Euroclear нрд новости. |
| Euroclear стал создавать помехи замещению российских евробондов из Clearstream | Бельгийский депозитарий Euroclear так же, как и люксембургский Clearstream, может отказаться содействовать процедуре обмена замороженных активов россиян на заблокированные в РФ деньги нерезидентов из-за санкционных рисков, прокомментировал РИА Новости юрист. |
| Суд ЕС рассмотрел иск НРД о снятии санкций - новости Право.ру | Журнал Forbes сообщил, что российские власти заморозили активы международных депозитариев Euroclear и Clearstream в России на 2,6 миллиарда евро. |
Юрист — о возможностях разблокировки замороженных у россиян иностранных акций
Насчет Евроклира и израильских банков. Министерство финансов Бельгии 22 декабря 2022 г. также выдало лицензию Национальному расчетному депозитарию на разблокировку активов российских инвесторов в Euroclear с таким же сроком действия. В феврале 2024 года группа юристов Аудиторско-консалтинговой Группы «Созидание и Развитие» добилась получения лицензии Казначейства (Thesaurie) Бельгии для разблокировки и передачи ценных бумаг гражданина Российской Федерации из Euroclear. Международный депозитарий Euroclear потребовал прекратить дело против него в России и перенести суд в Бельгию. В разбирательстве речь идет о компенсации средств россиянам, чьи активы оказались заморожены за рубежом.
Европа начала разблокировать счета россиян
Международный депозитарий Euroclear потребовал прекратить дело против него в России и перенести суд в Бельгию. В разбирательстве речь идет о компенсации средств россиянам, чьи активы оказались заморожены за рубежом. Интерфакс: Международный депозитарий Euroclear по итогам 2023 года получил около 4,4 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, говорится в отчете компании. Последние новости по теме Euroclear в реальном времени. Последние новости по теме Euroclear в реальном времени. Котировки акций, курсы валют, ситуация на рынках онлайн:: РБК Инвестиции. Министерство финансов Бельгии 22 декабря 2022 г. также выдало лицензию Национальному расчетному депозитарию на разблокировку активов российских инвесторов в Euroclear с таким же сроком действия.
Юрист Бойко: Euroclear может отказаться содействовать обмену замороженных активов россиян
Это первый известный случай, когда регулятор выдал лицензию на разморозку активов в ответ на коллективное, а не индивидуальное обращение, заявил изданию соруководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук. По его словам, полученная лицензия даёт возможность разморозить активы более 250 клиентов — как физлиц, так и юрлиц. Коллективные запросы на разблокировку активов профучастники российского рынка подавали в конце 2022 года и начале 2023-го, пишет «Ъ». По большинству решения ещё не приняты, некоторые получили отказы — например, Минфин Бельгии отклонил заявки УК « Альфа Капитал » и « Цифра брокер ». Тимчук отметил, что коллективные заявки «сложнее реализовать», так как одно из требований — чтобы активы оставались внутри ЕС.
Наш Минфин и цб работают над тем, чтобы нам вернуть деньги, разработали примерную схему разблокировки активов обмена акций , но говорят что может это кабала и весь 24 год идти, хотя изначально все планировалось на начало года, вроде еще со стороны евроклире должно быть одобрение, в это статье писал детали. Из последних новостей 23 января был суд, НРД и совета ЕС, решение европейский суд не вынес, но будем наблюдать, за дальнейшими действиями этого процесса. Если НРД, добьется снятия санкций, то получится разблокировать бумаги. На сколько знаю НРД даже предложил сделать обмен активами. Говорят, что Совет ЕС часто проигрывает суды, а там посмотрим.
Напомню, по мимо суда, еще брокеры отдельно подали заявки в Минфин Бельгия на разблокировку, но как видите, одобрять там ничего не спешат и условия не простые, про них много раз тут писал, но есть и успешные кейсы, но их мало. Здесь тоже только ждать. Есть интересная новость от главы Евроклира.
Разблокировка активов началась: дождались?
Бельгия впервые выдала коллективную лицензию на разблокировку российских активов. Заявление бельгийскому регулятору подала неназванная управляющая компания. Ранее Минфин Бельгии уже выдавал такие лицензии, но лишь в индивидуальном порядке. Например, на прошлой неделе Euroclear разморозил активы российского клиента инвесткомпании Fontvielle на несколько миллионов долларов.
Эти активы были заблокированы на счете НРД в бельгийском депозитарии. При этом речь об "обычном" гражданине России, у которого нет гражданства ЕС или вида на жительство в Европе.
Грабили индейцев, африканцев, индусов, арабов, да всех на свете. И не только одни англичане. В марте этого года была очень любопытная годовщина — в 1147-м, то есть 875 лет назад, Европа объявила крестовый поход против славян. Именно тогда французский религиозный фанатик аббат Бернар Клервоский призвал «просвещённых общечеловеков» своего времени идти на Русь и всех там убивать.
