Обвиняемым по новому делу Дмитрий Зотов стал еще во время первого судебного процесса.
Бывшего гендиректора «Трансфин-М» Зотова приговорили к семи годам колонии
Мосгорсуд снизил на 1,5 года срок бизнесмену Зотову из списка Титова за мошенничество. Теперь правоохранительные органы видят в экс-директоре компании Дмитрии Зотове мошенника в особо крупном размере. Предпринимателя Дмитрия Зотова, который входил в так называемый список Титова, суд в Москве приговорил к семи годам колонии общего режима, передает РИА "Новости". Суд сократил срок Дмитрию Зотову до пяти с половиной лет. Бизнесмена из «лондонского списка» задержали по делу о мошенничестве сразу после возвращения.
Экс-директор лизинговой компании «Трансфин-М» стал фигурантом еще одного дела
Никулинский районный суд Москвы вынес приговор Дмитрию Зотову, бизнесмену и бывшему генеральному директору компании "ТрансФин-М", признанному виновным в особо крупном мошенничестве. Интерфакс: Апелляционная инстанция Мосгорсуда в понедельник смягчила приговор бывшему генеральному директору ПАО "ТрансФин-М" Дмитрию Зотову, осужденному за особо крупное мошенничестве. Дмитрий Анатольевич Зотов Дата рождения: 16 января 1969(1969-01-16) (43 года). Настоящая цена вагонов, как считают следственные органы, составляет 2,7 миллиардов руб., а проданы они были приблизительно за 2,3 миллиардов.
Бизнесмен Зотов из «лондонского списка» Титова получил семь лет колонии
Об этом Business FM сообщили в суде. Всем подсудимым назначены штрафы в размере 900 тысяч рублей, отбывать наказание они должны в колонии общего режима», — сказал представитель суда. По его словам, фигуранты были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном использовании средств индивидуализации товаров, нарушении патентных прав в крупном размере, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и легализации отмывании похищенного имущества ч.
Ру, 09. Разницу в стоимости господин Зотов похитил и распределил с неустановленными соучастниками […]. По словам представителя компании, в 2017—2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его деловых партнеров была достигнута договоренность о продаже имущества грузовых вагонов. В результате сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, подконтрольные Зотову. Одной из них являлось ООО "Инвестактив".
Примечательно, что все договоры с компаниями-посредниками заключались в один день, условия договоров в части сроков и порядка оплаты были идентичны. Для приобретения вагонов компании-посредники использовали средства "Трансфин-М", поскольку собственных средств у компаний не было»,— говорится в сообщении ПАО. ИА "РБК", 09. В ПАО уточнили, что подали его в рамках уголовного дела и он не отменяет факта хищения.
По данным правоохранителей, ряд организаций, которые подконтрольны подозреваемому, заключили между собой договоры купли-продажи железнодорожных вагонов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости. Позже более трех тысяч вагонов были реализованы по стоимости гораздо выше фактической. Сумма материального ущерба превысила один миллиард рублей", - добавили в ведомстве.
Источник фото: Фото редакции Ему было предъявлено обвинение по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» , за что он был приговорен к семи годам колонии общего режима и лишению права занимать определенные должности на два года.
Этот вердикт стал вторым для Зотова, входившего в «список бизнес-омбудсмена Бориса Титова».
Украина контролирует перевозку нефти по России. Миллиарды на войну в ДНР и ЛНР! Кровавые вагоны
- Зотов Дмитрий Иванович
- Новости по теме: Дмитрий Зотов
- Бизнесмен Зотов из «лондонского списка» Титова получил семь лет колонии
- Подписаться на новости
Вагоны доказательств: следователи Колокольцева против протеже Титова
Зотов, Дмитрий Анатольевич — В Википедии есть статьи о других людях с именем Дмитрий Зотов. Главные новости о персоне Дмитрий Зотов на Будьте в курсе последних новостей: Бизнесмен из «списка Титова», вернувшийся в Россию, получил семь лет колонии. Зотов дмитрий анатольевич последние новости. Автор admin На чтение 6 мин Просмотров 6726 Опубликовано 25.04.2024. Мосгорсуд в понедельник, 29 июня, отказался изменить меру пресечения экс-гендиректору ПАО «ТрансФин-М» Дмитрию Зотову. Зотов Дмитрий Анатольевич (ИНН 773607035500): в каких фирмах директор, учредитель. Мосгорсуд оставил под стражей бывшего гендиректора одной из крупнейших лизинговых компаний «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова. главные новости. Мосгорсуд снизил на 1,5 года срок наказания бизнесмену Зотову из "списка Титова".
Дмитрий Зотов
В этом сюжете Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом экс-главы «Трансфин-М» 2 июля, 10:58 Первое уголовное дело в отношении Зотова возбудили из-за договора аренды вагонов с их последующим выкупом между «Трансфин-М» и «Инвестактив». Компания «Инвестактив» выкупила 1000 вагонов стоимостью 2,8 млрд руб. Вскоре этим воспользовался партнер «Трансфин-М». В итоге вагоны перешли новому собственнику, аффилированному с бывшим топ-менеджером «Трансфин-М». В ноябре 2021 года Зотов получил пять с половиной лет колонии. Зотов входил в «лондонский список» Бориса Титова — список бизнесменов, которые хотели вернуться в Россию, но боялись уголовного преследования.
Ру, 09. Разницу в стоимости господин Зотов похитил и распределил с неустановленными соучастниками […]. По словам представителя компании, в 2017—2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его деловых партнеров была достигнута договоренность о продаже имущества грузовых вагонов. В результате сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, подконтрольные Зотову. Одной из них являлось ООО "Инвестактив". Примечательно, что все договоры с компаниями-посредниками заключались в один день, условия договоров в части сроков и порядка оплаты были идентичны. Для приобретения вагонов компании-посредники использовали средства "Трансфин-М", поскольку собственных средств у компаний не было»,— говорится в сообщении ПАО. ИА "РБК", 09. В ПАО уточнили, что подали его в рамках уголовного дела и он не отменяет факта хищения.
Сейчас у правоохранительных органов есть основания для дополнительной проверки объектов», — считает он. На деятельность ведомства данный процесс никак не повлияет. Честные люди продолжат работать, а замешанным в сомнительных схемах следует начать беспокоиться. Кроме того, структура управления армии предполагает наличие замены на случай выхода из строя какого-либо руководящего лица», — заключил Климов. В среду Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова. Он отправлен в СИЗО на два месяца — до 23 июня. На такой же срок помещен под стражу еще один фигурант дела — его знакомый Сергей Бородин. Каждому из них предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере ч. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, Иванов и Бородин «вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления». В суде указали, что взятка была получена в виде «оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». Замминистра вину в получении взятки не признает, сообщили в правоохранительных органах. По мнению обвиняемого и стороны защиты, его действия носили гражданско-правовой характер. Иванов был задержан сотрудниками ФСБ во вторник в 17.
В ходе дальнейшего разбирательства следователи выяснили, что вагоны фактически были похищены у «Трансфин-М». По мнению следствия, господин Зотов был организатором преступной схемы, а ее реализацией занималась его экс-заместитель Елена Сергеева. Она отвечала за фальсификацию юридических и финансовых документов по сделкам «Трансфин-М» с аффилированными структурами. Также указывается, что в 2017—2018 годах господин Зотов через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб. По данным МВД, доход от сделок выводился из законного оборота через офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах.