необходимость, на которой настаивает налоговая служба. Расскажем, как оценить надежность контрагента по данным из открытых федеральных источников – бесплатно и легально. Проверка контрагента по ИНН – больше, чем выписка из ЕГРЮЛ. Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, изучить ЕГРЮЛ, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов. Порядка 90% функционала программы Главбух Контрагенты доступно и в бесплатных сервисах аналогах. Для Юридических лиц, проверка Контрагента является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. Проверка и мониторинг контрагентов.
Посмотрите, сколько раз вас проверяли в «Главбух Контрагенты»
| Проверка контрагента по ИНН – больше, чем выписка из ЕГРЮЛ | Вип-Версия Главбух Контрагенты С 1С. |
| Проверка контрагентов для бухгалтера, чтобы сохранить расходы и вычеты | Проверка контрагента за 10 секунд, индикатор бухгалтерских рисков по критериям ФНС, отчет о должной осмотрительности в сервисе "Главбух: проверка контрагентов". |
| Проверка контрагентов главбух - фотоподборка | Сервис покажет все риски работы с данным контрагентом и предложит скачать отчет, подписанный ЭЦП налоговиков, который подтвердит выполнение статьи 54.1 НК о проверке компании на коммерческую осмотрительность. |
| Актион Бухгалтерия — все, что нужно бухгалтеру для повседневной работы | Сервис от экспертов главбуха, который поможет бухгалтеру определить надежным или рисковым является контрагент предприятия. |
Сервис «Главбух.
ЛИК:ЭКСПЕРТ — сервис проверки контрагентов и оценки налоговых рисков, получения полной информации о любой компании и ИП в РФ. В каком сервисе проверять контрагентов удобнее и надежнее всего. Сервис проверки контрагентов Главбух. Проверка контрагента система Главбух.
Новые комиссии для малого бизнеса: чего хотят налоговики и как защититься
Автозаполнение реквизитов контрагентов, а также проверка досье контрагента доступна прямо из 1С. Автозаполнение реквизитов контрагентов, а также проверка досье контрагента доступна прямо из 1С. Для Юридических лиц, проверка Контрагента является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. Новости. Проверка контрагентов.
Судьи принимают во внимание отчеты из сервиса "Главбух Контрагенты"
| Что нового | Cервис «Финансовый директор: проверка контрагентов», который поможет вам проверить потенциального партнера на благонадежность по методике ФНС. |
| Что нового | Сервис «Главбух Контрагенты» мгновенно анализирует всех контрагентов из декларации делает сводный анализ и предупреждает о наличии налоговыми рисками. |
| Главбух «Адониса» Доминова призналась в групповом хищении 96 млн руб. | необходимость, на которой настаивает налоговая служба. Расскажем, как оценить надежность контрагента по данным из открытых федеральных источников – бесплатно и легально. |
| Проверка контрагента | Загрузили новый сводный план проверок на 2024 год в сервис «Главбух Контрагенты» и знаем, к кому уже в феврале начнут приходить контролеры. |
| Главбух Проверка Контрагентов | Проверка контрагентов становится еще важнее для бизнеса, который не хочет проблем с блокировкой счетов. |
Судьи принимают во внимание отчеты из сервиса "Главбух Контрагенты"
Нельзя проверять отпечатки пальцев на проходной. ЛИК:ЭКСПЕРТ — сервис проверки контрагентов и оценки налоговых рисков, получения полной информации о любой компании и ИП в РФ. Уберите оттуда обязанность визировать договоры, поскольку главбух не в силах проверить добросовестность всех контрагентов. Порядка 90% функционала программы Главбух Контрагенты доступно и в бесплатных сервисах аналогах. В сервис Главбух Контрагенты добавили план проверок на 2023 год.
Главбуха подставил директор контрагента — как не попасть в такую же ситуацию
Система Главбух — эксклюзивные рекомендации от специалистов министерств и ведомств, готовые решения, формы, бланки и образцы документов, архив журнала «Главбух», отправка отчетности, расчетчики, усиленная экспертная поддержка, оптимизация налогов, вебинары. В нем мы публикуем свежую и полезную информацию, которая поможет выбрать добросовестного контрагента и подтвердить осмотрительность перед налоговой инспекцией. В блоге Вы найдете обзоры судебной практики, свежие новости по однодневкам, советы. Самый полный анализ контрагентов по методике ФНС, который предупредит о налоговых рисках и даст пошаговые рекомендации, какими документами нужно дополнительно подстраховаться на случай налоговой проверки. Как проверить контрагента: пошаговая инструкция. Если для проверки используется специальный платный сервис, то для получения аналитической справки по контрагенту достаточно внести его данные в соответствующую программу. Читайте проверенные отрицательные и положительные отзывы о Главбух Проверка контрагентов, делитесь собственным опытом. В сервис «Главбух Контрагенты» загружены свежие данные из налоговой по компаниям, которые платят мало НДС.
Fictional Characters
Суд установил, что инспекция доказала отсутствие реальных хозопераций компании со спорными контрагентами, а также выполнения спорных работ силами физлиц, которые не состояли в трудовых или гражданско-правовых отношениях с заявителем. И пришел к выводу, что компания не подтвердила заявленные налоговые вычеты и несение расходов. Перед заключением сделки посмотрите на контрагента глазами налоговиков в сервисе Юрист компании Контрагенты и узнайте, как ФНС видит компанию. Сервис покажет все риски работы с данным контрагентом и предложит скачать отчет, подписанный ЭЦП налоговиков, который подтвердит выполнение статьи 54.
Без НДС. Фактическая стоимость двигателя - 100 руб. По договору 2 осуществляется покраска автомобиля. Договорная цена - 70 руб.
Зарплата производственных рабочих - 20 руб.
Только вот в отчете было предупреждение, что необходимо проверить новых контрагентов дополнительно. В отчете из сервиса было указано, что в состав участников контрагента вошел новый и необходимо проверить его репутацию. Кроме того, в бухотчетности не было выручки и основных средств, а это вероятность того, что поставщик выставит счет-фактуру, но не покажет выручку в декларации. В случае неисполнения договора не получится взыскать долги за счет активов. Сервис рекомендовал запросить подтверждение того, что у будущего партнера достаточно ресурсов. Но компания все рекомендации проигнорировала.
Описание Условия доставки Проверка контрагентов по методике ФНС с рекомендациями Главбуха Сервис позволит сократить налоговые риски и вероятность столкновения с недобросовестным контрагентом.
Полное досье на контрагента с рекомендациями эксперта и готовыми отчетами для ИФНС Должная осмотрительность в 1 клик Оценка уровня бухгалтерских рисков Рекомендации на какие показатели следует обратить особое внимание бухгалтеру Полный комплект отчетов для ИФНС Все отчеты одобрены инспекторами ФНС из разных регионов России Готовый шаблон запроса документов Разработан экспертами Главбуха и формируется персонально под каждую компанию Налоговый режим и платежеспособность Сервис предупреждает, если есть налоговые долги и дает рекомендации, какие меры предпринять, чтобы снизить бухгалтерские риски Рейтинг налоговой Помогает выяснить в какой инспекции контрагент состоит на учете. На сколько она строго камералит, назначает выездные проверок и как себя ведет в судах Ресурсы и опыт Если сделка требует значительных ресурсов, а в компании 1 сотрудник — повод для налоговой проверки.
Посмотрите, сколько раз вас проверяли в «Главбух Контрагенты»
Проверить компанию по ИНН Новое в сервисе. Роструд обновил перечень организаций и предпринимателей с деятельностью высокой категории риска. Стало больше компаний, к которым трудовые инспекторы смогут прийти с проверкой. Именно у работодателей с высокой категорией риска в 2023 году возможны ревизии. Остальные же компании и ИП находятся под защитой моратория на плановые неналоговые проверки.
В графе о причине возбуждения исполнительного производства, будут сведения о номере Арбитражного дела, либо иного акта явившегося основанием получения исполнительного листа, и причиной возбуждения ИП. Важно разобраться в связи с чем было окончено исполнительное производство.
Если ИП окончено, например, в связи с отзывом исполнительного листа взыскателем это может означить, что произошёл реальный расчёт. Если же исполнительное производство окончено в связи с невозможностью взыскания, это говорит об отсутствии материальных ресурсов у проверяемого. Проверка по открытой базе данных арбитражного суда Не зависимо от сведений, полученных с сайта ФССП, проводится проверка по базе данных Арбитражного суда , и на всякий случай, судов общей юрисдикции. Взыскатель мог не предъявить исполнительный лист в службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства, мог отозвать исполнительный лист. Наконец исполнительное производство могло быть окончено, а в таком случае, через определённое время информация об исполнительном производстве с сайта ФССП удаляется. В картотеке Арбитражного суда не сложно найти сведения об интересующем нас лице.
Как пример — одно из Решений суда в отношении того же «Полимерметиза». Обратите внимание, здесь Решение принималось не в Арбитражном суде, а в суде общей юрисдикции, это связано с тем, что директор предприятия — Ответчика «Полимерметиз» поручился за исполнение обязательств по сделке, и таким образом сам стал Ответчиком. К слову сказать, практика показывает, что это широко распространённая схема, когда при заведомо кидальческих сделках руководитель будущего ответчика подписывает договор поручительства, как Поручитель. Позже мы вернёмся к этой схеме, там есть варианты. С решением суда можно ознакомится по ссылке. Этап II.
Полная проверка контрагента и его руководителей Когда решение о сотрудничестве с конкретным юридическим лицом принято, тогда появляется возможность провести более глубокую проверку. У проверяемого запрашиваются и копируются все документы Устав, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учёт, лицензии и др. Теперь необходимо проверить и физических лиц, которые являются руководителями и участниками проверяемого предприятия, или действуют по доверенности. Физические лица проверяются почти так же как и юридические лица. Шаг 1. Проверка по сервисам типа «Контур» По базе данных Контур напомню «Контур» — это совершенно условно проверяются все вышеперечисленные категории физических лиц.
При проверке надо обращать внимание на количество предприятий, к созданию или деятельности которых данные лица причастны, а также на статус этих юридических лиц. Если среди юридических лиц преобладают нормально функционирующие предприятия, это следует расценивать положительно. Но если большинство предприятий ликвидировано по негативным обстоятельствам, либо признаны банкротами, следует провести дополнительную проверку. Эти предприятия обязательно проверяются по базе данных Арбитражного суда и судов общей юрисдикции. В Решениях Судов могут быть сведения о проверяемом физическом лице. Следует внимательно изучить возможные отзывы в сети интернет.
Шаг 2.
Из открытых источников — вам не нужно искать ее на разных сайтах Ежедневно обновляем данные Автоматически проверяем и вносим изменения: можете быть уверены, что все актуально Показываем историю изменений Как менялись реквизиты, руководители, уставный капитал компании Поможем узнать самое главное Действующая ли компания, дата ее регистрации, информация об учредителях, размер уставного капитала Виды деятельности компании Все коды ОКВЭД. Тревожный признак: много разных видов деятельности или несоответствие кодов ОКВЭД тому, чем занимается компания Госзакупки и лицензии Надежность поставщика: опыт в исполнении госконтрактов и полученные лицензии Помогаем снизить ваши риски.
Но судьи приняли во внимание именно отчет из сервиса «Главбух Контрагенты». Отметили, что проверка в сервисе соответствует требованиям ФНС. Компания учла рекомендации из отчета, который сформировал сервис «Главбух Контрагенты» и запросила у контрагентов дополнительные документы. В итоге судьи признали, что компания действовала добросовестно, а сами сделки реальные.
ТОП – 10 сервисов проверки контрагентов – 2023
Защищает от претензий налоговой во время проверки и необоснованного доначисления налогов. Стоит помнить, что налоговая выгода может быть признана необоснованной, если вы будете работать с подозрительным контрагентом. Закон считает, что вы должны в выборе партнеров проявлять должную осмотрительность и осторожность, и что вы несете ответственность за свое решение. Защищает от возможной блокировки расчетного счета. Не стоит забывать о 115-ФЗ, который требует от банков проверки бизнеса и отключение его от ДБО в случае, когда ваши операции носят подозрительный характер. Подозрения же можете вызвать вы сами, а могут и ваши контрагенты с повышенным уровнем риска.
Если партнер находится в «черном» списке ЦБ, то вопросов вам от банка не избежать. Работать же без расчетного счета сегодня проблематично. И если у вас его еще нет или вы раздумываете над открытием второго, то изучите выгодные предложения по РКО от Совкомбанка. Есть прекрасная возможность открыть расчетный счет в Совкомбанке с выгодными предложениями для предпринимателей! Подайте заявку , чтобы узнать индивидуальные условия, которые банк подберет для вас.
Что надо проверять Досье на контрагента должно включать как копии документов, предоставленных им самим, так и результаты проверки через сервисы Как уже отмечалось, проверять контрагента надо тщательно.
Вы исполняли аналогичные обязанности ранее? Где и кем Вы работали до ООО "1"? Кто занимается подбором поставщиков, субподрядчиков для ООО "1"? Как происходит поиск контрагентов, какими источниками информации Вы пользуетесь при выборе контрагентов? Кто выступает инициатором заключения договора с Поставщиками, от кого исходит предложение о работе с конкретным поставщиком?
Одобрение того или иного контрагента это Ваше единоличное решение или коллегиальное? Есть в организации лица или отдел, которые несут ответственность за выбор того или иного контрагента? Укажите их. Какая ответственность предусмотрена в вашей организации при установлении поставщика? Для установления личности руководителя-контрагента и деловой репутации организации-контрагента. Знаком ли Вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда Вы познакомились?
Какие взаимоотношения дружеские, деловые Вас объединяют? Какие работы услуги выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла? Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары? Какие действия Вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента? Подписание договора. Кто дает указание для подготовки проектов договоров?
Кто в вашей организации отвечает за подготовку проекта договора, или вы используете типовые договоры? Вы лично общаетесь с предполагаемыми партнерами, на чьей территории? Какие вопросы задаете при встрече, с какими документами знакомитесь? В случае, если контрагент находится не в г. Москве или Московской области, как вы взаимодействуете? В случае необходимости у кого спрашиваете контактные данные партнера?
Кто согласовывает проекты договоров для последующего подписания Вами? В организации существуют какие-либо регламентирующие документы по документообороту? Назовите программу, которая используется для учета ТМЦ. Как у Вас в Компании организован документооборот с момента поступления документа от поставщика до момента принятия товаров работ, услуг к бухгалтерскому учету и отражения в бухгалтерской программе?
Этого вполне достаточно для проверки контрагента на сайте Главбуха.
Возможности проверки контрагента Проверка контрагента по ИНН на Главбух осуществляется на платной основе. Предусмотрены тарифы на 6 и 12 месяцев. В качестве знакомства можно воспользоваться тестовым доступом — в этом случае в течение 24 часов проводится проверка бесплатно. Должная осмотрительность. По итогам проверки формируется экспертное заключение с рекомендациями.
В нем отражаются сведения о включении контрагента в реестр массовых адресов, учредителей и руководителей. Рекомендации содержат резюмирующий итог. Например, контрагент не оплачивает задолженность, числится в реестре недобросовестных поставщиков или является ответчиком по указанному количеству судебных дел.
Минусы: нужна авторизация; нет данных о зарубежных компаниях. Бесплатно можно узнать основную информацию о компании юридический адрес, размер уставного капитала, дату регистрации, основные виды деятельности , получить общую оценку надежности, выписку из ФНС без электронной подписи. Подходит крупным организациям, которые хотят свести к минимуму риски сотрудничества с контрагентами, а также амбициозным новичкам, бухгалтерам, руководителям, бизнес-брокерам. Особенности сервиса: Разработчик программы — поставщик различных услуг для бизнеса, в том числе комплектов оборудования и отраслевых решений. Среди них электронный обмен документами ЭДО , факторинг, маркировка товаров, установка и обслуживание онлайн-касс и многое другое. Благодаря API проверка контрагентов происходит автоматически: перед внесением оплаты или подтверждением отгрузки товара достаточно ввести ИНН партнера, чтобы узнать индекс его надежности.
С помощью СБИС легко не только оценить, но и подобрать контрагентов с хорошей репутацией. Информация об имуществе в лизинге, финансовом состоянии, судебных делах, участии в торгах и даже стоимости бизнеса — все это доступно в рамках сервиса. Доступно 3 тарифа — «базовые сведения», «расширенные сведения» и «работа через API». Они отличаются набором услуг и стоимостью годового обслуживания.
Fictional Characters
Назовите программу, которая используется для учета ТМЦ. Как у Вас в Компании организован документооборот с момента поступления документа от поставщика до момента принятия товаров работ, услуг к бухгалтерскому учету и отражения в бухгалтерской программе? У вас попадались недобросовестные поставщики товаров работ, услуг , какие действия Вы предпринимали в подобных случаях? Есть ли склад и где он находится? Кто контролирует качество и количество поставляемых товаров работ, услуг? В случае выполнения работ субподрядчиками кто занимается бытовыми вопросами рабочих и ИТР на месте проведения работ? Вы лично присутствуете при принятии работ от субподрядчика, какие документы подписываете? В случае брака или нарушения технологии строительства по работам, выполненным субподрядчиком, кто несет ответственность за допущенные нарушения перед Заказчиком, перед ООО "1"? Есть ли в ООО "1" служба безопасности или сотрудник, который занимается экономической безопасностью организации? Укажите ФИО, его обязанности и ответственность. Укажите должностное лицо, визирующее документы, которые Вы оформляете.
