Казахстанский банк Freedom Finance остановил переводы с карт МИР из-за санкций.
Расследование деятельности Freedom Finance и Тимура Турлова
Мы хотим, чтобы интернет как вещь первой необходимости был доступен каждому, по всей стране, — заявил Турлов. Эта история даст мощный мультипликативный эффект для национальной экономики благодаря повышению уровня цифровизации множества услуг в различных секторах: взаимодействие с госорганами, здравоохранение особенно телемедицина , образование и т. В итоге, по ожиданиям бизнесмена, поднимется производительность труда и качество жизни людей. Такова миссия новой компании Freedom Telecom. Глава Freedom Holding уверен, что развитие современных каналов трафика подстегнет спрос на новые цифровые сервисы, что приведет к росту емкости всего рынка беспроводной связи: «Именно в этом мы видим голубой океан, огромную нишу для Freedom Telecom». У телекома уже 9 филиалов по стране и более 1000 клиентов b2b. Это феноменальное движение во многом объясняется трансформацией компании, о которой мы написали выше. Остальные акции в целом являются акциями, находящимся в свободном обращении. Их в общем достаточно много, более чем миллиард долларов, — отмечает Тимур Турлов. В последний месяц хорошим импульсом для роста акций стала и история с атакой на бумаги Freedom Holding, которая, как казалось по началу, должна была их обрушить, но «медведи» промахнулись.
Это увлекательная история, о которой можно почитать подробнее. А если коротко: известные на рынке шорт-селлеры компания Hindenburg Research выпустила о FRHC негативный отчет, главным в котором были обвинения в нарушении санкционных и антиотмывочных процедур при проверке своих клиентов и операциях с ними. Это «расследование» должно было напугать инвесторов Freedom Holding, но оказалось, что в недавнем годовом отчете компании содержится объёмный отчет независимого аудитора как раз по вопросам соблюдения санкций и тд. Аудиторы тщательно и долго проверяли, как работают процедуры и контроль во всех структурах компании, как работает автоматизация при открытии счетов, при мониторинге всех клиентов и тд.
Покупателем выступает АО «Фридом Финанс». В ближайшее время планируется произвести реструктуризацию холдинга. На первом этапе Тимур Турлов выкупит у американского публичного холдинга российский бизнес и продолжит им владеть, но уже в качестве физического лица.
Ваши менеджеры. Я с вами подписал договор. Вот фактчек в конверте с договорами из Казахстана под прямым лейблом вашего банка и инструкциями. Вот, наконец, сама карта. Наивные мы, россияне! Ничего личного, как известно.
Бесплатный сыр - всегда в мышеловке. Знающие люди информируют, что этот "менеджер" - на деле, якобы, работник некоего серенького по масштабу и репутации ООО в Москве, с которым клиент иметь дела вовсе и не планировал по причинам репутационных и финансовых рисков сего образования - ООО, тем более дистанционно, обезличенно, в нарушение инструкций Центробанка, отдавая ему, ООО, полный кейс своих персональных данных. Где они всплывут? В каких обязательствах от вашего имени? Удивившись странной политике солидного банка в Казахстане, который великодушно выпустил и доставил тебе карту-пластик, ты пытаешься узнать у банка Фридом Финанс Казахстан, не поддельная ли выданная тебе от его имени карта, коль на балансе банка она...
В приложении, которое работает на 16 языках, можно совершать все операции с валютой и на рынке акций. А скоро здесь начнет действовать Freedom Chat, который сделает возможным прямо в переписке переводить друг другу акции или деньги при идентификации клиентов и полной легальности сделок. Уже готовы и новые продукты к запуску — скоро будут доступны опционы и фьючерсы. Через FFG, который работает по английскому праву, на мировых рынках самыми топовым акциями торгуют не только граждане Казахстана, но и иностранные инвесторы.
К 2026 году ожидается рост числа клиентов брокеров до 1 млн человек. Казахстан остается главной точкой рост остается, где опережающие темпы показывает Freedom Bank. Глава компании считает страну уникальной средой. У Казахстана и у нашей компании уникальная позиция: мы можем и должны интегрировать и наши бизнес-направления, и регионы присутствия, с тем чтобы создавать выгоды для клиентов по всему миру», — говорит он. Цифровой мир Но оставаться на локальном уровне Турлов никогда не хотел, поэтому компания уже активно работает в Европе и Штатах. Планируется расширение инвестиционно-банковского бизнеса, консультирования и получение лицензии на клиринг. Напомним, в 2020 году холдинг купил брокера Prime Executions, в 2023-ем — платформу организации конференций для компаний малой капитализации LD Micro.
Супер-новости по сегрегации активов Freedom Finance Казахстан
Однако есть определенный плюс в том, что акционер имеет необходимый капитал и может обеспечивать устойчивость небольшого банка. Но если группа FF решит поглотить ещё один или несколько банков, капитала для повышения устойчивости может быть недостаточно. Это важно, потому что новый акционер должен обеспечить банку, в случае необходимости, необходимый капитал. Это является одним из условий при выдаче согласия регулятора на смену акционера. Российские банки, работающие в Казахстане, ищут выход из-под санкций Фото: из открытых источников Если бы эти события происходили до января, вероятно, что свое желание мог быть проявить Jusan, но в нынешних реалиях, вряд ли им что-то светит.
У них хватает своих хлопот. Сейчас сложно ответить, кто станет новым акционером российских банков, но это обязательно должны быть состоятельные игроки. Российские банки Альфа-Банк или Сбер уходят из Казахстана? Пока основной претендент — Freedom Finance Тимура Турлова, пишет frankrg.
Российским банкам, попавшим под санкции, приходится спешно покидать банковский рынок Казахстана. Двое из них — Альфа-банк и Сбербанк продают дочерние банки в Казахстане. Интерес к покупке банковского актива в Казахстане выразила Freedom Finance, которая ведет диалог и с Альфа-банком, и со Сбером, рассказали Frank Media три источника, близкие к переговорам.
И везде, на многих рынках мы являемся крупнейшим и добросовестным участником рынка, мы постоянно находимся в плотном диалоге с регуляторами.
Мы отвечаем на их официальные и не официальные запросы, подробно объясняем всю структуру взаимодействия и все потоки, часто даем доступ к очень конфиденциальной информации по всей группе там, где это только возможно. Сегодня АФР РК регулятор финансового рынка в Казахстане опубликовал потрясающий список: список компаний «ведущих нелегальную в их прочтении, не лицензируемую ими самими деятельность», на которые поступали жалобы от клиентов. Который уже достаточно давно не принимает клиентов из Казахстана, но обслуживает более 50,000 клиентов по всему миру включая и граждан РК , имеет кристальную репутацию, международный аудит отчетности, действующие национальные лицензии от своего национального регулятора. И за последние пару лет, по моей информации, на него поступило в АФР три штуки жалоб от клиентов.
Ну и кучу действительно странных фирм.
Новости банка Мы используем cookie-файлы ООО «Цифра банк» использует данные, содержащиеся в файлах cookie. Оставаясь на сайте, вы даете согласие на обработку ваших данных, содержащихся в файлах cookie. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, отключите cookie в настройках браузера. Отказ от использования файлов cookie может привести к тому, что некоторые функции cайта будут вам недоступны Спасибо, понятно Обработка cookie-файлов Файлы сookie представляют собой небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на Вашем компьютере или мобильном устройстве при посещении Сайта ООО «Цифра банк» далее — «Цифра банк».
Эти данные, как правило, состоят из буквенно-цифровых строк, которые обеспечивают уникальную идентификацию вашего устройства, но могут содержать и иные сведения.
Казахстан в отключке. Банк "Фридом Финанс" остановил переводы с карт "Мир" 22:30 28. В частности, в настоящий момент банком рассматривается вопрос по мероприятиям, направленным на минимизацию риска применения вторичных санкций иностранных юрисдикций, негативной реакции иностранных банков-корреспондентов, претензионных дел или мер административного, уголовного воздействия в отношении связанных сторон банка со стороны уполномоченных органов иностранных государственных лиц", - говорится в сообщении банка.
Казахстан в отключке. Банк "Фридом Финанс" остановил переводы с карт "Мир"
О причинах такого решения банк не сообщает, но очевидно, что это связано с нежеланием попасть под вторичные санкции США. Основанием для этого американский Минфин счел создание правительством России финансовой инфраструктуры, «которая позволяет РФ уклоняться от санкций и восстанавливать разорванные связи с международной финансовой системой». Представитель НСПК заявил, что зарубежные банки самостоятельно принимают решение о приеме карт «Мир» в своей инфраструктуре, а на работу внутри страны санкции никак не повлияют.
В итоге рынок не запаниковал, «шорты» пришлось закрывать, а акции холдинга Турлова в итоге показали стремительный рост. Что еще важно в отчете? Freedom Holding сегодня Freedom Holding сейчас — это большой инвестиционный банк. И бизнес продолжает достаточно динамично расти. У компании есть представительства в 16 странах. В планах есть открытие офиса в Турции юридическое лицо там уже создано , а также рассматриваются возможности в Узбекистане, где «Фридом» видит хороший потенциал. В Казахстане, форпосте холдинга, «Фридом» — один из главных участников рынка и тех, кто задает тренды.
За минувший год произошел качественный рост банка — число активов клиентов составляет почти 2 трлн тенге, а банк вошел в число системно-значимых. Здесь он занимает 8 место по числу активов, но по многим показателям входит в топ-3 на рынке. Казахстанский сегмент Freedom Holding Corp. Все вложения холдинга включая покупки Ticketon, Aviata и Arbuz — это лидеры рынка в разных сегментах. Помимо бизнеса, финансист активно занимается общественными проектами в республике юношеский футбол , развитие Федерации шахмат , экологические проекты.
Около 40 тыс. В приложении, которое работает на 16 языках, можно совершать все операции с валютой и на рынке акций. А скоро здесь начнет действовать Freedom Chat, который сделает возможным прямо в переписке переводить друг другу акции или деньги при идентификации клиентов и полной легальности сделок.
Уже готовы и новые продукты к запуску — скоро будут доступны опционы и фьючерсы. Через FFG, который работает по английскому праву, на мировых рынках самыми топовым акциями торгуют не только граждане Казахстана, но и иностранные инвесторы. К 2026 году ожидается рост числа клиентов брокеров до 1 млн человек. Казахстан остается главной точкой рост остается, где опережающие темпы показывает Freedom Bank. Глава компании считает страну уникальной средой. У Казахстана и у нашей компании уникальная позиция: мы можем и должны интегрировать и наши бизнес-направления, и регионы присутствия, с тем чтобы создавать выгоды для клиентов по всему миру», — говорит он. Цифровой мир Но оставаться на локальном уровне Турлов никогда не хотел, поэтому компания уже активно работает в Европе и Штатах. Планируется расширение инвестиционно-банковского бизнеса, консультирования и получение лицензии на клиринг.
В Европе идет активный рост числа клиентов на территории всего ЕС, сейчас это уже более 200 тыс. В странах с опережающим ростом компания открыла офисы сейчас это семь городов , к концу следующего года число офисов будет удвоено. В ближайшее время Freedom Finance активной экспансии в новые страны не планирует. Все страны отличаются особенностями рынка и культуры, поэтому топ-менеджеры холдинга изучают рынки и общаются с регуляторами этих стран. Уже работает офис в Ереване Армения и есть брокерская лицензия. Стратегия бизнеса нового масштаба Freedom Holding планирует стратегически сосредоточиться на интеграции внутренних данных из разных стран и масштабировании своих продуктов.
В числе важнейших задач, по словам CEO, — совершенствование и координация комплаенс-политик как на национальном в каждой стране , так и на международном уровнях. Это особенности сегодняшней реальности для финансового бизнеса, с учетом различных страновых санкций и ужесточения регулирования. Нет ничего более сложного и интересного в мире, чем инвестиции, — рассказывает Турлов о своем подходе. Взвешенные долгосрочные решения видны и в сделках финансиста — все купленные стартапы встроены в экосистему, и в социальных проектах Тимура Турлова и Freedom — с января 2023 года он возглавил Федерацию шахмат Казахстана, а также холдинг спонсирует поддержку юношеского футбола, развитие искусства, экологические программы в стране. С высокой вероятностью Freedom Holding Corp.
Freedom Bank открывает в Таджикистане дочернее предприятие
[ Смотреть видео на сайте НТВ ] Казахстанский банк «Фридом Финанс» объявил, что переводы с/на карту «Мир» недоступны. Казахстанский банк «Фридом Финанс» прекратил операции с российскими картами платежной системы «Мир». Казахстанский банк «Фридом Финанс» с 25 октября 2023 года изменяет тарифы на SWIFT-переводы в рублях для физических лиц, следует из сообщения банка. Freedom Bank получил лицензию на новые виды деятельности. При поддержке Центра зеленых финансов МФЦА АО «Банк Развития Казахстана» выпустило дебютные облигации устойчивого развития в Европе.
"Фридом Финанс" приобрел банк Kassa Nova
| Казахский банк с американскими корнями намерен открыть свое подразделение в Таджикистане | Freedom Bank получил лицензию на новые виды деятельности. |
| Freedom Finance Global: стоит ли связываться? / Зарубежный брокер в Казахстане | Казахстанский банк «Фридом Финанс», который входит в Freedom Holding, запретил переводы с и на карты «МИР» — недоступны как исходящие, так и входящие переводы, соответственно. |
| Расследование деятельности Freedom Finance и Тимура Турлова - Новости Казахстана и мира на сегодня | Карта банка Фридом Финанс в Казахстане пока остается у россиян одной из самых популярных в 2024 году. |
| Дочерняя компания Фридом Финанс оказалась в черном списке Казахстана | Казахстанский банк "Фридом Финанс" приостановил работу с российской платёжной системой "Мир" из-за риска вторичных санкций. |
«Банк Фридом Финанс Казахстан» получил предупреждение от Нацбанка Казахстана
Открывая счет во Freedom Finance, я ожидал чего-то сопоставимого. Российская инвесткомпания "Фридом Финанс", являющаяся частью Freedom Holding Corp., подверглась информационной атаке из Казахстана. «После публикации отчета Hindenburg Research агентством проведены проверки деятельности АО «Фридом Финанс» и АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» по вопросам соблюдения требований ПОД/ФТ и оценки качества управления комплаенс риском.
«Фридом Финанс» в Казахстане вдвое повышает плату за открытие карты нерезидентам
Американский хедж-фонд Hindenburg Research обвинил компанию Тимура Турлова в отмывании денег российских олигархов и других финансовых нарушениях. Отчёт Hindenburg Research был основан не на каких-то данных, а на словах бывших сотрудников Freedom. Обвинения сводились к тому, что компания закрывает глаза на происхождение денег, имеет подразделения в сомнительных странах и проводит операции, которые в том числе направлены на вывод огромных сумм из России, Украины и Казахстана — основных рынков Freedom Holding. Туда, как утверждает неназванный источник Hindenburg Research, но ранее работавший топ-менеджером компании в России, и отправляли клиентов с сомнительными, но очень большими суммами, обещая доступ оттуда к банкам и биржам мира, и больше всего желанным для инвесторов США. Экс-сотрудник утверждает, что деньги, предназначавшиеся для вывода за рубеж, часто приносили чемоданами наличных, при этом протоколы о происхождении средств, прописанные в американском законодательстве, игнорировались, но это только показания на словах. Речь идёт о KYC — идентификации личности человека перед тем, как тот сможет проводить операции, и AML — это принципы противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег, полученных преступным путём. Кроме того, компанию обвинили ещё по нескольким пунктам: рискованные финансовые операции покупка ценных бумаг КФУ — АО "Казахстанский фонд устойчивости", "дочка" Национального банка РК ; нарисованная прибыль из-за бурного роста ; манипуляции собственными акциями — активная торговля внутри компании; массовое обслуживание российских и украинских клиентов в Казахстане. Реакция на отчёт Реакцией на отчёт Hindenburg Research стало падение на американских биржах цены на акции Freedom Holding Corp. После публикации бумаги потеряли 5 долларов от стоимости: с 75 до 70 долларов.
Падение оказалось не критическим, но неприятным. Правда, сейчас акции холдинга совершили рывок вверх и стоят 93 доллара.
Решение было принято аккурат после введения США нового пакета санкций. Ранее представитель НСПК заявлял, что решения о приеме или об отказе в обслуживании карт «Мир» в зарубежных банках принимают самостоятельно.
При этом общие счета инвестиционная компания держит в двух банках — банке «Фридом Финанс» и Райффайзенбанке. Теперь если клиент хочет пополнить долларовый брокерский счет из стороннего банка, не входящего в группу «Фридом Финанс», ему нужно отправлять деньги на реквизиты Райффайзенбанка. А на реквизиты счета, открытого в банке «Фридом Финанс», можно отправить деньги только из этого же банка или из «Фридом Финанс Казахстан».
Об этом сообщается в клиентской рассылке брокера есть в распоряжении «РБК Инвестиций».
Если вы все-таки решились открыть счет во Freedom Finance Global стоит быть готовым к более сложному процессу регистрации, чем мы привыкли с российскими брокерами. Сама работа тоже станет менее удобной: переводы денег на счет и со счета будут занимать больше времени. Реквизиты для перевода по каждой валюте указаны на официальном сайте. Обязательно нужно указывать точное назначение платежа и, конечно, номер счета, иначе деньги отправят обратно. И еще о рисках. Freedom Finance Global работает по субброкерской схеме. Риски работы с брокером Freedom Finance Global, источник ffin. В данном случае перепродаются услуги Freedom Finance Europe. Отсюда и насколько высокие комиссии и возможные проблемы с исполнением заявок.
