Сохраняйте новости, статьи, комментарии чтобы прочитать их позже. У преступников на руках оказался список граждан, которые пострадали от мошеннической схемы финансовой пирамиды «Финико» При обзвоне они представляются экспертами юридической компании и предлагают помощь вкладчикам в возврате денежных средств.
«Я продала квартиру, в которой мы жили»: сколько потеряли вкладчики «Финико»
Конечно, можно по-разному относится к нашим правоохранительным органам, но это уже должно быть тревожным звоночком. Ведь даже заведение уголовного дела может стать отличным поводом завершить работу компании. Однако люди продолжали верить в сладкие речь в духе "Все всем платится" 3. Даже ЦБ усмотрел в "Финико" признаки финансовой пирамиды. К ЦБ тоже можно относиться по-разному, но, все-таки, здесь они действительно хотят защитить средства финансово необразованных граждан.
Поэтому иногда к нашему финансовому регулятору стоит прислушиваться. Чувства, на самом деле, противоречивые. В финансовых пирамидах а давайте называть "Финико" уже своим настоящим именем всегда виноваты людские пороки — жадность, тщеславие, желание получить легкие и большие деньги, не напрягаясь, и излишняя доверчивость, не подкрепленная критическим мышлением или жизненным опытом. Не самая стабильная экономическая ситуация в стране и не самые расторопные действия правоохранительных органов также отчасти влияют на процветание таких контор.
А ведь, например, можно было бы еще в декабре 2020 года заблокировать сайты "Финико", признать пирамидой и наказывать за любую связь с этой организацией. Но, увы, наше законодательство в отношении таких контор пока далеко от совершенства. Ниже: пару реальных комментариев из чатов.
Это руководители и активные участники финансовой пирамиды «Финико». Они задержаны в Московском регионе, республиках Татарстан и Бурятия, а также в Иркутской области. В их жилищах провели более 70 обысков, изъяли документы и компьютерную технику. В ходе расследования установлено, что участники группы действовали с января 2018 по июль 2021 года на территории Татарстана и других регионов РФ. Они активно распространяли информацию о высокой доходности созданной ими платформы «Финико», привлекая частных лиц в качестве инвесторов.
Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21.
Сам же адвокат в перерыве жаловался следователю, что кому-то они перевели 200 тыс. Доронин обвиняется в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления.
Он указал, что обвиняемый может скрыться, поскольку у него есть паспорт гражданина Турции с измененными данными, которые не совпадают с паспортом РФ. Заодно следователь указал на «противоречивое поведение» Доронина. В настоящее время Доронин в ходе дополнительного допроса в качестве обвиняемого признал вину в совершенном деянии, однако фактически вину отрицает, во всех своих обращениях утверждает, что преступление совершили некие лица, о которых он планирует уже на протяжении нескольких лет рассказать. Однако конкретные сведения о данных лицах не сообщает», — рассказал Антонов.
Также он обратил внимание суда на возмещение вреда потерпевшим. Следствие и суд не имеют возможности проверить, что было возмещено и кому. По какой причине сторона защиты категорически не хочет предоставлять данные сведения? Это вызывает вопросы», — пожал плечами Антонов.
Рыбак на это ему возразил, что документы были приобщены к делу, поэтому следствие может их спокойно изучать. Следователь все-таки настаивал, что сообщать такие «благоприятные события» в интересах защиты. Далее Рыбак просил прояснить ситуацию с турецким паспортом Доронина. Антонов рассказал, что на допросах обвиняемый говорил о двойном гражданстве — «до последнего продления».
Есть протокол допроса, где он говорит, что в качестве юмора они решили попробовать другие имя и фамилию, — пояснил следователь. Рыбак недоумевал, что без подтверждающих документов можно приобрести паспорт на любое имя: — То есть я могу приехать и сказать, что я Антонов Григорий Артурович и получить документы? Оформлением гражданства я не занимался, но из тех фактических обстоятельств, которые имеются у меня в распоряжении, прихожу к такому выводу, — указал Антонов. Доронин напомнил, что вину признал и ходатайствует о смягчении меры пресечения Фото: «БИЗНЕС Online» Доронин напомнил, что вину признал и ходатайствует о смягчении меры пресечения Фото: «БИЗНЕС Online» «Это менее десятитысячной доли процента, которые можно было бы урегулировать в досудебном порядке» Доронин заявил, что не понимает, почему его обвиняют в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления, поскольку изучил материалы дела и пришел к выводу, что «структура доказательств сомнительна», поскольку все основано на транзакции биткоина.
