Бывший генеральный директор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов задержан в Москве в связи с новым уголовным делом о мошенничестве. Зотов, Дмитрий Анатольевич. Предпринимателя Дмитрия Зотова, который входил в так называемый список Титова, суд в Москве приговорил к семи годам колонии общего режима, передает РИА "Новости".
Криминальное «дежавю» Дмитрия Зотова
Зотов, Дмитрий Анатольевич — В Википедии есть статьи о других людях с именем Дмитрий Зотов. Зотов Дмитрий Анатольевич (ИНН 773607035500): в каких фирмах директор, учредитель. Теперь правоохранительные органы видят в экс-директоре компании Дмитрии Зотове мошенника в особо крупном размере. Зотов дмитрий анатольевич последние новости.
Экс-главу “Трансфин-М” Зотова задержали в Москве в связи с новым делом о мошенничестве
| Экс-глава компании "Трансфин-М" Зотов приговорен к 7 годам лишения свободы - Российская газета | На конференции взял интервью у Дмитрия Анатольевича Зотова, бывшего генерального директора «Трансфин-М», члена Попечительского совета Экономического. |
| Новости по теме: Дмитрий Зотов | Вы можете лично написать Дмитрию по ссылке ниже: Зотов Дмитрий Анатольевич 1969, СИЗО №7. |
Бизнесмену Зотову из «лондонского списка» Титова снизили срок до 5,5 года
После того как бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к Владимиру Путину, в дело вмешалась Генпрокуратура и добилась, чтобы Дмитрия Зотова отпустили под подписку о невыезде. Накануне стало известно, что следователи ГУ МВД снова задержали бизнесмена по новому уголовному делу, но все по той же статье «Мошенничество в особо крупном размере». Правда, в этот раз пока обошлось без ареста.
Напомним, что фигурантом первого уголовного дела о масштабном хищении бывший гендиректор «ТрансФин-М» стал еще в 2019 году, когда силовики начали расследование той самой сделки с железнодорожными вагонами, о которой идет речь и во втором деле. Заметим, что первоначально ущерб от махинаций оценивался в 404 млн рублей.
Вот только дожидаться окончательных выводов следствия Зотов не стал: чувствуя, что «запахло жареным» и воспользовавшись избранием в отношении него мягкой меры пресечения в виде подписки о невыезде, он поспешил скрыться за границей и был объявлен в международный розыск. В Россию бизнесмен вернулся в июне 2020 года, решив воспользоваться гарантиями Титова, однако был задержан в аэропорту, отправлен в ИВС, а затем взят под стражу решением Хорошевского суда Москвы. Произошедшее не только стало полной неожиданностью для самого Зотова, но и нанесло удар по репутации бизнес-омбудсмена, поспешившего заявить , что подобные случаи «как правило, заканчивались хорошо для возвращенцев — большинство дел прекращались». В итоге для освобождения очередного «возвращенца» из-под ареста понадобилось вмешательство Владимира Путина , поручившего генеральному прокурору Игорю Краснову лично разобраться в ситуации.
Но если освободить предпринимателя из СИЗО удалось, то расследование продолжилось и в минувшем феврале дело было передано в суд. Как сообщал «Коммерсант», к этому времени речь шла о хищении активов на гораздо более крупную сумму — 2,8 млрд рублей. Такой ущерб от сделки с вагонами был причинен «ТрансФин-М» самим Зотовым и его бывшим заместителем Еленой Сергеевой, также ставшей фигурантом уголовного дела. По версии следствия , Сергеева отвечала за фальсификацию юридических и финансовых документов по сделкам с аффилированными структурами.
