Одно из них обязует банки и МФО обмениваться информацией обо всех фактах мошенничества и блокировать переводы денег на счета злоумышленников, информация по которым будет собираться с антифрод-центра.
В Правительстве РК приняли новые методы борьбы с телефонными мошенниками
Примером тому, задержание членов крупного Call—центра на территории Украины, которые совершали преступления в отношении казахстанских граждан. По этой причине трансграничность таких преступлений представляет особую сложность в их расследовании", — указал он. В январе 2024 года Первое кредитное бюро сообщало, что в стране выросло число мошенничеств. По итогам 2023 года в стране зарегистрировано почти 44,8 тыс.
Большая часть ущерба была причинена физическим лицам — 64 млрд тенге против 38 млрд тенге годом ранее. Юридическим лицам мошеннические действия причинили ущерб на 23,2 млрд тенге против 4,3 млрд тенге годом ранее, государству — 8,6 млрд тенге против 8,5 млрд тенге годом ранее. Что думаете об этом?
Оказалось, достаточно просто. С введением нового закона это станет невозможным. Также глава ведомства добавил, что, пока новые правила по идентификации не вступили в силу, Министерство вместе с мобильными операторами проведет работу по блокировке подменных номеров. Над этим министерство собирается работать совместно с Казахтелекомом. Если мошенники пользуются источниками информации, достают базы данных, начинают названивать людям, то это, в первую очередь, мошенничество. Достанут на всех континентах Телефонное мошенничество — явление интернациональное. От него не застраховано практически ни одно государство, жители которого активно пользуются современными гаджетами. Насколько остро стоит тема телефонных мошенников, скажем, в Европе? Суммы ущерба от мошеннических схем весьма существенны. С приходом пандемии ситуация обострилась.
Юридическим лицам мошеннические действия причинили ущерб на 23,2 млрд тенге против 4,3 млрд тенге годом ранее, государству — 8,6 млрд тенге против 8,5 млрд тенге годом ранее. Что думаете об этом?
Более 13,7 тыс. случаев интернет-мошенничества зарегистрировано в Казахстане в 2023 году
Злоумышленника задержали, обнаружили и его сообщников, обналичивших украденное в одном из торговых центров города. В то же время так оперативно и продуктивно действуют не всегда и не все банки, ведь, по сути, проблема — на стороне клиента. Основной упор мошенники делают не на взлом технической безопасности фининститутов, а на доверчивость граждан. И банки, и АРРФР многократно напоминают и предупреждают: Настоящие банковские менеджеры или операторы call-центров финансовых институтов никогда не будут запрашивать персональные данные по телефону. Эти конфиденциальные сведения нужны только мошенникам.
При любых сомнениях лучше самостоятельно набрать официальный номер контакт-центра своего банка. Никогда и никому нельзя сообщать пароль от своего личного кабинета в интернет-банкинге или мобильном приложении. Мошенники могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, компаний фондового рынка или любых других вызывающих доверие организаций.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел республики Игорь Лепеха, выступая в парламенте. Полиции удалось задержать 521 человека, причастного к интернет-мошенничеству. В результате совершенных ими порядка 9 тыс.
Именно они представляют главную экономическую угрозу для наших граждан. В результате совершенных ими порядка 9 тыс. По социальному портрету к таким мошенникам относятся специально обученные в психологическом плане мужчины и женщины, от 20 до 45 лет, свободно владеющие русским языком, входящие в состав зарубежных ОПГ, работающие по принципу «Call-центров», с постоянной дислокацией в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Между ними имеется четкое распределение ролей: «переговорщики», «хакеры», IT-специалисты и своя служба безопасности», - сообщил замглавы МВД. Он уточнил, что преступники используют четыре самых распространенных способа обмана: 1 размещают онлай- объявления о продаже товаров и предоставления услуг; 2 обзванивают граждан, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов, внушая и моделируя им различные ситуации; 3 предлагают выгодно вложить деньги в различные инвестиционные проекты; 4 создают фишинговые сайты разных компаний и организаций, через которые в последующем заполучают конфиденциальную информацию пользователей. В свою очередь, несмотря на это, определенный опыт в борьбе с ними мы уже нарабатываем. В декабре прошлого года в результате проведенных МВД мероприятий было установлено месторасположение на территории Украины одного из крупнейших мошеннических Call-центров, деятельность которого была направлена исключительно в отношении казахстанских граждан.
