# Генеральная прокуратура Российской Федерации передала в суд города Казани уголовное дело о финансовой пирамиде под названием «Финико». Пенсионерка из Волгограда и четверо ее сообщников организовали финансовую пирамиду и с 2022 года незаконно оформили кредиты на граждан на общую сумму около одного миллиарда.
Мошенническая схема в Telegram
- Пенсионерка из Волгограда выстроила пирамиду на кредитах, принесшую ей миллиард рублей
- В Алматы арестовали подозреваемого в создании финпирамиды HBM Group
- Telegram-бот для выявления финпирамид появился в Казахстане
- Сетевики продадут слона, муху и даже финансовую пирамиду!
- Бот-пирамида в Телеграм
В Волгограде 68-летняя пенсионерка создала кредитную пирамиду на 1 млрд рублей
В этом видео я поднимаю 3 темы. Бизнес в Телеграм это пирамида?Почему выжившие в шоколаде? Официальный телеграм фабрики Пирамида 26 Нас советуют друзьям Для связи. Пенсионерка из Волгограда и четверо ее сообщников организовали финансовую пирамиду и с 2022 года незаконно оформили кредиты на граждан на общую сумму около одного миллиарда. В Волгограде полиция задержала 68-летнюю пенсионерку и четырех ее сообщников, организовавших финансовую пирамиду.
«Зомбирование на каждом этапе»: ростовчане пожаловались на обман финансовой пирамиды
«Пирамида »: все о телеграм канале: piramida_2023. Изображение Телеграм бот для раздевания девушек. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу десяти руководителей финансовой пирамиды Finiko, обвиняемых в хищении у граждан 209. 68-летняя жительница Волгограда организовала финансовую пирамиду и вовлекла в нее четверых знакомых. После нужно создать закрытую группу в Telegram, опубликовать там инструкции по заработкам и свою реферальную ссылку. Центробанк России в начале ноября увидел в организации признаки финансовой пирамиды, а прокуратура в Перми добилась возбуждения первого уголовного дела.
Telegram - Пирамида?
А через три года при рекапитализации средств ZX8 достигнет 4 триллионов долларов», — комментирует эксперт. Создает «легенду», которая при внимательном изучении рассыпается. Мошенники уверяют, что зарабатывают на крипторынке, проводя арбитражные сделки, и ведут свою деятельность легально. На поверку оказывается, что в ЕГРЮЛ такой компании нет, лицензии на дилерскую и брокерскую деятельность, вероятнее всего, просто скачаны с чужих сайтов. Собирает средства на карту физлица. Аферисты уверяют, что работают на крипторынке, но криптокошелек не используют, деньги собирают на банковскую карту физического лица — некого Алексея Вячеславовича И.
Использование таких архаичных способов приема вложений и сомнительный канал привлечения мимо кассы также указывают на мошенничество. Использует агрессивную рекламу. Хотя реклама ведется исключительно на своем канале в рубрике «Новости», она агрессивна и призвана изображать динамизм и бурную деятельность.
Я бы назвал этот бот "Дари тысячу, получай ноль", — рассказал Иван. Самая высшая доска — титановая. Подарить нужно миллион, а взамен обещают восемь. Про основателя "Подарков в кредит" В чатах сообщества уверяют: богатство уже близко. Сообщения от счастливчиков появляются каждую минуту. Они проводят онлайн- и офлайн-семинары: нарядные залы, все стулья заняты.
Выступают те, кто якобы уже озолотился, и всего за месяц. Во второй месяц — 200 тысяч. И пошло-поехало", — отмечает другая. Знакомого участника не нашлось. Но по одному из телефонов в интернете нам пообещали прислать приглашение, в разговоре вдруг проскочило слово "кредит". Корреспонденты нашли его.
В отношении подозреваемых следователем следственного управления УМВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ». Проведено 28 обысков, во время которых изъяты деньги, черновые записи, компьютерная техника, кредитные договоры, а также 13 дорогостоящих машин. Популярное за сутки.