Бизнесмен Тайчер проводит ревизию Несмотря на то, что объем уголовного дела насчитывает 119 томов, в истории с продажей 1 тыс. Известно, что уголовному преследованию топ-менеджеров предшествовала проверка предприятия, проведенная его новым собственником Алексеем Тайчером — в недавнем прошлом советником главы РЖД, выкупившим «ТрансФин-М» в ноябре 2019 года за 32,6 млрд рублей у предыдущего владельца — подконтрольного железнодорожному монополисту пенсионного фонда «Благосостояние». Дмитрий Зотов занимал пост гендиректора предприятия с 2012 года и не мог быть не осведомлен обо всех нюансах, связанных с переходом в частные руки «ТрансФин-М» — одной из крупнейших в России лизинговых компаний. Как известно, Тайчер давно готовился к сделке, вот только не сразу получил разрешение ФАС: антимонопольное ведомство отказало в ее согласовании по причине явного конфликта интересов, так как покупатель все еще входил в руководство структур РЖД.
Разрешение было получено только в августе 2019 года, после того, как Тайчеру пришлось уйти с занимаемых им постов. Изюминкой же сделки стало то, что приобретение «ТрансФин-М» Тайчеру профинансировала... Дело в том, что еще до заключения сделки предприятие оформило кредит в ВТБ под залог принадлежавшего ему имущества и предоставило эти средства покупателю.
Предприниматель из «лондонского» списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова в середине июня был арестован Хорошевским судом сразу после прилета в страну под гарантию справедливого расследования. Детали расследования дошли уже до президента Владимира Путина, в связи с чем уголовное дело отправлено главой государства на контроль генпрокурору Игорю Краснову. В апелляционной инстанции защита предпринимателя и прокуратура настаивали на смягчении меры пресечения, а представитель прокуратуры заявил в числе прочего об отсутствии в инкриминируемом Зотову деянии состава преступления. Заседание в Мосгорсуде началось с более чем двухчасовой задержкой.
Зотов принимал в нем участие по видео-конференц-связи из СИЗО. Предприниматель явно был рад увидеть группу поддержки, включая супругу и общественного омбудсмена по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, — Александра Хуруджи. Дело Зотова, как ранее сообщал L. R, касается сделки по продаже 1000 железнодорожных вагонов. Сделка прошла все формальные процедуры, в том числе многоуровневую проверку банка, и была завершена в 2017 году. В 2018 году Зотов сложил полномочия гендиректора «ТрансФин-М».
Стоимость 1000 вагонов составляла 1,9 млрд руб. В прессе пишут, что реальная стоимость этих вагонов была 2,7 млрд руб. То есть эта сделка нанесла ущерб руководимой вами компании в 395 млн руб. И вас обвиняют в мошенничестве.
В этом и суть уголовного дела. Я же вам даю цифры из лизинговых договоров, экспертных заключений и баланса ТФМ, заверенного аудитором и утвержденного советом директоров компании и общим собранием акционеров. Балансовая стоимость 1000 вагонов подтверждена справками в уголовном деле за подписью действующего гендиректора и акционера ТФМ Анищенкова и главного бухгалтера. После уплаты всех налогов эта сделка дала ТФМ 270 млн руб. Сама сделка была согласована всеми службами компании. Там более 20 согласующих подписей руководителей ТФМ, аудиторов, бухгалтеров, рядовых специалистов компании. Это обычная гражданско-правовая сделка, рядовая для компании. Особый цинизм ситуации с моим преследованием придает тот факт, что нынешние владельцы ТФМ ранее бывшие «любимыми лизинговыми клиентами» ТФМ по аналогичным договорам досрочно выкупили с конца 2017-го по июль 2018 года более 4 тысяч вагонов разных типов. И в своих тогдашних сделках они никакого состава преступления не увидели. Кроме того, сделка, по которой меня обвиняют в мошенничестве, не была оспорена в арбитражном суде, хотя прошло уже почти три года.
Она сразу стала предметом уголовного дела. Оппоненты, на мой взгляд, прекрасно понимали, что проиграют спор в Арбитражном суде, поэтому продавили возбуждение уголовного дела. Но Следственное управление на транспорте все эти факты не учло. И после этих обвинений вы уехали за границу? Я не сбегал в Лондон, как писали некоторые СМИ. У меня на тот момент не было работы, и я переехал из Испании в Латвию. Вы не возвращались в Россию, потому что боялись ареста? Не мог раньше, потому что начался ковид, закрыли границы. В тот момент между Россией и Латвией было прервано все сообщение. Мы с моим адвокатом планировали мое возвращение еще в марте.
