«Киви банк» (QIWI) систематически нарушал законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, был вовлечен в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные. Официальный блог провайдера платежных и финансовых сервисов QIWI. Здесь мы делимся новостями из мира ИТ и технологий, а также из жизни нашей компании. В российский контур входят КИВИ Банк, QIWI Кошелек, QIWI Business, система денежных переводов Contact, группа компаний ROWI, группа компаний Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney, и ряд других проектов. Временная администрация «Киви банка» через суд пытается отменить продажу российских активов Qiwi. Арбитражный суд Москвы предложил Qiwi plc представить договор, по которому эта кипрская компания в январе продала акции АО "Киви", владеющего "Киви банком", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
QIWI — все? Аналитики оценили вероятность банкротства банка
Но результаты по устранению замечаний организации не устроили проверяющих в ЦБ. Как итог — лицензию все-таки отозвали. Что будет с имеющимися средствами в кошельках пользователей и каким образом можно будет вернуть собственные деньги обратно — на сайте QIWI не сообщается.
По словам эксперта, из-за этого уже перестала работать система денежных переводов Contact, а также платежные терминалы, которые использовались для оплаты жилищно-коммунальных услуг, связи и прочего. По мнению Додонова, вкладчики кредитной организации получат возмещение в пределах 1,4 миллиона рублей от Агентства по страхованию вкладов АСВ.
Ранее СМИ писали , что Банк России подал исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы на Киви Банк по поводу принудительной ликвидации Киви Банка, так как в соответствии с нормами закона о банках и банковской деятельности ЦБ РФ обязан обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации кредитной организации в течение 15 рабочих дней со дня отзыва у нее лицензии на осуществление банковских операций. По информации из судебной картотеки, иск подали 4 марта.
Дело является гражданским, а третьим лицом выступаем АО "Реестр".
Примерно через год, 28 февраля 2023 года, американская биржа анонсировала делистинг акций всех российских эмитентов: «Яндекса», Ozon, Qiwi и HeadHunter. Qiwi удалось добиться отмены делистинга, но взамен компании пришлось согласиться на корпоративную трансформацию, в рамках которой эмитент обязался полностью избавиться от российского бизнеса. Не позднее 30 июня 2023 года компания должна завершить передачу всех российских активов АО «Киви». Не позднее 30 августа 2023 года компания должна подготовить промежуточную финансовую отчетность и завершить вывод активов, базирующихся в Российской Федерации. К 11 сентября 2023 года компания должна продемонстрировать NASDAQ соответствие всем требованиям к продолжению листинга.
Что будет дальше Основной вопрос, который сейчас интересует инвесторов: как будет проходить выделение российских активов в отдельную структуру? Наиболее вероятны три варианта. Qiwi разделится на две компании. В этом случае каждый акционер, вероятно, получит бумаги двух компаний, которые будут торговаться на Мосбирже. Это самый позитивный вариант. Qiwi продаст российский бизнес местному инвестору и выставит оферту.
В этом случае международная компания навсегда уйдет из России, а акционеры получат справедливую оферту.
КИВИ Банк (АО)
По версии Банка России, «КИВИ Банк» был причастен к расчётам в теневом бизнесе, переводам криптообменникам, нелегальным онлайн-казино и букмекерам, а также поиску новых обходов вводимых властями ограничений. Вот такие удручающие новости для клиентов Киви-банка, держателей Qiwi-кошельков, и всех людей, использующих продукты экосистемы Qiwi. АО «Киви Банк» – небольшой по размеру активов московский банк, являющийся ядром и расчетным центром объединения электронной платежной системы Qiwi, принадлежащей к числу крупнейших в РФ. QIWI Comments on Revocation of Banking License of JSC QIWI Bank. В ее контур вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов. «Банк России приказом от 21.02.2024 № ОД-266 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) КИВИ Банк (АО) (рег. № 2241, город Москва)», — сообщили в ЦБ.
Что известно об отзыве лицензии у Киви-банка
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) уведомляет о порядке установления требований кредиторов КИВИ Банка (АО), основанных на незавершенных переводах в платежной системе CONTACT. АО "КИВИ Банк" – кредитная организация, входящая в состав группы компаний QIWI. Банк «Точка» из собственных средств выплатит клиентам суммы, заблокированные на счетах в Киви банке, общий объем платежей может достичь 8 млрд рублей, говорится в сообщении «Точки». «Банк России приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество), КИВИ Банк (АО) (рег. №2241, город Москва)», — говорится в сообщении регулятора. Официальная информация от КИВИ Банка Мы получили информацию от Банка России, что лицензия КИВИ Банка отозвана. В международной группе Qiwi заявили, что у «КИВИ Банка» не было признаков банкротства.
Юристы прокомментировали иск КУ Киви-Банка о незаконности продажи российских активов QIWI
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена. Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов, направляются представителю ликвидатора по адресу: 127994, г. Москва, ГСП-4.
