Общество - 19 февраля 2024 - Новости Санкт-Петербурга - Разблокировка активов в Euroclear может затянуться на несколько лет. Также оно предусматривает продажу позиций — денег и ценных бумаг, заблокированных на счетах НРД в Euroclear для прекращения правоотношений с российским депозитарием. Бельгийский депозитарий Euroclear так же, как и люксембургский Clearstream, может отказаться содействовать процедуре обмена замороженных активов россиян на заблокированные в РФ деньги нерезидентов из-за санкционных рисков. Что делать с блокировкой счетов Эксперты полагают, что национальный и международные депозитарии должны договориться.
Как будет происходить разблокировка активов российских инвесторов в ЕС и что для этого требуется
Независимо от НРД инвесторы, чьи активы оказались замороженными в международном депозитарии Euroclear, задумываются над возможностью решить проблему в индивидуальном порядке. Министерства финансов Великого Герцогства Люксембург и Бельгии предоставили разрешение на разблокировку замороженных клиентских активов, которые находятся на счетах российского депозитария НРД в Clearstream и Euroclear. Мосбиржа получила страшный удар с санкциями Евросоюза против Национального расчетного депозитария (НРД) в рамках шестого пакета. Отмечено, что Euroclear прекратил финансовые операции и расчеты с НРД с 25 февраля и заблокировал активы российских резидентов на 1,8 трлн рублей. Независимо от НРД инвесторы, чьи активы оказались замороженными в международном депозитарии Euroclear, задумываются над возможностью решить проблему в индивидуальном порядке.
Самые известные мировые депозитарии ценных бумаг
- Почему заблокировали акции
- Точечные решения по замороженным в ЕС активам инвесторов РФ пока нельзя типизировать
- Блокировка иностранных акций: объясняем что случилось
- НРД под санкциями — что теперь?
- Рассылка новостей
В Брюссель за правдой: что делать владельцам заблокированных иностранных бумаг
Чуть раньше, в конце мая, по указанию ЦБ РФ Санкт-Петербургская биржа провела обособление бумаг и перевела около 1 050 наименований акций список здесь на неторговые счета. Владельцы акций остались собственниками, но осуществлять торговые операции с ними не могли. У кого-то в портфеле заморозили все акции «неугодных эмитентов», у кого-то часть, а кто-то остался в числе счастливчиков. Как власти и брокеры пытаются решить проблему С тех пор начались поиски путей восстановления доступа к замороженным активам. Предложения властей Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила , что рассматривается идея создания компенсационного фонда на базе Агентства по страхованию вкладов для российских инвесторов, чьи активы заморожены.
Предполагается: компенсационный фонд будет пополняться за счет инвестиционных доходов купонов, дивидендов от активов, которые принадлежат инвесторам из «недружественных» стран и находятся на счетах типа «С». Глава ВТБ Андрей Костин предложил следующую схему: нерезиденты выкупают у российских инвесторов заблокированные иностранные активы, далее средства поступают на счет типа «С», где хранятся полгода, а потом переводятся на зарубежный счет нерезидента. По мнению бизнесмена, этот процесс может работать в обратном порядке: российский инвестор приобретает у нерезидента из «недружественных» стран российские акции, а взамен отдает свои замороженные активы. Но, как известно, суд — дело затяжное, процесс может длиться годами.
В России наступил дефолт? Что будет с экономикой Индивидуальные лицензии Недавно Евросоюз озвучил способ разморозить активы российских инвесторов: национальные компетентные органы в странах Евросоюза например, Euroclear или Clearstream могут завершить контракты и другие соглашения с НРД, заключенные до 3 июня 2022 года. Однако все операции с депозитарием иностранным контрагентам можно завершить до 7 января 2023 года, после — только через суд.
Какая часть суммы в Clearstream, а какая — в Euroclear, точно неизвестно. Шанс получить деньги Купонный доход и дивиденды, которые зависли в Clearstream будут перечислены российским владельцам. Инвесторы не под санкциями смогут перевести свои активы в другие депозитарии. Большинство российских брокеров заранее подавали списки клиентов в надежде получить разрешение на разблокировку активов. В процессе подачи заявок, по информации «Ведомостей», инвесткомпании «Финам», «Велес капитал», «Иволга капитал», «Цифра» бывшая «Фридом финанс» и «Ингосстрах инвестиции». Но проблема в том, что с тех пор как большинство брокеров отправили списки, под санкции попало еще много российских компаний и граждан.