А попутно ещё и грабить. Пограбить, как несложно догадаться, и было главной задачей, а крест на знамёнах имел примерно такой же смысл, как у гитлеровцев. Средневековый «еврорейх» тогда обломал зубы о наших пращуров, которые выступили единым фронтом. Как в Великую Отечественную войну. Но хитрозадые западники, как обычно, начали действовать непрямыми методами, и в 1168 году пал город Аркона — центр всего славянского мира. А потом, постепенно, и иные города.
Так, название русского города Колывань косноязычные чухонцы не могли выговорить — получалось Таллинн. Именно это слово и засело в их туземных мозгах, хотя после захвата Колывань стал Ревелем. Но всё это — уже другая история… Старый свет продолжает грабёж России, который у них удаётся только в одном случае — когда в нашей стране разлад. Так было тогда, в Средние века, так происходит и сейчас. Так, на днях Научно-исследовательский институт Минфина предложил и вовсе отменить репатриацию экспортной выручки. Дескать, в интересах импорта товаров и услуг.
Euroclear возобновил расчеты по бумагам неподсанкционных компаний РФ
Заявление подано 17 августа. RU в Telegram Истцы потребовали порядка 200 млн рублей компенсации стоимости замороженных ранее активов и взыскания начисленных по ним сумм купоны, погашения по облигациям, дивиденды. По словам представителя соистцов, к иску может присоединиться еще одна группа инвесторов, которая не успела вступить в первую. Ранее NSP подала такой же иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, который также прекратил операции с российским Национального расчетного депозитария НДР. Сумма требований составила 2 млрд рублей.
Депозитарий настаивает, что ущерб нанесен не в России, место причинения вреда вообще неизвестно и дело логично было бы рассматривать в Бельгии. Вред причинен именно в РФ. Депозитарию не стоит забывать: 248.
Доводы Euroclear, по сути, направлены на затягивание процесса и создание неких процессуальных проволочек или поводов для дальнейшей апелляционной жалобы. Если инвесторы обратятся в бельгийский суд, то, во-первых, им нужно будет основание иска, с чем связано его предъявление напрямую к Euroclear. Между инвесторами и депозитарием нет договорных отношений, и мы полагаем, что бельгийский суд на этом основании отклонит иск. Во-вторых, он будет применять нормы местного права и ЕС , в том числе в части санкционных ограничений.
В итоге активы оказались заблокированы. В 2023 году в России был подписан указ, который предусматривает возможность обмена замороженными активами. У иностранцев появится возможность приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа «С».
Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream. После публикации разрешения ЕС участники российского рынка подали запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов неподсанкционных инвесторов.
Европа начала разблокировать счета россиян
Это повысило шансы на централизованное распределение ресурса и на то, что денег хватит на всех получателей выплат, так как фактически ими теперь распоряжается только НРД. Выплаты происходят по графику, который опубликован на сайте депозитария. Сумма пересчитывается по курсу, актуальному на указанную дату. НРД перечисляет средства депонентам — брокерским компаниям. Депозитарий должен это сделать за семь рабочих дней с даты, указанной в графике. Брокеры, в свою очередь, обязаны довести выплаты до конкретных получателей — частных инвесторов — за 30 дней. Но можно обратиться к брокеру, чтобы выяснить размер и сроки выплат. Указ предусматривает очередность перечисления средств. Первые в ней — частные инвесторы, претендующие на дивиденды по иностранным акциям.
В эту группу также включили клиентов тех управляющих компаний, которые выделили заблокированные иностранные активы из открытых и биржевых ПИФов в специальные дополнительные закрытые фонды — ЗПИФ-А.
Также указаны ряд выпусков еврооблигаций и облигаций федерального займа ОФЗ , выпущенных Минфином России. Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий НРД в списки в рамках шестого санкционного пакета, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
При этом был зафиксирован случай возврата активов в 2023 году, уточнила она. Например, в апреле этого года российский суд взыскал с Euroclear в пользу банка "Санкт-Петербург" 107 млн долларов после решения Арбитражного суда города Москвы о взыскании с Euroclear в пользу Банка Санкт-Петербург 107,08 млн долларов и 488,99 тыс. Это разрешение было принято в отношении собственных активов банка, но не ценных бумаг и средств со счетов его клиентов.
В июне прошлого года Евросоюз включил НРД в шестой пакет санкций. Поэтому европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, и часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. Первым, кто смог добиться взыскания с бельгийского депозитария, стал банк «Санкт-Петербург». В обоих случаях речь шла о собственных средствах кредитных организаций, которые были заблокированы. Но, например, «Цифра брокер» получил отказ от бельгийского регулятора.
Euroclear возобновил расчеты по бумагам неподсанкционных компаний РФ
На заседании ответчики требовали от истцов подтвердить, что «заморозка также распространяется на ценные бумаги, принадлежащие несанкционным частным инвесторам». Депозитарий согласился лишь с подконтрольностью ЦБ, но только как регулятору, а не центру принятия экономических и управленческих решений. Дата оглашения решения по иску НРД пока неизвестна. Оба заявителя получили отказ, так как суд посчитал: они не доказали, что у них есть «интерес в исходе дела» и что они переводили заблокированные активы в бельгийский депозитарий Euroclear через НРД.
