Уголовное дело в отношении Дмитрия Зотова возбудили в августе 2019 года, примерно через год после того, как его уволили с должности гендиректора ПАО «Трансфин-М». 7 лет колонии за мошенничество. Тверской суд Москвы отказался арестовывать бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.
Бывшего гендиректора «Трансфин-М» Зотова приговорили к семи годам колонии
Уголовное дело в отношении Дмитрия Зотова возбудили в августе 2019 года, примерно через год после того, как его уволили с должности гендиректора ПАО «Трансфин-М». Хорошевский суд столицы арестовал одного из числящихся в так называемом «списке Титова» предпринимателя — Дмитрия Зотова, экс-гендиректора транспортной лизинговой компании «Трансфин-М». История бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под сомнение саму идею добровольного возвращения на родину бизнесменов. Радугин Максим Анатольевич. Пять лет колонии. Дмитрий Зотов – последние новости. По версии следствия, Зотов украл имущество «Трансфин-М» при продаже тысячи железнодорожных вагонов компании «Инвестактив» по нерыночной цене.
Следствие доказало вину «бизнесмена» из списка Бориса Титова
Их обвинили в хищении активов на 2,8 миллиарда рублей. Так, они способствовали передаче в лизинг компании «Инвестактив» тысячи грузовых вагонов с последующим правом выкупа по льготной цене. Реальная стоимость вагонов не достигала даже 2,5 миллиона рублей. Примечательно, что подробности этой сделки раскрылись после того, как «Трансфин-М» приобрел Алексей Тайчер. Таким образом, проводят проверку в фирме, он знал, что искать. Зотову сначала предъявили обвинение заочно, так как Россию он оставил, но затем он вернулся на родину. Дмитрий Зотов не признал свою вину, уверяя, что о сделке знали все акционеры компании. Также он обращал внимание на то, что в случае вывода денег из «Трансфин-М» , предприятие не было бы столь финансово успешным. По итогам 2018 года, чистая прибыль компании составила 4,4 миллиарда рублей.
По версии стороны обвинения, подсудимый незадолго до продажи «Трансфин-М» вывел из компании около 1,2 млрд рублей через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний. Суд признал бизнесмена виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. В материалах дела говорится, что Зотов совершил хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Как отмечает ТАСС , прокурор попросил назначить предпринимателю 8 лет лишения свободы, а с учетом уже имеющегося наказания — 11 лет.
Уголовное дело в отношении Зотова, фигурирующего в «лондонском списке Титова», было возбуждено в августе 2019 года по заявлению действующего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Максима Анищенкова. По версии стороны обвинения, подсудимый незадолго до продажи «Трансфин-М» вывел из компании около 1,2 млрд рублей через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний. Суд признал бизнесмена виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. В материалах дела говорится, что Зотов совершил хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.
Только напугать не смогли. Предприниматель прилетел домой, четко понимая риски, и готов биться за свое честное имя, и за свободу. Защитники Зотова были менее эмоциональны, но при этом досконально разобрали все нестыковки и нарушения в приговоре. От глобальных — таких как недоказанность обвинения, порочность экспертизы, в которой уже по традиции арифметические ошибки и потерянные 52 миллиона рублей, — до нескольких сотен формальных — в протоколе, где не бьются даты и цифры, фамилии свидетелей и номера вагонов. Коротко, но жестко обозначил свою позицию представитель госбанка, который в деле является третьей стороной.
«Мое уголовное дело выгодно новым собственникам “ТрансФин-М”»
Теперь правоохранительные органы видят в экс-директоре компании Дмитрии Зотове мошенника в особо крупном размере. Никулинский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии общего режима бывшего гендиректора лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова по делу о хищении около. Зотов Дмитрий Анатольевич. Никулинский районный суд Москвы в пятницу приговорил участника "лондонского списка" Дмитрия Зотова к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, РИА Новости, 12.11.2021. Зотов Дмитрий Анатольевич. Никулинский районный суд Москвы в пятницу приговорил участника "лондонского списка" Дмитрия Зотова к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, РИА Новости, 12.11.2021. Дмитрий Зотов занимал пост гендиректора предприятия с 2012 года и не мог быть не осведомлен обо всех нюансах, связанных с переходом в частные руки «ТрансФин-М» – одной из крупнейших в России лизинговых компаний. Зотов Дмитрий Анатольевич. Никулинский районный суд Москвы в пятницу приговорил участника "лондонского списка" Дмитрия Зотова к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, РИА Новости, 12.11.2021.
