Зотов дмитрий анатольевич последние новости. Автор admin На чтение 6 мин Просмотров 6726 Опубликовано 25.04.2024. Мосгорсуд в понедельник, 29 июня, отказался изменить меру пресечения экс-гендиректору ПАО «ТрансФин-М» Дмитрию Зотову.
Экс-главу “Трансфин-М” Зотова задержали в Москве в связи с новым делом о мошенничестве
Его фигурантам предложили вернуться в Россию в обмен на то, что разбирательство уголовных дел против них будет вестись справедливо и без ареста. Обвиняемый на родине в мошенничестве в особо крупном размере Дмитрий Зотов вернулся в Россию 10 июня прошлого года. Но прямо в аэропорту его задержали, а на следующий день арестовали.
Затем по ходатайству следствия Хорошевский райсуд Москвы отправил бизнесмена в СИЗО, а Мосгорсуд, в который обратилась его защита, оставил арестное решение в силе. В СИЗО он должен был находиться почти до середины августа. По словам Бориса Титова, все испортили так называемые решальщики, вмешавшиеся в это дело. После ареста бизнесмена Борис Титов обратился к президенту Владимиру Путину, а тот поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в обстоятельствах происшедшего. По результатам вмешательства главного надзорного органа страны господин Зотов был освобожден, предполагаемые мошенники оказались в СИЗО, а Борис Титов смог продолжить переговоры о возвращении других фигурантов своего так называемого лондонского списка.
На машине времени Эдуард Исецкий подчеркнул, что в ходе предварительного следствия были собраны доказательства наличия всех признаков хищения, в том числе, противоправности, безвозмездности, обращения чужого имущества, корыстной цели. Среди этих доказательств — сведения электронной переписки, заключения экспертов, показания свидетелей, в том числе, работников ТФМ. Кстати, задним числом были также составлены соглашения о расторжении договоров между «Трансфин-М» и ее дочерней компанией «ТФМ-Транс», которая ранее давала прибыль от сдачи вышеуказанных вагонов в субаренду. В ходе следственных действий был изъят смартфон с перепиской Максимовича и Денисовой с Зотовым и его супругой. Доходит даже до курьезов: Зотова доносит до руководства якобы никак не связанной с их семьей компании недовольство мужа по поводу маленькой суммы назначенных ему дивидендов. Чужие деньги Данный кредит был необходим для созданий видимости возмездности сделки с вагонами, указывает Эдуард Исецкий. Адвокат называет недостоверной версию Зотова о том, что вагоны были приобретены на кредитные средства. В аффилированные с Зотовом офшорные компании путем заключения мнимых договоров ушло свыше 1 млрд рублей. Теперь же выплату кредита компания осуществляет за счет прибыли от аренды все того же имущества. Доказательства этого, в том, числе показания свидетелей, имеются в распоряжении суда.
Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21.
Экс-глава «Трансфин-М» Дмитрий Зотов мог отправиться в колонию благодаря Алексею Тайчеру
После уплаты всех налогов эта сделка дала ТФМ 270 млн руб. Сама сделка была согласована всеми службами компании. Там более 20 согласующих подписей руководителей ТФМ, аудиторов, бухгалтеров, рядовых специалистов компании. Это обычная гражданско-правовая сделка, рядовая для компании.
Особый цинизм ситуации с моим преследованием придает тот факт, что нынешние владельцы ТФМ ранее бывшие «любимыми лизинговыми клиентами» ТФМ по аналогичным договорам досрочно выкупили с конца 2017-го по июль 2018 года более 4 тысяч вагонов разных типов. И в своих тогдашних сделках они никакого состава преступления не увидели. Кроме того, сделка, по которой меня обвиняют в мошенничестве, не была оспорена в арбитражном суде, хотя прошло уже почти три года.
Она сразу стала предметом уголовного дела. Оппоненты, на мой взгляд, прекрасно понимали, что проиграют спор в Арбитражном суде, поэтому продавили возбуждение уголовного дела. Но Следственное управление на транспорте все эти факты не учло.
И после этих обвинений вы уехали за границу? Я не сбегал в Лондон, как писали некоторые СМИ. У меня на тот момент не было работы, и я переехал из Испании в Латвию.
Вы не возвращались в Россию, потому что боялись ареста? Не мог раньше, потому что начался ковид, закрыли границы. В тот момент между Россией и Латвией было прервано все сообщение.
Мы с моим адвокатом планировали мое возвращение еще в марте. Он проинформировал меня, что я обвиняемый и меня планируют объявить в розыск. И я начал предпринимать шаги, чтобы вернуться в страну.
