В конце января Сормовский районный суд признал девушку виновной по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций). новости сегодня нижний новгород сормовский район заключение суд водитель. наличие высшего образования, без предъявления требований к стажу - секретарь судебного заседания. Московский райсуд Нижнего Новгорода приговорил Жиделева к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 223,7 млн рублей в марте.
В Нижнем взялись за ДУК
- Читайте также:
- Выбор редакции
- Сормовский районный суд г. Нижний Новгород 2024 | ВКонтакте
- Трое нижегородцев попали под суд за то, что обналичили 37 миллионов
- В Нижнем взялись за ДУК - Дзержинское время
Четверо нижегородцев осуждены за незаконный сбыт наркотических средств
Васильев и Гусейнов согласовывали с ним все действия и, соответственно, так как только он пользовался клиент-банком и осуществлял все переводы денежных средств, он знал про все операции и всех клиентов, которым они оказывают услуги по обналичиванию денежных средств. Процент от обналичивания денежных средств они брали от 7 до 11 процентов. У них было только обналичивание денежных средств, никаких транзитных операций по движению денежных средств через созданные ими номинальные организации не было. Документы клиентам на обналичивание денежных средств, то есть договоры от имени номинальных руководителей они делали все вместе, то есть он, Васильев и Гусейнов.
Договоры подписывали номинальные руководители по их указаниям. Гусейнов ФИО160 также пользовался только одним номером телефона, который также у него записан в телефонной книге как «Фарик». Для ведения бухгалтерии и подачи налоговой отчетности он в ноябре 2018 года привлек Хоршеву ФИО429, которой он скидывал реестром все операции по всем организациям, которые были им проведены.
Сам лично Хоршевой ФИО429 он не говорил, что занимается незаконной банковской деятельностью, хотя от всех организаций либо он, либо Васильев, либо Гусейнов направляли последней список операций. Хоршева сама готовила на каждую сумму счет-фактуру, которую пересылала им в офис. Хоршевой они присылали на одну электронную почту сведения об операциях со своих электронных почт: «», была еще одна, но точное название он уже не помнит, с нее он проработал только полгода.
После этого он работал только с указанной почтой. Васильев и Гусейнов также работали только с этой электронной почтой. То есть клиенты присылали заявки на данную электронную почту, и они вели все переговоры с данной электронной почты и пересылали клиентам подтверждающие фиктивные документы договоры, счет-фактуры, изготовленные Хоршевой.
Хоршева Ольга как бухгалтер не занималась предоставлением бухгалтерских отчетов в налоговую по их фиктивным организациям, так как организации работали только квартал, потом они уходили на ликвидацию. Они решили заниматься изготовлением и продажей металлоконструкций и металлопроката. Для этого, он нашел менеджера - Камаева ФИО148, который уже занимался данной деятельностью в другой организации.
С Камаевым он знаком с 2005-2006 года. Камаеву он предложи продавать металлопрокат, и он согласился. В данном офисном помещении располагалось ООО «», а также он, Васильев и Гусейнов в данном помещении занимались деятельностью по обналичиванию денежных средств.
Перед тем как создать ООО «», они с Васильевым и Гусейновым 2 месяца сидели без работы, не было клиентов для обналичивания денежных средств. ООО «» снимало складское помещение на заводе «Электромаш», точный адрес он не помнит, где хранили и изготавливали металлоконструкции. Если был заказ на производство металлоконструкций, то Камаев ФИО148 нанимал разнорабочих.
В настоящее время назвать клиентов не может, так как постоянно менялись, название клиентов можно посмотреть на электронной почте «». Он отправлял платежные поручения, подтверждающие перечисление денежных средств от клиентов для ведения реестра поступивших и движение денежных средств на электронную почту Хоршевой название «» т. Ему для прослушивания предъявлялись аудиозаписи телефонных разговоров, содержащихся на лазерных дисках.
После прослушивания телефонных разговоров пояснил, что голос свой узнал. Абонентским номером оператора сотовой связи «Мегафон» пользуется примерно 10 лет. В ходе телефонного разговора узнал у Хоршевой, перечислил ли ей Васильев ФИО129 денежные средства за её работу.
Также обсуждали подготовку пояснительного письма в банк по организации ООО «», через которую осуществлялось обналичивание денежных средств. В ходе телефонного разговора Гусейнов сообщил ему, что находится в Володарске с неизвестным номинальным физическим лицом по имени Тема, на которого будут оформляться банковские карты для обналичивания денежных средств. Также Гусейнов просит его выдать ему зарплату.
ФИО123 интересовался у него как оформить формально юридический адрес, он ему посоветовал обратиться к Доронину ФИО781. Данный человек обращался к нему для обналичивания денежных средств от различных юридических лиц. В период с сентября 2017 года по октябрь 2018 года он занимался снятием денежных средств с банковских карт, оформленных на подставных физических лиц.
Денежные средства снимал с банкоматов, расположенных на территории г. В октябре он подыскал офис по адресу:. Рабочее место Васильева М.
В обязанности Васильева М. Васильев и Гусейнов выдавали денежные средства номинальным директорам за оформление организаций. Обязанности, которые выполняли Гусейнов Ф.
Денежные средства, которые снимали Васильев и Гусейнов при помощи банковских карт, сначала передавались ему, а он в последующем отвозил в главный офис по адресу: , позднее в офис по адресу: г. В его обязанности входило перечисление денежных средств с расчетных счетов формально-легитимных организаций на счета физических лиц с целью их последующего обналичивания. Оформлением карт в банках на подставных лиц занимались Гусейнов и Васильев.
В его обязанности входило выдача обналиченных денежных средств клиентам, различным физическим лицам. Денежные средства выдавались в офисе по адресу: , а также в различных местах на территории г. Новгорода по договоренности с клиентом.
Он контактировал с Хоршевой О. Кроме того, он готовил фиктивные документы договоры поставок, оказания услуг, акты выполненных работ, счет- фактуры и т. Сумма денежного вознаграждения за их работу зависела от объема обналиченных денежных средств для клиентов т.
В октябре подыскал офис по адресу: г. Новгород, , позднее в офис по адресу: г. В его обязанности входило перечисление денежных средств с расчетных счетов формально-легитимных организаций на счета физических лиц с целью их последующего обналичиванию.
Денежные средства выдавались в офисе пор адресу: , а также в различных местах на территории г. В ходе осуществления деятельности по обналичиванию денежных средств он контактировал с Хоршевой О. Хоршева Ольга осуществляла подготовку и сдачу налоговой отчетности в отношении подконтрольных нам формально-легитимных организаций.
Может пояснить, что в период с 2017 года по сентябрь 2020 года ими использовались формально-легитимные организации, их количество составило за весь период около 100 организаций. Сумма денежного вознаграждения за работу зависела от объема обналиченных денежных средств для клиентов. Может пояснить, что с конца 2018 года по начало 2019 года регистрацию формально-легитимных организаций осуществлял Доронин ФИО781.
Документы для регистрации формально-легитимных организаций, а также для открытия расчетных счетов Доронин С. Кроме того, Доронин ФИО781 открывал расчетные счета организаций с оформлением корпоративных банковских карт, зарегистрированных на подставных лиц на номинальных директоров организаций. Доронин ФИО781 в период с января 2019 по 21 сентября 2020 года зарегистрировал следующие формально-легитимные организации, а именно: , а также открыл расчетные счета для вышеуказанных организаций в Росбанке, Райфайзенбанке и Сбербанке.
Список данных организаций остался в записях на бумажном носителе, так как он вел учет данных организаций. Ни одна из вышеуказанных организаций не осуществляла реальной финансово-хозяйственной деятельности, использовались для обналичивания денежных средств. Незаконная деятельность по обналичиванию денежных средств была пресечена 21 сентября 2020 года сотрудниками полиции.
Вину в совершении преступления признает, в содеянном искренне раскаивается. Допрошенный в судебном заседании подсудимый Васильев М. Из показаний Васильева М.
С Шакая С. В сентябре 2018 года к нему обратился Шакая ФИО817 с предложением заниматься деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств. За оформление банковских карт получал денежное вознаграждение, за каждую оформленную карту получал определенную сумму.
В сентябре 2018 года Шакая В. Первоначально они все занимались поиском лиц, на которых они за денежное вознаграждение регистрировали юридические лица. Он, Шакая В.
После открытия расчетных счетов Шакая устанавливал на своем ноутбуке программное обеспечение для удаленного управления расчетными счетами их организаций. С использованием электронных устройств ключей для дистанционного управления расчетными счетами через ноутбук Шакая осуществлял денежные переводы на счета физических лиц для последующего обналичивания денежных средств. Кроме того, обналичивание денежных средств осуществлялось при помощи корпоративных карт, привязанных к банковским счетам подконтрольным им юридических лиц.
Обналичивание денежных средств происходило по следующей схеме: представителю организации, желающему обналичить денежные средства, направлялись реквизиты расчетного счета их организации для осуществления безналичного перевода на данный счет. После того, как денежные средства поступили на указанный ими расчетный счет, он на своем личном автомобиле марки «Мазда» синего цвета, государственный регистрационный знак не помнит, либо на автомобиле марки «БМВ» синего цвета, приезжал в адреса банковских учреждений, где находились банкоматы с функцией снятия и обналичивал денежные средства. Когда у него на руках находилась вся необходимая сумма, он встречался в условленном месте с заказчиком на территории г.
Нижнего Новгорода, где происходила передача наличных денежных средств. Данная деятельность является незаконной, о чем они все знали. Для целей обналичивания денежных средств он и Шакая В.
Преступная деятельность Шакая В. Гусейнова Ф. Так Гусейнов Ф.
Регистрацией юридических лиц для группы занимался Доронин ФИО781. Работа с Дорониным ФИО781 осуществлялась следующим образом: он или Гусейнов ФИО160 привозили к Доронину в офис лиц, на которых регистрировались организации, для обналичивания денежных средств. Совместно с физическими лицами заходили в офис к Доронину, предоставляли копию паспорта физического лица, а также по его просьбе предоставляли логин и пароль от банковской карты физического лица, открытой в «Сбер Банке», данные логин и пароль со слов Доронина были необходимы для регистрации юридического лица.
В последующем после регистрации организации Доронин передавал ему или Гусейнову копии учредительных документов организации, корпоративные карты, а также логин и пароль для входа в систему клиент-банк с целью дистанционного управления счетом. Доронину было известно о том, что их группа занимается незаконной деятельностью по обналичиванию денежных средств, Доронин консультировал его, в каких банках можно открывать счета физических лиц. Доронину ФИО781 они платили за регистрацию юридического лица, также за формальную аренду юридического адреса их организации, сумма за регистрацию юридического лица вместе с арендой 25 000 рублей.
Доронин ФИО781 через приложение «Сбербанк Онлайн» открывал фирму на номинала, и автоматически открывался счет в банке, то есть не возникало необходимости лично присутствовать в ИФНС России по Нижегородской области для подачи заявления, Доронин ФИО781 оказывал данную услугу за вознаграждение в сумме от 24 000 до 26 000 рублей. Таким образом, им совместно с Шакая В. В случае предоставления ему учредительных документов, сможет вспомнить и дать подробные показания.
Кроме того, Доронин С. В случае если у лиц, имеются задолженности перед банком, то на них фирмы не открывали. Кроме того, сначала их деятельности по обналичиванию денежных средств Хоршева ФИО429 сдавала бухгалтерскую отчетность по их формально-легитимным организациям, оформляла фиктивную первичную бухгалтерскую документацию счет-фактуры, книги покупок и продаж и т.
Хоршевой ФИО429 он переводил со своего счета заработную плату в размере 40 000 рублей. Вину в совершенном преступлении признал полностью т. После прослушивания аудиозаписей разговоров пояснил, что один голос принадлежит ему, в ходе телефонных разговоров он: - общался с Фаридом ФИО451 в отношении организации ООО «» по Росбанку.
Реквизиты ООО «» использовались для обналичивания денежных средств. ФИО160 сообщил ему, что за три дня вытащил пьяную Самойлову для оформления карты. В ходе телефонного разговора просил Доронина помочь избежать штрафных санкций при блокировке расчетного счета ООО «», либо договориться с сотрудником банка возвратить деньги контрагенту.
Так как у Доронина был знакомый сотрудник в банке, и он мог договориться о снижении штрафных санкций. Он должен был заплатить ФИО146 денежные средств. Деньги номинальным директорам платили за открытие организации, расчетных счетов, а также за поездки в банки, для подписания документов.
В ходе разговора Дорониным сообщил, что не получилось уменьшить штраф, советовал перечислить денежные средства на другой расчетный счет. Доронин подсказывал ему как в последующем избежать блокировки расчетных счетов. Разговор по факту перечисления денежных средств с заблокированного расчетного счета т.
В сентябре 2018 года к нему обратился Шакая Владимир с предложением заниматься деятельностью связанной с обналичиванием денежных средств. За оформление банковских карт получал денежное вознаграждение, за каждую оформленную карту получал определенную сумму, какую именно сейчас не помнит. Новгорода, находятся с ним в доверительных отношениях.
Обналичивание денежных средств происходило по следующей схеме: представителю организации, желающему обналичить денежные средства направлялись реквизиты расчетного счета нашей организации, для осуществления безналичного перевода на данный счет. После того, как денежные средства поступили на указанный нами расчетный счет, он на своем личном автомобиле марки «Мазда» синего цвета, государственный регистрационный знак не помнит, либо на автомобиле марки «БМВ» синего цвета, приезжал в адреса банковских учреждений, где находились банкоматы с функцией снятия и обналичивал денежные средства. Когда у него на руках находилась вся необходимая сумма, он встречался в условленном месте с заказчиком клиентом на территории г.
Деятельность по обналичиванию денежных средств происходила в помещении по адресу: г. Новгород, Л. В данном офисе находилось рабочее место Шакая В.
Кроме того, деятельность по обналичиванию денежных средств осуществлялась по адресу: г. Денежные средства номинальным руководителям в качестве вознаграждения выдавал Гусейнов Фарид. Регистрацией юридических лиц для их группы занимался Доронин ФИО781.
Работа с Дорониным ФИО781 осуществлялась следующим образом: он или Гусейнов ФИО160 привозили к нему в офис лиц, на которых регистрировались организации для обналичивания денежных средств. Совместно с физическими лицами заходили в офис к Доронину, предоставляли ему копию паспорта физического лица, а также по его просьбе предоставляли логин и пароль от банковской карты физического лица, открытой в «Сбер Банке», данные логин и пароль, со слов Доронина, были необходимы для регистрации юридического лица. В последующем после регистрации организации Доронин передавал ему или Гусейнову копии учредительных документов организации, корпоративные карты, а также логин и пароль для входа в систему клиент-банк с целью дистанционного управления счетом организаций.
ФИО29 было известно о том, что их группа занимается незаконной деятельностью по обналичиванию денежных средств, ФИО29 консультировал его, в каких банках можно открывать счета физических лиц. Доронину ФИО781 они платили за регистрацию юридического лица, также за формальную аренду юридического адреса их организации, сумма за регистрацию юридического лица вместе с арендой составляла 25 000 рублей. Доронин ФИО781 через приложение «Сбербанк Онлайн» открывал фирму на подставного лица, и автоматически открывался счет в банке, то есть не возникало необходимости лично присутствовать в ИФНС России по для подачи заявления, Доронин ФИО781 оказывал данную услугу за вознаграждение в сумме от 24 000 до 26 000 рублей.
Мужчину подозревают в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Максимальным наказанием за подобное нарушение является лишение свободы на срок до 7 лет. Следствие продолжается.
Новгорода 22. Установлено, что подсудимый, путем представления заведомо ложных сведений, содержащихся в налоговых декларациях о таможенной стоимости пиломатериалов, являющихся стратегически важным ресурсом, умышленно из корыстной заинтересованности незаконно переместил указанные ресурсы через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс. Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.
Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду объединенной пресс-службой судов общей юрисдикции Нижегородской области.
В результате ЧП погибли два человека, третий умер в больнице. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о нарушении требований охраны труда.
С Новым годом и Рождеством!
Нижний Новгород, ул. Свободы, д. Прием граждан физических лиц , представителей юридических лиц, организаций, общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления производится в день их обращения аттестованными государственными гражданскими служащими аппарата суда: — по гражданским, административным делам и по делам об административных правонарушениях в здании суда по адресу: г. Новгород, ул. Территориальная подсудность Нажмите для просмотра г. Новгород: переулок Безымянный, переулок Хмелева, площадь Конструктора Алексеева, ул. Боевых Дружин, ул. Васенко, ул. Водопьянова, ул. Вождей Революции, ул. Павлова, ул.