Вот такое спасение от рисков российской инфраструктуры… Так спасет ли Freedom Finance Global российского инвестора от инфраструктурных рисков? Озвучивайте ваше мнение в комментариях. Оцените материал: оценок: 43, среднее: 4.
Расследование деятельности Freedom Finance и Тимура Турлова
[ Смотреть видео на сайте НТВ ] Казахстанский банк «Фридом Финанс» объявил, что переводы с/на карту «Мир» недоступны. Банк. PRIVATE BANKING. На 1 января 2024 года "Фридом Финанс" является официальным маркетмейкером по 106 наименованиям ценных бумаг, торгующихся на KASE, и по семи наименованиям на AIX. Банк. PRIVATE BANKING. Freedom Finance может купить один из российских дочерних банков — Альфа-Банк или Сбер.
Расследование деятельности Freedom Finance и Тимура Турлова
Он добавил, что казахстанские банки пользовались достаточно большой популярностью у россиян и в них было открыто много счетов. В казахстанских банках для россиян теперь уже существуют повышенные риски», — отметил эксперт. Клиентам было рекомендовано производить платежи и переводы с помощью переводов по номеру телефона в или из «Цифра Банка». В России национальную платёжную систему «Мир» основали в 2015 году. Массовый выпуск карт начался в 2017 году. Платёжная система используется для проведения внутрироссийских расчётов. Платёжную систему «Мир» обслуживают и в ряде других стран.
В частности, 5 декабря 2023 года эта платёжная система запустила приём карт на Кубе, в ноябре — в Венесуэле. В пресс-службе Национальной системы платёжных карт заявили, что введённые США санкции не скажутся на деятельности платёжных сервисов в России.
Как мы видим, большая часть активности приходится на ценные бумаги, а банк, это несколько иной бизнес. Однако есть определенный плюс в том, что акционер имеет необходимый капитал и может обеспечивать устойчивость небольшого банка. Но если группа FF решит поглотить ещё один или несколько банков, капитала для повышения устойчивости может быть недостаточно.
Это важно, потому что новый акционер должен обеспечить банку, в случае необходимости, необходимый капитал. Это является одним из условий при выдаче согласия регулятора на смену акционера. Российские банки, работающие в Казахстане, ищут выход из-под санкций Фото: из открытых источников Если бы эти события происходили до января, вероятно, что свое желание мог быть проявить Jusan, но в нынешних реалиях, вряд ли им что-то светит. У них хватает своих хлопот. Сейчас сложно ответить, кто станет новым акционером российских банков, но это обязательно должны быть состоятельные игроки.
Российские банки Альфа-Банк или Сбер уходят из Казахстана? Пока основной претендент — Freedom Finance Тимура Турлова, пишет frankrg. Российским банкам, попавшим под санкции, приходится спешно покидать банковский рынок Казахстана. Двое из них — Альфа-банк и Сбербанк продают дочерние банки в Казахстане.
Однако ужесточение денежно-кредитной политики, проводимое НБРК в прошлом году, когда Нацбанк поднял базовую ставку на 7 процентных пунктов п.
По словам источников агентства, регулятор расследует сделки, которые могли искусственно занижать доходность бондов КФУ то есть могла происходить поддержка цены этих бумаг. Они отмечают, что если выяснится, что такая манипуляция стоимостью бондов действительно имела место, то участвовавшие в ней игроки могут быть оштрафованы. Freedom Holding заявил Bloomberg, что не получал никаких жалоб от регулирующих органов по поводу стоимости облигаций КФУ. Кроме того компания отрицает, что какие-либо ее сделки, которые постоянно проверяются, являлись манипуляцией рынком.
Теперь она выходит и на рынок Таджикистана с банковскими услугами. Подробности — в материале «Известий». Год изменений и роста в сложные времена Недавняя отчетность Freedom Holding Corp. Экономическая турбулентность в мире и большое число санкционных ограничений в регионе основного присутствия холдинга — основные испытания, с которыми столкнулась компания. Тем не менее, холдинг наращивал деятельность и свои активы в разных направлениях.
При этом число брокерских клиентских счетов холдинга увеличилось до 370 тысяч. Штаб-квартира холдинга находится в Алма-Ате.