Обвиняемый подчеркнул, что потерпевшими признаны всего 160 человек, тогда как следствие заявляет о миллионах пользователей. Этим я и занимался», — рассказал Доронин, указывая, что до ареста рассчитался с 189 потерпевшими, а находясь в СИЗО, выплатил еще 26. Доронин начал рассказывать всю историю о попытках возмещения ущерба, когда его прервал судья.
Финико – последние новости
Ценно получать опыт от людей, которые уже имеют успехи в сфере. Инсайты, передаваемые Кириллом, дадут участникам ценные знания в сфере наставничества, которые помогут им работать с другими партнёрами. За обучением прошёл весь день — совсем скоро на YouTube-канале компании появится видео с четвёртого дня Клуб 20 — ведущий рекомендует подписаться, чтобы не пропустить его.
Суд данное требование поддержал. Устояло оно и в апелляции. Согласно решению арбитража, которое ныне обжалует Доронин, в отношении основателя Finiko была введена процедура реструктуризации долгов. Предусмотренных законом исключений п. Он считает все обвинения в свой адрес надуманными и утверждает, что никого из клиентов не обманывал.
И попадание человека с российским паспортом было ограничено… — начал издалека Доронин. Как вы гражданство получили? Я знаю, что гражданство Турции приобретается по имуществу, поэтому и спрашиваю, — эмоционально отреагировала судья. При этом он добавил, что не знает о том, какой жилой площадью располагает в Турции. Этим вопросом, по его словам, занимались те, кто сегодня находится в бегах. Вместе с тем собственником апартаментов является именно сооснователь Finiko. На это отреагировала уже девушка из зала: «А где деньги за апартаменты, которые в аренде? Именно поэтому я рекомендовал сотрудничество в плане получения дополнительных сведений в таком сложном процессе, как отслеживание криптоадресов, биткоина и USDT. Со своей стороны гарантирую поддержку получения и предоставления информации», — продолжил Доронин. Обвиняемый подчеркнул, что его компании не являются владельцами и держателями больших счетов Finiko, это лишь юридические лица, которые имели лицензии на работу с криптовалютой. Среди прочего Доронин обратился к суду с просьбой предоставить возможность продолжить заниматься предпринимательской деятельностью. Поддерживаю позицию второго адвоката, со своей стороны готов инициировать процедуры по возмещению ущерба, в том числе и в присутствии следователя, — добавил сооснователь Finiko. Выслушав обвиняемого, суд удалился для принятия решения. Доронин в отсутствие Поспеловой в зале находился в приподнятом настроении, переглядывался с «подружкой» и отшучивался. Несмотря на попытки обвиняемого договориться со следствием, предложив содействие и даже денежную компенсацию ущерба, суд был непреклонен. Спустя 20 минут судья Поспелова вернулась с решением удовлетворить ходатайство следователя и продлить меру пресечения для Доронина до 30 октября.
Оставшийся на свободе Марат Сабиров объявлен в международный розыск и арестован заочно. В конце сентября 2023 года РФ выдала Кыргызстану предположительную соучредительницу пирамиды. Подробнее об экзит-скаме основателей «Финико» читайте в материале ForkLog.
Последние новости Финико в 2024 году
Аккаунты пользователей оказались недоступны. Через неделю в правоохранительные органы начали поступать первые заявления от вкладчиков. Через некоторое время в МВД сообщили, что их число перевалило за сотню.
Есть новые защитники, в том числе адвокаты Доронина, они пока на начальной стадии», — пояснил Антонов. Упали и объемы дела: с тысяч потерпевших на 5 млрд рублей — до 179 млн и 160 вкладчиков. Как заявил следователь, сооснователя Finiko стоит оставить под стражей, т. Кроме того, Доронин имеет гражданство Турции и может скрыться от следствия, находясь на свободе. Также известно, что обвиняемый является руководителем и учредителем ряда зарубежных организаций. Напомнил следователь и о том, что 11 соучастников Доронина по-прежнему находятся в международном розыске. Однако они по-прежнему не экстрадированы в Россию. Особая сложность уголовного дела заключается и в том, что необходимо было допросить свыше тысячи лиц, в том числе тех, кто активно помогал участникам преступного сообщества в реализации преступного умысла.