Заработок участников такой схемы, якобы будет складываться из фиксированной платы в 25 TON за каждого приглашённого друга и комиссии за тариф-«ускоритель», который купят знакомые. Но на самом деле зарабатывать будут только злоумышленники.
Эксперты отмечают, что особенность описанной схемы в её пирамидальной структуре: пользователи сами советуют сервис своим близким, а личная рекомендация вызывает больше доверия. За счёт этого злоумышленникам легче искать новых жертв.
Россия выдала Кыргызстану организатора финансовой пирамиды Finiko
Финансы Telegram Пирамида Финансовые Пирамиды Финансовый Мониторинг Афм Baiqa Бот. Жертвами действовавшей в России финансовой пирамиды Life is Good (в переводе — «Жизнь хороша») стали 18 тыс. человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. общество, финансы, новости, россия, мвд, казань, финансовая пирамида. «Лаборатория Касперского» сообщила, что обнаружила в Telegram финансовую пирамиду с Toncoin вместо рублей. Телеграм Телеграм.
Честные жулики?
68-летняя жительница Волгограда организовала финансовую пирамиду и вовлекла в нее четверых знакомых. Оказалось, что он вступил в Телеграмм-канал с названием «Хадя бериб хадя олинг». Согласно его бразильской жене, организатор пирамиды на биткойнах не оставил завещания и не имел активов, которые можно было бы внести в инвентарь. «Сегодня руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, в том числе.
В Волгограде задержали пенсионерку за незаконные кредиты на 1 млрд рублей
Житель Навоийской области организовал финансовую пирамиду в Telegram Происшествия 10 Задержан организатор финансовой пирамиды — сообщает пресс-служба Центра кибербезопасности при МВД. В органы внутренних дел обратился 31-летний житель Яккасарайского района города Ташкент, который потерял 28 миллионов сум, став участником Telegram-группы под названием "Хадя бериб хадя олинг". Потерпевший поверил сообщениям в группе об удвоении денежных средств и перечислил свои денежные средства на банковскую пластиковую карту неизвестного лица.
Кроме того, в составе преступного сообщества путем обмана и злоупотребления доверием обвиняемая похитила денежные средства в значительном размере еще двух граждан», — говорится в сообщении ведомства. Айдарова была объявлена в розыск, суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Решение об экстрадиции было принято в связи с тем, что ее действия в рамках УК РФ соответствуют ч.
Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей» Следователи установили, что финансовая пирамида действовала с сентября 2018-го по июль 2019 г.
Компания предлагала конвертировать деньги в криптовалюту bitcoin, а после переводить ее на криптокошельки Finiko. В МВД отмечали, что количество потерпевших составляет порядка 10 000. По состоянию на апрель 2022 г.
Публикуемые материалы не всегда отражают точку зрения редакции. Редакция не несет ответственности за достоверность рекламной информации. Все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии и сертификаты.
Пострадавшие от рыбной «пирамиды» подготовили коллективное письмо главе МВД России
Целью аферистов было получить одномоментно на руки максимальную сумму денег. По предварительным подсчетам, с 2022 года по настоящее время соучастниками привлечено порядка 1 миллиарда рублей. В ходе обысков, у них было изъято почти 30 млн рублей, черновые записи, компьютерная техника, кредитные договоры, а также 13 автомобилей.
Опубликовано: 19. Разного рода блогеры, ютуберы, инвестиционные аналитики и прочие активно мусолят тему запуска бомбового проекта TorexoFinance. Опубликовано: 14. Хоть кем и хоть где.
Алматы: - В производстве следственного управления департамента полиции города Алматы расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 217 уголовного кодекса Республики Казахстан. Иными словами, по факту финансовой пирамиды в особо крупном размере. Также ранее информировали мы о том, что по подозрению в совершении данного преступления был задержан ряд учредителей. Они взяты под стражу.
