Центральный банк России отозвал лицензию у тверского банка «Гефест», расположенного в Кимрах, за нарушения в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Международное название:"GEFEST" Commercial Bank Company limited by shares, "GEFEST" Bank Ltd. «Гефест» также игнорировал предписания Центробанка об устранении выявленных в его деятельности нарушений в области информационной безопасности. Банк России лишил банк, зарегистрированный в Кимрах, лицензии. Свое решение об отзыве лицензии регулятор мотивировал тем, что «Гефест» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, допускал нарушения требований законодательства в.
ООО КБ "ГЕФЕСТ"
Банк России приказом от 28.02.2024 № ОД-321 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью ООО Коммерческий банк "Гефест" (рег. № 1046, Тверская область, г. Кимры). Центральный банк России отозвал лицензию у тверского банка «Гефест», расположенного в Кимрах, за нарушения в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. «Гефест» также игнорировал предписания Центробанка об устранении выявленных в его деятельности нарушений в области информационной безопасности. «Гефест» также игнорировал предписания Центробанка об устранении выявленных в его деятельности нарушений в области информационной безопасности.
Банк России отозвал лицензию у кимрского банка «Гефест»
| Центробанк РФ отозвал лицензию у банка «Гефест» / ИА REX | 6 марта Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) начала выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Гефест», расположенного в Кимрах Тверской области. |
| Арбитражный суд Тверской области ликвидировал банк "Гефест" | — Банк России лишил банк, зарегистрированный в Кимрах, лицензии. Свое решение об отзыве лицензии регулятор мотивировал тем, что «Гефест» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, допускал нарушения требований законодательства в. |
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Гефест»
Арбитражный суд ликвидировал банк «Гефест», у которого ЦБ РФ в связи с нарушениями отозвал лицензию. Коммерческий банк «Гефест» был зарегистрирован в 1990 году в г. Кимры (Тверская область) на базе местного филиала Агропромбанка СССР. 28 февраля 2024 г. приказом Центрального Банка РФ была отозвана лицензия у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого банка «Гефест» (рег. номер 1046 г. Кимры Тверская. «Выплаты страхового возмещения вкладчикам ООО КБ «Гефест» (г. Кимры) начались 6 марта 2024 года.
ООО КБ "ГЕФЕСТ"
Прошла всего неделя после отзыва лицензии у QIWI-Банка, как следующим стал банк «Гефест», основным бенефициаром которого называют бизнесмена Вячеслава Ананских. 6 марта Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) начала выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Гефест», расположенного в Кимрах Тверской области. 19 апреля Арбитражный суд Тверской области ввел процедуру принудительной ликвидации банка «Гефест» (дело № А66-4038/2024). Банк России сообщил об отзыве лицензии у банка "Гефест", которому вменяют отмывание доходов, полученных преступным путём, финансирование терроризма и ряд других преступлений. Банк "Гефест" работал в городе Кимры Тверской области, также имеет один филиал в Санкт-Петербурге.
Банк «Гефест» в Кимрах
Кроме того, КБ допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами. На фоне этого кредитная организация совершала операции сделки , обеспечивавшие формальное соблюдение требований к величине капитала. Кроме того, ООО КБ «Гефест» игнорировались предписания регулятора об устранении выявленных в его деятельности нарушений в области информационной безопасности», — говорится в сообщении Банка России. Функции временной администрации возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».
Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами.
На фоне этого кредитная организация совершала операции сделки , обеспечивавшие формальное соблюдение требований к величине капитала. Кроме того, ООО КБ "Гефест" игнорировались предписания регулятора об устранении выявленных в его деятельности нарушений в области информационной безопасности. Приказом Банка России от 28.
В прошлый раз, 21 февраля, была отозвана лицензия у Киви банка. До этого регулятор полтора года не отзывал лицензии у банков в августе 2022 года ее лишился Кросна-банк. Опубликовано ИА "Финмаркет".
На фоне этого кредитная организация совершала операции сделки , обеспечивавшие формальное соблюдение требований к величине капитала. Кроме того, ООО КБ «Гефест» игнорировались предписания регулятора об устранении выявленных в его деятельности нарушений в области информационной безопасности.
ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест»
| Банк «Гефест» лишился лицензии по решению ЦБ | В феврале 2024 года Центральный банк России отозвал лицензию у банка «Гефест» из-за нарушений закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. |
| ЦБ отозвал лицензию у тверского банка «Гефест» | В феврале 2024 года Центральный банк России отозвал лицензию у банка «Гефест» из-за нарушений закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. |
Банк России отозвал лицензию у банка «Гефест», расположенного в городе Кимры
Свое решение об отзыве лицензии регулятор мотивировал тем, что «Гефест» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, бизнес «Гефеста» длительное время являлся убыточным. Арбитражный суд Тверской области вынес решение о ликвидации коммерческого банка «Гефест».
Ликвидатором назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» АСВ. Банк России отозвал у банка «Гефест» лицензию на осуществление банковских операций 28 февраля 2024 года. В банк была назначена временная администрация АСВ.
Обзор документа 28 февраля 2024 Информационное сообщение Банка России от 28 февраля 2024 г. Причины - нарушения банковского и противолегализационного законодательства. Кроме того, в деятельности банка выявлены нарушения в области информационной безопасности.
В настоящее время «Гефест» находится в собственности компании «Художественно-производственное объединение» ХПО , занимающейся поставками театрального реквизита и сценических костюмов, а также оператором наружной рекламы. Как проверить уровень риска компании Посмотрите на показатели своей компании глазами налоговиков и контрагентов, которые оценивают риски от сделки. Это можно сделать в сервисе «Генеральный Директор Контрагенты». Сервис показывает, насколько показатели рентабельности соответствуют принятым в бизнесе значениям.
У банка из Верхневолжья отозвали лицензию из-за отмывания денег
Арбитражный суд вынес решение о ликвидации банка «Гефест» по заявлению ЦБ. Банк "Гефест" по итогам 2023 года занимает 315-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Банк России приказом от 28.02.2024 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Гефест». Кроме того, ООО КБ «Гефест» игнорировались предписания регулятора об устранении выявленных в его деятельности нарушений в области информационной безопасности. Центробанк (ЦБ) сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банка «Гефест», зарегистрированного в городе Кимры Тверской области.
Налоговики банкротят компанию подсанкционных братьев Ананских
Арбитражный суд Тверской области ликвидировал банк «Гефест» по заявлению Банка России. Сегодня, 28 февраля 2024 года, Банк России распространил сообщение об отзыве лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ «Гефест», зарегистрированного в Кимрах Тверской области. Прошла всего неделя после отзыва лицензии у QIWI-Банка, как следующим стал банк «Гефест», основным бенефициаром которого называют бизнесмена Вячеслава Ананских.
Гефест в Кимрах
Свое решение об отзыве лицензии регулятор мотивировал тем, что «Гефест» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, бизнес «Гефеста» длительное время являлся убыточным. Арбитражный суд Тверской области вынес решение о ликвидации коммерческого банка «Гефест».
При принудительной ликвидации финансовая организация под управлением АСВ будет рассчитываться с кредиторами в соответствии с реестром. По величине активов кредитная организация занимала 336-е место в банковской системе. Регулятор указывает, что кредитная компания нарушала законы о банковской деятельности и требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации. Москва, ул.
На фоне этого кредитная организация совершала операции сделки , обеспечивавшие формальное соблюдение требований к величине капитала.
Кроме того, ООО КБ "Гефест" игнорировались предписания регулятора об устранении выявленных в его деятельности нарушений в области информационной безопасности", - говорится в сообщении регулятора.