Неизвестно также, смогут ли брокеры банков под санкциями — в частности, ВТБ, Альфа-банка, «Открытие», воспользоваться возможностью «разблокировки». Сбер, хотя тоже под блокирующими санкциями, успел в апреле перевести иностранные активы своих клиентов брокеру «КИТ Финанс». ЦБ заявил, что решение «требует внимательного изучения». НРД взял паузу на консультации с юристами и обещал предоставить актуальную информацию на заседании Клуба защиты инвесторов в эту пятницу, 23 декабря. Пока от инвесторов не требуется никаких дополнительных действий, отмечает Александр Абрамов.
Бельгийский регулятор 22 декабря 2022 года опубликовал общие условия применения положений регламента Совета ЕС, разрешающих разблокировку активов. При этом участники российского рынка должны были подать заявления на разблокировку активов до 7 января. Операции по счетам НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream перестали осуществляться в стандартном режиме с 28 февраля 2022 года без направления в НРД официального уведомления о введении каких-либо ограничений. В марте Euroclear и Clearstream приступили к процедуре "углубленной" проверки due diligence в отношении НРД, о чем НРД был уведомлен 18 и 24 марта 2022 года соответственно. Предполагалось, что иностранные депозитарии передадут результаты due diligence компетентным регулирующим органам соответствующих юрисдикций Бельгии и Люксембурга для урегулирования ситуации и принятия дальнейшего решения о возможности возобновления операций по счетам НРД.
Начали приходить доходы по иностранным бондам Инвесторы стали получать купонные доходы по замороженным иностранным корпоративным бондам, выяснили «Известия». Деньги приходят в рублях. По данным Ассоциации владельцев облигаций АВО , основной поток выплат по этим бумагам пришелся на январь. Из-за санкций иностранные ценные бумаги, которые находились в собственности россиян, заморозили, а доходы по ним дивиденды и купоны перестали приходить. В ответ на это РФ заблокировала бумаги иностранцев и доходы по ним — в том числе по еврооблигациям, которые выпускал Минфин. Как пояснили в АВО, для выплат россиянам используют невостребованные доходы иностранцев, которые хранятся на счетах Минфина. Одновременно в Европу сообщают о факте такого списания и предлагают иностранным депозитариям брать валюту со счетов НРД в Европе на ту же сумму в счет платежей по российским бумагам. В ФГ «Финам» также уточнили, что некоторые клиенты получили полное возмещение стоимости заблокированных бондов. Во вторую очередь Национальный расчетный депозитарий НРД исполнит обязательства по еврооблигациям и зарубежным корпоративным бондам.
Кто на самом деле заблокировал активы россиян: брокеры или Euroclear?
Отмечено, что Euroclear прекратил финансовые операции и расчеты с НРД с 25 февраля и заблокировал активы российских резидентов на 1,8 трлн рублей. В марте российские инвесторы столкнулись с тем, что европейские клиринговые системы Cleanstream и Euroclear приостановили взаимодействие с центральным депозитарием РФ (НРД). Люксембургский депозитарий Clearstream проинформировал своих клиентов, что не будет оказывать содействия в обмене заблокированными активами между российскими и иностранными инвесторами.
Суд ЕС рассмотрел иск НРД о снятии санкций
Все молчат, но произошла опасная ситуация, финансисты отобрали имущество, у нас — обычных людей. Еще раз напомню, что наши иностранные акции заблокировал банк ВТБ без предупреждения клиентов 1 марта 2022. Наши акции заблокированные из ВТБ должны возвращать в полном объеме. Это даже не обсуждается. Сейчас много статей, где говорится, что до 07 января брокеры должны разблокировать наши активы или продать их. Некоторые эксперты в кавычках говорят о том, что брокеры могут не успеть. Но ситуация с получением лицензий продолжается с октября месяца.
На этом этапе и появляются некоторые брокеры в качестве посредника. Подобные сделки являются законными, но использовать их внутри НРД все равно нельзя из-за санкций. Более того, Euroclear не разрешает провести смену владельца этих активов. То есть, сделка фиксируется, но ее реализация произойдет в случае разблокирования депозитария вместе с этими активами. Все эти ограничения и нюансы позволяют потенциальным покупателям замороженных активов рассчитывать на достаточно скидку.
Конечно, за бросовую цену придется платить потенциальным риском, с которым сталкивается покупатель. Ведь никто не может дать гарантий насчет того, сможет ли он использовать купленные активы в будущем особенно если санкции не будут сняты в обозримом будущем.
Похоже на сокрытие информации? Если кто то пользуется вашими деньгами 3 месяца без вашего ведома — это как называется? Имеется в виду остаток акций, которые зачислялись клиентам по итогам последнего торгового дня. Никто не виноват как обычно , а риски пилим на всех поровну. Мы надеемся, что проблема будет решена как можно скорее. Почему тогда дивиденды не приходили от слова совсем, ведь через Евроклир проходит только 14 процентов акций по их же логике?
Почему СПБ ничего с этим не сделала? Можно назвать это обманом, ложью, мошенничеством… Называйте как хотите. Деньги есть, но мы их вам не дадим, пока что, а потом дадим. Допилим только что то так. Чем же они занимались 3 месяца тогда? Скрывали деньги. Даже если ваши акции были куплены не через НРД, то все равно получите заморозку. Это уже действия ЦБ.
Обман или что это?
Как власти относятся к инициативе и будет ли без нее популярен новый инструмент вложений на бирже Могут ли конфисковать российские активы из-за возмещения доходов инвесторам из РФ Разморозка доходов россиян по иностранным бондам может привести к притоку ликвидности на фондовый рынок, что поддержит его рост, сообщила аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева. Именно этот фактор способен подтолкнуть индекс Мосбиржи и помочь ему преодолеть отметку в 3200 пунктов в январе он колебался в среднем в диапазоне 3160—3180 п. По подсчетам Минфина, от частных инвесторов можно привлечь порядка 40 трлн рублей Россияне получают выплаты со счетов нерезидентов, а НРД сообщает западным регуляторам информацию, используя которую они смогут выдать своим инвесторам средства из заблокированных активов депозитария, уточнил Евгений Коган. Однако при завершении этого процесса российская сторона снимает с себя обязательства перед зарубежными кредиторами и перестает нести ответственность за то, получат они выплаты или нет. До тех пор, пока депозитарии не получат зеленый свет от своих регуляторов на взаимодействие с НРД, они будут бездействовать. Соответственно, зарубежные инвесторы эти деньги не смогут получить, — подчеркнул эксперт. В ЕС обмен действительно могут не признать законным.
В худшем случае Евросоюз сочтет действия РФ прецедентом присвоения чужих средств и попыткой обхода санкций, отметил Евгений Коган. Они предлагают людям выгодно вложиться, а по факту выманивают деньги Тем не менее есть вероятность и положительного решения, уточнила Кира Винокурова.
Могут ли конфисковать российские активы из-за возмещения доходов инвесторам из РФ
- Суд ЕС рассмотрел иск НРД о снятии санкций - новости Право.ру
- О компании
- Последние новости
- Когда разблокируют иностранные акции мнение юристов
- Аналитики ожидают положительного решения по разблокировке активов россиян в Euroclear
Что делать брокерам после блокировки НРД Мосбиржи
Другие акции, хранящиеся в НРД частично, не блокировали, потому что, по словам Горюнова, «была надежда и вера в то, что ситуация с Euroclear в разумные сроки разрешится». Со временем стало понятно, что проблема пока не решается, поэтому Банк России, биржа и участники торгов решили, что нужно полностью отделить бумаги, хранящиеся в НРД. Это и сделал Бест Эффортс Банк по предписанию ЦБ: в последний день расчетов 1 июня он распределил остатки ценных бумаг, которые хранились в НРД, по всем брокерам, а затем перевел их на неторговые счета. В результате состоялось разделение иностранных ценных бумаг на те, что могут свободно торговаться, и те, что учитываются в НРД и временно торговаться не могут. ЦБ объяснил, что разделение бумаг на свободно торгуемые и неторгуемые защитит инвесторов. Теперь, покупая акцию на СПБ Бирже, вы можете быть уверены, что точно приобретете бумаги на иностранной бирже через рабочие депозитарные цепочки и в будущем сможете продать их на высоколиквидном зарубежном рынке.
Кроме того, после локализации неторгуемых акций СПБ Биржа через какое-то время после технологической подготовки сможет выплачивать дивиденды в полном объеме, пообещал Роман Горюнов. Дивиденды на акции, которые хранятся в НРД, пока выплачиваться не будут. При этом у разных брокеров число заблокированных акций оказалось разным, в зависимости от того, какой канал чаще использовался для покупки. На практике это означает, что акции одного, даже попавшего под блокировку ЦБ, эмитента в вашем портфеле не будут заблокированы вовсе, а другие окажутся на неторгуемом счете целиком.
В марте 2022 года международный депозитарий Euroclear остановил предоставление услуг для депозитариев из России. Данное решение было связано не только с санкциями, но и с желанием компании избежать ответственности за сотрудничество с Национальным расчетным депозитарием НРД.
Все это привело к тому, что большая часть иностранных ценных бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. Но некоторым частным инвесторам все же удается осуществлять свои операции, если вся цепочка проходит за пределами биржевого рынка. Подобные действия все еще проходят на СПб Бирже, с которой работает некоторые банки. На фоне столь нерадостной перспективы, российские брокеры начали срочно искать способы решения проблемы. При этом, инициатива не всегда исходит от держателей заблокированных акций, облигаций или паев.
Уважаемые коллеги, добрый день! Вышла важная новость, 22. Наши акции заблокированные из ВТБ должны возвращать в полном объеме! В тоже время брокер Совкомбанк предупредил клиентов о необходимости продать акции до конца марта и р дал всем клиентам свободно продавать активы. Нам же лгут уже 9 месяцев про депозитарий НРД. Таким образом министерство «высвобождает определенные замороженные денежные средства и экономические ресурсы», принадлежащие НРД. Активы несанкционных инвесторов можно будет перевести из НРД в другие места хранения. Разрешение действует до 7 января 2023 г. Обычные физические лица не под санкциями. Во всех официпльных письмах банки и брокеры заявляли как только Евроклир даст лицензию — мы разблокируем ваши акции и средства! Как российским инвесторам добиться возврата заблокированных инвестиций в Euroclear и Clearstream через российский суд Санкции в отношении России, связанные с проведением специальной военной операции, практически сразу ударили по российскому финансовому рынку. В конце февраля — начале марта 2022 года европейские депозитарии Euroclear и Clearstream прекратили обслуживание счетов Национального расчётного депозитария НРД , а де-юре санкции ЕС в отношении НРД были приняты только 3 июня 2022 г. Общая сумма заблокированных средств исчисляется в размере 6 трлн. В связи с блокирующими санкциями ЕС европейские депозитарии Euroclear и Clearstream не могут осуществлять операции с активами, учитываемыми в НРД, без получения разрешения соответствующего компетентного органа Бельгии или Люксембурга. Фактически российские инвесторы, которые покупали иностранные ценные бумаги на Мосбирже и частично на СПБ Бирже, уже более года как не могут ни продать заблокированные акции, не получать по ним доходы. В конце декабря 2022 года Министерство финансов Люксембурга опубликовало Общее разрешение, позволяющее осуществить перевод активов, однако оно не было надлежащим образом исполнено со стороны Clearstream. Одновременно с этим были опубликованы Общие условия разблокировки Казначейства Бельгии. Несмотря на то, что европейскими регуляторами установлена процедура для разблокировки ценных бумаг, эту процедуру нельзя признать справедливой и прозрачной. Банк России обращал внимание, что «сжатые сроки, размытость формулировок в разрешениях и сложность процедуры разблокировки не дают уверенности, что западные регуляторы готовы обеспечить право российских инвесторов распоряжаться своим имуществом»[4]. Призрачные перспективы для разблокировки активов российских инвесторов Большинство частных инвесторов и профучастников инициировали процедуру для разблокировки своих активов путем направления заявлений либо необходимой отчетности в Казначейство Бельгии, Министерство Финансов Люксембурга и Федеральный Банк Германии в целях получения разрешения на перевод активов. Однако реальность такова, что ожидания российских инвесторов на быструю разблокировку, как минимум, не оправдались и это связано со следующим: 1 Европейские регуляторы крайне долго рассматривают заявления российских инвесторов: на данный момент Казначейство Бельгии обработало небольшую часть наиболее простых заявлений физических лиц и почти не приступило к заявлениям российских профессиональных