Он проинформировал меня, что я обвиняемый и меня планируют объявить в розыск. И я начал предпринимать шаги, чтобы вернуться в страну. Уже в мае мой адвокат посоветовал направить письмо в электронную приемную Борису Титову о том, что я хочу вернуться в Россию для добровольной явки к следователю. И Титов после проверки моего дела сумел получить от Генпрокуратуры гарантии, что меня не арестуют по возвращении.
Экс-гендиректора «ТрансФин-М» Зотова приговорили к семи годам колонии
Никулинский районный суд Москвы приговорил бывшего гендиректора «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, входившего в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, к семи годам лишения свободы за мошенничество. Мосгорсуд снизил с семи лет лишения свободы до 5,5 года заключения срок наказания предпринимателю Дмитрию Зотову, входящему в так называемый лондонский список Бориса Титова и осужденному за. Суд сократил срок Дмитрию Зотову до пяти с половиной лет. Бизнесмена из «лондонского списка» задержали по делу о мошенничестве сразу после возвращения. Главная» Новости» Зотов дмитрий анатольевич последние новости. Интерфакс: Апелляционная инстанция Мосгорсуда в понедельник смягчила приговор бывшему генеральному директору ПАО "ТрансФин-М" Дмитрию Зотову, осужденному за особо крупное мошенничестве. Мосгорсуд оставил под стражей бывшего гендиректора одной из крупнейших лизинговых компаний «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова.
Вагоны доказательств: следователи Колокольцева против протеже Титова
Материалами уголовного дела установлено, что сумма фактических платежей, поступивших на расчетные счета ПАО "ТрансФин-М", составила 2 млрд 567 млн 720 тыс. Однако суд сделал вывод о совершении хищения 1000 вагонов с одновременной заменой на менее ценное имущество. При этом перечисление на расчетный счет "ТрансФин-М" денежные средства являются адекватным возмещением стоимостного эквивалента вагонов, сделки не привели к уменьшению имущественной массы общества", - сказал адвокат. Зотов был арестован сразу после возвращения в Москву летом 2020 года, но позднее освобожден под подписку о невыезде.
Суд признал бизнесмена виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. В материалах дела говорится, что Зотов совершил хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Как отмечает ТАСС , прокурор попросил назначить предпринимателю 8 лет лишения свободы, а с учетом уже имеющегося наказания — 11 лет. Судом окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности 2 года.
Ему предъявили обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Об этом заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Подпишитесь и получайте новости первыми Читайте также.
Кроме того, сделка была проведена в обход корпоративных процедур путем фальсификации документов, считает следствие. Поскольку на момент предъявления обвинения Дмитрий Зотов был за границей, его объявили в федеральный розыск. Но до этого он успел стать фигурантом еще одного дела, связанного с Николаем Фалиным — владельцем компании Belfast Services S. Зотов, по версии следствия, сделал это за него. Обманным путем он исключил компаньона из реестра владельцев предприятия, после чего тот обратился в арбитраж Британских Виргинских островов и вернул законные права на компанию. Эрнеста Кима экстрадировали из Греции, где он год провел в заключении Как утверждают источники, незаконно став в 2019 году единоличным владельцем «Железнодорожных активов», Дмитрий Зотов попытался замять конфликт с Николаем Фалиным. Чтобы избежать судебных разбирательств, он обратился к Святославу Гушеру — предпринимателю, бывшему старшему вице-президенту Инкомбанка и их с Фалиным общему знакомому. Гушер хорошо знал обоих бизнесменов, которые до конфликта были близкими друзьями.
Для решения проблемы Гушер нашел нетривиальное решение — предложил назначить его исполняющим обязанности генерального директора ООО «Железнодорожные активы» и через него передать крупную сумму Николаю Фалину и его партнерам в качестве отступных. Зотов, несмотря на свой богатый предпринимательский опыт, поверил «решале» и выполнил его условия, но после передачи Гушеру 169,5 млн рублей след Гушера благополучно простыл. Разумеется, вместе с деньгами.