Все честно — просто пирамида: источником получения выгоды могут исключительно подарки других людей. Нет здесь реферальных вознаграждений! Почему-то активисты «Дари-Получай» считают это особенно важным аргументом. Пропагандисты гордятся тем, что в системе ничего нет. Нет счета, нет организации, нет договоров, нет ничего, даже сайта. И это тоже оказывается благо. Сайт нельзя заблокировать, его нельзя взломать. Есть только «умный и честный» телеграм-бот, который подсказывает участникам систему, кому в какой момент надо делать подарки. Почему бот является абсолютно беспристрастным и почему он не может управляться в определенные моменты создателем, который подскажет нужные адресаты для подарков? Об этом пропагандисты предпочитают не рассуждать, делая вид, что сомнения в честности бота неуместны. Что будет с пирамидой в момент, когда в систему перестанут поступать новые деньги? Не перестанут. Пирамида глобальная и прекрасная. Кто из живущих на планете Земля откажется от получения денег в 8 раз больших, чем вложили? Поэтому после полноценного завоевания российского общества «Дари-получай» распространится в другие страны. Получается, что российским участникам пирамиды обещают компенсировать все возможные потери за счет иностранных участников. То есть, свое мы получим за счет «лопухов»-иностранцев! Турецкая, английская и монгольская версия телеграм-канала в настоящий момент, вроде создается. Подход интересный, но не новый. Предложение компенсировать потери в одной пирамиде за счет ее развития или запуска аналога используется очень часто. Вспоминается, в частности, упомянутое ранее детище Сергея Мавроди МММ-2011, на погашение долгов которого должны были пойти поступления от следующей пирамиды МММ-2012. Дальше больше — проект MMM-Global, тяжелым танком последовательно прошелся по финансам жителей не менее дюжины стран мира. Всего за несколько лет деньги потеряли порядка 180 миллионов человек. Хотя это и был единый проект, но ни разу долги вкладчикам из одной страны не выплачивались из денег, собранных в других странах. Более того технические и правовые проблемы международных переводов делают практически нереализуемой трансграничные подарки, особенно если речь идет о суммах, эквивалентных 1, 3 и даже 10 тысяч рублей. Все же благодаря сверхактивности собранной команды бессовестных и опытных сетевиков, продуманной концепции и мифологии проекта аферистам удалось довольно быстро раскрутить проект. По данным Яндекса количество поисковых запросов с июня прошлого года по февраль нынешнего колебалось от 12. Это вряд ли могло привлечь к проекту 400 тысяч участников, о которых говорят сегодня организаторы, но уровень 100 тысяч участников, полагаем, вполне реален. Полагаем, что большинство участников остановилось на «подарке» в сумме 1 или 3 тысяч. Однако очевидно и другое - есть немало людей, которые, по-настоящему, увлекаются игрой в пирамиду и вкладывают в нее десятки и сотни тысяч рублей, активно вовлекают знакомых и родственников. Кстати вовлечение в финансовую пирамиду предполагает вполне осязаемую ответственность, если не уголовную, то административную ст. Все эти мероприятия стоят немалых денег. Поверить, что они организуются за счет трудовых доходов, могут только адвокаты аферистов, да и то, понарошку. Собственно, иных источников финансирования нет. Мелкие разбойники в интернете Есть немало более мелких и менее громких проектов в форме откровенных пирамид. Например, Matrix World. Минимальная сумма вложений - 200 рублей. После этого начинается финансовое счастье. Мелкая откровенная пирамида, без сколько-нибудь проработанной легенды, без публичных лидеров и директоров. Максимальное количество запросов в Яндексе в течение месяца едва превышает 300. С осени прошлого года пирамида включена в «Черный список Банка России» кстати все упомянутые в данном материале проекты уже заняли в этом позорном списке свое законное место. Заблокировано несколько интернет-ресурсов пирамиды, хотя организаторы в открытую заявляют, что сколько бы сайты ни блокировали, они без труда создадут новые. В марте 2023 года в Фонд обратилась женщина, которая в конце января через телеграм-канал получила предложение немного подзаработать на откровенной пирамиде Matrix World. Взнос в 600 рублей был максимально комфортным. Через определенное время она получила обещанные доходы, и она решила еще раз заработать, вложила денег побольше, привлекла родственников. Через несколько дней в рамках к ней обратился некто «Малаев», якобы, участник ее группы с предложением заработать на пирамиде 10 миллионов рублей!