Отметим, что «ИСТ-групп» в прошлом году постоянно судилась с иностранными компаниями. Речь шла о том, чтобы взыскать недополученную выгоду с мировых торговых сетей, которые ушли из России, но с которыми у «Гринвича» были долговременные договоры аренды. Практически все суды закончились мировыми соглашениями, по которому компании отдали торговцам арендную плату за площади, которыми не пользовались.
Если вы юридическое или физическое лицо под санкциями- вам можно расслабиться и тут, вас это разрешение не касается, ваши бумаги останутся замороженными. Если вы до сих пор каким то образом используете подсанкционнонго брокера и его «низовой» депозитарий для хранения — аналогично. Собственно, как и в случае с Clearstream, о котором мы говорили выше. И после продажи, этот гарант также должен проверить, не пойдут ли опять-таки средства от продажи ваших бумаг в доход организации или персоне, находящейся под санкциями. И не является ли банк, в который вы даете распоряжение отправить деньги от продажи, подсанкционным. И такую организацию- гаранта НРД должен был найти в течении всего нескольких дней, до 7 января. Казалось бы, само собой напрашивается решение, что сам Euroclear мог бы быть таким оператором-агентом. Также Euroclear не планирует обращаться в казначейство Бельгии за какими-либо разъяснениями по поводу предоставленной НРД лицензии и предложил НРД самостоятельно сделать это. В общем, Euroclear полностью устранился от обсуждения условий разблокировки. НРД также сообщил, что после общения с представителями казначейства Бельгии от них получена неофициальная информация, что гарантом может быть дочерняя компания того лица, чьи активы заблокированы в Euroclear. Далее, еще удивительнее. Казначейство Бельгии пояснило, что под термином «sale» понимается продажа только в случае, если эмитентом заблокированной бумаги выступает российская компания. При этом термин «российская компания» никак не разъяснен. В общем, понимайте, как хотите. Но если эмитент вашей заблокированной бумаги точно не российская компания, то вам не дадут перевести ее в депозитарий российского банка или брокера. Только в иностранный европейский депозитарий, вот так…. Идем далее. А что с зависшими деньгами купонами, дивидендами и т. Тут все еще более удивительно. В официальном сообщении на сайте НРД по поводу этого есть следующая информация: «под термином «sale»в отношении денежных средств, связанных с выплатами по ценным бумагам, может пониматься конверсионная операция например рубли на евро. В случае, если валютой выплаты является евро или иные валюты, указанный термин не раскрыт». Получается, что с зависшими доходами от заблокированных бумаг тоже полный туман. В общем, условия ничем не лучше, а даже хуже тех, что предъявил минфин Люксембурга по поводу разблокировки. В обоих случаях Euroclear и Сlearstream НРД а вместе с ним и всем владельцам замороженных ценных бумаг предоставили лишь формальную возможность провести разблокировку. Так сказать, предоставили «игольное ушко». Сможете пролезть- пожалуйста, получайте свои бумаги, не сможете — ваши проблемы…. Ясно, что весь этот фарс был сделан скорее для того, чтобы не получить в итоге множество судебных исков от инвесторов, фактически лишившихся своей собственности и доходов от нее и при этом не находящихся под санкциями. Поэтому наверное, скорее всего про общую разблокировку всех активов НРД придется забыть. Конечно, есть некая вероятность, что НРД все же удастся как-то договориться с финансовыми ведомствами Бельгии и Люксембурга и продлить сроки, чтобы выполнить все эти условия, но пока это маловероятно. На эту тему, кстати высказался Банк России, заявив: «Выданные разрешения еще не гарантируют, что российские инвесторы снова смогут распоряжаться заблокированными активами и получать выплаты по ним. Если же вы все же рассчитываете на действия НРД, то особенно ничего и предпринимать не стоит. Вот примерный список действий, которые вам стоит предпринять: Закажите у своего брокера отчет, причем этот отчет должен быть с указанием места хранения с учетом вышестоящего депозитария. В этом отчете должно быть обязательно поле, где будет указано, в каком вышестоящем европейском депозитарии хранятся ваши бумаги.
Дата оглашения решения по иску НРД пока неизвестна. Оба заявителя получили отказ, так как суд посчитал: они не доказали, что у них есть «интерес в исходе дела» и что они переводили заблокированные активы в бельгийский депозитарий Euroclear через НРД. А в случае с Липатовым часть бумаг «Альфа-банк» разместил непосредственно в Euroclear, а другую часть учитывал через НРД. При этом не доказано, что НРД хранил активы в Euroclear.
В Петербурге подали иск к бельгийскому Euroclear Bank на 2,4 млрд рублей
Euroclear и нрд последние новости. Euroclear is a leading global provider of Financial Market Infrastructure services for domestic and crossborder securities transactions and funds. Лента новостей. Под Новый год российские деловые издания сообщали: Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи) получил одобрение на разблокировку активов российских частных инвесторов. Европейские депозитарии Clearstream и Euroclear в 2022 году заблокировали счета НРД, из-за чего активы инвесторов оказались заморожены.