Глава ДУК обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. По версии следствия, с января по ноябрь 2018 года руководитель одной из УК Сормовского района, располагая денежными средствами на расчетном счете организации, поступившими от жителей, обслуживаемых МКД, не намереваясь выполнять обязательства по договору теплоснабжения перед АО «Теплоэнерго», не оплатил денежные средства в размере свыше 2,5 млн рублей за отопление и ГВС. Его действиями причинен имущественный ущерб ресурсоснабжающей компании в особо крупном размере.
Другой врач — акушер-гинеколог — предложила роженице свою медпомощь принятие родов и дальнейшее лечение в послеродовой период за 15 тысяч рублей.
Акушер-гинеколог была задержана сотрудниками полиции при получении денежных средств. Взятку, предназначавшуюся для врио главврача, передать не успели.
В 1961 году архив суда принял все документы ликвидированных судебных участков. В 1971 году с целью руководства районными и городскими народными судами, нотариальными конторами и адвокатурой был образован Отдел юстиции исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов трудящихся Положение утверждено распоряжением исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 18. На основании этого наименование суда стало следующим: Министерство юстиции Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Отдел юстиции исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов трудящихся Сормовский районный народный суд г. На основании решения Нижегородского областного Совета народных депутатов от 25. Таким образом, название суда стало следующим: Министерство юстиции Российской Федерации Отдел юстиции Администрации Нижегородской области Сормовский районный народный суд г. На основании распоряжения Администрации Нижегородской области от 15. Наименование суда стало следующим: Министерство юстиции Российской Федерации Управление юстиции Нижегородской области Сормовский районный народный суд г.
Неизвестные подожгли Сормовский райсуд
В четверг в Сормовском районном суде Нижнего Новгорода начнут рассмотрение уголовного дела против директора «Нижегородского ДСК» и его зама, обвиняемых в обмане дольщиков строительства жилья. Уголовное дело направлено в Сормовский районный суд г. Нижний Новгород для рассмотрения по существу. В марте 2019 года Советский районный суд Нижнего Новгорода с учетом частичной декриминализации статьи за экстремизм отменил наказание Позднякову.
Как добраться
- Сормовский районный суд - Нижний Новгород
- Красный сормович, Информационно-аналитический еженедельник г.Нижний Новгород
- Сормовский районный суд г. Нижний Новгород (Нижегородская область) - АКТОФАКТ
- Иномарка зампредседателя райсуда сгорела в Нижнем Новгороде
- Нижегородская область о Сормовском районном суде г Нижний Новгород с официального сайта
Двое сотрудников ОКБМ в Нижнем Новгороде получили длительные сроки за взяточничество
новости сегодня нижний новгород сормовский район заключение суд водитель. Сормовский районный суд Нижнего Новгорода приговорил начальника участка ООО «Трубопроводстрой» к трем годам колонии-поселения. Список судей Сормовского районного суда Нижнего Новгорода: (ФИО, телефон приемной или помощника): Председатель суда Кинашева Юлия Евгеньевна, +7 (831) 271-05-11. Тегичто делает секретарь суда в районном суде, 5 пту сормовский район нижний новгород, училище в сормовском районе нижнего новгорода, как работают суды в нижнем новгороде.
17 мая Сормовский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрит дело обманутых дольщиков
Позже экспертиза подтвердила, что паспорт имел признаки подделки, и тогда полиция возбудила уголовное дело по статье "Подделка удостоверения или иного официального документа". Приговор в законную силу не вступ.
Денежные средства хранились в ящике стола, кому передавались обналиченные денежные средства, ему не известно. В офисе по адресу: г. Незаконная деятельность была пресечена в 21 сентября 2020 года сотрудниками полиции. Вину в совершении преступления признает в полном объеме в содеянном раскаивается т. Допрошенный в судебном заседании подсудимый Доронин С. Суду показал, что с 2008 года он оказывал услуги по подготовке документов для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Примерно с 2015 года он стал заниматься этой деятельностью, как основной. В основном он работал из дома.