Злоумышленники находят все новые и изощренные способы обмана. В 15 марта 2024 Тысяча долларов за членский билет. Как казахстанки становятся жертвами любовных афер "Через три месяца переписки он попросил 800 долларов на свой якобы бизнес".
Какие схемы обмана "работают" в нашей стране Какие новые способы обмана придумывают финансовые мошенники в Казахстане?
Больше 100 несовершеннолетних стали жертвами мошенничества в Казахстане в 2023 году
Мошенничество, совершенное с использованием изготовленного другим лицом поддельного официального документа, полностью охватывается составом мошенничества и не требует дополнительной квалификации по статье 385 Уголовного Кодекса Республики Казахстана. Статьей 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан за мошенничество предусмотрено лишения свободы от пяти до десяти лет с конфискации имущества с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В Нацбанке рассказали о новом виде телефонного мошенничества с использованием искусственного интеллекта путем подделки голоса родных, близких людей, либо известных медийных персон, сообщает
Свыше 13,7 тыс случаев интернет-мошенничества зафиксировано в Казахстане в 2023 году
По словам Майка Шоймака, директора по инновациям в компании IdentityIQ, занимающейся защитой от кражи личных данных, ИИ может за 10 секунд сгенерировать реалистичную копию голоса любого человека, а также добавить смех, страх и другие эмоции в зависимости от сценария мошенничества. Согласно данным МВД РК, в топ-3 наиболее распространённых схем мошенничества в Казахстане входят получение оплаты или предоплаты при реализации несуществующих товаров или услуг по интернет-объявлениям 7 тыс. Наибольшее количество жертв финансового мошенничества наблюдается в Жамбылской, Туркестанской и Алматинской областях. Что касается моделей поведения, то для казахстанцев, столкнувшихся с фактами финансового мошенничества, характерно пассивное поведение. Стоит отметить, что интернет-преступления характеризуются низкой раскрываемостью.
По его словам, главным фактором, влияющим на низкую возмещаемость ущерба и невозможность своевременного блокирования передвижения похищенных денежных средств, является «позднее» обращение потерпевших в полицию. В среднем срок обращения в органы внутренних дел с момента совершения преступления, составляет от трех дней до нескольких месяцев», - добавил вице-министр. Он отметил, что на проблемные вопросы, связанные с интернет-мошенничествами МВД обращает внимание всех уже не первый год. Даже несмотря на проводимую масштабную профилактическую работу среди населения, ежедневные обращения к гражданам проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности, вся критика со стороны общественности все равно обрушивалась только на полицейских. При этом о географической и технической сложности данной проблемы, а также низком уровне сознательной ответственности самих граждан, задумывались не все», - посетовал Лепеха. По сообщению КазТАГ.
Однако с момента их размещения в руки мошенников могут попасть несколько, а то и десятки граждан. Зарегистрированы факты, когда преступники завладевали персональными данными самих продавцов. В таких случаях заинтересованный покупатель направляет владельцу объявления ссылку якобы для доставки курьером. При переходе по ней необходимо заполнить реквизиты, то есть ввести свои персональные данные и номера счетов. В этой связи в качестве превентивных мер МВД предлагает исключить авторизацию на сайте по номеру иностранного оператора либо информировать интернет-посетителей о размещении объявлений из-за рубежа, обязать владельцев сайтов установить антифрод-системы для выявления IP-адресов, с которых размещены одинаковые подозрительные объявления.