Уже в мае мой адвокат посоветовал направить письмо в электронную приемную Борису Титову о том, что я хочу вернуться в Россию для добровольной явки к следователю. И Титов после проверки моего дела сумел получить от Генпрокуратуры гарантии, что меня не арестуют по возвращении. Вы поверили этим гарантиям… — Да, я поверил гарантиям, тем более что я невиновен и докажу это в суде.
С заграницей меня ничто не связывает, у меня там ни собственности, ни бизнеса, ни денег. В России — моя семья, дети, друзья. Это моя родина.
И я не собираюсь жить за границей, я собираюсь жить в России. Однако следователь, узнав о моем возвращении, обратилась в суд с требованием о моем заочном аресте. Я так понимаю, это было запугивание, чтобы я в Россию не возвращался.
Отмечается также, что договоры с «прокладками» заключались в один день, а их условия в части сроков и порядка оплаты были идентичны. Учитывая отсутствие у посредников собственных финансов, для приобретения вагонов использовались денежные средства «ТрансФин-М». По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, очередное дело возбуждено исключительно с целью давления на Зотова. В комментарии РБК, он напомнил, что компания уже выступает потерпевшей стороной в рамках другого дела, возбужденного по той же статье и сегодня находящегося на рассмотрении Никулинского районного суда Москвы. Омбудсмен разделяет позицию стороны защиты, в соответствии с которой в обоих случаях имеет место перевод гражданско-правовых отношений в уголовное русло. В свою очередь, в «ТрансФин-М» уверены, что защита «занимается софистикой», сознательно вводя в заблуждение общественность, так как речь идет именно о хищении денежных средств, которые в итоге осели на счетах офшорных фирм, аффилированных с бывшим топ-менеджером. Напомним, что фигурантом первого уголовного дела о масштабном хищении бывший гендиректор «ТрансФин-М» стал еще в 2019 году, когда силовики начали расследование той самой сделки с железнодорожными вагонами, о которой идет речь и во втором деле. Заметим, что первоначально ущерб от махинаций оценивался в 404 млн рублей. Вот только дожидаться окончательных выводов следствия Зотов не стал: чувствуя, что «запахло жареным» и воспользовавшись избранием в отношении него мягкой меры пресечения в виде подписки о невыезде, он поспешил скрыться за границей и был объявлен в международный розыск. В Россию бизнесмен вернулся в июне 2020 года, решив воспользоваться гарантиями Титова, однако был задержан в аэропорту, отправлен в ИВС, а затем взят под стражу решением Хорошевского суда Москвы.
Произошедшее не только стало полной неожиданностью для самого Зотова, но и нанесло удар по репутации бизнес-омбудсмена, поспешившего заявить , что подобные случаи «как правило, заканчивались хорошо для возвращенцев — большинство дел прекращались». В итоге для освобождения очередного «возвращенца» из-под ареста понадобилось вмешательство Владимира Путина , поручившего генеральному прокурору Игорю Краснову лично разобраться в ситуации. Но если освободить предпринимателя из СИЗО удалось, то расследование продолжилось и в минувшем феврале дело было передано в суд. Как сообщал «Коммерсант», к этому времени речь шла о хищении активов на гораздо более крупную сумму — 2,8 млрд рублей. Такой ущерб от сделки с вагонами был причинен «ТрансФин-М» самим Зотовым и его бывшим заместителем Еленой Сергеевой, также ставшей фигурантом уголовного дела. По версии следствия , Сергеева отвечала за фальсификацию юридических и финансовых документов по сделкам с аффилированными структурами. Бизнесмен Тайчер проводит ревизию Несмотря на то, что объем уголовного дела насчитывает 119 томов, в истории с продажей 1 тыс.
Отметим, что именно по этому эпизоду сейчас уже проходит процесс по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском райсуде Москвы, а обстоятельства возвращения бизнесмена в Россию сопровождались скандалом. Его фигурантам при возвращении гарантировались мягкая мера пресечения и объективное разбирательство.
Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 июня 2020 года авиарейсом из Риги, был задержан прямо в аэропорту, и уже на следующий день Хорошевский райсуд по ходатайству следователя отправил господина Зотова в СИЗО. В сложившуюся ситуацию вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его обращения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Фабула первого дела с тех пор не изменилась. По версии следствия, переданные в лизинг, а затем выкупленные ООО «Инвестактив» по льготной цене 1 тыс. Своей вины обвиняемые не признают. То есть тех же, кто выступает потерпевшей стороной в другом деле, которое сейчас рассматривает Никулинский районный суд Москвы. Статья все та же — ч.