На различных интернет-площадках он размещал объявления о своих услугах. Когда к нему обращались люди с вопросом о желании создания организации или регистрации в качестве ИП, он им разъяснял порядок и при желании от них составлял пакет документов для регистрации. Для этого он запрашивал у них необходимые сведения. При необходимости он помогал с поиском юридических адресов и заключением договоров аренды с собственниками помещений. При этом он мог самостоятельно оплачивать необходимые для регистрации платежи госпошлина и передавать арендную плату собственникам помещений. После того, как он готовил весь пакет документов, то передавал их лицу, которое к нему обратилось. Люди с данными документами обращались в ИФНС и регистрировали организацию. Если обратившийся человек не хотел сам ездить в налоговую, он мог по доверенности от него подать самостоятельно эти документы, данные услуги оплачивались отдельно. В 2016 году он арендовал офисное помещение по адресу: , где и осуществлял деятельность.
В августе 2020 года он сменил офисное помещение и стал работать по адресу:. В данной организации он был принят на должность менеджера. ООО «» была создана для оказания услуг по регистрации организаций, а также для заключения агентских договоров с различными банками. С 2019 года у него появилась возможность производить регистрацию организаций и индивидуальных предпринимателей через электронно-цифровую подпись. Также с 2018 года он после заключения договоров с банками о дистанционном оформлении заявок на открытие счетов мог оформлять заявки на открытие расчетных счетов в банках, получая при этом от банков агентское вознаграждение. В рамках заключенных агентских договоров с банками он оформлял заявки для открытия расчетных счетов, на основании которых банки принимали решения об открытии расчетного счета. Так как после открытия организации, обратившиеся люди часто спрашивали его о том, где им заказать печать, он решил сам начать изготавливать печати. Примерно с 2019 года он приобрел необходимое оборудование и, так как на изготовление печатей не требовалось никакого дополнительного разрешения, стал предлагать это как дополнительную услугу. Данных лиц он знает, так как они приходили к нему для открытия организаций и расчетных счетов.
При этом организации открывались на людей, которых они приводили либо сами, либо направляли самостоятельно. С учетом того, что они просили открыть организации на сторонних людей, то вначале они передавали ему данные для открытия, чтобы он подготовил документы. Это данные директора, учредителя, название организации, виды деятельности. После того, как документы им были напечатаны, он сообщал о времени, когда к нему должен прийти учредитель организации. Пришедшему директору он разъяснял, что он подписывает документы о создании организации и весь порядок действий. Как правило оплату его услуг производили сами лица, которые приходили для открытия организации. Признает, что фактически осуществлял свою деятельность в составе организованной группы, был осведомлен об их преступной деятельности. С обстоятельствами, изложенными в предъявленном ему обвинении, согласен. Допрошенная в судебном заседании подсудимая Хоршева О.
Из показаний Хоршевой О. За эту работу он пообещал ей заработную плату в сумме 50 000 рублей ежеквартально. Она согласилась на эту работу. На тот период времени она продолжала работать бухгалтером в ООО «», офис которого располагался по адресу: ». Она это поняла в связи с большим количеством юридических лиц, для которых она готовила налоговую отчетность, а также в связи с тем, что каждый квартал юридические лица менялись. По документам она также видела, что штат сотрудников юридических лиц состоит из одного человека - директора организации, обороты по расчетным счетам составляли от 8 000 000 до 10 000 000 ежеквартально. На тот период времени она думала, что Шакая В. Кроме того, они постоянно были вдвоем и часто вместе приходили в офис ООО «» по адресу ее основного места работы. Она и ранее знала, что Шакая В.
Сколько он платил ей за работу, ей не известно. Новгород, , она не знала. В этом офисе она никогда не была. В ходе работы на Шакая В. Как были разделены между ними обязанности, и кто ещё с ними работал в офисе по адресу: , она не знала. Вся информация относительно формально-легитимных организаций находится на ее рабочем ноутбуке, который изъят в ходе обыска. Никакое участие в регистрации и открытии расчетных счетов указанных юридических лиц и ИП она не принимала. На свое имя она не регистрировала формально-легитимные организации и ИП. Кроме того, она и Котмакова Е.