Защита документов
Зотов, Дмитрий Анатольевич — В Википедии есть статьи о других людях с именем Дмитрий Зотов. Экс-гендиректор "ТрансФин-М" Зотов получил семь лет по делу о мошенничестве. Дмитрий Анатольевич Зотов Дата рождения: 16 января 1969(1969-01-16) (43 года). Настоящая цена вагонов, как считают следственные органы, составляет 2,7 миллиардов руб., а проданы они были приблизительно за 2,3 миллиардов. 7 лет колонии за мошенничество. Суд сократил срок Дмитрию Зотову до пяти с половиной лет. Бизнесмена из «лондонского списка» задержали по делу о мошенничестве сразу после возвращения.
Экс-главу “Трансфин-М” Зотова задержали в Москве в связи с новым делом о мошенничестве
Обращает на себя внимание еще одно обстоятельство. Из публикации «Ведомостей» следует, что фигурантом дела об особо крупном мошенничестве Зотов стал в августе 2019 года и с тех пор скрывался за границей. Но как мы знаем, уголовное преследование бывшего топ-менеджера было инициировано Тайчером после проведения проверки «ТрансФин-М». Однако в августе сделка только получила одобрение ФАС, закрыта же она была в ноябре. Когда же, в таком случае, господин Тайчер успел провести ревизию и получить ее результаты?
До того, как стал официальным собственником? А может он банально дал возможность Зотову «сделать ноги», не предполагая, что через год тот надумает вернуться обратно в Россию? Заметим, что второй фигурант дела Елена Сергеева после ухода из «ТрансФин-М» чувствовала себя вполне комфортно: она заняла пост гендиректора компании «Ural Logistics», специализирующейся на перевозке грузов железнодорожным транспортом. Как говорится, ничто не предвещало катастрофы?
Незадолго до второго задержания Зотова, СМИ отмечали его необыкновенное оживление: он активно раздает комментарии, касающиеся судебного процесса, пишет об этом в соцсетях. Так, подводя итоги одного из заседаний, он подчеркнул : «То, как идет процесс, дает надежду на справедливый приговор». Возможно, кто-то внушал бизнесмену мысль о благополучном исходе, не предполагая, что предстоит еще одно расследование? По мнению адвоката Эдуарда Исецкого, представляющего интересы «ТрансФин-М», бывший топ-менеджер «пытается создать в информационном поле образ предпринимателя-мученика с целью отвлечения от доказанного факта совершения им многомиллиардного хищения у организации, в которой он являлся наемным работником».
В беседе с журналистами издания «PASMI» Исецкий рассказывает о том, что кредитный комитет и Совет директоров «ТрансФин-М» никогда бы не дали согласия на продажу или лизинг вагонов, так как их аренда приносила предприятию солидную прибыль. Сделка стала возможна только благодаря фальсификации документов, в том числе, выписки из протокола заседания кредитного комитета и договора об аренде вагонов с «Инвестактивом», в который были внесены изменения, касающиеся их возможного льготного выкупа. Между тем, сам Дмитрий Зотов в комментарии «Коммерсанту» заявлял , что сделка была прибыльной для компании, прошла все необходимые согласования в соответствии с корпоративными процедурами, сведения о ней отражены во всех отчетностях, а налоги с полученной прибыли заплачены. Что ж, еще недавно бизнесмен был уверен в победе, вот только силовики преподнесли ему неприятный сюрприз в виде обысков, допросов и нового уголовного дела.
До этого в СМИ появилась информация, что Зотова задержали в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением грузовых вагонов. Ущерб от хищения составил около 3 млрд руб.
Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21.
До недавнего времени Зотов заявлял о полностью законном характере заключенной им сделки и усиленно создавал видимость того, что судебный процесс окончится в его пользу. Вот только недавний визит силовиков может кардинально поменять уже сложившийся расклад. Дмитрий Зотов пойдет по второму делу? Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства о взятии под стражу бывшего гендиректора компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова, задержанного 8 июня по подозрению в совершении особо крупного мошенничества. Как сообщает РИА «Новости», новое уголовное дело в отношении бизнесмена возбуждено по факту хищения 1,12 млрд рублей, имевшего место в 2017-2018 гг. Потерпевшей стороной признан «ТрансФин-М».
Учитывая экономический характер выдвинутых обвинений, против ареста выступил представитель прокуратуры. В итоге Зотову была оставлена уже действующая мера пресечения — подписка о невыезде. По информации источников «Коммерсанта», поводом для нового обращения в правоохранительные органы стала сделка с продажей железнодорожных вагонов, которая по инициативе Зотова была снята с обсуждения на совете директоров «ТрансФин-М». Однако в итоге она оказалась реализована не напрямую, а через цепочку подконтрольных Зотову фирм-посредников, в том числе известного по материалам первого уголовного дела ООО «Инвестактив». Отмечается также, что договоры с «прокладками» заключались в один день, а их условия в части сроков и порядка оплаты были идентичны. Учитывая отсутствие у посредников собственных финансов, для приобретения вагонов использовались денежные средства «ТрансФин-М».