Поскольку на момент предъявления обвинения Дмитрий Зотов был за границей, его объявили в федеральный розыск. Но до этого он успел стать фигурантом еще одного дела, связанного с Николаем Фалиным — владельцем компании Belfast Services S. Зотов, по версии следствия, сделал это за него. Обманным путем он исключил компаньона из реестра владельцев предприятия, после чего тот обратился в арбитраж Британских Виргинских островов и вернул законные права на компанию. Эрнеста Кима экстрадировали из Греции, где он год провел в заключении Как утверждают источники, незаконно став в 2019 году единоличным владельцем «Железнодорожных активов», Дмитрий Зотов попытался замять конфликт с Николаем Фалиным. Чтобы избежать судебных разбирательств, он обратился к Святославу Гушеру — предпринимателю, бывшему старшему вице-президенту Инкомбанка и их с Фалиным общему знакомому. Гушер хорошо знал обоих бизнесменов, которые до конфликта были близкими друзьями. Для решения проблемы Гушер нашел нетривиальное решение — предложил назначить его исполняющим обязанности генерального директора ООО «Железнодорожные активы» и через него передать крупную сумму Николаю Фалину и его партнерам в качестве отступных. Зотов, несмотря на свой богатый предпринимательский опыт, поверил «решале» и выполнил его условия, но после передачи Гушеру 169,5 млн рублей след Гушера благополучно простыл. Разумеется, вместе с деньгами. А конфликт с Фалиным остался — предприниматель пошел в суд.
Бизнесмену Зотову из «лондонского списка» Титова снизили срок до 5,5 года
Его бывший заместитель Елена Сергеева получила пять лет условно с испытательным сроком пять лет. Как установлено следствием и судом, Зотов похитил свыше 1 млрд руб. Свою вину он не признает. Зотов входит в так называемый "лондонский список" бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в который включены бизнесмены, покинувшие Россию, опасаясь уголовного преследования, но желающие вернуться на родину в случае предоставления им гарантий на справедливое разбирательство.
А еще в деталях вспомнил, как заказчики «его» уголовного дела ему угрожали, требовали от него сидеть за границей и не высовываться. А вернешься в Россию — посадим. Только напугать не смогли. Предприниматель прилетел домой, четко понимая риски, и готов биться за свое честное имя, и за свободу. Защитники Зотова были менее эмоциональны, но при этом досконально разобрали все нестыковки и нарушения в приговоре.
В этом сюжете Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом экс-главы «Трансфин-М» 2 июля, 10:58 Первое уголовное дело в отношении Зотова возбудили из-за договора аренды вагонов с их последующим выкупом между «Трансфин-М» и «Инвестактив». Компания «Инвестактив» выкупила 1000 вагонов стоимостью 2,8 млрд руб. Вскоре этим воспользовался партнер «Трансфин-М». В итоге вагоны перешли новому собственнику, аффилированному с бывшим топ-менеджером «Трансфин-М». В ноябре 2021 года Зотов получил пять с половиной лет колонии. Зотов входил в «лондонский список» Бориса Титова — список бизнесменов, которые хотели вернуться в Россию, но боялись уголовного преследования.
По словам Костенко, защита в ходе процесса доказывала, что вменяемые Зотову и Сергеевой в качестве преступления сделки были прибыльными для потерпевшей стороны — компании «Трансфин-М». Что важно знать: Зотов был гендиректором лизинговой компании «Трансфин-М» с марта 2013-го по ноябрь 2018 года. В августе 2019-го против него возбудили уголовное дело о «хищении путем отчуждения имущества компании».
Бизнесмену Зотову из «лондонского списка» Титова снизили срок до 5,5 года
Последние новости о персоне Дмитрий Зотов на сегодня. Экс-гендиректор "ТрансФин-М" Зотов получил семь лет по делу о мошенничестве. Никулинский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии общего режима бывшего гендиректора лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова по делу о хищении около. Зотов, Дмитрий Анатольевич — В Википедии есть статьи о других людях с именем Дмитрий Зотов.