К примеру, подача одним и тем же пользователем объявлений о продаже одной и той же автомашины либо сдаче в аренду квартиры в разных городах. Кроме того, до настоящего времени остается открытым вопрос лицензирования интернет-телефонии, что дает возможность бесконтрольного предоставления своих услуг без соблюдения правил оказания услуг связи, — отметил Айдос Рысбаев. Кроме того, как напомнил заместитель главы МВД, важным аспектом в противодействии интернет-мошенничествам является проведение широкой разъяснительной работы по повышению правовой и финансовой грамотности граждан, информирование о видах интернет-мошенничеств, способах и мерах предосторожности.
Мошенничество, совершенное: 1 в крупном размере; 2 лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 3 в отношении двух или более лиц; 4 неоднократно, — наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2 , — штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 1 преступной группой; 2 в особо крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2 части третьей настоящей статьи, — с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Статья 190 с изменениями, внесенными законами РК от 12.
На 62 млн тенге обманула акмолинцев мошенница
Полиция Казахстана с начала 2023 года зарегистрировала более 13,7 тыс. случаев интернет-мошенничества, от которых пострадали свыше 13,5 тыс. граждан. Следующей жертвой ватсап-мошенников стал начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Нурлан Атыгаев. Жители Казахстана требуют наказать экс-министра Бишимбаева после гибели жены, которую он избивал в ресторане 8 часов. Национальный Банк Казахстана сообщает об участившихся случаях предоставления телефонными мошенниками поддельных документов для подтверждения своих «полномочий» либо несуществующих счетов и переводов. Новости Статьи Что будет с Казахстаном?
Более 30 тысяч казахстанцев пострадали от мошенников в 2023 году
Когда мы с адвокатом Жаном Кунсеркиным пришли в офис Qnet, Данияр, оформлявший мой кредит, заявил, что сейчас нам объяснит суть работы компании. Но адвокат он представился моим родственником , не слушая его, потребовал немедленно оформить возврат денег. Поднялся скандал, прибежавший на шум представитель компании по имени Жарас сказал, что пока не прошли 14 дней со дня оформления заказа на товар, мы можем вернуть деньги в бизнес-центре «Нурлы-Тау», где располагается их головной офис, а Данияр Мукашев вызвался отвезти нас. Пока мы ехали туда, он включил голосовое сообщение от девушки Назым, оформлявшей вместе с ним кредит на мое имя.
Она сказала, что я сама пришла в их офис и сама изъявила желание с ними работать. В бизнес-центре «Нурлы-Тау», в офисе 401 нас встретила девушка, которая показала, как нужно переоформить возврат. По ее словам, деньги в течение 3-4 недель должны поступить на карту.
Но другие хоть как-то стараются соблюдать видимость приличий, а эти действуют внаглую, — говорит представитель попавшей в беду девушки адвокат Жан Кунсеркин. Выяснилось также, что финрегулятор в лице Нацбанка еще в прошлом году предупредил, что ряд компаний, в том числе и Qnet, работая по принципу финансовой пирамиды совершают мошеннические действия. Судя по всему, полиция знает основных игроков Qnet.
Когда мы с клиенткой пришли туда подавать заявление, там уже были очень хорошо осведомлены о деятельности этой компании. А вот почему дело двигается так медленно — непонятно. Вполне допускаю, что оперативная разработка этой структуры еще не окончена.
На днях, в частности, Департамент полиции Алматы сообщил, что на этой неделе с 20 по 24 декабря были проведены аресты представителей ряда компаний, работающих по принципу финансовых пирамид. Что касается моей клиентки, то ее в полиции допросили, признали потерпевшей и приняли ее заявление в уголовное производство. Когда на следующий день после его подачи мы с ней пришли в безымянный офис компании Qnet на Сейфуллина, то там заявили, что деньги ушли в Малайзию.
Компания, мол, зарегистрирована там. Потом все-таки предложил поехать в головной офис — в бизнес-центр «Нурлы-Тау» — к исполняющему обязанности директора компании. Встретившая нас там некая девушка сказала, что у них все «разрулено» на уровне президента.