По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, очередное дело возбуждено исключительно с целью давления на Зотова. В комментарии РБК, он напомнил, что компания уже выступает потерпевшей стороной в рамках другого дела, возбужденного по той же статье и сегодня находящегося на рассмотрении Никулинского районного суда Москвы. Омбудсмен разделяет позицию стороны защиты, в соответствии с которой в обоих случаях имеет место перевод гражданско-правовых отношений в уголовное русло. В свою очередь, в «ТрансФин-М» уверены, что защита «занимается софистикой», сознательно вводя в заблуждение общественность, так как речь идет именно о хищении денежных средств, которые в итоге осели на счетах офшорных фирм, аффилированных с бывшим топ-менеджером. Напомним, что фигурантом первого уголовного дела о масштабном хищении бывший гендиректор «ТрансФин-М» стал еще в 2019 году, когда силовики начали расследование той самой сделки с железнодорожными вагонами, о которой идет речь и во втором деле.
Экс-глава "ТрансФин-М" Зотов получил 7 лет колонии по делу о хищении 1,2 млрд руб
| Бывшему главе «Трансфин-М» вынесли приговор по второму делу | Дмитрий Зотов — самые актуальные и последние новости сегодня. Будьте в курсе главных свежих новостных событий дня и последнего часа, фото и видео репортажей на сайте Аргументы и Факты. |
| Экс-глава "ТрансФин-М" Зотов получил 7 лет колонии по делу о хищении 1,2 млрд руб | Дмитрия Зотова признали виновным в мошенничестве. |
Экс-глава компании "Трансфин-М" Зотов приговорен к 7 годам лишения свободы
Раньше я об этом говорил следователю, суду, показывал нарушения, ошибки, просил назначить новую экспертизу, но получил отказы. Я уверен, что в моем деле экспертиза получена за взятки, многие факты об этом свидетельствуют. Если Вы столкнулись с такой же вопиющей несправедливостью, обращайтесь, давайте объединимся. В настоящее время я нахожусь в СИЗО, поэтому мое обращение адресовано через моих адвокатов. Прошу сделать максимальный репост.
Правда, датированы они были почему-то 7 июня 2021 года. Ру, 09.
Разницу в стоимости господин Зотов похитил и распределил с неустановленными соучастниками […]. По словам представителя компании, в 2017—2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его деловых партнеров была достигнута договоренность о продаже имущества грузовых вагонов. В результате сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, подконтрольные Зотову. Одной из них являлось ООО "Инвестактив". Примечательно, что все договоры с компаниями-посредниками заключались в один день, условия договоров в части сроков и порядка оплаты были идентичны. Для приобретения вагонов компании-посредники использовали средства "Трансфин-М", поскольку собственных средств у компаний не было»,— говорится в сообщении ПАО. ИА "РБК", 09.
Поскольку на момент предъявления обвинения Дмитрий Зотов был за границей, его объявили в федеральный розыск. Но до этого он успел стать фигурантом еще одного дела, связанного с Николаем Фалиным — владельцем компании Belfast Services S. Зотов, по версии следствия, сделал это за него. Обманным путем он исключил компаньона из реестра владельцев предприятия, после чего тот обратился в арбитраж Британских Виргинских островов и вернул законные права на компанию. Эрнеста Кима экстрадировали из Греции, где он год провел в заключении Как утверждают источники, незаконно став в 2019 году единоличным владельцем «Железнодорожных активов», Дмитрий Зотов попытался замять конфликт с Николаем Фалиным. Чтобы избежать судебных разбирательств, он обратился к Святославу Гушеру — предпринимателю, бывшему старшему вице-президенту Инкомбанка и их с Фалиным общему знакомому. Гушер хорошо знал обоих бизнесменов, которые до конфликта были близкими друзьями.
Для решения проблемы Гушер нашел нетривиальное решение — предложил назначить его исполняющим обязанности генерального директора ООО «Железнодорожные активы» и через него передать крупную сумму Николаю Фалину и его партнерам в качестве отступных. Зотов, несмотря на свой богатый предпринимательский опыт, поверил «решале» и выполнил его условия, но после передачи Гушеру 169,5 млн рублей след Гушера благополучно простыл. Разумеется, вместе с деньгами. А конфликт с Фалиным остался — предприниматель пошел в суд.
Но прямо в аэропорту его задержали, а на следующий день арестовали. После того как бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к Владимиру Путину, в дело вмешалась Генпрокуратура и добилась, чтобы Дмитрия Зотова отпустили под подписку о невыезде. Накануне стало известно, что следователи ГУ МВД снова задержали бизнесмена по новому уголовному делу, но все по той же статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Бывшему главе «Трансфин-М» вынесли приговор по второму делу
Главные новости о персоне Дмитрий Зотов на Будьте в курсе последних новостей: Бизнесмен из «списка Титова», вернувшийся в Россию, получил семь лет колонии. Предпринимателя Дмитрия Зотова, который входил в так называемый список Титова, суд в Москве приговорил к семи годам колонии общего режима, передает РИА "Новости". Сегодня день рождения у Дмитрия Зотова, экс-генерального директора лизинговой компании «ТрансФин-М», который сейчас находится в СИЗО №7 после абсурдного приговора по сфабрикованному уголовному делу. Бывшего генерального директора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова приговорили к 7 годам лишения свободы.