Перечислите наименование документов, которые Вы оформляете. Вопросы руководителю 1. Кем, в какой должности Вы работаете в ООО "1"? Кто назначил Вас на эту должность? Вы исполняли аналогичные обязанности ранее или работа в ООО "1" - это новые профессиональные навыки? Вмешиваются ли учредители непосредственно в финансово-хозяйственную деятельность ООО "1"? Если учредители вмешиваются в финансово-хозяйственную деятельность ООО "1", то каким образом это происходит? Вы представляете отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности ООО "1" учредителям? Вы согласовываете выбор контрагентов или расходы, которые необходимо произвести, с учредителями? Кто в вашей организации отвечает за подготовку договоров к подписанию сторонами?
Как происходит поиск контрагентов? Какими источниками информации Вы пользуетесь при выборе контрагентов? Сколько человек в Вашем отделе занимается поиском поставщиков? Как обычно происходит общение с поставщиком, по почте, лично, через посредника? Опишите процесс подготовки договора внутри организации при установлении поставщика. Одобрение того или иного контрагента - это решение единоличное или коллегиальное?
Также проверьте действительность разрешений на работу иностранных граждан , если знаете, что значительную часть работ у контрагента выполняют именно они. Действительность паспорта россиянина проверьте через сервис МВД. ТПП РФ. Компании-однодневке незачем вступать в Торгово-промышленную палату, поэтому нахождение контрагента в списке членов ТПП косвенно свидетельствует о реальной деятельности организации. Нотариальная палата позволяет проверить действительность доверенности , по которой представитель контрагента собирается заключать с вами договор. Шаг 1 Запросить комплект живых документов Запросите у потенциального контрагента копии основных документов. Для компаний — это устав, свидетельство о постановке на налоговый учет ИНН , свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера ОГРН , а также решение или протокол о назначении генерального директора. Для индивидуальных предпринимателей — свидетельство о присвоении основного государственного номера индивидуального предпринимателя ОГРНИП. Если организация или ИП зарегистрированы в 2017 году и позже, то вместо свидетельств о регистрации у них на руках есть только листы записи сведений в реестры. Это нормально. Готовность предоставить документы по вашей просьбе — хороший знак. Это значит, что контрагент настроен серьезно и готов работать добросовестно. А в случае суда или претензий к вам со стороны налоговой запрос учредительных и регистрационных документов у партнера — плюс в вашу пользу для подтверждения того факта, что вы проверяли контрагента. Письмо ФНС от 11. Для этого нужно изучить правила одобрения крупной сделки и проверить компетенцию руководителя. Иногда собственники бизнеса ограничивают крупные сделки конкретной цифрой. Например, считают крупной сделку на сумму от 500 тысяч рублей. В таком случае директор не может подписать договор, если он не одобрен решением собственников организации. Шаг 2 Получить актуальную выписку из реестра Проверьте основные данные организации, с которой вы собираетесь заключить договор. Для этого возьмите бесплатную выписку из ЕГРЮЛ, в которой посмотрите общие данные: дату регистрации, адрес, уставный капитал, телефоны, ФИО или наименования руководителей и учредителей, виды деятельности организации. Проверьте, чтобы все это совпадало с вашими ожиданиями и здравым смыслом. Будет странно, если вы заключите договор поставки арматуры с фирмой, которая занимается детскими праздниками. Тревожный признак — большое количество очень разных видов деятельности компании, от продажи детского питания до нефтепереработки. Это может быть признаком помойной компании, которую используют для перекачки денег.
Правильнее учесть ее в расходах будущих периодов, а затем ежемесячно списывать частями в течение срока, на который открыли доступ к сервису. Получила акт об открытии прав на использование ресурса сроком на 12 месяцев в сумме 19 900 руб. На дату акта бухгалтер учтет сумму на счете 97 «Расходы будущих периодов», а затем ежемесячно будет списывать расходы.
А еще, сразу узнаете, кто именно придет, что будет проверять и какие нарушения находили контролеры раньше. В виде исключения открыли вам только на сутки полный доступ к сервису — подтвердите его.
Nalog проверка контрагентов
Главбух контрагенты Бухгалтерская проверка контрагентов. Контрагентов ваших контрагентов налоговики проверят на выполнение статьи 54.1 НК РФ по банковским выпискам. Сервис «Главбух Контрагенты» мгновенно анализирует всех контрагентов из декларации делает сводный анализ и предупреждает о наличии налоговыми рисками. КБК. Пояснения в налоговую инспекцию. Контрагенты. У вас недостаточно прав доступа. «Главбух Контрагенты» В 1С: Бухгалтерия Проверяйте контрагентов не выходя из программы 1С. Система Главбух проверка контрагента работает только при активном интернете и позволяет изучить всю подноготную контрагента всего за 10 секунд.