участников рынка ценных бумаг; 2 Европейские регуляторы устанавливают сложные и зачастую неформальные условия для разблокировки активов. Например, Общие условия разблокировки Казначейства Бельгии содержат требование о необходимости продажи как ценных бумаг и денежных средств. Вместе с тем, Казначейство неформально разъяснило, что будет разрешать также перевод активов, хотя практика показывает, что Казначейство разрешает такой перевод активов только в пределах ЕС. Однако в текущих условиях для перевода активов и средств в пределах ЕС российскому инвестору нужно открыть счет в европейском банке, что без ВНЖ или гражданства страны-ЕС фактически невозможно для россиян. Отметим, что сами инвесторы не имеют прямых договоров с НРД, так как такие договоры с НРД заключаются не с инвесторами, а с брокерами. Европейские депозитарии соблюдают санкционное регулирование указанных юрисдикций и исключают его нарушение в любых аспектах предполагаемых операций проверяется санкционный статус участников операции, эмитентов и иных обязанных лиц по ценным бумагам, соответствие секторальным ограничениям, включая ограничение на запрет акцепта депозита в пользу российского лица в размере, превышающем 100 тыс. Известны единичные случаи для их подсчета достаточно пальцев одной руки , когда российским частным инвесторам получилось все же разблокировать свои активы, но, как правило, в этих случаях у заявителей были ВНЖ и счета в иностранных банках[5]. Поведенческие стратегии российских инвесторов. В текущих обстоятельствах мы наблюдаем следующие поведенческие стратегии, которые выбирают пострадавшие инвесторы. Пассивный наблюдатель Инвесторы, которые выбрали эту стратегию, ничего не делают и сидят «сложа руки» по разным мотивам: кто-то ждёт какого-то «сигнала», кто-то надеется, что ситуация разрешится сама по себе или необходимо политическое решение кризиса, кто-то считает, что «всё пропало» и не видит перспектив в борьбе за свои активы. Безусловно, существенным преимуществом такой стратегии является отсутствие каких-либо дополнительных расходов со стороны частного инвестора. Такая стратегия поведения подходит особенно тем инвесторам, у кого относительно небольшие инвестиции. Для сторонников этой модели поведения отсутствуют временные и денежные затраты на работу юристов. Продать любой ценой Несмотря на то, что бумаги для российских инвесторов заблокированы, есть спрос на их покупку, но с большим дисконтом. Такая стратегия подойдет лишь тем, кому срочно нужны деньги. Неэффективное сутяжничество Некоторые инвесторы то ли от бессилия, то ли от незнания того, в каком векторе им необходимо продолжать борьбу, подают жалобы в Банк России, Генеральную прокуратуру и другие государственные органы. Некоторые инвесторы решили, что всему виной брокеры и решили подать иски к ним, но ожидаемо эти иски не возымели успеха, так как брокер в данном случае не несёт ответственности. Можно также упомянуть митинги, организованные инвесторами, гневные отзывы в соцсетях и др. Такая «активность» может быть крайне важна с точки зрения обозначения гражданской позиции инвестора. С точки зрения же практических результатов, по нашему опыту и к нашему сожалению, такая стратегия выглядит малоперспективной. Проактивная стратегия Те, кто не готовы пассивно наблюдать за тем, что происходит с их активами и хотят добиться действительно эффективной защиты, анализируют разные механизмы и инструменты как внутри РФ, так и в иностранных юрисдикциях. У проактивного частного инвестора есть несколько возможных вариантов действий: 1. Если первые две опции дорогостоящие, долгие и процедурно сложные, то третья опция предъявление иска в российский суд представляется сейчас наиболее эффективной. Можно выделить следующие преимущества спора в РФ: 1 судопроизводство в России относительно быстрое по сравнению с зарубежными процессами. С учетом статуса недружественности — шансы на принудительное исполнение решений иностранных судов представляются небольшими. По проторенной дорожке Для российских инвесторов состоялось знаменательное дело, которое подтверждает целесообразность обращения в российские суды для защиты своих активов. Суть дела заключалась в следующем. В марте 2022 года Rosneft International и другие компании исполнили свои обязательства перед Банком по облигациям по выплате купонного дохода и погашению облигаций , зачислив причитающиеся Банку денежные средства на счет депозитария — НРД, открытый в Euroclear. Первоначальная цена иска была следующей: 5 468 768,65 USD и 488 994,50 EUR — неполученный купонный доход и 101 617 000,00 USD — неполученная сумма в связи с погашением