Новости по теме: Дмитрий Зотов
| Зотов Дмитрий Иванович | Бывший генеральный директор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов задержан в Москве в связи с новым уголовным делом о мошенничестве. |
| Вагоны доказательств: следователи Колокольцева против протеже Титова | Никулинский районный суд Москвы приговорил бывшего гендиректора «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, входившего в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, к семи годам лишения свободы за мошенничество. |
| Мосгорсуд снизил на 1,5 года срок наказания бизнесмену Зотову из "списка Титова" | Главная» Новости» Зотов дмитрий анатольевич последние новости. |
| Освобожден экс-глава «Трансфин-М» Дмитрий Зотов | Следователями Главного следственного управления совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержан бывший генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов, подозреваемый в хищении денежных средств на сумму свыше 1 млрд рублей. |
| Экс-главу “Трансфин-М” Зотова задержали в Москве в связи с новым делом о мошенничестве | Экс-руководитель «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов задержан по делу о хищениях вагонов. |
«Мое уголовное дело выгодно новым собственникам “ТрансФин-М”»
Мосгорсуд снизил с семи лет лишения свободы до 5,5 года заключения срок наказания предпринимателю Дмитрию Зотову, входящему в так называемый лондонский список Бориса Титова и осужденному за. новости райсуде Москвы прошли предварительные слушания по уголовному делу экс-директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Зотов Дмитрий Анатольевич - ИНН 773607035500. Уголовное дело в отношении бывшего директора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и его заместителя Елены Сергеевой по статье о мошенничестве в особо крупном размере передано в Никулинский районный суд
Защита документов
Его задержали в аэропорту. Следить за событиями удобно в нашем новостном телеграм-канале.
Защитники Зотова были менее эмоциональны, но при этом досконально разобрали все нестыковки и нарушения в приговоре. От глобальных — таких как недоказанность обвинения, порочность экспертизы, в которой уже по традиции арифметические ошибки и потерянные 52 миллиона рублей, — до нескольких сотен формальных — в протоколе, где не бьются даты и цифры, фамилии свидетелей и номера вагонов. Коротко, но жестко обозначил свою позицию представитель госбанка, который в деле является третьей стороной. Он с цифрами и фактами показал суду, как именно якобы потерпевший — компания «ТрансФин-М» — обогатилась за счет этого уголовного дела, лишив законного приобретателя, еще одно третье лицо — ООО «ИнвестАктив» - и тысячи вагонов, и присвоив уплаченные за них 2,5 млрд рублей. Представитель госбанка удивлялся, почему гражданско-правовой спор решается с помощью уголовного дела, почему «ТрансФин-М» не идет в арбитраж, как того требует ст.
Безусловно, борьбу с коррупцией в армии можно оценивать только позитивно, так как этот процесс помогает обеспечивать порядок в войсках. Кроме того, в перспективе это положительно скажется на ситуации в зоне СВО», — сказал военный эксперт Максим Климов. И к этим департаментам давно возникали вопросы. В частности, на себя обращали внимание защитные укрытия на некоторых авиабазах. Сейчас у правоохранительных органов есть основания для дополнительной проверки объектов», — считает он. На деятельность ведомства данный процесс никак не повлияет. Честные люди продолжат работать, а замешанным в сомнительных схемах следует начать беспокоиться. Кроме того, структура управления армии предполагает наличие замены на случай выхода из строя какого-либо руководящего лица», — заключил Климов. В среду Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова. Он отправлен в СИЗО на два месяца — до 23 июня. На такой же срок помещен под стражу еще один фигурант дела — его знакомый Сергей Бородин. Каждому из них предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере ч. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, Иванов и Бородин «вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления».
Такую же позицию обвиняемый занимал и во время нового расследования. Однако в суде она изменилась. И все это для того, чтобы в итоге признать очевидное — хищение им имущества ПАО "Трансфин-М", вину в полном объеме и исковые требования. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Надеемся, что раскаяние было искренним и будет учтено судом, — заявил «Ъ» представляющий в этом деле интересы ПАО адвокат Эдуард Исецкий. Напомним , в начале 2021 года МВД завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего директора крупной лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой, являющейся сейчас гендиректором компании Ural Logistics. LR Вам интересны самые значимые события отрасли, выставки и мероприятия, конфликты и сделки, интервью и невыдуманные истории коллег?
Мосгорсуд решил «вычеркнуть» предпринимателя из «списка Титова»
На конференции взял интервью у Дмитрия Анатольевича Зотова, бывшего генерального директора «Трансфин-М», члена Попечительского совета Экономического. Тверской суд Москвы отказался арестовывать бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Основатель компании "Трансфин-М" Дмитрий Зотов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и осужден на семь лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении бывшего директора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и его заместителя Елены Сергеевой по статье о мошенничестве в особо крупном размере передано в Никулинский районный суд
Титов назвал абсурдом приговор бизнесмену из своего списка
Но прямо в аэропорту его задержали, а на следующий день арестовали. После того как бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к Владимиру Путину, в дело вмешалась Генпрокуратура и добилась, чтобы Дмитрия Зотова отпустили под подписку о невыезде. Накануне стало известно, что следователи ГУ МВД снова задержали бизнесмена по новому уголовному делу, но все по той же статье «Мошенничество в особо крупном размере».