Это делалось для того, чтобы не было разрывов между организацией клиентом и их организацией, участвующей в обналичивании денежных средств. В последующем она и Котмакова Е. Вину в содеянном признает, в содеянном раскаивается т. Кроме того, более 15 лет использовала абонентский номер оператора сотовой связи «Теле-2». Для связи также использовала интернет-мессенджеры «Вайбер», «Вотсап», «Телеграм». Она являлась единственным учредителем ООО «», состояла в должности генерального директора. Данная организация зарегистрирована в 2017 году. Род деятельности - оказание бухгалтерских услуг. От имени данной организации заключен договор с ООО «» на оказание бухгалтерских услуг.
Сообщила, что в период с 2010 года по июнь 2017 года её рабочее место в ООО «» находилось по адресу:. После того, как она зарегистрировала ООО «», и начала оказывать услуги от имени данной организации, её рабочее место находилось в офисе ООО «» по адресу:. Ей для прослушивания предъявлялись аудиозаписи телефонных разговоров, содержащихся на лазерном диске. После прослушивания аудиозаписей разговоров пояснила, что голос свой узнала, принадлежал ей. Данные книги покупок и продаж Котмакова по запросу предоставляла в налоговые органы. ФИО130 сообщала, что подготовила первичные бухгалтерские документы по ООО "" и ООО "", а также сообщила, что расписалась в данных документах от имени номинальных директоров. В ходе разговора обсуждали, что не нужно подготавливать документы между их подконтрольными организациями для предоставления в налоговые органы по запросам т. Допрошенная в судебном заседании подсудимая Котмакова Е. Из показаний Котмаковой Е.
В ходе телефонного разговора она Котмакова дала свое согласие Хоршевой. После данные документы она подшивала, изготавливала опись документов и отправляла в налоговую от имени их организаций. В последующем с конца 2019 года данные документы направлялись в налоговую через уполномоченного представителя ФИО26. Кроме того, в её обязанности входило формирование и сдача налоговой отчетности по их организациям, их было большое количество. Данную бухгалтерскую отчетность, а именно декларацию по НДС формировала на основании реестров по контрагентам, в которых были указаны номера счет-фактур, их даты и суммы. Данные обобщенные реестры по всем контрагентам за отчетный период ей по электронной почте присылала Хоршева ФИО429. Далее в программе «1С бухгалтерия» она формировала декларацию НДС, а именно впечатывала номера, даты счет-фактур, а также сумму и в последующем отправляла данные декларации представителю «». Декларации отправляла по электронной почте. Она в основном контактировала с представителями контрагентов посредством рабочей электронной почты «».
Организации, в отношении которых она сдавала отчетность, менялись один раз в квартал, одновременно она вела от пяти до семи организаций. Директоров и учредителей данных организаций она никогда не видела, доступ к расчетным счетам данных организаций у нее не было, так же у нее не было доступа к печатям данных организаций. Может пояснить, что ни одна организация не вела реальной финансово-хозяйственной деятельности, реквизиты организаций необходимы были для осуществления деятельности по обналичиванию денежных средств. Официально в организациях, в отношении которых сдавала бухгалтерскую отчетность, она трудоустроена не была. Её оплата за работу составляла 50 000 рублей в месяц. В августе 2020 года по выходу из отпуска Хоршева сообщила, что её рабочее место находится по новому адресу, а именно: г. Рабочее место Хоршевой ФИО429 находилось в соседнем доме по адресу: г. Новгород, , в ООО «», которому оказывала бухгалтерские услуги. Трудовую деятельность в ООО «» она не осуществляла, была трудоустроена с целью начисления сроков трудового стажа.
Незаконная деятельность по обналичиванию денежных средств пресечена сотрудниками полиции 21 сентября 2020 года. Свою вину в совершении преступления признала в полном объеме т. Они оба искали лиц и распределяли роли. Они отвечали за привлечение новых лиц, за подконтрольных директоров, за снятие наличных денежных средств. Их деятельность заключалась в том, что они регистрировали организации, на счета которых переводились денежные средства, которые затем выводились путем снятия наличных денежных средств. Оформлением сначала они занимались сами, затем привлекали других лиц. Готовились договоры. Работы по договорам не осуществлялись, сделки были фиктивными. Денежные средства перечислялись на счет организации от клиента, в дальнейшем они перечислялись на карты и снимались с карты, снимали денежные средства они сами, а также ФИО210, Васильев М.