Также невозможно пополнить "киви-кошелек" и вывести с него деньги. ТАСС собрал основную информацию о произошедшем. Решение регулятора Причиной отзыва лицензии с 21 февраля ЦБ называет участие банка в расчетах между физическими лицами и теневым бизнесом - криптообменниками, букмекерскими конторами, онлайн-казино. Кроме того, Киви-банк обходил введенные регулятором ограничения. Регулятор заявил, что фиксировал случаи открытия "киви-кошельков" с использованием персональных данных граждан без их ведома. ЦБ направил информацию о незаконных операциях и обходе требований по противодействию терроризму в правоохранительные органы. В Банке России заявили, что не считают Киви-банк значимым кредитором реального сектора экономики. На момент отзыва лицензии кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе РФ по величине активов. Летом 2023 года у регулятора уже возникали претензии к Киви-банку - тогда, как заявляли в кредитной организации, из-за предписания ЦБ ей пришлось частично ограничить вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных.
Мария Девахина ЦБ лишил Киви банк лицензии за многочисленные нарушения и попытки обхода ограничений Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка. Это первый отзыв лицензии у банка за последние полтора года и второй с конца февраля 2022 года. Последний раз ЦБ отзывал лицензию у банка в августе 2022 года, тогда ее лишился Кросна-банк. Читайте также ЦБ лишил лицензии Киви банк за нарушения и попытки обхода ограничений Причиной отзыва лицензии стали нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ. По этой причине регулятор в течение последних 12 месяцев пять раз применял меры к банку, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Однако Киви банк не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности и продолжил проведение высокорисковых операций. В частности, по данным регулятора, Киви банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банк без ведома физлиц открывал Qiwi-кошельки с использованием их персональных данных и проводил по ним операции, что создавало значительные риски для граждан. Читайте также ЦБ РФ готов вернуться к обсуждению вопроса введения страховки по средствам на кошельках Так, в июле 2023 года ЦБ РФ по итогам проверки Киви банка выдал ему ограничительное предписание в отношении ряда операций физлиц. С 26 июля банк временно ограничил вывод средств физлицами с Qiwi-кошельков на банковские счета и снятие наличных. Кроме того, были приостановлены переводы с кошельков через платежную систему Contact, а также было недоступно погашение кредитов любых банков, кроме займов микрофинансовых организаций. Тогда компания заявила, что в ходе проверки были найдены недочеты, "типичные для крупных организаций уровня Киви банка".
Для самозанятого — возможность встать на учет в ФНС Вторсырью Подключаем моментальные онлайн-выплаты поставщикам вторсырья на любые банковские карты. Индивидуальные тарифы: больше оборот — меньше тариф. Настроим выплаты за все: лом, бумагу или пластик Подберём решение для вас Эксклюзивная IT экспертиза в платежах позволяет нам быть гибкими в подходах к потребностям малого и крупного бизнеса. Мы готовы экспериментировать и решать любые бизнес-задачи на стыке финансов и технологий.
Проверьте свой QIWI Кошелек: ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка
Группа Qiwi в январе продала российские активы, консолидированные под АО "Киви" (куда вошел "Киви банк") гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Акции Qiwi ускорили падение на новостях о начале проверок «Киви банка» сотрудниками ФСБ. Акции Qiwi опустились ниже 200 рублей впервые в истории, тем самым обновив исторический минимум. В отрасли оценили последствия отзыва лицензии у «Киви банка».
Без предупреждений
- Почему ЦБ отозвал лицензию у «Киви Банка» и что будет с деньгами - 21 февраля 2024 - ФОНТАНКА.ру
- QIWI рассказала о блокировке 9 млрд в банке без лицензии
- Qiwi - последние новости на сегодня - РБК Инвестиции
- АСВ от лица "Киви банка" просит суд арестовать все акции контролирующего банк АО "Киви"
- Уход из России обошелся Qiwi в 37 миллиардов
- Новости КИВИ Банка: статьи, обзоры, акции, спецпредложения
QIWI рассказала о блокировке 9 млрд в банке без лицензии
«Киви банк», принадлежащий группе Qiwi, частично ограничил вывод средств физлицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных. Как сообщает 25 июля ТАСС, на такие меры «Киви банк» вынужден пойти из-за предписания Банка России. Электронные денежные средства в QIWI кошельках не подпадают под действие закона о страховании вкладов, требования по ним будут удовлетворяться в период ликвидации Банка в составе 3 очереди реестра требований кредиторов. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) уведомляет о порядке установления требований кредиторов КИВИ Банка (АО), основанных на незавершенных переводах в платежной системе CONTACT. Новости и аналитика Горячие документы Федеральные Информационное сообщение Банка России от 21 февраля 2024 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КИВИ Банк (АО)". Представитель временной администрации в лице АСВ сообщил на заседании, что активы Qiwi Банка оценивают в 68,3 млрд руб., а долги — в 43,2 млрд руб., передает телеграм-канал «РИА Новости: дела арбитражные».
QIWI Банк — всё? Что представляет собой бизнес финтех-гиганта
Банк России 21 февраля отозвал лицензию АО "Киви Банк", оператора платёжной системы QIWI. Это первый отзыв банковской лицензии за последние полтора года. Временная администрация «Киви банка» через суд пытается отменить продажу российских активов Qiwi. Центробанк РФ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» из-за связей с теневым бизнесом и проведением высокорисковых операций.