После пересмотра приговора апелляционная инстанция решила снизить наказание с 7 лет до 5,5 года лишения свободы на 1,5 года , отклонив просьбу адвокатов осужденного, которые просили о полном оправдании Зотова. Защитник намерен жаловаться в кассационную инстанцию. Зотов был арестован сразу после возвращения в Москву летом 2020 года, но позже его освободили под подписку о невыезде.
Однако в августе сделка только получила одобрение ФАС, закрыта же она была в ноябре. Когда же, в таком случае, господин Тайчер успел провести ревизию и получить ее результаты? До того, как стал официальным собственником? А может он банально дал возможность Зотову «сделать ноги», не предполагая, что через год тот надумает вернуться обратно в Россию?
Заметим, что второй фигурант дела Елена Сергеева после ухода из «ТрансФин-М» чувствовала себя вполне комфортно: она заняла пост гендиректора компании «Ural Logistics», специализирующейся на перевозке грузов железнодорожным транспортом. Как говорится, ничто не предвещало катастрофы? Незадолго до второго задержания Зотова, СМИ отмечали его необыкновенное оживление: он активно раздает комментарии, касающиеся судебного процесса, пишет об этом в соцсетях. Так, подводя итоги одного из заседаний, он подчеркнул : «То, как идет процесс, дает надежду на справедливый приговор». Возможно, кто-то внушал бизнесмену мысль о благополучном исходе, не предполагая, что предстоит еще одно расследование? По мнению адвоката Эдуарда Исецкого, представляющего интересы «ТрансФин-М», бывший топ-менеджер «пытается создать в информационном поле образ предпринимателя-мученика с целью отвлечения от доказанного факта совершения им многомиллиардного хищения у организации, в которой он являлся наемным работником». В беседе с журналистами издания «PASMI» Исецкий рассказывает о том, что кредитный комитет и Совет директоров «ТрансФин-М» никогда бы не дали согласия на продажу или лизинг вагонов, так как их аренда приносила предприятию солидную прибыль. Сделка стала возможна только благодаря фальсификации документов, в том числе, выписки из протокола заседания кредитного комитета и договора об аренде вагонов с «Инвестактивом», в который были внесены изменения, касающиеся их возможного льготного выкупа. Между тем, сам Дмитрий Зотов в комментарии «Коммерсанту» заявлял , что сделка была прибыльной для компании, прошла все необходимые согласования в соответствии с корпоративными процедурами, сведения о ней отражены во всех отчетностях, а налоги с полученной прибыли заплачены.
Что ж, еще недавно бизнесмен был уверен в победе, вот только силовики преподнесли ему неприятный сюрприз в виде обысков, допросов и нового уголовного дела. Похоже, у следствия появились новые зацепки для распутывания хитрых транспортных махинаций бывшего гендиректора «ТрансФин-М»? И куда ни кинь - всюду лизинговые схемы. А это деньги налогоплательщиков, вложенные нашими правителями в лизинговые структуры. Навар с лизинговых структур получают те, кто имеет доступ к пиле. Напилят и спокойно отваливают за бугор. Разные скрынники, мынники, пынники.
Какие доводы в пользу виновности бывшего гендиректора есть в арсенале правоохранителей — в материале ПАСМИ. По версии следствия, Дмитрий Зотов организовал и реализовал схему по выводу в связанную с ним фирму тысячи железнодорожных вагонов стоимостью 2,8 млрд.
На момент открытия уголовного производства, Зотов находился за рубежом, но в июне 2020 вернулся в Россию под гарантии бизнес-омбудсмена Бориса Титова, что не будет помещен под стражу. Тем не менее, фигурант был задержан в аэропорту и отправлен в СИЗО. После ареста Дмитрий Зотов стал героем новостей, в которых упоминались очень громкие фамилии. В итоге спустя меньше месяца после ареста Зотов вышел на свободу под подписку о невыезде. В начале текущего года предварительное следствие по делу о хищении вагонов было завершено. Как сообщалось на официальном сайте МВД , в ходе следствия были собраны доказательства того, что вагоны были проданы аффилированным структурам Зотова в несколько раз ниже рыночной цены для последующей перепродажи, а доход от сделок он выводил через родственников, сотрудников компаний, покупку элитной недвижимости и автотранспорта. В конце января дело было передано в Никулинский суд Москвы на рассмотрение судьей Константином Дубковым. Суд ходатайства защиты экс-главы лизинговой компании отклонил, и дело начали рассматривать по существу.