В 2018 году их офис располагался по адресу: , он появился в 2017 году. Эти люди сами ездили в налоговую. Также людей они возили в различные банки. При оформлении указывался номер телефон номинального директора, сим-карта оставалась у них. Номинальным директорам за регистрацию на них фирм платили от 10 000 до 30000 рублей. В последующем этим занимались Васильев, Гусейнов, Шакая. В последующем офис находился на. Подсчетами занималась бухгалтерия - Хоршева и Котмакова. Так, через некоторое время работы они поняли, что им нужен бухгалтер, через знакомых вышли на Хоршеву О.
Платили им зарплату в размере 40 000 рублей. Полагает, что они догадывались, чем они занимались. Когда они принимали их на работу, они объясняли им, чем необходимо заниматься, поясняли о фиктивности. Рабочее место Котмаковой Е. Ему было известно, что они занимались обналичиванием денежных средств. Получал в районе 10 000 р. Гусейнов также получал зарплату в сумме 10 000 р. Он снимал денежные средства, занимался платёжными поручениями. Такой деятельностью они занимались с 2017 по 21 сентября 2020 года.
Возможно, были и другие разговоры, точно не помнит. Его роль заключалась в оформлении документов, подача их в ФНС для регистрации организаций. Наумов занимался снятием денежных средств, перевозкой. Ему было известно об их деятельности, получал от 10000 р. После чего клиенты перечисляли по указанным ими реквизитам денежные средства на счета подконтрольных им формально-легитимных организаций. Фиктивные договоры готовили клиенты, они этим не занимались. Все сделки, на основании которых производились перечисления от клиентов, являлись фиктивными, фактически никаких работ не выполнялось, товаров не поставлялось. Далее они сообщали клиентам о том, что денежные средства готовы, и их можно получить. Данных лиц они заинтересовывали материально, обещая, что никаких проблем не будет.
Как правило, это были лица маргинального происхождения. За регистрацию на свое имя организации лицо получало по 20000 рублей.
Новгорода 22. Установлено, что подсудимый, путем представления заведомо ложных сведений, содержащихся в налоговых декларациях о таможенной стоимости пиломатериалов, являющихся стратегически важным ресурсом, умышленно из корыстной заинтересованности незаконно переместил указанные ресурсы через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс. Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.
Максимальным наказанием за подобное нарушение является лишение свободы на срок до 7 лет. Следствие продолжается.
Суд оштрафовал нижегородский завод «Красное Сормово» за незаконную свалку
Об этом сообщает пресс-служба суда 17 мая 2023 года. В Нижнем Новгороде пожарные ликвидируют крупный пожар, который возник ночью 1 октября на территории склада в Сормовском районе. Юлия Евгеньевна Кинашева назначена председателем Сормовского районного суда о Новгорода Указом Президента Российской Федерации от 18 марта 2020 года. № 195. Судья Тарумовского райсуда Амирхан Магомедов назначен председателем Шамильского районного суда. Сормовский районный суд Нижнего Новгорода приговорил начальника участка ООО «Трубопроводстрой» к трем годам колонии-поселения.
Суд оштрафовал нижегородский завод «Красное Сормово» за незаконную свалку
Господин Джафаров рассвирепел и с одного удара уложил девушку на пол – Самые лучшие и интересные новости по теме: Нижний Новогород, задержание, избил на развлекательном портале 1 февраля Сормовский районный суд Нижнего Новгорода привлек к. Сроки судебного разбирательства в Сормовском районном суде области, могут занять не один месяц. Криминальные новости Нижнего Новгорода, происшествия за сегодня, криминал в Горьковской области и Нижегородском уезде. Суд обязал завод «Красное Сормово» поднять затонувшее судно в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Сормовского районного суда. Сормовский районный суд Нижнего Новгорода приговорил начальника участка ООО «Трубопроводстрой» к трем годам колонии-поселения. Об этом сообщает пресс-служба суда 17 мая 2023 года.