В Волгограде задержали пенсионерку за незаконные кредиты на 1 млрд рублей
В Telegram появилась финансовая пирамида, предлагающая вложиться в «крипту» TON Схема нацелена и на русскоязычных пользователей В Telegram появилась криптовалютная пирамида, предлагающая вложиться в токен TON. Мошенническая схема нацелена как на англоязычных, так и на русскоязычных пользователей. Также мошенники подготовили «инструкцию» по заработку на русском и английском языках, в текстовом и видеоформате, чтобы всё выглядело солидно.
Поэтому все, кто что—то хочет этой аудитории продать, законного или незаконного, идут туда. Вторая — лёгкость заметания следов. Широкие возможности по сохранению анонимности, предоставляемые, например, мессенджером Telegram, и жёсткая позиция компании по отношению к конфиденциальности пользователей даже если они подозреваются в совершении тяжких преступлений делают такие площадки удобным инструментом для подобных действий". Дмитрий Гачко, венчурный инвестор и основатель ГК Itglobal. Играет роль и развитие онлайн—сервисов, которые всё чаще интегрируются с мессенджерами. Процент спрогнозировать сложно. Чтобы примерно представлять объём, нужно смотреть, как развиваются финансовые технологии.
Оплата по договорам производилась за счет денежных средств, полученных от оформленных в дальнейшем на других граждан кредитов». В течение первых месяцев фигуранты сами вносили платежи от имени клиентов, в некоторых случаях даже полностью погашали взятые ими обязательства. Впоследствии граждане вновь брали кредиты, и схема повторялась. В отношении подозреваемых следователем следственного управления УМВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ».
А также исправно выплачивали кредиты за своих клиентов. Иногда даже в полном объеме. Деньги на оплату кредитов они находили за счет привлечения средств от новых участников. Классическая пирамида , пусть и в несколько необычной оболочке. Четверо ее знакомых подыскивали граждан, желающих получить кредиты в банках. Половину от суммы кредитов злоумышленники забирали себе, обещая погашать задолженность перед кредитными организациями.
Бот-пирамида в Телеграм
Далее просят жертву купить несколько тонкойнов TON и перевести их в бот-кошелёк в их системе «заработка». Если вы уже подумали, что как-то это всё мутно — да, так и есть. На этом этапе жертва уже отдаёт жуликам пару долларов. После этого её вынуждают купить «тариф-ускоритель», который якобы будет повышать проценты выплат.
Но люди утверждают, что после получения денег он продолжает терроризировать человека, высасывая деньги, которые ему готовы заплатить: "Жертве сказали, что нужно заплатить ещё 4000 03 июнь 2023, 04:43 На связи редактор новостной ленты сайта. Вчера искал контент для написания очередного поста, а во время просмотра ролика на YouTube всё само подалось на готовом блюдечке - скам с арендой аккаунтов. Я радостно перешёл по ссылке.
В какой-то момент последние люди вольют бюджет и ничего не заработают" Так ли это? Основной страх людей состоит в том что "А вдруг я последний рекламодатель" Но это не так. Telegram - Мессенджер.
Здесь есть открытые каналы и группы, но нет Ленты с рекомендациями, вы не сможете "Взорвать" сделав крутой пост.
Компания вправе обжаловать свое внесение в список. Обращаем внимание, что законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка, а также возможности непосредственного вмешательства регулятора в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами. Сообщить о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Специалисты обнаружили финансовую пирамиду в Telegram-канале
Суть заключается в создании кошелька TON с последующей его отправкой телеграм-боту. Генпрокуратура России удовлетворила запрос Генпрокуратуры Киргизии о выдаче для привлечения к уголовной ответственности участницы финансовой пирамиды «Финико» (Finiko). Пенсионерка из Волгограда и четверо ее сообщников организовали финансовую пирамиду и с 2022 года незаконно оформили кредиты на граждан на общую сумму около 1 млрд руб.