облигаций. Этот иск был заявлен как иск из причинения вреда, а не иск о нарушении договорных обязательств, так как Банк и Euroclear не связаны договорными отношениями. Российский суд указал, к данному спору подлежат применению нормы российского права и российский суд обладает компетенцией по рассмотрению спора в связи с наличием «тесной связи» спора с РФ. Согласны выводам суда, тесная связь подтверждается тем, что негативные последствия блокировки активов возникли в РФ. Помимо этого, уже суд апелляционной инстанции подтвердил юрисдикцию российских судов со ссылкой на т. Суд сделал два важных вывода: 1 признание судом обязательности соблюдения сторонами спора по рассматриваемому делу установленных постановлениями Европейского Союза экономических санкций будет означать нарушение основополагающих принципов, включая нарушение запрета на злоупотребление правом, то есть будет противоречить публичному порядку Российской Федерации; 2 Довод Банка об отсутствии ущерба для Банка в связи с временным блокированием денежных средств и наличием возможности их разблокировки также отклоняется судом, поскольку возможность разблокировки денежных средств в настоящем случае является гипотетической, а не безусловной» Данное решение вступило в законную силу и Банк вправе обратить взыскание на имущество Euroclear, заблокированное в НРД. Такое давление Банка на Euroclear дало положительный эффект в административной процедуре разблокировки через разрешение Казначейства Бельгии: бельгийский орган выдал Банк разрешение на разблокировку 110 млн.
Предположительно, большая часть держателей иностранных активов в международном депозитарии — это локальные банки, компании, НПФ и физлица. По подсчетам экспертов, Euroclear заблокировал активы россиян на 27 млрд долларов, объем «застрявших» в Национальном расчетном депозитарии активов нерезидентов превышает 85 млрд долларов до переоценки. Специалисты выразили уверенность, что санкции против НРД функционально ничего не могут изменить в ситуации после 24 февраля.
Дедлайн прошел: что будет дальше с заблокированными в Европе активами россиян
Специалисты выразили уверенность, что санкции против НРД функционально ничего не могут изменить в ситуации после 24 февраля. В своем обзоре аналитики подчеркивают, что в основном это акции и облигации федерального займа, а снятие санкций — процесс длительный. Автор: Елена Гутыро Редактор интернет-ресурса Новости по теме:.
Вот к примеру, какие результаты дает опрос в одной из групп Телеграмм канала среди пострадавших от заморозки инвесторов. Теперь хотелось бы знать: если этот обмен состоится, что будет с остальными замороженными средствами российских инвесторов. Нам говорили, что у иностранных резидентов в России остались замороженными сотни миллиардов долларов. А теперь мы наблюдаем предложения по обмену на какие-то смехотворные суммы, в то время как некоторые иностранные компании спокойно продают свой бизнес в России и никто из госорганов им в этом не препятствует.
Российские активы как государственные, так и частные заблокированы в США и Европе на сотни миллиардов долларов. Почему же до сих пор мы даем возможность иностранцам выводить из России свои активы, а сами глотаем пыль. В общем пока одни вопросы! На конференции «Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире», организованной «Коммерсантом», директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова сообщила, что денег на счетах типа С иностранных инвесторов недостаточно для полного обмена на заблокированные активы российских инвесторов. Шишлянникова отметила, что хотя на таких счетах есть значительные активы, но когда речь идет о заблокированных активах, это касается только денежных счетов типа С.
Иностранные активы российских инвесторов будут выкупаться за денежные средства на этих счетах, однако возможно, что денег на них не хватит для полного покрытия этой ситуации. Еще в 2022 году Вячеслав Володин заявил, что Центробанк запретил вывод средств иностранным инвесторам из российской финансовой системы в ответ на блокировку активов российских инвесторов на сумму около 500 млрд долларов. Он подчеркнул, что у России есть возможность ответить на такие действия. В свою очередь, Дмитрий Медведев предупредил о возможности изъятия имущества зарубежных компаний из недружественных стран в случае конфискации российских активов. Он отметил, что если будут приняты законы о воровстве российских активов, России придется принять меры по изъятию денег и имущества частных инвесторов из этих стран. У Европы замороженные активы России на сумму около 300 млрд долларов, у нас их активы — на 500 мрд долларов.