Еще по теме
- Сообщи о фактах коррупции
- Дмитрий Зотов пойдет по второму делу?
- Бывшему главе «Трансфин-М» вынесли приговор по второму делу
- Бывшему главе «Трансфин-М» вынесли приговор по второму делу
- Вагоны доказательств: следователи Колокольцева против протеже Титова
- Содержание
В Москве суд приговорил к 7 годам колонии бизнесмена Дмитрия Зотова по делу о мошенничестве
| Мосгорсуд снизил на 1,5 года срок наказания бизнесмену Зотову из "списка Титова" | 7 лет колонии за мошенничество. |
| Новости по теме: Дмитрий Зотов | Интерфакс: Апелляционная инстанция Мосгорсуда в понедельник смягчила приговор бывшему генеральному директору ПАО "ТрансФин-М" Дмитрию Зотову, осужденному за особо крупное мошенничестве. |
| Суд приговорил экс-главу «Трансфин-М» к семи годам колонии за мошенничество - Ведомости | Суд сократил срок Дмитрию Зотову до пяти с половиной лет. Бизнесмена из «лондонского списка» задержали по делу о мошенничестве сразу после возвращения. |
| Бывшего гендиректора «Трансфин-М» Зотова приговорили к семи годам колонии | Сегодня день рождения у Дмитрия Зотова, экс-генерального директора лизинговой компании «ТрансФин-М», который сейчас находится в СИЗО №7 после абсурдного приговора по сфабрикованному уголовному делу. |
| ВЗГЛЯД / Экс-гендиректора «ТрансФин-М» Зотова приговорили к семи годам колонии :: Новости дня | Тверской суд Москвы отказался арестовывать бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. |
Титов назвал абсурдом приговор бизнесмену из своего списка
Тверской суд Москвы отказался арестовывать бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Обвиняемым по новому делу Дмитрий Зотов стал еще во время первого судебного процесса. Дмитрий Анатольевич Зотов является индивидуальным предпринимателем. Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Дмитрия Зотова признали виновным в мошенничестве. Экс-гендиректор "ТрансФин-М" Зотов получил семь лет по делу о мошенничестве.
Экс-глава компании "Трансфин-М" Зотов приговорен к 7 годам лишения свободы
Зотов Дмитрий Анатольевич (ИНН 773607035500): в каких фирмах директор, учредитель. Обвиняемым по новому делу Дмитрий Зотов стал еще во время первого судебного процесса. Никулинский районный суд Москвы приговорил Дмитрия Зотова — бывшего генерального директора «Трансфин-М» и участника «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова — к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости со. Основатель компании "Трансфин-М" Дмитрий Зотов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и осужден на семь лет лишения свободы. Что такое Зотов, Дмитрий Анатольевич? Суд сократил срок Дмитрию Зотову до пяти с половиной лет. Бизнесмена из «лондонского списка» задержали по делу о мошенничестве сразу после возвращения.
Экс-глава компании "Трансфин-М" Зотов приговорен к 7 годам лишения свободы
| Вагоны доказательств: следователи Колокольцева против протеже Титова | Никулинский районный суд Москвы приговорил бывшего гендиректора «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, входившего в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, к семи годам лишения свободы за мошенничество. |
| Вернувшийся в Россию бизнесмен из «лондонского списка» Титова получил семь лет колонии | В публикации "Дмитрий Зотов: «убийца» заводов с Оксфордским образованием" на сайте , а также на и других ресурсах утверждается о его причастности к банкротству Новокузнецкого вагоностроительного завода.[8][9]. |
| Защита документов | Что такое Зотов, Дмитрий Анатольевич? |
| Бывшему главе «Трансфин-М» вынесли приговор по второму делу | Мосгорсуд снизил с семи лет лишения свободы до 5,5 года заключения срок наказания предпринимателю Дмитрию Зотову, входящему в так называемый лондонский список Бориса Титова и осужденному за. |