Что интересно, из одного окна головного офиса прямо в упор смотрит Алматинская городская прокуратура, с другого — видна алматинская резиденция Президента Казахстана. Однако, судя по обстановке в компании, которая дает «скидки» на проживание в семизвездочном отеле, она больше напоминает «шарашкину контору». Опытный человек сразу понял бы, что здесь происходят сомнительные вещи.
В поисковиках головной офис Qunet всплывает под туманным названием «Международная консалтинговая группа». Но мне лично очень хотелось бы узнать, под каким юридическим наименованием и адресом зарегистрирован Qnet в Казахстане и кто учредитель этой компании. Я пытался найти эти данные через еGov, но не нашел, поэтому создается ощущение, что какое-либо юридическое лицо в сделках по перечислению денег напрямую не участвует, поэтому за счет чего живет эта компания, чей головной офис в Алматы находится по юридическому адресу в «Нурлы-Тау», — непонятно.
Но самое интересное я увидел в коридоре офиса на Сейфуллина, 467Б, расположенного на первом этаже непрезентабельной хрущевки возле Алматинсокго СИЗО. Он был так плотно забит студентами, что через них тяжело было продраться в сам безымянный офис.
Три тысячи казахстанцев таким образом оформили на себя онлайн-займы в банках и микрокредитных организациях. Если в июне прошлого года было зарегистрировано 573 таких мошенничества, то в декабре их количество снизилось в 5 раз, до 105 преступлений. Сейчас сотовые компании дорабатывают свои системы для того, чтобы исключить мошеннические звонки. Конечно, преступники будут искать новые пути для обхода защитных мер и обмана граждан», — говорит Арман Оразалиев, заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК.
В прошлом году пресечена преступная деятельность 6 групп, занимавшихся обналичиванием похищенных у граждан денег, так называемых дропов. Среди них есть как казахстанцы, так и граждане СНГ. Они занимались поиском и оформлением банковских карт, а также переводами денег организаторам мошеннических схем. Как обезопасить себя?
Мошенничество, совершенное: 1 группой лиц по предварительному сговору; 2 исключен Законом РК от 21. Мошенничество, совершенное: 1 в крупном размере; 2 лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 3 в отношении двух или более лиц; 4 неоднократно, — наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2 , — штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 1 преступной группой; 2 в особо крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2 части третьей настоящей статьи, — с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Всего за 2023 год раскрыто более 3,7 тысячи таких преступлений. Задержали и привлекли к уголовной ответственности 1891 лицо, из них 460 лиц обманули двух и более казахстанцев. Ими совершено 2,3 тысячи мошенничеств. Всего казахстанцам возместили 850 миллионов из 21 миллиарда тенге. Ранее стало известно, что казахстанская певица Роза Рымбаева проходит потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве , которое рассматривают в суде.
В 2023 году в РК было совершенно 21,8 тыс. киберпреступлений (интернет-мошенничество)
В Казахстане впервые с 2018 года уменьшилось количество преступлений в сфере интернет-мошенничества. Мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Национальный банк Казахстана (НБК) предупреждает об участившихся случаях телефонного мошенничества с использованием искусственного интеллекта, сообщает Россия экстрадировала в Казахстан мужчину, подозреваемого в серийном мошенничестве. Ему грозит конфискация имущества и лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
МВД РК об ущербе в 11,3 млрд тенге от интернет-мошенничеств: Аферисты используют четыре способа
Позже борцы с коррупцией передали расследование дела по статье «Мошенничество» в Департамент полиции ЗКО. В Костанае в 45 случаях мошенничества уличили гражданку России, которая якобы продавала турпутевки, сообщает Только в этом году, по его словам, зарегистрировано 13 746 интернет-мошенничеств, в результате которых пострадало более 13,5 тыс. граждан. Мошенничество в Казахстане участилось. 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.