Разница около 200 млрд долларов. Ну допустим, что это не совсем инвесторские деньги в прямом смысле этого слова. Хотя при желании рассчитаться с российскими инвесторами российская власть могла бы взять часть средств из этих денег. Но для того, чтобы рассчитаться с российскими инвесторами за заблокированные акции эти средства не нужны. При текущей капитализации российского фондового рынка в 43 трлн рублей, можно посчитать, что на недружественных нерезидентов приходится около 12 трлн рублей по текущим ценам. Так почему же сейчас выпускают иностранных нерезов, пусть даже и с дисконтом.
Деньги эти от продажи активов конечно же получают мажоритарии. При желании если не хватает средства для расчета с розничными российскими инвесторами российские власти могли бы ввести налог на такие продажи для сбора необходимо суммы! Так и хочется спросить: где деньги Зин! Чиновник поделился важной информацией о возможности запуска механизма обмена замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами. Согласно его словам, данный механизм может успешно начать функционировать уже в течение нескольких недель, при этом процесс обмена будет занимать около полугода… Старт на разблокировку активов по указу Президента РФ дан! Покупатели-нерезиденты могут оплатить эти активы деньгами со счетов типа C, на которых накапливаются купоны и выплаты от погашений облигаций, а также дивиденды по акциям.
Обмен активами будет происходить как с портфелями стоимостью не более 100 000 рублей, так и с активами из более крупных портфелей, но с сохранением лимита в 100 000 рублей. Процесс обмена заблокированными активами будет проходить в несколько этапов: Сначала продавцы-резиденты подают заявки на обмен. Брокеры, управляющие компании и доверительные управления принимают заявки российских инвесторов с 25 марта по 8 мая. Затем «Инвестиционная палата» проверяет правильность заполнения файлов, количество иностранных активов и соблюдение лимита в 100 000 рублей. Затем заявки разбиваются на лоты, которые состоят из одинаковых активов и стоят одинаковую сумму. Стартовая цена лота определяется «Инвестиционной палатой», но не может быть ниже средней стоимости активов в каждом лоте.
Организатор торгов также определит максимальную цену, по которой можно продать все лоты. Заявки от потенциальных покупателей-нерезидентов принимаются с 3 июня по 5 июля. Если не все лоты будут выкуплены иностранными инвесторами, оставшиеся активы вернутся российским инвесторам, а средства от проданных активов будут распределены пропорционально. Цена продажи будет определена 22 марта. Она не может быть ниже этой отметки. Организаторы торгов будут использовать котировки иностранных бирж.
Конвертация в рубли будет осуществляться по курсу Центрального банка. После получения заявок от иностранных инвесторов организатор определит единую финальную цену для всех лотов. Средства от продажи будут направлены брокерам, которые в свою очередь зачислят их частным инвесторам. Расчеты будут завершены к 29 июля. Любой российский инвестор может принять участие в обмене активами. Процедура будет бесплатной, и клиент сам может выбрать активы для обмена.
Невозможно отозвать заявку на обмен. Будут выкупаться акции крупных зарубежных компаний, депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов, а также инвестиционные паи. Не подпадают под обмен еврооблигации, акции и депозитарные расписки квазироссийских компаний, структурные ноты и неквалифицированные иностранные финансовые инструменты. Предлагаемые к обмену ценные бумаги должны учитываться в Национальном расчетном депозитарии. Для составления портфеля на сумму 100 000 рублей, инвестору потребуется выполнить несколько действий. Если активы были приобретены через брокера, то инвестору нужно самостоятельно выбрать активы для обмена и оценить их стоимость так, чтобы общая сумма не превышала 100 000 рублей.
Для определения оптимального портфеля можно использовать онлайн-калькулятор на сайте «Финуслуги». Необходимо ввести ISIN активов и их количество. Цены иностранных бумаг будут установлены организатором на основе котировок закрытия 22 марта, умноженных на курс Банка России. Для использования калькулятора требуется регистрация на портале «Финуслуг». Если активы были приобретены через управляющую компанию, то портфель необходимо считать управляющей компанией, но потребуется подписать согласие при запросе от управляющей компании. До сих пор данные деньги были заблокированы на счетах типа «с» из-за контрсанкционных мер, что затронуло местных инвесторов, приобретавших и хранящих российские бумаги через иностранную инфраструктуру, поскольку с точки зрения юридических лиц они считались нерезидентами.