Экс-гендиректора «ТрансФин-М» Зотова приговорили к семи годам колонии
Очистить все. Участник. Зотов Дмитрий Анатольевич. Никулинский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии общего режима бывшего гендиректора лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова по делу о хищении около. Зотов Дмитрий Анатольевич (ИНН 773607035500): в каких фирмах директор, учредитель. Зотов Дмитрий Анатольевич. Никулинский районный суд Москвы в пятницу приговорил участника "лондонского списка" Дмитрия Зотова к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, РИА Новости, 12.11.2021. Мосгорсуд снизил с семи лет лишения свободы до 5,5 года заключения срок наказания предпринимателю Дмитрию Зотову, входящему в так называемый лондонский список Бориса Титова и осужденному за.
Экс-главу “Трансфин-М” Зотова задержали в Москве в связи с новым делом о мошенничестве
ИА "РБК", 09. В ПАО уточнили, что подали его в рамках уголовного дела и он не отменяет факта хищения. Компания добавила, что адвокаты Зотова «занимаются софистикой», прекрасно понимая, что речь идет именно о хищении денежных средств. По мнению «Трансфин-М», защита Зотова водит общественность в заблуждение. Отметим, что именно по этому эпизоду сейчас уже проходит процесс по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском райсуде Москвы, а обстоятельства возвращения бизнесмена в Россию сопровождались скандалом. Его фигурантам при возвращении гарантировались мягкая мера пресечения и объективное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 июня 2020 года авиарейсом из Риги, был задержан прямо в аэропорту, и уже на следующий день Хорошевский райсуд по ходатайству следователя отправил господина Зотова в СИЗО. В сложившуюся ситуацию вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его обращения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Фабула первого дела с тех пор не изменилась.
От глобальных — таких как недоказанность обвинения, порочность экспертизы, в которой уже по традиции арифметические ошибки и потерянные 52 миллиона рублей, — до нескольких сотен формальных — в протоколе, где не бьются даты и цифры, фамилии свидетелей и номера вагонов. Коротко, но жестко обозначил свою позицию представитель госбанка, который в деле является третьей стороной. Он с цифрами и фактами показал суду, как именно якобы потерпевший — компания «ТрансФин-М» — обогатилась за счет этого уголовного дела, лишив законного приобретателя, еще одно третье лицо — ООО «ИнвестАктив» - и тысячи вагонов, и присвоив уплаченные за них 2,5 млрд рублей. Представитель госбанка удивлялся, почему гражданско-правовой спор решается с помощью уголовного дела, почему «ТрансФин-М» не идет в арбитраж, как того требует ст. Представитель потерпевшего посчитал эти вопросы риторическими и уклонился от ответа по существу.
Фактически человека обвиняют в краже шкуры неубитого медведя», — добавил Титов. Он также обратил внимание на «якобы убыточную сделку», которая кредитовалась в объёме 2 млрд рублей. По его словам, в суде представитель банка заявил, что все процедуры согласования сделки были соблюдены и она расценивалась как рыночная. Абсурд в этой ситуации зашкаливает, будем добиваться справедливости в апелляционной инстанции», — резюмировал Титов. Дмитрий Зотов входит в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. В него вошли бизнесмены, которые, по мнению Титова, неправомерно подверглись уголовному преследованию в России. Большинство из них скрывались или продолжают скрываться в Лондоне, но готовы были бы вернуться под гарантии разбирательства их дела без ареста. В июне 2021 года пресс-служба столичного главка полиции сообщила о задержании Зотова.
Следствие установило, что для приобретения вагонов компании-посредники использовали деньги самой «Трансфин-М», поскольку собственных средств у них не было. Именно за это преступление Дмитрий Зотов в ноябре 2021 года и получил первый срок, а его экс-заместитель Елена Сергеева отделалась пятью годами условно. Партнер «Трансфин-М» уже в июле того же года этим воспользовался. В итоге все вагоны перешли новому собственнику, аффилированному, как установили следствие и суд, с бывшим топ-менеджером «Трансфин-М». Поскольку Дмитрий Зотов скрылся от следствия за границей, обвинение в сентябре 2019 года ему предъявили заочно, после чего объявили в международный розыск. На родину предприниматель, включенный в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, добровольно вернулся 10 июня 2020 года авиарейсом из Риги, рассчитывая, что арест ему не грозит. После обращения Титова к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.