Кроме того, преступления совершались в течение длительного периода — с 2018 по 2021 год. По данным следствия, на настоящий момент пострадавшие по делу есть почти в каждом регионе РФ. Адвокаты с озвученными доводами были не согласны. Соответственно, первоначальные доводы следствия о продлении меры пресечения свою актуальность теряют», — предположила Шайхутдинова. Она добавила, что ее подзащитный ранее не был судим, он женат и имеет троих детей, потому не заслуживает столь суровой меры пресечения. Он исправно изучает материалы дела. На основании вышеизложенного просим отказать в удовлетворении ходатайства и избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста», — заключила адвокат. Она попросила приобщить к материалам дела выписку из ЕГРН, которая подтверждает, что Доронин — действующий индивидуальный предприниматель. По мнению адвоката, следствие раз за разом указывает обстоятельства для содержания под стражей, которые ничем не подтверждены. В действительности же возможность Доронина влиять на участников процесса не доказана, поэтому, как полагает Губанов, меру пресечения для его подзащитного стоит заменить на подписку о невыезде.
По версии следствия, с 2018 года по 2021 год Доронин совместно с иными лицами создал преступное сообщество. Организация состояла из семи структурных подразделений. В указанный период соучастники похитили свыше 209 млн рублей, полученных от вкладчиков интернет-проекта «Финико».
Себя же Сабиров вообще называет жертвой, он говорит, что Магсумов якобы вывез его из страны сразу после того, как Finiko развалилось.
Подробности о «теневом бенефециаре пирамиды» можно прочитать здесь. Добавим, что Сабиров не единственный сооснователь Finiko, который находится в Дубае. Там же сейчас и Зыгмунт Зыгмунтович. В декабре прошлого года она рассказал, что ожидает суда об экстрадиции.
По его словам, он даже сам обратился с соответствующим заявлением в органы власти. Блогер хочет также восстановить свою репутацию и полгода готовит площадку «по возврату веры людей». Андрей Алистаров родился в Калуге, 37 лет.
Звезда Finiko из Казани: "За Доронина мы были готовы загрызть "
В данной статье обсудим недавний судебный акт по делу о неосновательном обогащении, связанный с инвестициями в компанию Финико. Новости пирамиды Finiko. Последние новости Финико в 2024 году. Арбитражный суд Татарстана признал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина банкротом, следует из материалов суда.
ФОТОГАЛЕРЕЯ
- Finiko Novosti – Telegram
- Скам «Финико» - история краха финансовой пирамиды
- Защита инвестора: суд отказался вернуть деньги, вложенные в Финико
- В МВД начали поступать заявления от потерпевших вкладчиков
Дело создателя «Финико» Кирилла Доронина рассмотрят в Вахитовском суде Казани
Finiko — все самые свежие новости по теме. Последние новости о компании «Финико» на сегодня, 13 августа Согласно последним данным, число заявлений в полицию на руководителей финансовой пирамиды «Finiko» увеличилось до 500. Последние новости Финико в 2024 году. Арбитражный суд Татарстана признал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина банкротом, следует из материалов суда.
Мошенничество на 200 миллионов: начинается суд над организаторами финансовой пирамиды Finiko
Кирилл Доронин и его партнеры ездили по России с мастер-классами и собирали многотысячные залы. Потенциальным клиентам они рассказывали, что создали уникальную систему автоматической генерации прибыли. Обещали свыше 100 процентов годовых. Потерпевшие отдавали квартиры "Финико", а также брали кредиты, чтобы вложить деньги в финансовую пирамиду. Первое время дивиденды, действительно, поступали на счета клиентов. Однако через два года "Финико" лопнул как мыльный пузырь.
Сайт компании заблокировали. Кирилл Доронин уверял вкладчиков, что это технический сбой. В это время его подельники вместе с миллиардами уже были за границей. Еще правоохранители арестовали менеджеров компании, которые заманивали в пирамиду новых жертв. Однако основной вопрос — где миллиарды?