О том, насколько значительные суммы принадлежат таким «псевдонерезидентам», Центральный банк официально не сообщает, однако, по оценкам юристов, объем этих средств может быть громадным. По последним данным на конец марта 2023 года ожидается, что на счетах типа «с» могут находиться около 500 миллиардов рублей ликвидных средств. Как будет происходить выплата? После того, как НРД свои обязательства в иностранной валюте перед иностранными инвесторами из недружественных стран заменила на рублевые на счетах типа «И» скопились существенные средства. Они и пойдут на погашение дивидендов по заблокированным иностранным ценным бумагам. Средства в рублях абсорбированные на счетах типа И в НРД от выплат по еврооблигациям пойдут взаиморасчетом на погашение заблокированных и не выплаченных дивидендов и купонов по иностранным акциям находящихся в Евроклире и Клирстриме.
Выплаты будут проводится через депозитарии российских брокеров согласно очередности указанной в указе. В первую очередь выплаты начнут получать и уже получают розничные инвесторы то есть физлица. Выплаты дивидендов по иностранным акциям для физических лиц будут осуществляться в первую очередь, затем купоны по еврооблигациям и их погашение. Выплаты от корпоративных действий по акциям также будут первоочередными, за исключением действий, произошедших после 9 сентября 2023 года. Есть ли временные рамки по выплатам заблокированных дивидендов? Таких рамок нет.
Выплаты начались уже с 24. Средств должно хватить всем. Дело в том, что в НРД на счетах типа «И» было заблокировано около 2 млрд долларов. Так что средств для выплаты по дивидендам и купонам должно хватить всем.
Депозитарий подал ходатайство о прекращении дела, сообщает РБК. Это первый иск частного инвестора к Euroclear по поводу замороженных активов. Депозитарий настаивает, что ущерб нанесен не в России, место причинения вреда вообще неизвестно и дело логично было бы рассматривать в Бельгии.
Вред причинен именно в РФ. Депозитарию не стоит забывать: 248. Доводы Euroclear, по сути, направлены на затягивание процесса и создание неких процессуальных проволочек или поводов для дальнейшей апелляционной жалобы. Если инвесторы обратятся в бельгийский суд, то, во-первых, им нужно будет основание иска, с чем связано его предъявление напрямую к Euroclear.
Эта задача тоже решаема во всяком случае, пока.
После вступления решения суда в силу истец получает исполнительный лист, который можно предъявить к банковскому счету должника. И Euroclear, и Clearstream располагают активами в РФ; они учитываются на спецсчетах, включая счета типа С. А в разъяснениях Банка России оговаривается, что в предусмотренных законом случаях со счетов типа С можно списывать средства, не учитывая волеизъявление лица, на имя которого такой счет был открыт. Стоимость размещенных в России активов компаний Euroclear и Clearstream составляет около 200 млрд рублей. При этом по состоянию на 13 сентября 2023 года инвесторы подали в органы российского арбитража 35 исков, ответчиком в которых значится Euroclear.
Общая сумма претензий — 203,5 млрд рублей. Математика показывает, что денег на всех не хватит. Есть и вариант четыре — «обмен» заблокированными активами между отечественными и зарубежными инвесторами. Он узаконен указом президента, подписанным 9 сентября 2023 года начнет действовать 15 декабря. Предполагается, что россияне смогут получить рубли в обмен на замороженные иностранные активы.
Пока весь механизм не раскрыт. Теперь больной вопрос — кого мера коснется в первую очередь.
Аналитики ожидают положительного решения по разблокировке активов россиян в Euroclear
20 декабря Минфин Люксембурга выдал лицензию Национальному расчётному депозитарию (НРД) на разблокировку активов россиян, а 22 декабря за ним последовал Минфин Бельгии. Евроклир разблокировал НРД! Ранее ВТБ заявлял, что акции разблокируют, как Евроклир выдаст лицензию НРД.
Навигация по записям
- Национальный расчетный депозитарий под санкциями ЕС
- Похожие записи
- ВОЗМОЖНОСТИ
- Почему заморожены акции – принцип взаимодействия с Евроклир (Euroclear) и Клирстрим (Clearstream)