Эдвард Сабиров уверяет: деньги у Магсумова. По словам Сабирова, Магсумов наслаждается свободой и прячет украденные средства на счетах собственных родных. Так, его жена Эльвира владеет спорткарами и дорогой недвижимостью в РФ и за рубежом. Ее брат Голюс Валиев, который трудился фельдшером, недавно сменил машину скорой помощи на люксовую иномарку и теперь якобы является хранителем украденных миллиардов где-то в Европе. Родного отца, пенсионера Манучара Багагуляна, Даниэль Магсумов превратил на старости лет в миллионера, а также подарил ему дом стоимостью 300 миллионов рублей на берегу моря в Сочи. На своих друзей Магсумов оформил яхту стоимостью свыше 40 миллионов, да и вообще не отказывает себе в удовольствии посорить деньгами. По мнению Сабирова, настоящий создатель "Финико" сейчас живет в Сочи, где нашел себе новых партнеров.
На их счетах он тоже хранит средства и оформляет купленную недвижимость, взамен делая им щедрые подарки. Например, в виде автомобилей премиум-класса. Обманутые вкладчики "Финико" связывают такое откровение Эдварда Сабирова с разладом в верхушке правления. По одной из версий, руководители не смогли поделить украденные миллиарды и теперь пошли на сделку со следствием, сдавая партнеров.
А тут в моем окружении стали покупать машины, квартиры. Например, в «Финико» был мой друг, он служит на космодроме, подписал туда еще кучу сослуживцев. Я работаю врачом в реанимации новорожденных, один из моих фельдшеров тоже был в «Финико», его жена чуть ли не десятой звездой была там. У меня есть семь кредитов в сумме на 1,5 млн рублей, и я решил закрывать долги. Взял один кредит на 189 тысяч рублей и вложил их в «Финико».
А когда пошли первые выплаты с проекта, взял второй кредит на 200 тысяч рублей. Я справлялся с кредитами и сам, на все хватало, но во мне сыграла жадность. Мой расчет был в том, что проект проработает еще хотя бы пять месяцев и я смогу уйти оттуда без убытков, закрою кредиты. Я хотел запрыгнуть в вагон уходящего поезда и поплатился за это. С середины июня, когда они перешли на свой токен, я начал нагнетать обстановку в финикийских чатах, меня все стали успокаивать, что все хорошо, где-то даже банили. Я пытался вывести деньги, писал в чаты, но никто не отвечал. А как их вернуть? Ты же вложился в продукт, тебе должны идти начисления. У меня было две выплаты — 15 тысяч и 17 тысяч, а вложил я 389 тысяч рублей.
Их никак не вывести. Заявление в полицию я уже написал, обсуждаю ситуацию с другими пострадавшими, хочу поучаствовать в обращении к президенту.
Доронина оставят под стражей до 28 сентября. Он остается в СИЗО-2 г. С момента задержания Доронин не признавал вину. Предприниматель и его защитники продолжают требовать смягчения меры наказания. Адвокат главы «Финико» Всеволод Добрынин 13 августа выступил за перевод подзащитного под домашний арест.
Он также сообщил о готовности Ольги Дорониной, матери задержанного, принять его на этот период. Основной аргумент предпринимателя — в СИЗО он не может выполнять обязательства перед вкладчиками «Финико». В связи с этим за освобождение Доронина выступает множество инвесторов.
Выступил посредником в сделке — задолжал 1,5 млн рублей
Генпрокуратура РФ потребовала экстрадировать из Объединенных Арабских Эмиратов Зыгмунта Зыгмунтовича, сооснователя финансовой пирамиды Finiko, по уголовному делу о хищении миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. Финико пирамида последние новости. И даже новость от 01.06.2021 года о том, что ЦБ РФ выявил у Финико признаки “финансовой пирамиды” не оказала сильного воздействия на доверчивых вкладчиков.
Сооснователь Finiko назвал имя серого финансового кардинала лопнувшей пирамиды
Предпринимателя подозревают в хищении криптовалютных активов, пропавших при крахе финансовой пирамиды «Финико». Сейчас потерпевших от действий руководства «Финико» ищут по всей стране — это тысячи человек. Происшествия - 17 ноября 2022 - Новости Уфы -